Ухвала суду № 86770353, 14.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60236/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Шевчук А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Берест О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 листопада 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Берест О.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Торопчин С., у кримінальному провадженні №62019000000001083 від 18.07.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володіння банківської установи АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Берест О.О. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил, своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельних ділянок на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки - недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.

Одним зтаких підприємств, яке було залучено для фінансування будівництва єТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Спецмехбуд 21"(ТОВ "Спецмехбуд 21") (код ЄДРПОУ 34424723), місцезнаходження: 02093, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-З, офіс 179.

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність дослідити обставини укладання договорів на будівництво та залучення інвестицій для фінансування будівництва, підписання договорів уступки, міни, використання та розпорядження нерухомим майном і землею Міністерством оборони України за період 2002 - 01.07.201 9років та дослідити обставини укладання договорів комісії із спеціально-уповноваженими підприємствами (організаціями), які реалізують об`єкти нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, та земельні ділянки, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

Для з`ясування дійсної вартості переданих Міністерством оборони України земельних ділянок в якості інвестування житлового будівництва, з подальшим отриманням належної житлової площінеобхідно провести судово-економічну експертизу, в зв`язку з чим потребується вилучення копій документівщодо господарської діяльності ТОВ "Спецмехбуд 21"за період з 2002 по 01.07.2019 рік.

У ході досудового розслідування одержано відповідь-повідомлення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України від 29.08.2019 за № 9591/9/28-10-21-04-01 про розрахункові рахунки, які використовувалисьТОВ "Спецмехбуд 21" (код ЄДРПОУ 34424723) в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в період з 2016 року по теперішній час, в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають в Акціонерному Товаристві «Райффайзен Банк Аваль», коротка назва АТ «Райффайзен Банк Аваль», може бути використано як доказ у кримінальному проваджені.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати Бересту Олексію Олександровичу, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №62019000000001083 Побєднову Олександру Олександровичу, Дощенку Олександру Сергійовичу, Капралову Геннадію Валерійовичу,Чорнопиському Петру Богдановичу, Анісімову В`ячеславу Олександровичу, Артеменко Олексію Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні банківської установи АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розташованої за адресою:01011, м. Київ, вул. Лєскова, будинок 9, а саме:

-виписок по рахункам ТОВ "Спецмехбуд 21" (код ЄДРПОУ 34424723):№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

-реєстраційних (статутних) документів компанії ТОВ "Спецмехбуд 21" (код ЄДРПОУ 34424723), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;

листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ "Спецмехбуд 21", для відкриття рахунків;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ "Спецмехбуд 21", щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ «Райффайзен Банк Аваль`платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії ТОВ "Спецмехбуд 21", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ "Спецмехбуд 21";

-договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ "Спецмехбуд 21", за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань