Ухвала суду № 86775244, 09.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
09.12.2019
Номер справи
757/61295/19-к
Номер документу
86775244
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61295/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Карабань В.М., при секретарі - Шевчук А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42018101060000226 від 25.11.2018 - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Клімаса В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

20 листопада 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42018101060000226 від 25.11.2018 - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Клімаса В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106).

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження від 25.11.2018 № 42018101060000226, зареєстрованого за фактом вчинення службовими особами АТ «Сбербанк» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом червня-грудня 2015 року та лютого-березня 2017 року 9 клієнтів АТ «Сбербанк», за сприяння службових осіб вказаної банківської установи, а також Національного банку України уклали 20 імпортних контрактів із нерезидентами, на підставі яких перераховано за кордон кошти у сумі понад 2,7 млн. дол. США, 2,23 млн. євро та 80,97 млн. грн., в той час як товар надійшов лише на суму 213 тис. дол. США.

Документи, які надавались до АТ «Сбербанк» можливо були підроблені.

Водночас, встановлено, що ТОВ «Біо тек», ОСОБА_1 та ОСОБА_2 є фігурантами кримінальних проваджень, пов`язаних із ухиленням від сплати податків у великих розмірах.

Водночас, протягом 2016-2017 років клієнтами АТ «Сбербанк», за сприяння службових осіб Національного банку України здійснено виведення коштів за кордон під виглядом псевдо зовнішньоекономічних контрактів26 клієнтами банку відповідно до яких відвантажено продукцію на загальну суму понад 55,74 млн. дол. США, а надходження іноземної валюти становлять лише 112,78 тис. дол. США. В результаті валютна виручка у розмірі понад 47,55 млн. дол. США не надійшла на рахунки суб`єктів господарювання.

Так, договори укладались наступними суб`єктами господарювання:

-ТОВ «Гамма ойл» (код ЄДРПОУ 39809010) поставлено товарів на користь HA&CO LP (Великобританія) на загальну суму 97,623 тис. дол. США.

-ТОВ «Авенсіс-агро» (код ЄДРПОУ 32487095) поставлено товарів на користь Agronaut development LP (Ірландія) на суму 1,668 млн. дол. США та на суму 1,142 млн. дол. США.

-ТОВ «Аспа трейд» (код ЄДРПОУ 41191185) поставлено товарів на користь Agronaut development LP (Ірландія) на загальну суму

919,6 тис. дол. США.

-ТОВ «Бест-Полтава» (код ЄДРПОУ 39120335) поставлено товарів на користь Plus ultra L.P. (Великобританія) на загальну суму 2,028 млн. дол. США.

-ТОВ «Вімес агро трейд» (код ЄДРПОУ 37741286) поставлено товарів на користь Plus ultra L.P. (Великобританія) на загальну суму1,476 млн. дол. США.

-ТОВ «Торговий дім «Орхідея» (код ЄДРПОУ 40106558) поставлено товарів на користь Plus ultra L.P. (Великобританія) на загальну суму понад 981 тис. дол. США.

-ТОВ «Берестей» (код ЄДРПОУ 40051286) поставлено товарів на користь Plus ultra L.P. (Великобританія) на загальну суму понад 461,58 тис. дол. США.

-ТОВ «Бромбакс» (код ЄДРПОУ 39995473) поставлено товарів на користь Plus ultra L.P. (Великобританія) на загальну суму понад 974,83 тис. дол. США.

-ТОВ «АВМ технолоджі» (кд ЄДРПОУ 40058323) поставлено товарів на користь Plus ultra L.P. (Великобританія) на загальну суму понад

528,929 тис. дол. США.

-ТОВ «Торгова група «МАГ» (код ЄДРПОУ 39081637) поставлено товарів на користь Plus ultra L.P. (Великобританія) на загальну суму понад 932,43 тис. дол. США.

-ТОВ «Проммегастіл» (код ЄДРПОУ 39883211) поставлено товарів на користь Plus ultra L.P. (Великобританія) на загальну суму понад

231,78 тис. дол. США.

-ТОВ «Єврорад» (код ЄДРПОУ 31694325) поставлено товарів на користь Plus ultra L.P. (Великобританія) на суму 332,48 тис. дол. США.

-ТОВ «Модус» (код ЄДРПОУ 30932609) поставлено товарів на користь Plus ultra L.P. (Великобританія) на суму 132,76 тис. дол. США.

-ТОВ «Плаза групп» (код ЄДРПОУ 38632422) поставлено товарів на користь Plus ultra L.P. (Великобританія) на суму 152,2 тис. дол. США.

-ТОВ «ЛКС-груп» (код ЄДРПОУ 38307631) поставлено товарів на користь Plus ultra L.P. (Великобританія) на суму 377,88 тис. дол. США.

-ТОВ «Зоря А» (код ЄДРПОУ 39346011) поставлено товарів на користь Plus ultra L.P. (Великобританія) на суму 158,51 тис. дол. США, а отримано 111,166 тис. дол. США у якості оплати за поставлений товар.

