Ухвала суду № 86775259, 20.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65879/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Борисова А.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000449 від 15 лютого 2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у рамках міжнародного фінансового співробітництва 23.07.2015 між Україною та Європейським інвестиційним банком була підписана фінансова угода № 81.425 щодо надання останнім позики для реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» в сумі 400 млн. євро. Законом України 03.02.2016 №975-VIII Верховна Рада України ратифікувала дану фінансову угоду. Відповідно до фінансової угоди Проект реалізується через Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України - Мінрегіонбуд. Виділені кошти розподіляються Мінрегіонбудом для фінансування субпроектів кінцевих бенефіціарів - центральних та місцевих органів влади, державних та комунальних підприємств і муніципалітетів, включаючи підприємства, які мають більшу частку державного чи комунального капіталу.

Для надання послуг з проведення фінансово-економічних розрахунків субпроектів Мінрегіонбудом було залучено підпорядковане йому Державне підприємство «Центр розвитку державно-приватного партнерства» з яким кінцевим бенефіціарами укладалися договори на проведення цих послуг. Так, протягом січня-липня 2016 року КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради Івано-Франківської області, КП «Луцькводоканал», КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Ужгород», Полтавським обласним КВП ТГ «Полтаватеплоенерго», АТ «Херсонтеплоелектроцентраль», ТОВ «Сонячна енергія плюс», КП «Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа», КВП Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал», Рівненським обласним ВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», КП «Теплоенерго» Лозівської міськради Харківської області, КП «Чугуївтепло», КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міськради, та КП «Міський водоканал» Золотоніської міськради укладено з Державним підприємством «Центр розвитку державно-приватного партнерства» (Держпідприємство) договори про надання інформаційних консультаційних послуг щодо дослідження і розроблення фінансово-економічних розрахунків. В той же час, Держпідприємство укладає аналогічні договори з іншими суб`єктами господарювання зокрема, фіктивними ТОВ «Техекономоптим» на рахунки якого перераховано 4 015 400,01 та ТОВ «Валід Стайт» на рахунки якого перераховано 288 000 грн. За результатами проведеного дослідження ГУ ДФС у м. Києві від 25.10.2016 № 9478/9/26-15-21-1608 вбачається, що в ході проведення ДП «Центр розвитку державно-приватного партнерства» протягом січня вересня 2015-2016 років фінансово- господарської діяльності з ТОВ «Техекономоптим» (код ЄДРПОУ 30401021) і ТОВ «Валід Стайт» ( код ЄДРПОУ 39953339) привласнено шляхом зловживання службовим становищем 4 242 400, 01 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, для швидкого, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), АТ «Альфа-банк» (МФО 300346), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АТ «Альтбанк» (МФО 320940), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за період з 01.01.2014 по 17.12.2019, про всі наявні відкриті банківські рахунки в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), АТ «Альфа-банк» (МФО 300346), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АТ «Альтбанк» (МФО 320940), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання грошових коштів, які відкриті від імені таких фізичних осіб: ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку та податкової звітності вказаного підприємства.

Вказані в клопотанні документи стосовно ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення засвідчених копій, які перебувають у розпорядженні АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), АТ «Альфа-банк» (МФО 300346), АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), АТ «Альтбанк» (МФО 320940), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), стосовно ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, Борисову Антону Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, стосовно ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), що знаходяться у володінні таких банківських установ:

- АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за аресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

- АТ «Альфа-банк» (МФО 300346), за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22;

- АТ «Альтбанк» (МФО 320940), за адресою: м. Київ, вул. Вузівська, 5;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12;

- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41, та/або за іншім місцезнаходженням, а саме:

?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях (формат файлів .xlsx/.xls/.doc), що відображують надходження та списання за період з 01.01.2014 по 17.12.2019 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за період з 01.01.2014 по 24.11.2017, в паперовому вигляді;

?заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунках підприємств;

?кредитних договорів з додатками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань