Ухвала суду № 86788134, 08.01.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/12/20

1-кс/569/115/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції Шишко О.А., яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Дроган Н. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції Шишко О.А. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Дроган Н. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Святошинській районній в місті Києві держаній адміністрації адреса: проспект Перемоги, 97, Київ, 03115.

В обґрунтування клопотання вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014180000000042 від 20.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли до реєстраційної заяви про проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Азаріс Компані», на прохання невстановлених осіб, завідомо неправдивих відомостей, в тому числі щодо місця реєстрації підприємства, та подали документ державному реєстратору для проведення реєстрації.

ТОВ «Азаріс Компані» зареєстровано за адресою Рiвненська обл, м. Дубно, вул. Данила Галицького, буд. 1, кв. 2 , основний вид діяльності: комп`ютерне програмування. Засновником та керівником вказаного підприємства значиться гр. ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником торгового центру за адресою: Рiвненська обл, м. Дубно, вул. Данила Галицького, буд. 1 являється МПП «Електромашсервіс» (код ЄДРПОУ 22555269).

До матеріалів кримінального провадження долучено пояснення головного бухгалтера МПП «Електромашсервіс», яка вказує що у МПП «Електромашсервіс» відсутні фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Азаріс Компані», жодні послуги на його користь не надавались і відношення до його діяльності немає.

Також, отримано покази гр. ОСОБА_1 , який значиться власником та керівника ТОВ «Азаріс Компані» та ТОВ «Айдіа Сервісез». Останній повідомив, що названі підприємства зареєстрував за грошову винагороду, однак фінансово-господарської діяльності на останньому не здійснював та не знає де вказані підприємства знаходиться, адреси реєстрації таких підприємств чує вперше.

Проведеними заходами співробітниками ОУ ГУ ДФС у Рівненській області не отримано підтверджуючих відомостей про фактичне місце знаходження та місце проведення господарської діяльності ТОВ «Азаріс Компані» (код 42368449) та ТОВ «Айдіа Сервісез» (код 42527673).

Також встановлено, що документи ТОВ «Айдіа Сервісез» (код 42527673), що подавались до державного реєстратора, знаходяться у Святошинській районній в місті Києві держаній адміністрації адреса: проспект Перемоги, 97, Київ, 03115.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в реєстраційних документах та статистичній звітності ТОВ «Айдіа Сервісез» (код 42527673), яка знаходиться в Святошинській районній в місті Києві держаній адміністрації, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення експертиз.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Айдіа Сервісез» (код 42527673), яка знаходяться у Святошинській районній в місті Києві держаній адміністрації адреса: проспект Перемоги, 97, Київ, 03115, та можливість її вилучити.

У разі відсутності оригіналів документів зобов`язати посадових осіб Святошинської районної в місті Києві держаної адміністрації, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) доручити старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Рівненській області Шишку О.А.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сидорук Є.І.