Постанова № 86776233, 03.01.2020, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/4/20

Провадження № 1-кс/362/8/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Кравченко Л.М., за участі секретаря судового засідання - Кострубіцької Т.М., слідчого - Голодного В.І., розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Голодного В.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

в с т а н о в и в :

03.01.2020 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області Голодний В.І. із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ "ПЕРСОНАЛ ПРЕМІУМ" ЄДРПОУ 40998158, юридична адреса: Київська область, Васильківський район, Крушинська сільська рада, комплекс будівель та споруд номер 3, а саме: особової справи ОСОБА_1 , картка платника податків: НОМЕР_1 , заяви на прийняття на роботу, автобіографії, заяви про надання відпусток, доповідних записок, трудового договору та інших документів в яких містяться підписи ОСОБА_1 ..

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

16.07.2019 до ЧЧ Васильківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від журналіста телеканалу «1+1» ОСОБА_2 , про те, що згідно рішення Апеляційного суду Київської області від 09.11.2015 по справі № 362/1547/15 будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 нікому не належить. Власниця цього будинку ОСОБА_3 померла, а спадкоємці відсутні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2015 до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся представник Васильківської міської ради за довіреністю Бурсова Людмила Петрівна із заявою про ознайомлення з матеріалами цивільної справи № 362/1547/15-ц та надання належним чином завіреної копії рішення від 08.04.2015 по цій справі.

10.06.2015 представник Васильківської міської ради за довіреністю Бурсова Л.П. подала до Апеляційного суду Київської області апеляційну скаргу на рішення Васильківського міськрайонного суду Київської області від 08.04.2015 по справі № 362/1547/15-ц від 09.06.2015.

11.09.2015 представник Васильківської міської ради за довіреністю Бурсова Л.П. подала до Апеляційного суду Київської області заяву, про надання для ознайомлення цивільну справу № 362/1547/15-ц.

14.09.2015 Бурсову Л.П. повідомлено про відкладення розгляду справи № 22ц-780/4490 на 14 год. 30 хв. 12.10.2015.

17.11.2015 представник Васильківської міської ради за довіреністю Бурсова Л.П. подала до Апеляційного справу заяву, про надання ухвали Апеляційного суду Київської області від 09.11.2015.

Разом з тим, невстановлені в ході досудового розслідування особи виготовили свідоцтво про право власності на житловий будинок, згідно якого ОСОБА_1 став власником будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того з метою заволодіння чужим майном, ОСОБА_1 та ОСОБА_5 уклали договір дарування житлового будинку, який зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 747 від 31.10.2016 та посвідчений приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Копейчиковим Іваном Володимировичем.

13.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, справа № 362/6635/19 від 12.11.2019, проведено тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області Копейчикова І.В., а саме: договір дарування житлового будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , укладений між ОСОБА_1 (дарувальник) та ОСОБА_6 (обдаровувана) та інші офіційні документи, які викликають сумніви у їх справжності.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність -ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Планується отримати доступ до особової справи ОСОБА_1 , картка платника податків: НОМЕР_1 , заяви на прийняття на роботу, автобіографії, заяви про надання відпусток, доповідних записок, трудового договору, заяви про звільнення та інших документів в яких містяться підписи ОСОБА_1 , які будуть використані при проведені почеркознавчої експертизи.

Відповідно до листа Головного управління ДПС у Київській області № 12295/9/10-36-02-03 від 06.12.2019, ОСОБА_1 отримував доходи в період з 2017 року і по даний час від ТОВ "ПЕРСОНАЛ ПРЕМІУМ" ЄДРПОУ 40998158, юридична адреса: Київська область, Васильківський район, Крушинська сільська рада, комплекс будівель та споруд номер 3, де відповідно знаходиться його особова справа та інші документи на яких містяться його підписи.

18.11.2019 призначено почеркознавчу експертизу з метою з`ясування, чи виконані підписи в договорі дарування житлового будинку, який зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 747 від 31.10.2016, тими особами, які в ньому зазначені. Оригінали документів до яких планується тимчасовий доступ будуть використані при проведені почеркознавчої експертизи.

Результати вказаної експертизи сприятимуть встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при проведені почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, які були при укладанні договору дарування квартири. Тим самим, буде встановлено особу, яка використала завідомо підроблені офіційні документи проведені. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, щодо встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, орган досудового розслідування вважає необхідним розгляд зазначеного клопотання в суді без участі представника ТОВ "ПЕРСОНАЛ ПРЕМІУМ", оскільки є достатні підстави вважати, що останній повідомить ОСОБА_1 про витребування вищезазначених документів слідчим органом у зв`язку з дослідженням їх протиправних дій, що у подальшому може призвести до їх зміни або знищення.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України суд вважає за можливе розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом було встановлено, що 17.07.2019 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 120191101400000982).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, яка витребовується слідчим, вказані докази можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Голодному Валерію Івановичу та начальнику відділення СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції Слобоженку Роману Сергійовичу на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ "ПЕРСОНАЛ ПРЕМІУМ" ЄДРПОУ 40998158, юридична адреса: Київська область, Васильківський район, Крушинська сільська рада, комплекс будівель та споруд номер 3, а саме: особової справи ОСОБА_1 , картка платника податків: НОМЕР_1 , заяви на прийняття на роботу, автобіографії, заяви про надання відпусток, доповідних записок, трудового договору та інших документів в яких містяться підписи ОСОБА_1 ..

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кравченко Л.М.