-ТОВ «Ланістер» (код ЄДРПОУ 39369594) поставлено товарів на користь Plus ultra L.P. (Великобританія) на суму 59,1 тис. дол. США.

Загальна вартість товарів, які поставлено на користь Plus ultra L.P. (Великобританія) становить 8 828,27 тис. дол. США, а отримано у якості оплати на суму 111,166 тис. дол. США.

-ТОВ «Сервісне підприємство «Кальмар» (код ЄДРПОУ 40395748) поставлено товарів на користь Pimar invest LP (Великобританія) на загальну суму 8 847,31 тис. дол. США.

-ТОВ «Аргон-СХ» (код ЄДРПОУ 40305041) поставлено товарів на користь Pimar invest LP (Великобританія) на загальну суму 1 495 тис. дол. США.

Загальна вартість товарів, які поставлено на користь Pimar invest LP (Великобританія) становить 10 342,31 тис. дол. США.

-ТОВ «Сервісне підприємство «Кальмар» (код ЄДРПОУ 40395748) поставлено товарів на користь Mercury Trading L.P. (Великобританія) на загальну суму 2 243,33 тис. дол. США.

-ТОВ «Аргон-СХ» (код ЄДРПОУ 40305041) поставлено товарів на користь Mercury Trading L.P. (Великобританія) на загальну суму 4 126,676 тис. дол. США.

-ТОВ «Вітем лтд» (код ЄДРПОУ 13440189) поставлено товарів на користь Mercury Trading L.P. (Великобританія) на загальну суму 693,476 тис. дол. США.

Загальна вартість товарів, які поставлено на користь Mercury Trading L.P. (Великобританія) становить 7 635,134 тис. дол. США.

-ТОВ «Югнеп» (код ЄДРПОУ 13858701) поставлено товарів на користь Alex trading no.1 LP (Великобританія) на загальну суму 391,658 тис. дол. США.

-ТОВ «Вікагро» (код ЄДРПОУ 39588762) поставлено товарів на користь Alex trading no.1 LP (Великобританія) на поставку товарів на загальну суму 1 895,259 тис. дол. США з яких фактично отримано 1,6 тис. дол. США.

-ТОВ «Компанія «Сервис-строй» (код ЄДРПОУ 34949836) поставлено товарів на користь Alex trading no.1 LP (Великобританія) на загальну суму 779,351 тис. дол. США.

-ПП «Приватріелті» (код ЄДРПОУ 34234366) поставлено товарів на користь Alex trading no.1 LP (Великобританія) на загальну суму 880,784 тис. дол. США.

-ТОВ «Вітем лтд» (код ЄДРПОУ 13440189) поставлено товарів на користь Alex trading no.1 LP (Великобританія) на суму 105,116 тис. дол. США.

-ТОВ «Корнекс-С» (код ЄДРПОУ 40865492) поставлено товарів на користь Alex trading no.1 LP (Великобританія) на суму 918,664 тис. дол. США.

Загальна вартість товарів, які поставлено на користь Alex trading no.1 LP (Великобританія) становить 4 970,835 тис. дол. США.

-ТОВ «Групмаркет» (код ЄДРПОУ 41329414) поставлено товарів на користь Club-atlantic Inc. (Литва) на загальну суму 19 402,85 тис. дол. США.

-ТОВ «Гамма ойл» (код ЄДРПОУ 39809010) поставлено товарів на користь Woodford trading LP (Великобританія) на суму 200,329 тис. дол. США.

-ТОВ «Югнеп» (код ЄДРПОУ 13858701) поставлено товарів на користь Elita alliance LP (Великобританія) на суму 533,618 тис. дол. США.

Для з`ясування зазначених питань слід надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення з Національного банку України копій актів, звітів та інших документів (анкет, інформаційних довідок тощо), які стосуються проведення планових виїзних перевірок АТ «Сбербанк» з питань дотримання ним вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а також з питань дотримання вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України за період діяльності з 14.11.2015 до 01.04.2018, а з питань валютного законодавства за період діяльності з 01.06.2015 до 01.04.2018.

Зазначені документи необхідні для встановлення точної інформації про протиправні фінансові операції, виявлені Національним банком України. Без дослідження зазначених фактів неможливо встановити всі обов`язкові обставини вчинення злочину та прийняти законне рішення у провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у їх дослідженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (зробити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасу Володимиру Володимировичу копій документів, які зберігаються у Національному банку України (код ЄДРПОУ 00032106), а саме:

-копій актів, звітів та інших документів (анкет, інформаційних довідок тощо), які стосуються проведення планових виїзних перевірок АТ «Сбербанк» з питань дотримання ним вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, а також з питань дотримання вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України за період діяльності з 14.11.2015 до 01.04.2018, а з питань валютного законодавства за період діяльності з 01.06.2015 до 01.04.2018;

-копії довідок та звітів/актів про інспектування/результати виїзних/інспекційних перевірок АТ «Сбербанк» за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 86775244 ?

Документ № 86775244 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86775244 ?

Дата ухвалення - 09.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86775244 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86775244 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 86775240
Наступний документ : 86775245