Ухвала суду № 86768727, 26.12.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8825/19

1-кс/405/4805/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 12019120000000241 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019120000000241 від 26.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Кіровоградський Комбінат Хлібопродуктів №1» (далі - Філія) від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі Філії за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький вул. Варшавська, 91А.

За результатами інвентаризації шляхом переважування виявлено нестачу:

- зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2017 року в кількості 475 484 кг;

- зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2016 року в кількості 48 365 кг;

- зерна кукурудзи 3 класу кормові потреби врожаю 2015 року в кількості 22 760 кг;

- зерна пшениці 3 класу врожаю 2017 року в кількості 147 440 кг;

- зерна пшениці 6 класу врожаю 2017 року в кількості 99 129 кг.

Про факт нестачі вказаних зернових та олійних культур свідчать, зокрема наступні документи від 16.07.2018: протокол інвентаризаційної комісії, зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству, інвентаризаційний опис необоротних активів, акти інвентаризації хлібопродуктів по складах.

Також, проведеною інвентаризацією встановлено наявність надлишків:

-Відходи 3 кат. Кукурудза 3 кл. кормові потреби 2017 р. в кількості 22 120 кг;

-Кукурудза некласна 2017 р. (ОП 1) в кількості 14 260 кг.;

-Відходи 1 кат. група Б Кукурудза 3 кл. кормові потреби 2017 р. в кількості 43 678 кг;

-Відходи 1 кат. група А Кукурудза 3 кл. кормові потреби 2017 р. в кількості 250 879 кг;

-Жито 2 кл. в кількості 62 180 кг;

-Відходи 3 кат. група А Кукурудза 3 кл. кормові потреби 2017 р. в кількості 4 980 кг.

Крім того, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018120000000299 від 12.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження 18.03.2019 ОСОБА_1 та 19.03.2019 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 було повідомлено про підозру у вчиненні останніми вказаних кримінальних правопорушень, які організували та здійснили у складі організованої злочинної групи привласнення майна належного ТОВ «Сідекс ЛТД» на загальну суму 662 752,7 грн.

27.03.2019 матеріали кримінального провадження №12018120000000299 від 12.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 разом з обвинувальним актом скеровано до прокуратури Кіровоградської області. Того ж дня прокурором обвинувальний акт відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 направлено до Кіровського районного суду м. Кіровограда.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №12019120000000241 виникла необхідність в отриманні копій матеріалів з кримінального провадження №12018120000000299 від 12.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, так як в рамках розслідування останнього проводились слідчі (розшукові) дії, проводились тимчасові доступи до речей і документів та ін., що мають доказове значення у кримінальному провадженні №12019120000000241.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення у копіях являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні прокуратури Кіровоградської області, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції Веретеніну Івану Володимировичу та слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні: Трибою Сергію Олександровичу, Войтовичу Євгенію Вікторовичу, Мудрій Богдані Юріївні, Бондаренку Захару Валентиновичу, Беркову Володимиру Володимировичу, Рудненку Олександру Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні прокуратури Кіровоградської області, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Верхня Пермська, 4, а саме матеріалів кримінального провадження №12018120000000299 від 12.10.2018:

Обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування;

(з тому №1) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №12018120000000299 від 12.10.2018; повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення в.о. голови правління ОСОБА_4 від 17.09.2018 №130-12-21/5745; наказ №34-АГ від 06.07.2018 про проведення інвентаризації; наказ №117 від 09.07.2018 про проведення інвентаризації; наказ №123 від 13.07.2018 про продовження інвентаризації; довідка про вартість зерна від 14.09.2018 №05-3/525; протокол інвентаризаційної комісії філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» від 16.07.2018; інвентаризаційний опис необоротних активів від 16.07.2018; зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству від 16.07.2018; акти інвентаризації хлібопродуктів по складах та елеватору за 2018 рік; наказ №93-к від 23.07.2015 про переведення ОСОБА_5 ; посадова інструкція начальника дільниці ВД «Елеватор і поточні лінії» ОСОБА_5 ; договір №29/15-ПМВ про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 від 24.07.2015; дозвіл ОСОБА_6 на огляд території Філії від 18.10.2018; протокол огляду місця події від 18.10.2018 та ілюстративна таблиця до протоколу огляду; довідка про визнання вимірювальних можливостей лабораторії №9/16 від 23.06.2016; лист директору Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН ОСОБА_7 №5078/27-2018 від 22.10.2018; протокол №487 результатів вимірювань від 25.10.2018; протокол №488 результатів вимірювань від 25.10.2018; протокол №489 результатів вимірювань від 25.10.2018; протокол №490 результатів вимірювань від 25.10.2018; протокол №491 результатів вимірювань від 25.10.2018; протокол №492 результатів вимірювань від 25.10.2018; протокол №493 результатів вимірювань від 25.10.2018; протокол допиту свідка ОСОБА_8 ; протокол допиту свідка ОСОБА_9 та копія паспорту ОСОБА_9 ; протокол допиту свідка ОСОБА_3 копія паспорту ОСОБА_3 ; повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 01.10.2018 №130-12-21/6005 в.о. голови правління ОСОБА_4 ; договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2017 укладений з ПФ «ОСОБА_51» з додатками та додатковими угодами до договору; пояснення ОСОБА_1 та копія паспорту ОСОБА_1 ;

(з тому №2) запит до філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» №5105/27-2018 від 23.10.2018; лист з філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» №05-8/632 від 05.11.2018; довідка надана філією ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» №05-5/629 від 05.11.2018; наказ про прийняття на роботу ОСОБА_1 №405-к від 30.06.2017; наказ про звільнення ОСОБА_1 №537-к від 25.06.2018; наказ про прийняття на роботу ОСОБА_10 №293/1-к від 04.06.2015; наказ про звільнення ОСОБА_10 №245-к від 14.03.2018; наказ (розпорядження) про прийняття на роботу ОСОБА_5 №47-К від 29.05.2015; наказ про переведення ОСОБА_5 №93-к від 23.07.2015; наказ (розпорядження) про прийняття на роботу ОСОБА_11 №80-к від 01.07.2016; наказ (розпорядження) про прийняття на роботу ОСОБА_12 №29 від 17.02.2011; наказ (розпорядження) про прийняття на роботу ОСОБА_13 №49-к від 26.07.2013; наказ (розпорядження) про прийняття на роботу ОСОБА_3 №173-к від 11.12.2017; наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу ОСОБА_3 ; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_3 №38 від 01.10.2018 з додатками; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_13 №15/15-ПМВ від 29.05.2015 з додатками; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_12 №28/15-ПМВ від 24.07.2015 з додатками; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_11 №13 від 04.07.2016 з додатками; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_10 №9/15-ПМВ від 04.06.2015 з додатками; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 №29/15-ПМВ від 24.07.2015 з додатками; посадова інструкція начальника виробничо-технологічної лабораторії Філії ОСОБА_10 за 2017 рік; посадова інструкція заступника начальника виробничо-технологічної лабораторії ОСОБА_14 за 2015 рік; посадова інструкція начальника дільниці ВД «Елеватор і поточні лінії» ОСОБА_5 за 2017 рік; посадова інструкція майстра виробничої дільниці «Елеватор і поточні лінії» ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 ; копії паспортів ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 ; журнал обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги за 2017-2018 роки; журнал обліку вивезення зерна і продуктів його переробки вагонами через залізничні ваги за 2017-2018 роки; виписки по рахунках ПФ «ОСОБА_51»; книга руху зерна та зернопродуктів за період з 31.03.2018 по 06.07.2018 зерна пшениці 3 кл. власника ПФ «ОСОБА_51»; книга руху зерна та зерно продуктів за період з 09.11.17 по 06.07.18 зерна кукурудзи 3 кл. кормові потреби власника ПФ «ОСОБА_51»; книга руху зерна та зерно продуктів за період з 21.02.18 по 31.10.18 зерна кукурудзи н/кл. власника ПФ «ОСОБА_51»; книга руху зерна та зерно продуктів за період з 06.02.18 по 12.03.18 зерна кукурудзи 3 кл. кормові потреби 2017 власника ТОВ «Агро-Флекс»; книга руху зерна та зерно продуктів за період з 18.04.18 по 29.04.18 зерна кукурудзи 3 кл. кормові потреби 2017 власника ТОВ «Юджин-М»; накази на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів із зернового складу ВД №1 (Елеватор) для отримувача ПФ «ОСОБА_51» за 2017-2018 роки та товарно-транспортні накладні до вказаних наказів;

(з тому №3) накази на переоформлення хлібопродуктів із зернового складу ВД №1(Елеватор) ПФ «ОСОБА_51» за 2017-2018 роки; складські квитанції на зерно поклажодавця ПФ «ОСОБА_51», ТОВ «Агро-Флекс», ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» за 2017-2018 роки; рахунки на оплату ПФ «ОСОБА_51» за 2017-2018 роки; акти здачі-приймання робіт (надання послуг) ПФ «ОСОБА_51» за 2017-2018 роки;

(з тому №4) картки аналізу зерна ПФ «ОСОБА_51» за 2017-2018 роки; розпорядження на очистку, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав, акти на очистку, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав по ВД «Елеватор» за 2017-2018 роки; свідоцтва про якість зерна ПФ «ОСОБА_51» за 2017-2018 роки; корінці свідоцтва про якість зерна ПФ «ОСОБА_51» за 2017-2018 роки; звіти по реєстрах прибуткових накладних (в розрізі ТТН) по ПФ «ОСОБА_51» за період з грудня 2017 по липень 2018; звіти по реєстрах прибуткових накладних (в розрізі ТТН) по ТОВ «Агро-Флекс» за період лютий 2018; звіти по реєстрах прибуткових накладних (в розрізі ТТН) по ТОВ «Юджин-М» за період квітень 2018; звіти по реєстрах видаткових накладних (в розрізі ТТН) по ПФ «ОСОБА_51» за період з 08.11.2017 по 31.07.2018; звіти по реєстрах видаткових накладних (в розрізі ТТН) по ТОВ «Юджин-М» за період з 11.04.2018 по 31.07.2018; звіти по реєстрах видаткових накладних (в розрізі ТТН) по ТОВ «Агро-Флекс» за період з 05.02.2018 по 31.07.2018; журнал приймання зернової продукції (Ф-49) за період з 11.2017 по 07.2018; чорнові записи про надходження зернової продукції на Філію; картки аналізу зерна ПФ «ОСОБА_51» по культурі кукурудза за 2018 рік;

