Ухвала суду № 86770356, 18.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60190/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного Бюро розслідувань, розташованого у місту Києві Машики С.П., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

18 листопада 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного Бюро розслідувань, розташованого у місту Києві Машики С.П., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Харченко І.В., у кримінальному провадженні № 62019100000001415 від 09.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Територіального управління Державного Бюро розслідувань, розташованого у місту Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 62019100000001415 від 09.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Головного слідчого управління Національної поліції України зловживаючи службовим становищем під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12018060280000653 вчиняють умисні дії в інтересах ТОВ «Сокар ЕЛ Пі Джи», що може спричинити настання тяжких наслідків інтересам ТОВ «УПК-Європлюс».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 01.04.2017 між ТОВ «УПК-Європлюс» (Виконавець) та ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (Замовник) укладено договір про надання послуг №1703-0108/ГХ-УПК (далі - Договір), згідно з яким Виконавець на умовах, погоджених Сторонами в цьому Договорі, надає Замовнику за його дорученням послуги зі зберігання СВГ (скрапленого газу) Замовника, який в свою чергу зобов`язаний оплатити такі послуги на умовах передплати.

З червня 2018 року, ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», не зважаючи на надання ТОВ «УПК-Європлюс» послуг зі зберігання газу ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» у відповідності до договору, зі своєї сторони припинив сплачувати ТОВ «УПК-Європлюс» кошти за послуги зі зберігання газу. На теперішній час заборгованість ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» перед ТОВ «УПК-Європлюс» складає більше 11 млн. грн.

Не зважаючи на вищевикладене, службові особи ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» повністю усвідомлюючи, що службові особи ТОВ «УПК-Європлюс» не вчиняли шахрайських дій та не вчиняли привласнення та розтрати віреного їм майна згідно договору про надання послуг №1703-0108/ГХ-УПК звернулись з завідомо неправдивим повідомленням про вчинення злочину до правоохоронних органів з метою вирішити на свою користь спірні економічні питання ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», які виникли при цивільно-господарських взаємовідносинах з ТОВ «УПК-Європлюс» шляхом проведення безпідставних слідчих дій та тиску на службових осіб ТОВ «УПК-Європлюс» за допомогою окремих працівників слідчих органів Національної поліції України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ТОВ «Сокар Ел Пі Джи», в тому числі тих, що відображають рух коштів по рахункам відкритих на її ім`я у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) адже таким чином можливо буде встановити факти та обставини, що встановлюються.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Машиці Сергію Петровичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи: Кунді С.С., Ткаченку К.О., Кравченку М.В., Кримському Т.С., Мельник А.В., Коцибі М.Л., Смолі І.І., Равлюку А.В., Юхименку В.Г., Тимошенку В.О., Андруші О.Л., та прокурорам, які здійснюють повноваження у кримінальному провадженні № 62019100000001415 від 09.10.2019 здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (код ЄДРПОУ 40625535), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (код ЄДРПОУ 40625535); документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (код ЄДРПОУ 40625535);

-- руху грошових коштів ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (код ЄДРПОУ 40625535), по наступним рахункам відкритих у:

1) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ;

2) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), рахунки: № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 ;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань