Ухвала суду № 86782706, 03.01.2020, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/7/20

Провадження № 1-кс/359/48/2020

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Бондаренко І.А., при секретарі Моргушко Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Борисполі клопотання слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції Гутник Лілії Михайлівни, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019111100000206 від 28.11.2019., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

02.01.2020 року слідчий Гутник Л.М. за погодженням з прокурором Кузьменком В., звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_1 із забороною відчуження

Як слідує із клопотання, слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019111100000206 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ПАТ «ФК «Княгиня Ярославна», ТОВ «Бориспільміськбуд»,ТОВ «Перфект Груп Інвест», шляхом введення в оману ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , порушуючи майнові права вказаних осіб на квартири, що знаходяться у багатоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно відчужили квартири належні останнім на користь інших невстановлених досудовим розслідування осіб, без відома ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що в 2008 році ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 уклали з ТОВ «Інвестінтер» (код ЄДРПОУ:32162630), ТОВ «Центрінвестбуд-2000» (код ЄДРПОУ: 30778312) та ТОВ «Капіталоінвест» (код ЄДРПОУ:32961605) інвестиційні договори предметом яких є інвестування в будівництво 22-х квартир, які розміщенні у багатоповерховому будинку за адресою: Київська обл., м . Бориспіль, вул. Київський Шлях, 97 загальною вартістю на суму 11 363 000 грн. 00 коп. та загальна площа яких складає 1632.5 м. кв.

ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 вищезазначеним інвестиційним компаніям на їхні поточні рахунки здійснили перерахування грошових коштів(що підтверджується платіжними дорученнями), а також підписали інвестиційні договори із вказаними інвестиційними компаніями відповідно до яких інвестори за рахунок власних грошових коштів здійснили інвестування, актиприйому передачі майнових прав, отримали довідки проінвестування загальної площі квартир.

Продаж квартир (майнових прав) в період з 2005 по 2007 роки відбувався наступним чином - між ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» укладено договори з інвестиційними компаніями - ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестінтер», ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ТОВ «Інвестлайн», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Систем-Інвест», які в свою чергу продавали квартири фізичним та юридичним особам, шляхом укладення договорів про відступлення права вимоги.

За умовами вказаних договорів, ТОВ «Центрінвестбуд-2000»та ТОВ «Інвестінтер» зобов`язувалось здійснити будівництво, побудувати будинок (квартири) та передати їх інвесторам, через інвесткомпанії на підставі укладених з ними договорів.

09 серпня 2013 року ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» уклала з ТОВ «Бориспільміськбуд» договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва, за яким ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» відчужила у власність ТОВ «Бориспільміськбуд» незавершений будівництвом житлово-офісний комплекс готовністю 18% по вулиці Київський шлях, 95 в місті Борисполі Київської області.

На протязі тривалого часу будівництво декілька разів зупинялось і кінцевим забудовником багатоповерхового будинку в якому розміщені квартири які належать ОСОБА_2 та ОСОБА_1 виступило ТОВ «Перфект Груп Інвест».

Навесні 2019 року секції 3, 4 та 5 багатоповерхового будинку введені в експлуатацію та в жовтні 2019 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 звернулися до державного реєстратора Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської області ОСОБА_3 для реєстрації права власності на квартири.

24.10.2019 зареєстровано право власності на квартири, які розміщені в багатоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_3 за ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ..

Після чого ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вирішили оглянути квартири і виявили, що частина з них заселена, а люди, які там мешкають повідомили, що придбали квартири в Приватному акціонерному товаристві «Фінансова компанія «Княгиня Ярославна»(код ЄДРПОУ:32980889).

Звернувшись до відділу продажів ТОВ «Перфект Груп Інвест», ПАТ «ФК «Княгиня Ярославна», ТОВ «Бориспільміськбуд», з метою отримання ключів від квартир, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 повідомили ключі не видадуть та про інвестування даних квартир їм також нічого не відомо та будь-які письмові пояснення з цього приводу не надали.

На даний час квартири в які ОСОБА_1 проінвестував та належать йому на праві приватної власності наступні квартири: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 .

27.12.2019 вказані квартири постановою слідчого визнані речовим доказом в рамках кримінального провадження.

Слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області отримано клопотання від ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з проханням накласти арешт на вказані квартири з метою заборони їх відчуження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_10 на праві приватної власності належать ОСОБА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_11 на праві приватної власності належать ОСОБА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_12 на праві приватної власності належать ОСОБА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_13 на праві приватної власності належать ОСОБА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_14 секція 5 на праві приватної власності належать ОСОБА_1 .

З метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності посадових осіб ПАТ «ФК «Княгиня Ярославна», ТОВ «Бориспільміськбуд»,ТОВ «Перфект Груп Інвест», запобігання можливості незаконного відчуження майна, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, а саме на квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Представники ПАТ «ФК «Княгиня Ярославна», ТОВ «Бориспільміськбуд»,ТОВ «Перфект Груп Інвест», про час та місце розгляду справи не повідомлялись з урахуванням приписів ч. 2 ст. 172 КПК.

Слідчий до суду не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомленні належним чином. Його не явка не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч. 1 ст. 172 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалося, у зв`язку із відсутністю відповідного клопотання від учасників кримінального провадження.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено у судовому засіданні, існує кримінальне провадження, відомості про яке 28.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019111100000206 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 на праві приватної власності належать ОСОБА_1

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вказаний захід забезпечення кримінального провадження та вказаних вище у клопотанні обмежень унеможливить подальше відчуження квартир, а також надасть можливість органу досудового розслідування встановити важливі обставини вчинення кримінального правопорушення (злочину).

Тому слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167-169,170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на квартири за адресою: АДРЕСА_5 АДРЕСА_6 АДРЕСА_7 АДРЕСА_8 АДРЕСА_9 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) із забороною відчуження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.А. Бондаренко