Ухвала суду № 86783445, 22.10.2019, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/13746/19

Провадження №1-кс/369/4257/19

УХВАЛА

Іменем України

22.10.2019 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - Пінкевич Н.С.,

при секретарі - Середенко Б.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Стеценко К.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200003098 від 18.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції Стеценко К.В., звернулась до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 12018110200003098 від 18.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Києво-Святошинського ВП надійшла заява директора ТОВ "Житлоекономія" про те, що не встановлені особи ТОВ "ТБК Інвест-Монтаж" шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які повинні бути сплачені, як пайова участь під час здійснення будівництва житлового будинку в с. Тарасівка по провулку Островського, 7 .

В ході допиту свідка ОСОБА_1 остання повідомила, що з липня 2014 року по жовтень 2015 рік замовником по провулку Островського, 7 у с. Тарасівка, Києво-Свтошинського району, Київської області замовником будівництва ОСОБА_4 та генеральним підрядником ТОВ «ТБК «Інвест-Монтаж», власником та директором якого є ОСОБА_3 , здійснювалось будівництво багатоквартирного житлового будинку.

До введення вказаного будинку в експлуатацію з метою визначення розміру внеску пайової участі на розвиток інфраструктури села Тарасівка діючий депутат Тарасівської сільської ради ОСОБА_3 , через пов`язаних осіб, зокрема свою матір замовника будівництва ОСОБА_4 , подала до Тарасівської сільської ради документи про вартість будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою пров. Островського, 7 у с. Тарасівка , де вказала вартість спорудження будинку 18 560 768 грн. При цьому загальна площа квартир складає 4196,40 кв. м. Звідси слідує, що вартість одного квадратного метра житла становить 4 423,03 грн., що є неправдоподібно заниженими показниками.

Для підтвердження чи спростування підозр щодо заниження забудовником вартості будівництва вказаного об`єкту ОСОБА_1 надала інженеру-кошториснику ТОВ «Житлоекономія» завдання провести порівняльний аналіз вартості спорудження 1 кв. м. житла у с. Тарасівка, Києво-Святошинського району, Київської області у будинку № 2 по вул. Братів Чмілів , який будувала ТОВ «Житлоекономія» та будинку по пров. Островського, 7 у с. Тарасівка , який будували замовник - ОСОБА_4 та генеральний підрядник ТОВ «ТБК «Інвест-Монтаж» в особі ОСОБА_3 , а також визначити, чи відповідає заявлена забудовниками вартість спорудження будинку по пров. Островського, 7 у с . Тарасівка вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

06.07.2018 року ОСОБА_1 отримала від інженера-кошторисника доповідну записку, в якій вона повідомляла про часткову неможливість виконати вказаний аналіз щодо виконання стандартів ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, через те, що документ під назвою «Багатоквартирний житловий будинок за адресою пров. Островського , 7 у с. Тарасівка, Києво-Святошинського району, Київської області . Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва», наданий ОСОБА_3 до Тарасівської сільської ради для визначення розміру пайової участі, не містить інформації, яка повинна бути відображена у зведеному кошторисному розрахунку, тому фактично зведеним кошторисним розрахунком не є, і на підставі наявної в ньому інформації неможливо провести перевірку відповідності заявленої вартості будівництва вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та перевірити реально здійснені забудовником витрати. Із цього питання варто замовити експертну оцінку, для якої необхідно додатково отримати від забудовника: 1) повний зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва у друкованому вигляді та в електронній формі (виконаний у програмному комплексі АВК-5 (3.0.5.2 ); 2) локальні кошториси, на підставі яких складений зведений кошторисний розрахунок; 3) проектні рішення об`єкту: затверджений проект будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою пров . Островського, 7 у с.Тарасівка у повному обсязі матеріалів.

Порівнюючи вартість спорудження 1 кв. м. жила у с. Тарасівка , Києво-Святошинського району, Київської області у будинку № 2 по вул. Братів Чмілів, який будувала ТОВ «Житлоекономія» , та будинку по пров. Островського, 7 у с. Тарасівка , який будували замовник - ОСОБА_4 та генеральний підрядник ТОВ «ТБК «Інвест-Монтаж», інженер-кошторисник зауважила, що згідно Показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України станом на 01.10.2014 року опосередкована вартість спорудження житла у Київській області станом на 01.10.2014 року становила 5926 грн. з ПДВ за кв.м. Вартість спорудження будинку № 2 по вул. Братів Чмілів в с. Тарасівка у період із 2011-2016 роки для ТОВ «Житлоекономія» склала 61 090 526,84 грн., загальна площа квартир у будинку № 2 становить 8528,4 кв. м., звідси - вартість одного квадратного метра загальної площі житла визначається на рівні 7163,19 грн. (згідно кошторисного розрахунку ТОВ «Житлоекономія» та Довідки щодо показників площі об`єкта - буд.№ 2).

