Ухвала суду № 86789091, 28.12.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/20824/19

Провадження № 1-кс/643/7950/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Задорожна А.М., за участі секретаря судових засідань Тугайбей В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області Бурдики А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості по якому внесено до ЕРДР за №42019221040000140 від 29.11.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню розпочато за фактом вчинення посадовими особами ДП «ДВ ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України» привласнення бюджетних коштів шляхом незаконного преміювання.

Встановлено, що директор ДП «ДВ ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України» ОСОБА_1 звернувся з заявою до поліції про те, що з 2000 року по 31.12.2018 року посаду директора державного підприємства обіймав ОСОБА_2 . 01 січня 2013 року між ОСОБА_2 та Національною академією наук України укладено контракт, на підставі якого виникли трудові відносини між Директором підприємства ОСОБА_2 та Органом управління майном цього підприємства - НАН України. Термін дії цього контракту з 01.01.2013 року по 31.12.2017 року.

Згідно до п. 16 Контракту «За виконання обов`язків, передбачених цим контрактом, Директору нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської діяльності, виходячи з установлених директору:

а) посадового окладу в розмірі 4500 гривень і фактично відпрацьованого часу;

б) премії в розмірі 100% нарахованої заробітної плати за посадовим окладом, тобто не більше ніж 4500 грн.

В ході перевірки документів та нарахувань з`ясувалось, що замість передбачених контрактом не більше ніж 4500 грн. премії у період з січня 2017 року по березень 2017 року за Наказами ОСОБА_2 , який обіймав посаду Директора підприємства, йому виплачено 31850 грн. премії, а в період з квітня 2017 року по грудень 2017 року ОСОБА_2 , будучи керівником підприємства, в супереч вимогам контракту безпідставно отримував від підприємства 12000 грн. ставки щомісяця та премії понад 20000 тис грн. щомісяця, та зазначені кошти ОСОБА_2 в подальшому привласнював.

В ході перевірки нарахувань заробітної плати разом з Півнчно-східним офісом Держаудитслужби України встановлено, що ОСОБА_2 , як керівник та посадова особа підприємства, за своїми особистими наказами в період 2017 року в протиправний спосіб виплатив собі, з рахунку підприємства, грошові кошти у розмірі 277880 грн. Вказані кошти ОСОБА_2 отримав за наказами підписаними ним самостійно, які він видавав зловживаючи владою та службовим становищем в супереч інтересам державного підприємства, а виплачені кошти привласнював, чим наніс охоронюваним інтересам Державного підприємства збитків у великих розмірах.

Таким чином тільки за період 2017 року зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам державного підприємства, ОСОБА_2 , обіймаючи посаду Директора підприємства, наніс ДП «ДВ ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України» збитків понад 270 тисяч гривень, що відповідають великим розмірам завданої шкоди.

Окремої перевірки потребують виплати на користь ОСОБА_2 з рахунків підприємства грошових коштів у період 2016 року, та за період 2018 року оскільки у довідці Півнчно-східного офісу Держаудитслужби України встановлено виплата ОСОБА_2 409,86 тис грн. без погодження НАН України, що передбачено контрактом.

Вказане знайшло підтвердження в ході здійснення збору інформації Північно-східним офісом Держаудитслужби за період з 01.01.2016 по 30.06.2019, а також в ході огляду документації наданої ДП «ДВ ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України».

Таким чином, при розслідувані кримінального провадження за вищевказаним фактом, з метою підтвердження сум, періоду, часу та місця вчинення вказаних операцій, стосовно нарахування та отримання ОСОБА_2 призначених ним самим собі премій, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ "Приватбанк", юридична адреса якого: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк», яке розташовано за адресою: 61000 м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на неможливість іншими способами довести обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена інформація, якою володіє АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотаня підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Бурдика Антону Ігоровичу дозвіл на отримання інформації та її подальше вилучення (шляхом копіювання на електронні носії), яка знаходиться в АТ КБ "Приватбанк", юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк», яке розташовано за адресою: 61000 м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам в частині нарахування грошових коштів ДП «ДВ ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН України» (код 03534251) у період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків з зазначенням утримувача, у період часу з 01.01.2016 та до теперішнього часу.

інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.01.2016 та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя А.М. Задорожна