(з тому №5) реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком власника ПФ «ОСОБА_51» за період з грудня 2017 р. по квітень 2018 року та товарно-транспортні накладні до них;

(з тому №6) лист-відповідь ПАТ «ДПЗКУ» від 14.11.2018 за вих. №130-12-5127/2-21/7050 з додатками; Супровідна від 05.11.2018 за вих. № 05-8/632; Книга реєстрації вантажів, відвантажених по залізниці; Книга реєстрації вантажів, відвантажених залізницею; Журнал ваговий приймання (парні), книга ваговика; Журнал ваговий приймання (не парні), книга ваговика; Журнал ваговий відвантаження (парні), книга ваговика; Журнал ваговий відвантаження (не парні) книга ваговика;

(з тому №7) Запит старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області Веретеніна І.В. до філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» за вих.№5476/27-2018 від 13.11.2018; Відповідь на запит за №05-3/685 від 27.11.2018; Наказ про проведення інвентаризації №34-АГ від 06.07.2018; Наказ про проведення інвентаризації №117 від 09.07.2018; Наказ про продовження інвентаризації №123 від 13.07.2018; Протокол інвентаризаційної комісії від 16.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 16.07.2018; Зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству від 16.07.2018; Інвентаризаційний опис необоротних активів від 16.07.2018; Схема силосних корпусів; Відомість залишків зерна на 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор; Відомість зважування від 10.07.2018; Картка аналізу зерна №1 від 10.07.2018; Відомість зважування від 11.07.2018; Картка аналізу зерна №1 від 11.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Відомість зважування від 12.07.2018; Картка аналізу зерна №7 від 12.07.2018; Відомість зважування від 13.07.2018; Картка аналізу зерна №2 від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № склад від 13.07.2018; Картка аналізу зерна №5 від 12.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу від 13.07.2018; Розрахунок маси відходів 3-ї категорії кукурудза 3-й клас кормові потреби 2017 в складі №18; Картка аналізу зерна №7 від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № склад, елеватор від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № склад, елеватор від 13.07.2018; Відомість зважування від 10.07.2018; Картка аналізу зерна №3 від 10.07.2018; Відомість зважування від 10.07.2018; Картка аналізу зерна №2 від 10.07.2018; Відомість зважування від 12.07.2018; Картка аналізу зерна №1 від 10.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № склад від 13.07.2018; Відомість зважування від 11.07.2018; Картка аналізу зерна №4 від 10.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № склад від 13.07.2018; Розрахунок маси відходів 3-ї категорії кукурудза 3-й клас кормові потреби 2017 в складі №12; Картка аналізу зерна №2 від 16.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № склад від 16.07.2018; Відомість зважування від 11.07.2018; Картка аналізу зерна №2 від 11.07.2018; Відомість зважування від 11.07.2018; Картка аналізу зерна №3 від 11.07.2018; Відомість зважування від 12.07.2018; Картка аналізу зерна №2 від 12.07.2018; Відомість зважування від 12.07.2018; Картка аналізу зерна №3 від 12.07.2018; Відомість зважування від 12.07.2018; Картка аналізу зерна №4 від 12.07.2018; Відомість зважування від 16.07.2018; Картка аналізу зерна №1 від 16.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № склад від 16.07.2018; Розрахунок маси відходів 3-ї категорії кукурудза 3-й клас кормові потреби 2017 в складі №18; Картка аналізу зерна №7 від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № елеватор від 16.07.2018; Відомість зважування від 12.07.2018; Картка аналізу зерна №6 від 12.07.2018; Відомість зважування від 13.07.2018; Картка аналізу зерна №1 від 13.07.2018; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № склад від 13.07.2018; Розрахунок маси відходів 3-ї категорії кукурудза 3-й клас кормові потреби 2017 в складі №12; Картка аналізу зерна №8 від 13.07.2018;Відомість зважування від 10.07.2018; Картка аналізу зерна №4 від 10.07.2018; Відомість зважування від 12.07.2018; Наказ Про проведення планової інвентаризації №114 від 29.06.2017; Зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству від 07.07.2017; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № елеватор від 05.07.2017; Відомість зважування від 05.07.2017; Картка аналізу зерна №106 від 01.07.2017; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № елеватор від 06.07.2017; Відомість замірів від 06.07.2017; Звіт по актам-розрахункам за період з 01.07.2016 по 30.06.2017; Книга руху зерна та зерно продуктів за період з 07.07.2016 по 13.07.2017; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № елеватор від 05.07.2017; Відомість зважування від 05.07.2017; Картка аналізу зерна №108 від 05.07.2017; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № елеватор від 04.07.2017; Відомість зважування від 04.07.2017; Картка аналізу зерна №102 від 04.07.2017; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № елеватор від 06.07.2017; Відомість зважування від 06.07.2017; Картка аналізу зерна №105 від 06.07.2017; Картка аналізу зерна №110 від 06.07.2017; Акт інвентаризації хлібопродуктів який належить власникам по складу № 25 від 06.07.2017; Відомість замірів від 06.06.2017 по складу №25; Звіт по актам розрахунків за період 01.07.2016 по 30.06.2017; Договір складського зберігання зерна №98 від 08.11.2013 по ТОВ «Український агропродукт» з додатками; Договір складського зберігання кукурудзи №88-К/ЗБ/2016 від 28.10.2016 по ФГ «Ласко» з додатками; Договір складського зберігання зерна №16-ЗБ/2017 від 14.06.2017 по ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» з додатками; Договір поставки №75 від 03.09.2018 по ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» з додатковими угодами; Договір складського зберігання зерна №38ЗБ/2017 від 27.09.2017 по ФГ «Ласко» з додатками; Договір складського зберігання зерна №22ЗБ/2017 від 01.09.2017 по ТОВ «ЛАЖ» з додатками; Договір складського зберігання зерна №25 ЗБ/2017 від 15.08.2017 по ТОВ «Сідекс» з додатками; Договір складського зберігання зерна №57ЗБ/2017 від 05.02.2018 по ТОВ «Агрофлекс» з додатками; Договір складського зберігання зерна №59ЗБ/2017 від 11.04.2018 по ТОВ «Юджин-М» з додатками; Складські квитанції ТОВ «Агрофлекс» за квітень, лютий 2018; Складські квитанції ТОВ «Юджин-М» за квітень 2018; Складські квитанції ТОВ «Лаж» за жовтень, серпень 2017, липень 2018; Складські квитанції ФГ «Ласко» жовтень, вересень 2017;Складські квитанції ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» за березень, липень 2018; Складські квитанції ТОВ «Сідекс» за серпень, вересень, грудень 2017, січень, липень 2018, жовтень 2017 і листопад 2017;

(з тому №8) Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №256 від 31.06.2017; Рахунок на оплату №235 від 31.06.2017; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №277 від 31.08.2017; Рахунок на оплату №342 від 31.08.2017; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №316 від 30.09.2017; Рахунок на оплату №303 від 30.09.2017; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №378 від 31.10.2017; Рахунок на оплату №465 від 31.10.2017; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №445 від 30.11.2017; Рахунок на оплату №524 від 30.11.2017; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №475 від 31.12.2017; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №571 від 31.12.2017;Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №11 від 31.01.2018; Рахунок на оплату №9 від 31.01.2018; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №43 від 28.02.2018; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №46 від 28.02.2018; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №75 від 31.03.2018; Рахунок на оплату №90 від 31.03.2018; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №111 від 30.04.2018; Рахунок на оплату №123 від 30.04.2018; Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) та рахунки на оплату за 2017-2018 роки за послуги по господарським взаємовідносинам укладені між ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1» та ТОВ «Український Агропродукт», ТОВ «Агро-Флекс», ТОВ «Юджин-М», ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна»; ТОВ «Сідекс ЛТД»; ФГ «Ласко», ТОВ «Лаж».

(з тому №9) виписка по рахунку Філії ПАТ «ДПЗКУ» Кіровоградський «КХП №1» (ТОВ «Лаж») від 13.07.2017, від 22.09.2017, від 11.09.2017, 13.09.2017, 18.09.2017, 05.10.2017, 12.10.2017, 13.10.2017, 23.10.2017, 27.10.2017, 03.11.2017, 08.11.2017, 24.11.2017, 18.12.2017, 22.12.2017, 15.01.2018, 09.02.2018, 12.02.2018, 14.02.2018, 20.02.2018, 21.02.2018, 23.02.2018, 20.02.2018, 05.03.2018, 12.03.2018, 12.04.2018, 23.04.2018, 04.05.2018, 08.05.2018, 21.05.2018, 22.05.2018, 11.06.2018, 25.06.2010, картки аналізу зерна ТОВ «ЛАЖ» №3 від 02.08.2017, №2 від 01.08.2017; картка аналізу зерна ФГ «Ласко» №101 від 04.07.2017, №102 від 05.07.2017, №42 від 29.09.2017, №43 від 30.09.2017; розпорядження №12 на очистку, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав; розрахунок підробки по культурі Пшениця 6 кл. 2017 рік по ФГ «Ласко»; картки аналізу зерна по ТОВ «Сідекс ЛТД» за період з 2017 по 2018 роки, картки аналізу зерна ПФ «ОСОБА_51» за 2018 рік, картки аналізу зерна ПІІ «Гленкор агрікалчер Україна» за 2018 рік; картки аналізу зерна по ТОВ «Юджин -М», ПФ «ОСОБА_51», ТОВ «Агро-Флекс» за 2018; реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком та товарно-транспортні накладні ТОВ «Агро-Флекс»; реєстри накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком та товарно-транспортні накладні ТОВ «ЮДЖИН-М»; акти приймання-передачі зерна при переоформленні між ПФ «ОСОБА_51», ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна», ТОВ «Агро-Флекс», ТОВ «Клєвєрон», ТОВ «АПК Моя Родина», розпорядження на очистку, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав та розрахунки підробки культур по ТОВ «Агро-Флекс», ПФ «ОСОБА_51», ТОВ «Клєвєрон», журнал форми №49 про рух зерна.