Тобто, імовірність заниження вартості будівництва у наданому для аналізу документі «Багатоквартирний житловий будинок за адресою пров. Островського, 7 у с. Тарасівка, Києво-Святошинського району, Київської області . Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва» досить висока, оскільки при будівництві одного класу житла у одному населеному пункті, в одному часовому проміжку вартість спорудження одного квадратного метра житла у ТОВ «Житлоекономія» та забудовника будинку по пров. Островського, 7 відрізняється майже в два рази. Проте остаточно стверджувати про заниження забудовником вартості спорудження багатоквартирного житлового будинку за адресою пров. Островського , 7 у с. Тарасівка та невідповідність його кошторисного розрахунку вартості будівництва цього об`єкту вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» можливо лише після витребування від забудовника всіх необхідних документів, перерахованих вище, та проведення їх експертної оцінки.

Все це, свідчить про умисне заниження ОСОБА_3 показників вартості спорудження будинку по пров. Островського,7 з метою заниження розміру пайового внеску на розвиток інфраструктури села. 15.12.2014 року Тарасівська сільська рада уклала договір про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Тарасівка із замовником будівництва будинку по пров. Островського, 7 - ОСОБА_4 , де розмір пайової участі було визначено на суму 742 430,64 грн. Для порівняння, розмір пайової участі ТОВ «Житлоекономія» за спорудження будинку № 2 по вул. Братів Чмілів склав 2 443 621,07 грн. Тобто, ОСОБА_3 , маючи особисту заінтересованість у прийнятті рішення на користь своєї компанії-підрядника та своєї матері - замовника будівництва, умисно занизила показники вартості будівництва для сплати пайового внеску на розвиток інфраструктури села Тарасівка, що призвело до визначення їй сільською радою розміру пайового внеску у значно нижчому розмірі від того, який вона б мала дійсно сплатити. ОСОБА_3 , користуючись своїм статусом депутата Тарасівської сільської ради, схилила інших депутатів до голосування за це рішення на її користь шляхом обману: без надання належних документів, які б дійсно підтверджували її витрати на спорудження цього об`єкта - без зведеного кошторисного розрахунку будівництва будинку по пров . Островського, 7 .

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів наступних документів: Договори укладені з ТОВ «НЬЮ ВІЖН ПРОДЖЕКСТ» (ЄДРПОУ 38986562); Проектно-кошторисна документація, в тому числі зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, пров. Островського, 7; Акти прийому-передачі, накладні, квитанції та інші документи, які підтверджують оплату виконаних послуг і виготовлення документації та передачі виготовленої проектно-кошторисної документації замовнику; Відповідні типові документи, складені за результатами фінансово-господарських операцій, проведених між ТОВ «НЬЮ ВІЖН ПРОДЖЕКСТ» і ТОВ «ТБК ІНВЕСТ МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 39430600), щодо об`єкту нерухомості за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, пров. Островського, 7, що знаходяться у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТБК ІНВЕСТ МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 39430600) за адресою: 08161, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Тарасівка, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА , будинок 6-А.

Тому, слідчий просив надати слідчому слідчої групи СВ Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Стеценко Каріні Вікторівні, слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до а саме до оригіналів документів з метою їх вилучення (здійснити виїмку): Договори укладені з ТОВ «НЬЮ ВІЖН ПРОДЖЕКСТ» (ЄДРПОУ 38986562); Проектно-кошторисна документація, в тому числі зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, пров. Островського, 7; Акти прийому-передачі, накладні, квитанції та інші документи, які підтверджують оплату виконаних послуг і виготовлення документації та передачі виготовленої проектно-кошторисної документації замовнику; Відповідні типові документи, складені за результатами фінансово-господарських операцій, проведених між ТОВ «НЬЮ ВІЖН ПРОДЖЕКСТ» і ТОВ «ТБК ІНВЕСТ МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 39430600), щодо об`єкту нерухомості за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, пров. Островського, 7 які знаходяться у володінні ТОВ "ТБК ІНВЕСТ МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 39430600) за адресою: 08161, Київська область Києво-Святошинський район, село Тарасівка, вулиця Шкільна, будинок 6-А.

В судове засідання слідчий не з`явився, в своєму клопотанні просив суд розглядати клопотання без його участі, вимоги при цьому підтримував в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, що знаходяться у володінні ТОВ "ТБК ІНВЕСТ МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 39430600) за адресою: 08161, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Тарасівка, вулиця Шкільна, будинок 6-А, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а саме надання тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій відповідних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Стеценко К.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110200003098 від 18.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Стеценко Каріні Вікторівні, слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, зокрема: Договорів укладених з ТОВ «НЬЮ ВІЖН ПРОДЖЕКСТ» (ЄДРПОУ 38986562); Проектно-кошторисної документації, в тому числі зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, пров. Островського, 7; Актів прийому-передачі, накладних, квитанцій та інших документів, які підтверджують оплату виконаних послуг і виготовлення документації та передачі виготовленої проектно-кошторисної документації замовнику; Типових документів, складених за результатами фінансово-господарських операцій, проведених між ТОВ «НЬЮ ВІЖН ПРОДЖЕКСТ» і ТОВ «ТБК ІНВЕСТ МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 39430600), щодо об`єкту нерухомості за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, пров. Островського, 7 які знаходяться у володінні ТОВ "ТБК ІНВЕСТ МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 39430600) за адресою: 08161, Київська область Києво-Святошинський район, село Тарасівка, вулиця Шкільна, будинок 6-А з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій відповідних документів (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Н. С. Пінкевич