Ухвала суду № 86781758, 08.01.2020, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3293/17

№ 1-кс/183/23/20

08 січня 2020 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., за участю секретаря Петренко О.А, розглянувши клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Носовської А.С., погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Мельником О.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040350000440 від 08.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що упровадженні слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040350000440 від 08лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється головою фермерського господарства «Метеорит», який 27.12.2016 року від фонду підтримки фермерів отримав цільовий кредит для придбання добрив для фермерського господарства «Метеорит». За кредитом до 27.01.2017 року потрібно було надати звіт, а так як до 21.01.2017 року торгові організації не працювали в нього залишалось мало часу на реалізацію кредиту, у зв`язку з чим останній звернувся до ТОВ «Хімагротрейд», відомості щодо якого знайшов в мережі Інтернет. Зв`язавшись з представниками даного товариства, пропозиції останніх та надані в електронному варіанті документи ОСОБА_1 підійшли він вирішив придбати добрива. Так, ОСОБА_1 перевів 52699 гривень 99 копійок на рахунок ТОВ НВГ «Хімангротрейд» ЄРДПОУ 38983268 кредитний рахунок № НОМЕР_1 МФО 380805 АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Київ, що підтверджується платіжним дорученням № 453 виданим ПАТ КБ «Приват Банк». Однак в результаті добрив ОСОБА_1 не отримав, також переведені останнім кошти не повернуто.

Враховуючи факт, що надходження та зняття грошових коштів, які перебували на рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів у період часу з 23 січня 2017 року і до теперішнього часу із зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту крадіжки грошових коштів.

Для отримання доказів та повного і всебічного розслідування слідчому потрібно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль».

У судове засідання слідчий Носовська А.С. не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Судом встановлено, що 08 лютого 2017 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 12017040350000440 за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого від 22.02.2017 року, договором про надання фінансової підтримки фермерському господарству № 58ФГ-2016, договором поставки № 517/1 від 23.01.2017 року, специфікацією №1 до договору поставки, платіжним дорученням № 453 від 23.01.2017 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться в Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи надані слідчим докази, суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів у вигляді належним чином завірених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

прошу надати дозвіл слідчим Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Носовській Аделіні Сергіївні, Морозовій Юлії Олександрівні, Жидковій Юлії Володимирівні, Ткаченко Станіславу Михайловичу, Каракан Анатолію Олександровичу, Кохану Віталію Стафоновичу, прокурору Новомосковської місцевої прокуратури Мельнику Олександру Григоровичу та зв`язку з тим, що слідчі дії будуть проводитись на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, слідчому Печерського УП ГУНП в м. Київ, якому буде доручено виконання постанови слідчого Новомосковського ВП старшого лейтенанта поліції Носовської А.С. направленої в порядку ст.218 КПК України, на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю отримання копій документів, а саме:

- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: завірені копії анкети клієнта; паспорта; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» при оформлені рахунку; дата оформлення рахунку НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 23 січня 2017 року і до теперішнього часу, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 23 січня 2017 року і до теперішнього часу.

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали до 08.02.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.