(з тому №10) Наказ на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів №157 від 20.04.2018; Товарно-транспортні накладні за 2018 рік на перевезення сільськогосподарської продукції, вантажовідправником якої є філія ПАТ «ДПЗКУ» Кіровоградський КХП №1», вантажоодержувач ТОВ «Юджин-М» та накази на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів; Товарно-транспортні накладні за 2018 рік на перевезення сільськогосподарської продукції, вантажовідправником якої є філія ПАТ «ДПЗКУ» Кіровоградський КХП №1», вантажоодержувач ТОВ «Агро-Флекс» та накази на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів; Товарно-транспортні накладні за 2017 рік на перевезення сільськогосподарської продукції, вантажовідправником якої є філія ПАТ «ДПЗКУ» Кіровоградський КХП №1», вантажоодержувач ТОВ «ЛАЖ» та накази на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів; Товарно-транспортні накладні за 2018 рік на перевезення сільськогосподарської продукції, вантажовідправником якої є філія ПАТ «ДПЗКУ» Кіровоградський КХП №1», вантажоодержувач ТОВ «Сідекс-ЛТД» та накази на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів; Товарно-транспортні накладні за 2018 рік на перевезення сільськогосподарської продукції, вантажовідправником якої є філія ПАТ «ДПЗКУ» Кіровоградський КХП №1», вантажоодержувач ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» та накази на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів; Товарно-транспортні накладні за 2018 рік на перевезення сільськогосподарської продукції, вантажовідправником якої є філія ПАТ «ДПЗКУ» Кіровоградський КХП №1», вантажоодержувач ФГ «Ласко» та накази на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів.

(з тому №11) Супровідний лист № 5016/27-2018 від 26.10.18; лист підприємства з іноземними інвестиціями «Гленкор» № 02/11/18 від 05.11.2018; договір поставки №VP-01724 від 28/03/2018; додаткова угода до договору поставки №VP-01724 від 30/03/2018; Видаткова накладна від 29.03.2018; Складська квитанція № 247 від 29.03.2018; рахунок на оплату № 19 від 29.03.2018 ПФ ОСОБА_51; видаткова накладна № 18 від 26.03.2018 ПФ ОСОБА_51; складська квитанція № 240 від 26.03.2018; рахунок на оплату № 17 від 26.03.2018 ПП ОСОБА_51; договір складського зберігання зерна № 16-3б/2017 від 14.07.2017 з додатками та додатковими угодами до договору складського зберігання зерна № 16-3б/2017 від 14.07.2017; Запит № 5014/27-2018 від 26.10.18; запит № 5013/27-2018 від 26.10.18; запит № 5015/27-2018 від 26.10.18; запит № 5012/27-2018 від 26.10.18; Запит № 6124/27-2018 від 19.12.18; відповідь на № 6124/27-2018 від 19.12.18; запит №5921/27-2018; Відповідь на № 5921/27-2018 від 19.12.18; заява на відвантаження зерна вх. № 578 від 28.11.18; довіреність №6 від 27.11.2018; лист ТОВ «Оксамит-Постач» вих. № 1 від 05.12.2018; наказ № 18 від 05.12.2018 ТОВ «Оксамит-Постач»; картка аналізу зерна № 51 від 05.12.2018 ТОВ «Оксамит-Постач»; товаро-транспортна накладна № 44 від 05.12.2018 ТОВ «Оксамит-Постач»; запит № 5920/27-2018 від 06.12.18; відповідь на № 5920/27-2018 від 06.12.18; запит № 5293/27-2018 від 02.11.18; відповідь на № 5293/27-2018 від 02.11.18; запит № 28/27-2019 від 03.01.19; відповідь на № 28/27-2019 від 03.01.19;

(з тому №12) Запит на ФОП ОСОБА_16 (вих. № 10144/39/110/03-18); акт здачі-приймання робіт №77 від 23.04.2018 року, виконавець ФОП ОСОБА_16 ; договір перевезення №2004/1 від 20 квітня 2018 року між ФОП ОСОБА_16 та ПФ «ОСОБА_51»; акт здачі-приймання №85 від 27.04.2018 року, виконавець ФОП ОСОБА_16 ; договір перевезення №2 від 26 квітня 2018 року між ФОП ОСОБА_16 та ПФ «ОСОБА_51»; запит начальнику регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області (вих. № 10196/39/110/01-18); лист вх. 5193 від 18.12.2018 з відповіддю регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області; запит начальнику регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області (вих. № 10197/39/110/01-18); відповідь регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області за №31/11/6578 від 05.12.2018 року; Протоколи допиту свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , заявки на отримання паспортів (форма №1) на ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 ; запит директору ТОВ «ВТЛ Логістік» (вих. №10145/39/110/03-18); відповідь ТОВ «ВТЛ Логістік» (вх. № 5130 від 13.12.18); договір перевезення вантажів №11-04/18 від 11.04.2018 року між ТОВ «ВТЛ Логістік» та ПФ «ОСОБА_51»; заявки ТОВ «ВТЛ Логістік»: №ВЛ000443, №ВЛ000436, №ВЛ000459, №ВЛ000490, №ВЛ000465, №ВЛ000515; акти надання послуг ТОВ «ВТЛ Логістік» №ВЛ000443, №ВЛ00043618, №ВЛ000459, №ВЛ000490, №ВЛ000465, №ВЛ0004515; товарно-транспортні накладні (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»): № 005991, № 010022, № 010021, від 20.04.2018 (вантажовідправник ТОВ «ПА Гарант», вантажоодержувач ТОВ «ВТЛ Логістік»), № 011034 від 27.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»), податкові накладні між ТОВ «ВТЛ Логістік» та ПФ «ОСОБА_51»: № 90, № 91, № 105, № 107, № 133, № 46; платіжні доручення отримувач ТОВ «ВТЛ Логістік»: №385, №282, №268; запит директору ТОВ «Автокар-777» (вих. №10141/39/110/03-18); договір №АК-1651 на перевезення вантажу від 26.01.2018 року між ТОВ «Автокар-777» та ПФ «ОСОБА_51»; акт надання послуг №243 від 28.01.2018 року, виконавець ТОВ «Автокар-777»; товарно-транспортна накладна №010228 від 28.01.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); Товарно-транспортна накладна №010229 від 28.01.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); акт надання послуг №244 від 30.01.2018 року, виконавець ТОВ «Автокар-777»; товарно-транспортна накладна №010231 від 29.01.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); товарно-транспортна накладна №010230 від 28.01.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); акт надання послуг №309 від 03.02.2018 року, виконавець ТОВ «Автокар-777»; товарно-транспортна накладна №03 від 02.02.2018 (замовник, вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51» та вантажовідправник ПП «ІМПАК»); товарно-транспортна накладна №04 від 02.02.2018 (замовник, вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51» та вантажовідправник ПП «ІМПАК»); товарно-транспортна накладна №05 від 02.02.2018 (замовник, вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51» та вантажовідправник ПП «ІМПАК»); акт надання послуг №310 від 03.02.2018 року, виконавець ТОВ «Автокар-777»; акт надання послуг №338 від 06.02.2018 року, виконавець ТОВ «Автокар-777»; товарно-транспортна накладна №010147 від 05.02.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); товарно-транспортна накладна №010216 від 05.02.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); товарно-транспортна накладна №010247 від 05.02.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); акт надання послуг №429 від 07.02.2018 року, виконавець ТОВ «Автокар-777»; акт надання послуг №416 від 09.02.2018 року, виконавець ТОВ «Автокар-777»; акт надання послуг №501 від 16.02.2018 року, виконавець ТОВ «Автокар-777»; товарно-транспортна накладна №010086 від 15.02.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); товарно-транспортна накладна №010216 від 16.02.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); акт надання послуг №502 від 20.02.2018 року, виконавець ТОВ «Автокар-777»; акт надання послуг №542 від 22.02.2018 року, виконавець ТОВ «Автокар-777»; товарно-транспортна накладна №010222 від 19.02.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); акт надання послуг №543 від 25.02.2018 року, виконавець ТОВ «Автокар-777»; товарно-транспортні накладні (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»): №010093, №010091, №010092, №010089, №010090, №010094; акт надання послуг №609 від 28.02.2018 року, виконавець ТОВ «Автокар-777»; товарно-транспортні накладні (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»): №010101, №010102, №010103, №010104, №010105, №010101 від 25.02.2018, №010111, №010107, №010113; Акт надання послуг №628 від 03.03.2018 року, виконавець ТОВ «Автокар-777»; Товарно-транспортна накладна №010115, №010114 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); акт надання послуг №1346 від 13.05.2018 року, виконавець ТОВ «Автокар-777»; товарно-транспортна накладна №395 від 12.05.2018 (замовник ПФ «ОСОБА_51», вантажовідправник ТОВ «Українська елеваторна компанія», вантажоодержувач ТОВ «Поділля інцест»); товарно-транспортна накладна №396 від 12.05.2018 (замовник ПФ «ОСОБА_51», вантажовідправник ТОВ «Українська елеваторна компанія», вантажоодержувач ТОВ «Поділля інцест»); товарно-транспортна накладна №394 від 12.05.2018 (замовник ПФ «ОСОБА_51», вантажовідправник ТОВ «Українська елеваторна компанія», вантажоодержувач ТОВ «Поділля інцест»); роздруківка обороту коштів за 31.01.2018 ТОВ «Автокар-777»; роздруківки обороту коштів ТОВ «Автокар-777»: за 14.02.2018, за 16.02.2018, за 23.02.2018, за 19.03.2018, за 21.03.2018, за 27.03.2018, за 02.04.2018, за 03.04.2018, за 05.04.2018, за 10.04.2018, за 11.04.2018, за 25.05.2018, акт звірки взаємних розрахунків за період: 26.01.2018-04.01.2019 між ТОВ «Автокар-777» і ПФ «ОСОБА_51» за договором №АК-1651 від 26.01.2018 року;

