Ухвала суду № 86775209, 09.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64015/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42014240000000115 від 22.10.2014 - слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПРАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД» (код 23527052, м. Київ, Печерський район, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6).

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №42014240000000115 від 22.10.2014, за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за фактом доведення до банкрутства, за фактом службової недбалості що спричинила тяжкі наслідки, за фактом незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи філії ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Хмельницькому неналежно виконували свої службові обов`язки, всупереч ч. 5 ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» не здійснювали перевірок наявності наданого в заставу майна ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ», не здійснювали контроль за його збереженням, що призвело до виникнення перед банком простроченої заборгованості за укладеними кредитними договорами, неможливості задоволення вимог банку за рахунок заставленого майна, через його розтрату товариством та привласненням на суму понад 1 млн. 39 тис. гривень. На даний час ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» визнане банкрутом.

Також, службові особи ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ», зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» та у своїх власних інтересах, всупереч вимог Закону України «Про заставу» (ст.ст. 17, 20), умов укладених з філією ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Хмельницькому генерального договору від 04.05.2006 №7006NI, інших укладених на його виконання кредитних договорів та договорів застави, упродовж 2007 року - квітня 2012 року розтратили передані в заставу банку товари в обороті підприємства та привласнили заставні транспортні засоби ринковою вартістю на суму понад 1 млн. 39 тис. гривень, що більш як у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що засновник ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» - ОСОБА_1 разом з директором по правовому забезпеченню ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» - ОСОБА_2 , операційним директором ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» - ОСОБА_3 , начальником відділу безпеки ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» - ОСОБА_4 , колишнім директором ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» - ОСОБА_5 та головним бухгалтером ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» - ОСОБА_6 упродовж 2011-2012 років шахрайським шляхом заволодів коштами товариства у сумі приблизно 274 млн. грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновник ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ» ОСОБА_1 , міг використовувати кошти отримані від ТОВ «СТІОМІ-ХОЛДІНГ», не сплативши при цьому всі необхідні податки та збори, придбаваючи на зазначені кошти об`єкти нерухомості, які оформляв на близьких родичів, в тому числі: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо нерухомого майна, яке належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі квартира за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій договорів купівлі-продажу квартир, попередніх договорів купівлі-продажу квартир та інших документів щодо набуття права власності зазначеною та іншими квартирами.

Підставами вважати, що документи перебувають в ПРАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД» (код 23527052) підтверджується наявністю витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та матеріалами кримінального провадження.

Вищезазначені документи містять фактичні дані стосовно вказаної фізичної особи, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити отримання права власності на нерухоме майно, для подальшого накладення арешту на таке майно.

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, які знаходяться у володінні ПРАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД» (код 23527052, м. Київ, Печерський район, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Фєдосову Д.В., Борисову А.О., Павлову В.В., Шишці Т.Д., Парахіну Н.В., Лебердюку Д.В., Іванову Д.В., Сидорчуку Р.А., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Сукачу І.В., Поньку С.І., Чижу О.В. на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, які належать ПРАТ «ХК «КИЇВМІСЬКБУД» (код 23527052, м. Київ, Печерський район, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6) в яких містяться відомості щодо нерухомого майна, яке належить на праві власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі квартира за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій договорів купівлі-продажу квартир, попередніх договорів купівлі-продажу квартир та інших документів щодо набуття права власності зазначеною та іншими квартирами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя В.М.Карабань