(з тому №13) Запит на ТОВ «Нібулон» від 16.11.2018; відповідь на запит з ТОВ «Нібулон» №16741 від 10.12.2018; статут приватного підприємства ПФ «ОСОБА_51» з додатками; протокол № 06/12 від 06.12.2017; реєстр документі по контракту ПФ «ОСОБА_51»; договір поставки № 61/2016FCA від 30.06.2017 з додатками; довідка про надходження коштів; платіжне доручення № 93668; платіжне доручення № 9152; Накладна № КР-5 від 17.07.2017; накладна № КР-6 від 19.07.2017; накладна № КР-7 від 20.07.2017; накладні на відпуск товарно матеріальних цінностей № 302 від 08.08.2017, № 305 від 09.08.2017, № 310 від 10.08.2017, № 313 від 11.08.2017, № 314 від 12.08.2017, № 319 від 14.08.2017, № 323 від 15.08.2017, № 327 від 16.08.2017, № 330 від 17.08.2017, № 333 від 18.08.2017, № 336 від 19.08.2017, № 337 від 09.08.2017, № 338 від 20.08.2017, № 344 від 21.08.2017, № 348 від 22.08.2017, № 353 від 23.08.2017, № 355 від 28.08.2017, № 360 від 29.08.2017, № 368 від 30.08.2017, № 392 від 31.08.2017, № КР-№3 від 06.09.2017; накладні № КР-№ 5 від 07.09.2017, № КР-№ 6 від 08.09.2017, № КР-№ 7 від 14.09.2017, № КР-№ 8 від 08.09.2017, № КР-№ 9 від 16.09.2017, № КР-№ 9 від 16.09.2017, № КР-№ 10 від 18.09.2017, № КР-№ 11 від 19.09.2017, № КР-№ 1 від 05.10.2017, № КР-№ 2 від 11.10.2017, № КР-№ 3 від 12.10.2017, № КР-№ 1 від 03.11.2017, № КР-№ 2 від 09.11.2017, № КР-№ 3 від 10.11.2017, № КР-№ 4 від 13.11.2017, № КР-№ 5 від 16.11.2017, № КР-№ 6 від 17.11.2017, № КР-№ 7 від 18.11.2017; довіреності № 4 від 17.07.2017, № 5 від 19.07.2017, № 6 від 20.07.2017, № 9 від 08.08.2017, № 10 від 09.08.2017, № 11 від 10.08.2017, № 12 від 11.08.2017, № 14 від 19.08.2017, № 15 від 29.08.2017, № 16 від 05.09.2017, № 23 від 05.10.2017, № 26 від 02.11.2017, № 31 від 13.11.2017; реєстр прийому-передачі №14608/2/27; товарно-транспортні накладні та свідоцтва про якість зерна № 1467 від 17.07.2017, № 1468 від 19.07.2017, № 1469 від 20.07.2017, № 1479 від 06.09.2017, № 1480 від 06.09.2017, № 1484 від 07.09.2017, № 1485 від 07.09.2017, № 1486 від 07.09.2017, № 1487 від 07.09.2017, № 1488 від 07.09.2017, № 1489 від 07.09.2017, № 1492 від 08.09.2017, № 1493 від 08.09.2017, № 1494 від 08.09.2017, № 1495 від 09.09.2017, № 1496 від 09.09.2017, № 1497 від 14.09.2017, № 1498 від 15.09.2017, № 1499 від 15.09.2017, № 1500 від 16.09.2017, № 1501 від 16.09.2017, № 1502 від 16.09.2017, № 1503 від 18.09.2017, № 1504 від 19.09.2017, № 1512 від 06.10.2017, № 1513 від 11.10.2017, № 1514 від 11.10.2017, № 1515 від 12.10.2017, № 1525 від 03.11.2017, № 1526 від 04.11.2017, № 1528 від 09.11.2017, № 1529 від 10.11.2017, № 1530 від 13.11.2017, № 1531 від 13.11.2017, № 1532 від 16.11.2017, № 1533 від 16.011.2017, № 1534 від 17.11.2017, № 1535 від 17.11.2017, № 1536 від 18.11.2017, № 1537 від 19.11.2017, № 18 від 08.08.2017, № 22 від 09.08.2017, № 25 від 10.08.2017, № 26 від 10.08.2017, № 27 від 10.08.2017, № 28 від 11.08.2017, № 29 від 12.08.2017, № 30 від 12.08.2017, № 31 від 12.08.2017, № 32 від 12.08.2017, № 36 від 14.08.2017, № 34 від 14.08.2017, № 38 від 14.08.2017, № 39 від 14.08.2017, № 40 від 14.08.2017, № 44 від 15.08.2017, № 45 від 15.08.2017, № 46 від 16.08.2017, № 47 від 16.08.2017, № 48 від 16.08.2017, № 49 від 16.08.2017, № 50 від 16.08.2017, № 51 від 16.08.2017, № 52 від 17.08.2017, № 53 від 17.08.2017, № 54 від 18.08.2017, №55 від 18.08.2017, № 56 від 18.08.2017, № 57 від 18.08.2017, № 59 від 18.08.2017, № 60 від 19.08.2017, № 61 від 19.08.2017, № 63 від 19.08.2017, № 65 від 20.08.2017, № 67 від 21.08.2017, № 68 від 21.08.2017, № 69 від 21.08.2017, № 70 від 21.08.2017, № 71 від 22.08.2017, № 73 від 22.08.2017, № 74 від 22.08.2017, № 75 від 22.08.2017, № 77 від 22.08.2017, № 78 від 23.08.2017, № 79 від 23.08.2017, № 82 від 28.08.2017, № 83 від 29.08.2017, № 84 від 29.08.2017, № 85 від 29.08.2017, № 86 від 29.08.2017, № 87 від 29.08.2017, № 88 від 29.08.2017, № 89 від 30.08.2017, № 90 від 30.08.2017, № 91 від 30.08.2017, № 92 від 30.08.2017, № 93 від 31.08.2017;

(з тому №14) Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 10.12.2018 до АТ «Комерційний індустріальний банк»; ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 17.12.2018 про дозвіл на тимчасовий доступ; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 16.01.2019; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали від 16.01.2019; оптичний диск для лазерних систем зчитування з інформацією по тимчасовому доступі в АТ «КІБ»;

(з тому №15) Запит від 16.11.2018 №5614 ТОВ Агрофірма «Обрій» ЛТД; відповідь на запит від 16.11.2018; договір поставки № 2407-18 від 24.07.2018 з ПФ «ОСОБА_51»; довіреність № 100 від 24.07.2018; видаткова накладна № 563 від 26.07.2018; товарно-транспортна накладна № 26/07 від 26.07.2017; картка налізу зерна № 1033 від 26.07.2018; видаткова накладна № 562 від 24.07.2018; товарно-транспортна накладна № 24/07 від 26.07.2018; картка аналізу зерна № 1029 від 26.07.2018; платіжні доручення № 113 від 15.08.2018, № 102 від 10.08.2018, № 71 від 27.07.2018, № 67 від 27.07.2018, № 64 від 26.07.2018, № 59 від 24.07.2018; договір поставки № 1604/18 від 16.04.2018; довіреність № 67 від 17.04.2018; видаткова накладна № 328 від 18.04.2018; товарно-транспортна накладна № 18/04-1 від 18.04.2018; товарно-транспортна накладна № 18/04-2 від 18.04.2018; Картка аналізу зерна № 864 від 18.04.2018; платіжне доручення № 217 від 18.04.2018, видаткова накладна № 662 від 10.04.2018, товарно-транспортна накладна № 10/08 від 10.08.2018, картка № 15 від 10.04.2018; видаткова накладна № 570 від 28.07.2018; товарно-транспортна накладна № 28/07-4 від 28.07.2018, видаткова накладна № 569 від 28.07.2018; товарно-транспортна накладна № 28/07-3 від 28.07.2018; видаткова накладна № 568 від 28.07.2018; товарно-транспортна накладна № 28/07-2 від 28.07.2018; видаткова накладна № 567 від 28.07.2018; товарно-транспортна накладна № 28/07-1 від 28.07.2018; картка № 1038 від 28.07.2018; запит на ТОВ «Обрій» № 5531 від 16.11.2018; відповідь ТОВ «Обрій» на запит № 5531 від 16.11.2018 з додатками (договір, наказ, ТТН); запит на ТОВ «Поділля Латінвест» № 5621 від 16.11.2018; відповідь з ТОВ «Поділля Латінвест» на запит № 5621 від 16.11.2018 з додатками (договір поставки, видаткова накладна, видаткова накладна, ТТН); запит на ТОВ «Агроальянс» № 5535 від 16.11.2018; відповідь з ТОВ «Агроальянс» на запит № 5535 від 16.11.2018 з додатками (договір купівлі-продажу, видаткова накладна, лист, ТТН); запит на ТОВ СП «Соя оіл груп» № 5617 від 16.11.2018; Відповідь з ТОВ СП «Соя оіл груп» на запит № 5617 від 16.11.2018 з додатками (договір поставки, специфікація, видаткові накладні, податкові накладні); запит ТОВ «Зерностандарт» № 5619 від 16.11.2018; відповідь з ТОВ «Зерностандарт» на запит № 5619 від 16.11.2018 з додатками (договір поставки, специфікація, видаткова накладна, податкові накладні, платіжні доручення, звіт по рахунку, ТТН); запит на ТОВ «Сігнет-центр» № 5622 від 16.11.2018; відповідь з ТОВ «Сігнет-центр» на запит № 5622 від 16.11.2018 з додатками (договір, видаткова накладна, лист); запит на АК «Старосільський» № 5533 від 16.11.2018; відповідь з АК «Старосільський» на запит № 5533 від 16.11.2018 з додатками (виписки, довіреність, ТТН); запит на ТОВ «Неоальянс» № 6199/27-2018 від 22.12.2018; відповідь з ТОВ «Неоальянс» на запит № 6198/27-2018 від 22.12.2018 з додатками (договір, ТТН, довіреність, рахунок-фактура); запит ТОВ «ТАС агро» № 5623 від 16.11.2018; відповідь з ТОВ «ТАС агро» на запит № 5623 від 16.11.2018 з додатками (договір поставки, видаткова накладна, ТТН, картка аналізу зерна); запит на ТОВ «Агро-ТЗК» № 5532 від 16.11.2018; відповідь з ТОВ «Агро-ТЗК» на запит № 5532 від 16.11.2018 з додатками (видаткова накладна, ТТН, договір поставки, заявка на перевезення вантажу, акт приймання-передачі); складська квитанція на зерно АЦ № 043489 від 11.04.2018; картка аналізу зерна № 238 від 10.04.2018; реєстр № 234 від 10.04.2018; товарно-транспортна накладна № 005985 від 16.04.2018; товарно-транспортна накладна № 005983 від 10.04.2018; товарно-транспортна накладна № 005986 від 10.04.2018; складська квитанція на зерно АЦ № 943492 від 13.04.2018; картка аналізу зерна № 240 від 12.04.2018; реєстр № 237 від 12.04.2018; товарно-транспортна накладна № 005991 від 12.04.2018; товарно-транспортна накладна № 005990 від 12.04.2018; товарно-транспортна накладна № 005992 від 12.04.2018; складська квитанція на зерно АЦ № 943527 від 03.05.2018; картка аналізу зерна № 174 від 29.04.2018; реєстр № 269 від 29.04.2018; товарно-транспортна накладна № 006023 від 29.04.2018; договір перевезення № 2 від 26.04.2018; акт здачі-приймання робіт № 85 від 27 квітня 2018; рахунок на оплату № 85 від 27 квітня 2018; видаткова накладна № РН-0000616 від 26.04.2018; товарно-транспортна накладна № 0000000169 від 26.04.2018;

(з тому №16) Запит від 03.12.2018 № 5902/27-2018; лист ТОВ «ВТЛ Логістик» від 21.12.2018 вих. № 21/12-2018 та додатки до нього (договір перевезення вантажів № 11-04/18 від 11.04.2018 з додатками, акти надання послуг, заявки); ТТН № 011034 від 27.04.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51» (копія); ТТН № Б/Н від 20.04.2018 вантажовідправник ТОВ ПАФ «Гарант» (копія); ТТН № 010021 замовник ПФ «ОСОБА_51» (копія); ТТН № 010022 від 17.04.2018 (копія); ТТН № 005991 від 12.04.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51» (копія); податкові накладні від 18.04.2018 № 90, від 18.04.2018 № 91, від 20.04.2018 № 105, від 21.04.2018 № 107, від 27.04.2018 № 133, від 12.04.2018 № 46; платіжне доручення № 282 від 08.05.2018, № 385 від 16.04.2018, №268; запит на ТОВ «Євро-Груз» від 03.12.2018 № 5903/27-2018; відповідь з ТОВ «Євро-Груз» № 1/14 від 14.12.2018; договір № 15/04/2018-Г перевезення автомобільним транспортом від 15.04.2018; ТТН № 010019 від 17.04.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; транспортна заявка від 15.04.2018; рахунок на оплату № 55 від 18.04.2018; акт надання послуг № 55 від 18.04.2018; податкова накладна від 18.04.2018 № 7; платіжне доручення № 328 від 17.05.2018; платіжне доручення № 330 від 17.05.2018; запит на ТОВ «ОЛІО- К» від 03.12.2018 № 5908/27-2018; відповідь на запит з ТОВ «Оліо-К»; договір перевезення вантажу № 08/08/18/01 від 08.08.2018; заявка № 1 до договору перевезення вантажу № 08/08/18/01 від 08.08.2018; акт надання послуг № 09/08/18/02 від 09.08.2018; ТТН № 16 від 08.06.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; податкова накладна від 09.08.2018 № 6; квитанція на реєстрацію податкової накладної від 27.08.2018; акт звіряння взаємних розрахунків ТОВ «Оліо-К» ПФ «ОСОБА_51» за період 08.08.2018-31.08.2018; запит на ТОВ «ДЗК Груп» від 03.12.2018 № 5903/27-2018; відповідь на запит з ТОВ «ДЗК-Групп»; договір перевезення вантажу № ДЗК 08/08/2018/01; заявка № 1 до договору перевезення вантажу № ДЗК 08/08/2018/01; акт надання послуг № ДЗК 08/08/2018/01; податкова накладна від 09.08.2018 № 10; квитанція на реєстрацію податкової накладної від 27.08.2018; ТТН № 17 від 08.08.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; акт надання послуг № ДЗК 10/08/2018/03; податкова накладна від 10.08.2018 № 13; квитанція на реєстрацію податкової накладної від 27.08.2018; ТТН № 23 від 09.08.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; акт надання послуг № ДЗК 13/08/2018/01; податкова накладна від 13.08.2018 № 14; квитанція на реєстрацію податкової накладної від 27.08.2018 покупець ПФ «ОСОБА_51»; ТТН № 31 від 12.08.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; акт надання послуг № ДЗК 13/08/2018/01; податкова накладна від 13.08.2018 № 15; квитанція на реєстрацію податкової накладної від 27.08.2018 покупець ПФ «ОСОБА_51»; ТТН № 33 від 13.08.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; акт надання послуг № ДЗК 16/08/2018/02; податкова накладна від 16.08.2018 № 18; квитанція на реєстрацію податкової накладної від 27.08.2018 покупець ПФ «ОСОБА_51»; ТТН № 38 від 15.08.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; акт надання послуг № ДЗК 18/08/2018/01; податкова накладна від 18.08.2018 № 21; квитанція на реєстрацію податкової накладної від 27.08.2018 покупець ПФ «ОСОБА_51»; ТТН № 40 від 17.08.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; акт звірки взаємних розрахунків ТОВ «ДЗК-Групп» ПФ «ОСОБА_51» за період 01.08.2018-30.10.2018; запит на ТОВ «Автокар 777» від 03.12.2018 № 5918/27-2018; лист від ТОВ «Автокар-777» від 04.01.2019 вих. № 200; договір № АК-1651 перевезення вантажу від 26.01.2018; акт надання послуг № 243 від 28.01.2018; ТТН № 010229 від 28.01.2019 замовник ПФ «ОСОБА_51»; ТТН № 010228 від 28.01.2019 замовник ПФ «ОСОБА_51»; акт надання послуг № 244 від 30.01.2018; ТТН № 010231 від 29.01.2019 замовник ПФ «ОСОБА_51»; ТТН № 010230 від 29.01.2019 замовник ПФ «ОСОБА_51»; акт надання послуг № 309 від 03.02.2018; ТТН № 03 від 02.02.2018; ТТН № 04 від 02.02.2018; ТТН № 05 від 02.02.2018; акт надання послуг № 310 від 03.02.2018; ТТН № 010216 замовник ПФ «ОСОБА_51»; ТТН № 010247 від 05.02.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; акт надання послуг № 338 від 06.02.2018; акт надання послуг № 429 від 07.02.2018; акт надання послуг № 416 від 09.02.2018; акт надання послуг № 501 від 16.02.2018; ТТН № 010036 від 15.02.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; ТТН № 010216 від 16.02.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; акт надання послуг № 502 від 20.02.2018; акт надання послуг № 542 від 22.02.2018; ТТН № 010222 від 19.02.2018; акт надання послуг № 543 від 25.02.2018; ТТН № 010093 від 24.02.2018; ТТН № 010092 від 24.02.2018; ТТН № 010089 від 24.02.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; ТТН № 010090 від 24.02.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; ТТН № 010094 від 24.02.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; ТТН № 010091 від 24.02.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; акт надання послуг № 609 від 28.02.2018; ТТН № 010103 від 24.02.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; ТТН № 010104 від 24.02.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; ТТН № 010105 від 24.02.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; ТТН № 010101 від 25.02.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; ТТН № 010111 від 26.02.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; ТТН № 010102 від 24.02.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; ТТН № 010107 від 26.02.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»;ТТН № 010113 від 26.02.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; акт надання послуг № 628 від 03.03.2018; ТТН № 010114 замовник ПФ «ОСОБА_51»; ТТН № 010115 від 02.03.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; акт надання послуг № 1346 від 13.05.2018; ТТН № 396 від 12.05.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; ТТН № 394 від 12.05.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; ТТН № 395 від 12.05.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; акт надання послуг № 2120 від 29.05.2018; виписка з банку по рахунку; акт звірки взаємних розрахунків ТОВ «Автокар-777» з ПФ «ОСОБА_51» за договором № АК-1651 від 26.01.2018; запит на ТОВ «Агротранс ПС» від 30.11.2018 № 5919/27-2018; відповідь на запит з ТОВ «Агротранс-ПС» з додатком «карта України розрахунок палива»; оборотно-сальдова відомість по рахунку №6432 за травень 2018; оборотно-сальдова відомість по рахунку №361 за травень 2018; акт надання послуг № 15 від 02.05.2018; рахунок на оплату № 12 від 02.05.2018; договір-заявка № 18-1704 від 17.04.2018; карти з розрахунком палива;

(з тому №17) Запит на ПАТ «ДПЗКУ» від 04.12.2018 №5882/27-2018; відповідь на запит з ПАТ «ДПЗКУ» від 19.12.2018 № 130-12-5697/2-21/7883; копія журналу І силосного корпусу ПАТ «ДПЗКУ»; копія журналу ІІ силосного корпусу ПАТ «ДПЗКУ»; копія журналу ІІІ силосного корпусу ПАТ «ДПЗКУ»; копія журналу надходження пшениці філії ПАТ «ДПЗКУ» Кіровоградський КХП № 1 (урожай 2017 року); копія журналу надходження кукурудзи філії ПАТ «ДПЗКУ» Кіровоградський КХП № 1 (урожай 2017 року); копія журналу розпоряджень лабораторії по елеватору та складах філії ПАТ «ДПЗКУ» Кіровоградський КХП № 1; копія Статуту ПАТ «ДПЗКУ»; копія Положення про філію ПАТ «ДПЗКУ» Кіровоградський КХП № 1; копія висновку за результатами проведення службового розслідування за фактом утворення нестачі та надлишків зернової продукції на філії ПАТ «ДПЗКУ» Кіровоградський КХП № 1, виявленої під час інвентаризації 16.07.2018;

(з тому №18) Реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 19.04.2018 № 251; Замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 19.04.2018 № 006033; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 20.04.2018 № 252; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 20.04.2018 № 006034; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 20.04.2018 № 254; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 20.04.2018 № 006035; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 23.04.2018 № 255; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 23.04.2018 № 006037; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 23.04.2018 № 006038; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 23.04.2018 № 006039; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 23.04.2018 № 006036; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 24.04.2018 № 256; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 24.04.2018 № 006041; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 24.04.2018 № 006040; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 25.04.2018 № 257; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 25.04.2018 № 006043; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 25.04.2018 № 006044; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 25.04.2018 № 006042; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 26.04.2018 № 260; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 25.04.2018 № 006046; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 26.04.2018 № 006045; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 26.04.2018 № 261; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна № 006048; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 26.04.2018 № 006047; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 27.04.2018 № 263; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 27.04.2018 № 011029; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 27.04.2018 № 264; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 27.04.2018 № 011028; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 27.04.2018 № 011032; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 27.04.2018 № 265; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 27.04.2018 № 011026; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 28.04.2018 № 266; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 28.04.2018 № 011020; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 28.04.2018 № 267; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 28.04.2018 № 006022; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 28.04.2018 № 006021; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 29.04.2018 № 268; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 28.04.2018 № 006049; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 29.04.2018 № 006050; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 29.04.2018 № 011023; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 29.04.2018 № 011046; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 29.04.2018 № 011043; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 02.05.2018 № 270; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 02.05.2018 № 011036; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 02.05.2018 № 011035; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 16.05.2018 № 272; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 16.05.2018 № 011038; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 16.05.2018 № 011039; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 16.05.2018 № 011040; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 17.05.2018 № 273; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 17.05.2018 № 011041; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 18.05.2018 № 274; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 18.05.2018 № 011008; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 18.05.2018 № 011005; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 18.05.2018 № 011080; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 18.05.2018 № 011042; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 18.05.2018 № 011079; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 02.06.2018 № 275; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 02.06.2018 № 011081; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 15.06.2018 № 276; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 15.06.2018 № 011077; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 14.06.2018 № 011076; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 26.06.2018 № 277; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 26.06.2018 № 011082; реєстр Кіровоградського КХП № 1 від 06.07.2018; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 06.07.2018 № 011083; відповідь на запит з ТОВ «Кононівський елеватор» від 25.02.2019 № 25-01/10р; договір купівлі-продажу від 05.04.2018 № 3 (постачальник ТОВ «Кононівський елеватор», покупець ПФ «ОСОБА_51»); видаткова накладна від 06.04.2018 № 1383 (відходи 2 категорії 2 класу); видаткова накладна від 12.04.2018 № 1426 (відходи 2 категорії 2 класу); видаткова накладна від 11.04.2018 № 1414 (відходи 2 категорії 2 класу); замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 12.04.2018 № 180412-011; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 11.04.2018 № 180411-010; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 06.04.2018 № 180406-002; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 06.04.2018 № 180406-001; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 06.10.2017 № 171006-003; картка аналізу зерна ТОВ «Кононівський елеватор» від 06.10.2017 № 365; картка аналізу зерна ТОВ «Кононівський елеватор» від 06.10.2017 № 364; картка аналізу зерна ТОВ «Кононівський елеватор» Б/Н від 06.04.2018; запит на ТОВ «Елеватор-Агро» 22.12.2018 № 6198-5/27-2018; відповідь з ТОВ «Елеватор Агро» від 21.01.2019 № 26; журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах за квітень 2018 - січень 2019 року ТОВ «Елеватор Агро»; довіреність ТОВ «Біоенергія-Північ» від 11.04.2018 № 10 КВ; замовник ТОВ «Біоенергія-Північ» товарно-транспортна накладна від 17.04.2018 № 005920; замовник ТОВ «Біоенергія-Північ» товарно-транспортна накладна від 17.04.2018 № 005915; замовник ТОВ «Біоенергія-Північ» товарно-транспортна накладна від 17.04.2018 № 005917; замовник ТОВ «Біоенергія-Північ» товарно-транспортна накладна від 17.04.2018 № 005916; замовник ТОВ «Біоенергія-Північ» товарно-транспортна накладна від 12.04.2018 № 005889; запит на ФОП « ОСОБА_25 .» від 03.12.2018 № 5910/27-2018; договір про надання послуг з перевезення вантажів від 23.04.2018 № 01/04/18-В (замовник - ПФ «ОСОБА_51», перевізник - ФОП ОСОБА_26 ); акт надання послуг від 29.04.2018 № 07/04 (замовник - ПФ «ОСОБА_51», виконавець - ФОП ОСОБА_26 ); акт надання послуг від 14.05.2018 № 08/05 (замовник - ПФ «ОСОБА_51», виконавець - ФОП ОСОБА_26 ); платіжне доручення від 11.05.2018 № 298, платник ПФ «ОСОБА_51»; платіжне доручення від 25.05.2018 № 344, платник ПФ «ОСОБА_51»; платіжне доручення від 11.05.2018 № 298 платник ПФ «ОСОБА_51»; замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна від 29.04.2018 № 006023; товарно-транспортної накладної № 006021 від 28.04.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; товарно-транспортної накладної № 006031 від 24.04.2018 замовник ПФ «ОСОБА_51»; товарно-транспортна накладна № 001163 від 14.05.2018; товарно-транспортна накладна № 001164 від 14.05.2018; запит на ТОВ «Сігнет-центр» від 16.11.2018 № 5622; відповідь з ТОВ «Сігнет-центр» від 03.12.2018 № 1125; договір поставки № 89 (продавець - ТОВ «Сігнет-центр», покупець - ПФ «ОСОБА_51»); додаток № 1 до договору поставки № 89; видаткова накладна від 06.04.2018 № 522 (відходи кукурудзи побічний продукт); лист ПФ «ОСОБА_51» від 05.04.2018 № 67 на ТОВ «Сігнет-Центр»; товарно-транспортної накладної від 06.04.2018 № 10367, замовник ПФ «ОСОБА_51»; товарно-транспортної накладної від 06.04.2018 № 10366; видаткова накладна від 16.04.2018 № 542 (відходи кукурудзи побічний продукт); Лист від ПФ «ОСОБА_51» від 16.04.2018 № 78 на ТОВ «Сігнет-Центр»; товарно-транспортна накладна від 16.04.2018 № 650, замовник ПФ «ОСОБА_51»; довіреність від 02.04.2018 № 53 видана ОСОБА_2 ; виписка на оплату від 02.04.2018 № 241 (відходи кукурудзи побічний продукт); платіжне доручення від 03.04.2018 № 336, платник ПФ «ОСОБА_51» отримувач ТОВ «Сігнет-Центр»; платіжне доручення від 06.04.2018 № 351, платник ПФ «ОСОБА_51» отримувач ТОВ «Сігнет-Центр»; платіжне доручення від 16.04.2018 № 382, платник ПФ «ОСОБА_51» отримувач ТОВ «Сігнет-Центр»; виписка по рахунку ПФ «ОСОБА_51»; запит на ТОВ «Неоальянс» 22.12.2018 № 6199/27-2018; відповідь на запит з ТОВ «Неоальянс» від 28.12.2018 № 124; договір поставки від 11.04.2018 № 11/04-18-01 (постачальник ТДВ «Неоальянс», покупець ПФ «ОСОБА_51»); довіреність від 11.04.2018 № 62 видана ОСОБА_2 ; рахунок - фактура від 11.04.2018 № 6 (постачальник ТДВ «Неоальянс», покупець ПФ «ОСОБА_51»); накладна від 11.04.2019 (постачальник ТДВ «Неоальянс», покупець ПФ «ОСОБА_51»); накладна від 12.04.2019 № 11 (постачальник ТДВ «Неоальянс», покупець ПФ «ОСОБА_51»); замовник ПФ «ОСОБА_51» товарно-транспортна накладна (кукурудза 3 класу);

(з тому №19) Протоколи допитів свідків ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_26 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_20 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ; лист-відповідь Філії ПАТ «ДПЗКУ» «КХП №1» від 11.02.2019 року №05-3/100; книга руху зерна та зернопродуктів Філії ПАТ «ДПЗКУ» «КХП №1» за період з 08.11.17 по 28.02.19 по ПФ «ОСОБА_51»; лист-відповідь Філії ПАТ «ДПЗКУ» «КХП №1» від 11.02.2019 року № 05-3/99; бухгалтерська довідка № 00000001232 від 31.08.2018 року Філії ПАТ «ДПЗКУ» «КХП №1» та ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна»; виписка/Особовий рахунок за 04/09/2018 Філії ПАТ «ДПЗКУ» «КХП №1»; виписка/Особовий рахунок за 06/09/2018 Філії ПАТ «ДПЗКУ» «КХП №1»; довіреність №458 від 03.09.2018 Філії ПАТ «ДПЗКУ» «КХП №1» на гр. ОСОБА_6 ; рахунок на оплату № 258 від 04.09.2018 постачальник ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна»; видаткова накладна № SR000000878 від 06.09.2018 постачальник ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна»; акт приймання-передачі зерна при переоформленні № 8 від 06.09.2018 року між ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» та Філією ПАТ «ДПЗКУ» «КХП №1»; картка аналізу зерна № 8 від 06.09.2018 Філії ПАТ «ДПЗКУ» «КХП №1», власник ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна»; складська квитанція на зерно № 38 від 06.09.2018 (бланк АЦ № 943580); реєстр Філії ПАТ «ДПЗКУ» «КХП №1» №269 від 29.04.2018 року; товарно-транспортна накладна № 011045 від 29.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); товарно-транспортна накладна № 011025 від 29.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); товарно-транспортна накладна № 011024 від 29.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); товарно-транспортна накладна № 006023 від 29.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); реєстр Філії ПАТ «ДПЗКУ» «КХП №1» №237 від 12.04.2018 року; товарно-транспортна накладна № 005991 від 12.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); товарно-транспортна накладна № 005990 від 12.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); товарно-транспортна накладна № 005992 від 12.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); реєстр Філії ПАТ «ДПЗКУ» «КХП №1» №234 від 10.04.2018 року; товарно-транспортна накладна № 005986 від 10.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); товарно-транспортна накладна № 005984 від 10.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); товарно-транспортна накладна № 005983 від 10.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»);товарно-транспортна накладна № 005985 від 10.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); реєстр Філії ПАТ «ДПЗКУ» «КХП №1» №271 від 03.05.2018 року; товарно-транспортна накладна № 011037 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); реєстр Філії ПАТ «ДПЗКУ» «КХП №1» №245 від 17.04.2018 року; товарно-транспортна накладна № 010019 від 17.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); договір про надання послуг з перевезення вантажів №01/04/18-В від 23.04.2018 року між ПФ «ОСОБА_51» та ФОП ОСОБА_26 ; акт надання послуг №07/04 від 29.04.2018 року між ПФ «ОСОБА_51» та ФОП ОСОБА_26 ; товарно-транспортна накладна № 006023 від 29.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); товарно-транспортна накладна № 006021 від 28.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); товарно-транспортна накладна № 31 від 24.04.2018 (замовник ТОВ «Еко Енердон Україна», вантажовідправник ТОВ «ІПК «Полтавазернопродукт», вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); податкова накладна між ПФ «ОСОБА_51» та ФОП ОСОБА_26 ; платіжне доручення №298 від 11.05.2018 ПФ «ОСОБА_51»; акт надання послуг №08/05 від 14 травня 2018 р.; реєстр ТТН до акту надання послуг ФОП ОСОБА_26 на перевезення с/г для ПФ «ОСОБА_51»; товарно-транспортна накладна № 011064 від 14.05.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ТОВ «Кіровоградпостач»); товарно-транспортна накладна № 011063 від 14.05.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ТОВ «Кіровоградпостач»); платіжне доручення №344 від 25.05.2018 ПФ «ОСОБА_51»; податкова накладна між ПФ «ОСОБА_51» та ФОП ОСОБА_26 №35 від 14.05.2018; договір перевезення вантажів №11-04/18 від 11.04.2018 року між ПФ «ОСОБА_51» та ТОВ «ВТЛ Логістік»; видаткова накладна №1414 від 11.04.2018 року, постачальник ТОВ «Кононівський елеватор»; товарно-транспортна накладна № 180411010 від 11.04.2018 (замовник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51», вантажовідправник ТОВ «Кононівський елеватор»; рахунок на оплату №17091/3 від 05.04.2018 року постачальник ТОВ «Кононівський елеватор»; видаткова накладна №1383 від 06.04.2018 року, постачальник ТОВ «Кононівський елеватор»; товарно-транспортна накладна № 180406002 від 06.04.2018 (замовник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51», вантажовідправник ТОВ «Кононівський елеватор»; товарно-транспортна накладна № 180406001 від 06.04.2018 (замовник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51», вантажовідправник ТОВ «Кононівський елеватор»; договір купівлі-продажу №3 від 05.04.2018 року між ПФ «ОСОБА_51» та ТОВ «Кононівський елеватор»; довідка АА №586597 з ЄДРПОУ ТОВ «Кононівський елеватор»; свідоцтво № 100267193 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Кононівський елеватор»; рахунок-фактура №КР-1 від 04.09.2017 року, постачальник ТОВ СП «Нібулон»; податкова накладна №2079 від 11.04.2018 року між ПФ «ОСОБА_51» та ТОВ «Кононівський елеватор»; податкова накладна №2077 від 06.04.2018 року між ПФ «ОСОБА_51» та ТОВ «Кононівський елеватор»; податкова накладна №2080 від 12.04.2018 року між ПФ «ОСОБА_51» та ТОВ «Кононівський елеватор»; заявка № ВЛ000443 від 11.04.2018 року між ПФ «ОСОБА_51» та ТОВ «ВТЛ Логістік»; рахунок на оплату № ВЛ000443 від 12.04.2018 року між ПФ «ОСОБА_51» та ТОВ «ВТЛ Логістік»; акт надання послуг № ВЛ000443 від 12.04.2018 року між ПФ «ОСОБА_51» та ТОВ «ВТЛ Логістік»; видаткова накладна №522 від 06.04.2018 року, постачальник ТОВ «Сігнет-Центр»; видаткова накладна №522 від 06.04.2018 року, постачальник ТОВ «Сігнет-Центр» (з рукописним текстом); рахунок на оплату №241 від 02.04.2018 року, постачальник ТОВ «Сігнет-Центр»; довідка про реквізити підприємства ТОВ «Сігнет-Центр»; договір поставки № 89 від 02.04.2018 року між ТОВ «Сігнет-Цетр» та ПФ «ОСОБА_51»; додаток до договору поставки № 89 від 02.04.2018 року між ТОВ «Сігнет-Цетр» та ПФ «ОСОБА_51»; товарно-транспортна накладна № 466 від 06.04.2018 (замовник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51», вантажовідправник ТОВ «Сігнет-Цетр»; товарно-транспортна накладна № 467 від 06.04.2018 (замовник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51», вантажовідправник ТОВ «Сігнет-Цетр»; видаткова накладна №522 від 06.04.2018 року, постачальник ТОВ «Сігнет-Центр»; договір перевезення №2 від 26.04.2018 року між ФОП ОСОБА_16 та ПФ «ОСОБА_51»; договір перевезення №2004/1 від 20.04.2018 року між ФОП ОСОБА_16 та ПФ «ОСОБА_51»; видаткова накладна №РН-0000616 від 26.04.2018 року, постачальник ФОП ОСОБА_36 ; товарно-транспортна накладна № 0000000169 від 26.04.2018 (замовник та вантажоодержувач ОСОБА_37 , вантажовідправник ФОП ОСОБА_36 ; витяг з реєстру платників ПДВ ОСОБА_16 ; рахунок-фактура №16 від 23.04.2018 ФОП ОСОБА_38 ; рахунок на оплату №85 від 27.04.2018 року, виконавець ОСОБА_16 ; акт здачі-приймання робіт №85 від 27.04.2018 року, виконавець ОСОБА_16 ; акт здачі-приймання робіт №77 від 23.04.2018 року, виконавець ОСОБА_16 ; рахунок на оплату №109 від 27.04.2018 року, виконавець ДП «Левона-С» ПП «Левона»; товарно-транспортна накладна № 53 від 28.04.2018 (замовник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51», вантажовідправник ДП «Левона-С»; видаткова накладна №39 від 28.04.2018 року, постачальник ДП «Левона-С» ПП «Левона»; товарно-транспортна накладна № 52 від 27.04.2018 (замовник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51», вантажовідправник ДП «Левона-С»; платіжне доручення №257 від 27.04.2018 року та № 262 від 27.04.2018 року, платник ПФ «ОСОБА_51», отримувач ДП «Левона-С»; рахунок на оплату №111 від 11.04.2018 року, постачальник ПАТ «ДПЗКУ» Філія ПАТ ДПЗКУ» «КХП №1», покупець ПФ «ОСОБА_51»; розшифровка розрахунку послуг зі зберігання зерна ПАТ «ДПЗКУ» Філія ПАТ ДПЗКУ» «КХП №1» за період 01.04.18 по 10.04.18; акт здачі-приймання робіт №90 від 11.04.2018 року, виконавець ПАТ «ДПЗКУ» Філія ПАТ ДПЗКУ» «КХП №1»; реєстр №234 від 10.04.2018 року, ПАТ «ДПЗКУ» Філія ПАТ ДПЗКУ» «КХП №1»; товарно-транспортна накладна № 005985 від 10.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); товарно-транспортна накладна № 005983 від 10.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); товарно-транспортна накладна № 005984 від 10.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); товарно-транспортна накладна № 005986 від 10.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); реєстр №264 від 27.04.2018 року, ПАТ «ДПЗКУ» Філія ПАТ ДПЗКУ» «КХП №1»; товарно-транспортна накладна № 011032 від 27.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); реєстр №269 від 29.04.2018 року, ПАТ «ДПЗКУ» Філія ПАТ ДПЗКУ» «КХП №1»; товарно-транспортна накладна № 006023 від 29.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); товарно-транспортна накладна № 011045 від 29.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); рахунок на оплату №112 від 17.04.2018 року ПАТ «ДПЗКУ» Філія ПАТ ДПЗКУ» «КХП №1»; розшифровка розрахунку послуг зі зберігання зерна ПАТ «ДПЗКУ» Філія ПАТ ДПЗКУ» «КХП №1» за період з 11.04.18 по 16.04.18; акт здачі-приймання робіт №92 від 17.04.2018 року, виконавець ПАТ «ДПЗКУ» Філія ПАТ ДПЗКУ» «КХП №1»; реєстр №237 від 12.04.2018 року, ПАТ «ДПЗКУ» Філія ПАТ ДПЗКУ» «КХП №1»; товарно-транспортна накладна № 005992 від 12.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); товарно-транспортна накладна № 005990 від 12.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); товарно-транспортна накладна № 005991 від 12.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); протоколи допитів свідків ОСОБА_39 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 ; рахунок на оплату №116 від 20.04.2018 року, постачальник ПАТ «ДПЗКУ» Філія ПАТ ДПЗКУ» «КХП №1»; розшифровка розрахунку послуг зі зберігання зерна ПАТ «ДПЗКУ» Філія ПАТ ДПЗКУ» «КХП №1» за період з 18.04.18 по 19.04.18; акт здачі-приймання робіт №95 від 20.04.2018 року, виконавець ПАТ «ДПЗКУ» Філія ПАТ ДПЗКУ» «КХП №1»; реєстр №248 від 18.04.2018 року, ПАТ «ДПЗКУ» Філія ПАТ ДПЗКУ» «КХП №1»; товарно-транспортна накладна № 010023 від 17.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»); товарно-транспортна накладна № 010024 від 17.04.2018 (замовник, вантажовідправник та вантажоодержувач ПФ «ОСОБА_51»);

(з тому №20) Клопотання на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Полтава банк» від 10.12.2018 по рахунках ПФ «ОСОБА_51»; ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 30.01.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Полтава банк»; протокол тимчасового доступу до речей і документів в АТ «Полтава банк» від 26.02.2019 та опис речей і документів до тимчасового доступу з АТ «Полтава банк»; оптичний диск для лазерних систем зчитування з інформацією по рахунках ПФ «ОСОБА_51» з АТ «Полтава Банк»;

(з тому №21) Клопотання на тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ «Приват банк» від 10.12.2018 по рахунках ПФ «ОСОБА_51»; ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 30.01.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ «Приват банк»; протокол тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ КБ «Приват банк» від 14.03.2019 та опис речей і документів до тимчасового доступу; оптичний диск для лазерних систем зчитування з інформацією по рахунках ПФ «ОСОБА_51» з ПАТ КБ «Приват банк»; Клопотання на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Акцент банк» від 10.12.2018 по рахунках ПФ «ОСОБА_51»; ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 30.01.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Акцент банк»; протокол тимчасового доступу до речей і документів в АТ «Акцент банк» від 26.02.2019 та опис речей і документів до тимчасового доступу; оптичний диск для лазерних систем зчитування з інформацією по рахунках ПФ «ОСОБА_51» з АТ «Акцент банк»;

(з тому №22) Клопотання про призначення судово-почерознавчої експертизи документів від 11.02.2019; ухвала Іменем України від 12.02.2019 № 405/953/19; висновок за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 872/873/19-27 від 11.03.2019; клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів від 21.02.2019; ухвала Іменем України від 22.02.2019 № 405/1287/19; висновок експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 870/871/19-27/897/19-27 від 11.03.2019; клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів від 15.02.2019; ухвала Іменем України від 20.02.2019 № 405/1128/19; висновок експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи №874/785/19-27/920/19-27 від 12.03.2019; клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів від 15.02.2019; ухвала Іменем України від 22.02.2019 № 405/1129/19; висновок експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 1014/1015/19-27 від 22.03.2019; клопотання про призначення судово-технічної експертизи документів від 28.02.2019; ухвала Іменем України 07.03.2019 № 405/1620/19; висновок експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів № 1007/19-27 від 22.03.2019; клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів від 11.02.2019; ухвала Іменем України від 12.02.2019 № 405/947/19; висновок експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 866/867/895/896/19-27 від 12.03.2019; клопотання про призначення судово-почеркознавчої експертизи документів11.02.2019; ухвала Іменем України від 12.02.2019 № 405/949/19; висновок експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № 868/869/19-27 від 18.03.2019; клопотання про призначення судово-товарознавчої експертизи від 21.01.2019; ухвала Іменем України від 28.01.2019 № 405/359/19; висновок експерта за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи № 425/782-785/19-27 від 26.02.2019; клопотання про призначення судово-економічної експертизи документів від 21.01.2019; ухвала Іменем України від 28.01.2019 № 405/358/19; висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 421/422/565-567/19-27 від 18.03.2019 з додатками; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 16.01.2019; ухвала Іменем України від 24.01.2019 № 405/291/19;

(з тому №23) Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.12.2018; ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.12.2018; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.01.2019 з описом; додаток до протоколу тимчасового доступу оптичний диск з інформацією вилученою в ПрАТ «ВФ Україна»; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.01.2019 з описом; додаток до протоколу тимчасового доступу оптичний диск з інформацією вилученою в ПрАТ «Київстар»;

(з тому №24) Клопотання про проведення обшуку від 31.01.2019; ухвала Ленінського районного суду від 04.02.2019 справа №405/726/19; протокол обшуку від 06.02.2019 з додатками у вигляді оптичних дисків з відеозаписами слідчої дії; клопотання про арешт майна від 07.02.2019; ухвала Ленінського районного суду від 08.02.2019 справа №405/887/19; протокол огляду предметів та документів від 02.03.2019(мобільний телефон) з фототаблицею; протокол огляду предметів та документів від 04.03.2019 (блокноти, ноутбук, документи) з додатками; клопотання про проведення обшуку від 21.01.2019 в АДРЕСА_1 ; ухвала Ленінського районного суду від 22.01.2019 справа №405/353/19; протокол обшуку від 06.02.2019 з додатками у вигляді оптичних дисків з відеозаписами; Постанова про визнання предметів речовими доказами 06.02.2019; клопотання про арешт майна від 07.02.2019; протокол огляду предметів та документів від 09.02.2019 з додатками та ілюстративною таблицею; Ухвала Ленінського районного суду від 11.02.2019; постанова про передачу на зберігання речових доказів від 15.02.2019; розписка ОСОБА_24 ; клопотання про проведення обшуку від 21.01.2019 в м. Кропивницький вул. Каляєва, 9; ухвала від Ленінського районного суду від 21.01.2019; протокол обшуку від 06.02.2019 з оптичними дисками з відеозаписом слідчої дії; протокол огляду предметів та документів від 06.02.2019 з ілюстративною таблицею та додатками; постанова про визнання предметів речовими доказами від 06.02.2019; клопотання про арешт майна від 07.02.2019; ухвала Ленінського районного суду від 25.02.2019 справа 405/881/19; розписка ОСОБА_42 ;

(з тому №25) Протоколи допитів свідка ОСОБА_1 , ОСОБА_20 , клопотання про допит свідка під час досудового розслідування від 10.01.2019; журнал судового засідання з оптичним диском; протоколи допитів свідка ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_45 , ОСОБА_14 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 ; постанова про відібрання відтисків печатки від 07.02.2019; протокол отримання зразків для експертизи від 07.02.2019; експериментальні зразки відтиску печатки для документів ПФ «ОСОБА_51»; експериментальні зразки відтиску печатки «підпис факсимеле»; експериментальні зразки відтиску печатки ПФ «ОСОБА_51»; протокол допиту свідка ОСОБА_48 ; копія диплома ОСОБА_48 ; свідоцтво серії НОМЕР_2 ; витяг № 1511233401635 від 13.03.2015; протокол допиту свідка ОСОБА_48 ;

(з тому №27) Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 10.12.2018; ухвала Ленінського районного суду від 30.01.2019 справа №405/8852/19; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 10.12.2018 з описом документів; виписки по особових рахунках ПФ «ОСОБА_51» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , заяви, картки із зразками підписів ПФ «ОСОБА_51», копія паспорту ОСОБА_2 , копія статуту ПФ «ОСОБА_51», довідки, видаткові накладні;

(з тому №28) Постанова про визнання речовими доказами та передачу речових доказів на зберігання від 06.11.2018; постанова про визнання речовими доказами та передачу речових доказів на зберігання від 09.03.2019; постанова передачу на зберігання речових доказів від 04.03.2019; постанова передачу на зберігання речових доказів від 07.03.2019; заява про залучення до провадження як представника потерпілого ОСОБА_49; довіреність № 01/03; цивільно правовий договір № 04; постанова про залучення представника потерпілого від 05.03.2019; протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_49.; протокол огляду предметів з додатками та фото таблицею від 14.03.2019;

(з тому №29) Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком від 17.12.2018 зі свідком ОСОБА_20 ; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком від 13.02.2019 зі свідком ОСОБА_32 ; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком від 28.01.2019 зі свідком ОСОБА_44 ; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з додатком від 28.01.2019 зі свідком ОСОБА_44 ;

(з тому №30) Клопотання про проведення обшуку від 21.01.2019 в АДРЕСА_2 ; Ухвала слідчого судді Ленінського районного суду від 22.01.2019 справа №405/356/19; протокол обшуку від 06.02.2019 з відеозаписом слідчої дії на оптичному диску та додатками; постанова про визнання предметів речовими доказами від 07.02.2019; протокол огляду предметів та документів від 06.02.2019; клопотання про арешт майна від 07.02.2019; ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда № 405/886/19 від 08.02.2019; Розписка ОСОБА_2 ; клопотання про проведення обшуку від 29.01.2019 в АДРЕСА_3 ; ухвала слідчого суді Ленінського районного суду м. Кіровограда № 405/593/19 від 30.01.2019; протокол обшуку від 06.02.2019 з відеозаписами на оптичних дисках; постанова про визнання предметів речовими доказами від 07.02.2019; протокол огляду предметів та документів від 13.02.2019; клопотання про арешт майна від 07.02.2019; Розписка ОСОБА_50 від 07.02.2019; ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22.03.2019 № 405/885/19;

(з тому №31) Постанова про передачу на зберігання речових доказів від 26.03.2019; постанова про передачу на зберігання речових доказів від 26.03.2019; Акт здачі-приймання виконаних робіт № 59 від 15.03.2018; видаткова накладна № 44 від 01.06.2018; расходная накладная № 35 від 12.05.2017; Товарно-транспортна накладна № 392 від 11.05.2018; товарно транспортна накладна № 394 від 12.05.2018; видаткова накладна № 36 від 16.05.2018; акт здачі приймання робіт № 84 від 04.04.2018; акт здачі приймання робіт № 63 від 26.03.2018; акт здачі приймання робіт № 66 від 28.03.2018; рахунки на оплату № 105 від 04.04.2018, № 108 від 06.04.2018, № 110 від 10.04.2018, № 113 від 17.04.2018, № 114 від 17.04.2018, № 164 від 18.06.2018, № 74 від 20.03.2018, № 69 від 13.03.2018, № 68 від 13.03.2018, № 86 від 28.03.2018, № 89 від 31.03.2018, № 80 від 28.03.2018, № 75 від 22.03.2018, № 79 від 26.03.2018, № 63 від 05.03.2018, № 67 від 12.03.2018, № 70 від 14.03.2018, № 72 від 15.03.2018, № 71 від 15.03.2018, № 111 від 11.04.2018, № 116 від20.04.2018, № 64 від 07.03.2018, № 112 від 17.04.2018; Реєстр № 240 від 13.04.2017; Реєстр № 235 від 11.04.2017; Реєстр № 541 від 13.04.2017; Реєстр № 239 від 13.04.2017; Реєстр № 236 від 12.04.2017; Реєстр № 231 від 05.04.2017; Реєстр № 246 від 18.04.2017; Реєстр № 257 від 25.04.2017; Реєстр № 268 від 29.04.2017; Реєстр № 270 від 02.05.2017; Реєстр № 260 від 26.04.2017; Реєстр № 271 від 03.05.2017; Реєстр № 216 від 29.03.2017; Реєстр № 220 від 31.03.2018; Реєстр № 219 від 31.03.2018; Реєстр № 218 від 30.03.2018; Реєстр № 215 від 28.03.2018;

(з тому №33) Розписка ОСОБА_42 про отримання речових доказів; розписки ОСОБА_2 про отримання речових доказів; запити до Філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» про надання документів; Наказ № 15-к від 23.03.2018; Наказ № 23-к від 23.03.2018; наказ про переведення на іншу роботу ОСОБА_3 ; посадова інструкція начальника виробничо-технологічної лабораторії; відповідь на запит з Філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1»; Посадова інструкція техніка лаборанта; посадова інструкція начальника виробничо-технологічної лабораторії; розпорядження № 99 від 28.09.2011 ОСОБА_9; ксерокопія паспорта ОСОБА_9 ; договір № 18/15-ПМВ від 29.05.2015; наказ № 16 від 31.01.2019; ксерокопія паспорта ОСОБА_14 ; копія податкового номеру ОСОБА_14 ; наказ № 167-к від 20.08.2014; договір № 19/15-ПМВ від 29.05.2015; наказ № 142-к від 31.08.2015; договір № 22 від 12.01.2017; наказ № 22-к від 17.04.2018; наказ № 108-к від 19.11.2013; ксерокопія паспорта ОСОБА_43 ; договір № 20/15-ПМВ від 29.05.2015; наказ № 29-к від 05.02.2019; Довідка з Філії ПАТ «ДПЗКУ» «Кіровоградський КХП №1» від 15.03.2019 №05-2/188.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції Веретеніну Івану Володимировичу та слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні: Трибою Сергію Олександровичу, Войтовичу Євгенію Вікторовичу, Мудрій Богдані Юріївні, Бондаренку Захару Валентиновичу, Беркову Володимиру Володимировичу, Рудненку Олександру Миколайовичу з можливістю вилучення їх належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 26.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба