Ухвала суду № 86766238, 02.01.2020, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/13216/19

Провадження № 1-кс/750/20/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого вособливо важливихсправах слідчоговідділу управлінняСлужби безпекиУкраїни вЧернігівській областіЩербатенка О.І. про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №22019270000000059 від 09.10.2019, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий вособливо важливихсправах слідчоговідділу управлінняСлужби безпекиУкраїни вЧернігівській областіЩербатенко О.І. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором начальником відділу прокуратури Чернігівської області Диким А.В., в якому слідчий просить надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Чернігівській області Щербатенку Олександру Іллічу, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУкраїни в Чернігівській області Хажанцю Олегу Володимировичу, слідчому в ОВС СВ УСБУкраїни в Чернігівській області Надточію Євгену Анатолійовичу на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких здійснювалось постачання, митне оформлення в режимі імпорту товару «вугілля кам`яне», за період з 01.01.2019 по даний час, його обліку та зберіганняна КЕП «Чернігівська ТЕЦ», а саме: договорів (контрактів) у т.ч. зовнішньоекономічних договорів, або інших документів, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження вугіллям; сертифікатів якості вугілля; сертифікатів про походження вугілля; комерційних документів на товар (вугілля), що перевозиться; рахунків або інших документів про вартість товару (вугілля), транспортних (перевізних) документів; документів, що підтверджують країну походження вугілля; документів, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документів, що підтверджують заявлену митну вартість вугілля; відомостей про найменування, обсяг (кількість) та вартість товару (вугілля); висновків про результати проведених досліджень (аналізів, експертиз), проб і зразків вугілля; документів з інформацією по характеристиці вугілля;документів щодо обліку та зберігання вугілля; договорів-доручення про надання послуг з митно-брокерської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ Фірми «Технова»(код ЄДРПОУ 24100060), яка знаходиться на території КЕП «Чернігівська ТЕЦ» за адресою: м. Чернігів, вулиця Ушинського, 23,з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділомуправління Службибезпеки Українив Чернігівськійобласті проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22019270000000059, розпочатому 09.10.2019 за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.258-3 за фактом того, що ТОВ «Фірма «Технова» протягом 2019 року імпортувало товар «вугілля кам`яне» для використання на КЕП «Чернігівська ТЕЦ». Згідно з даними вантажно-митних декларацій, поданих до митного оформлення ТОВ «Фірма «Технова», відправниками кам`яного вугілля виступають підприємства Республіки Білорусь, країна походження вугілля Російська Федерація. Ввезення товару «вугілля кам`яне» на митну територію України здійснювалось на підставі зовнішньоекономічних контрактів, укладених між суб`єктами господарської діяльності резидентами України та їхніми іноземними контрагентами, відповідно до яких ТОВ «Фірма «Технова» виступає вантажоотримувачем вказаного товару. Імпортоване вугілля видобувається на непідконтрольній території України та транзитом через Російську Федерацію і Республіку Білорусь ввозиться на територію України, а грошові кошти від вказаної протиправної діяльності спрямовуються на підтримку незаконних збройних формувань, що діють на Сході України.

Проведеним аналізом інформації, наданої Чернігівською митницею ДФС України за вих. №9824/7/25-70-07/26 від 25.10.2019 встановлено, що в період з 01.01.2019 по 09.10.2019 в режимі імпорту з території республіки Білорусь товару «вугілля кам`яне» на адресу ТОВ Фірма «Технова» (код 24100060) Чернігівською митницею ДФС оформлено 269 вантажно-митних декларацій.

16.10.2019 за вих. №74/12/2766 на адресу ТОВ Фірма «Технова» (код 24100060) за адресою: м. Київ, вул. Оболонська, буд. 38, кв. 36, відповідно до статті 93 КПК України, направлено запитз метою отримання належним чином завірених копій документів, на підставі яких здійснювалось постачання та митне оформлення в режимі імпорту з території республіки Білорусь товару «вугілля кам`яне», за період з 01.01.2019 по 09.10.2019.

На даний час відповіді з ТОВ Фірма «Технова» не отримано.

В подальшому, 11.11.2019 за вих. №74/12/2901 на адресу ТОВ Фірма «Технова» КЕП «Чернігівська ТЕЦ» за адресою: м. Чернігів, вул. Ушинського, 23, відповідно до ст. 93 КПК України, повторно направлено запит з метою отримання належним чином завірених копій документів, на підставі яких здійснювалось постачання та митне оформлення в режимі імпорту товару «вугілля кам`яне», за період з 01.01.2019 по 09.10.2019.

На даний час відповіді з ТОВ Фірма «Технова» КЕП «Чернігівська ТЕЦ» не отримано.

З метою використання як доказів, відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлятьсобою абоне включаютьречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, знаходяться в КЕП «Чернігівська ТЕЦ», необхідні органу досудового розслідування оскільки дана інформація має суттєвезначення длявстановлення обставин,що підлягаютьдоказуванню укримінальному провадженні та в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ТОВ Фірма «Технова»(код ЄДРПОУ 24100060), яка знаходиться на території КЕП «Чернігівська ТЕЦ» за адресою: м. Чернігів, вулиця Ушинського, 23, надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Чернігівській області Щербатенку Олександру Іллічу, старшому слідчому в ОВС СВ УСБУкраїни в Чернігівській області Хажанцю Олегу Володимировичу, слідчому в ОВС СВ УСБУкраїни в Чернігівській області Надточію Євгену Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді, а саме: договорів (контрактів) у т.ч. зовнішньоекономічних договорів, або інших документів, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження вугіллям; сертифікатів якості вугілля; сертифікатів про походження вугілля; комерційних документів на товар (вугілля), що перевозиться; рахунків або інших документів про вартість товару (вугілля), транспортних (перевізних) документів; документів, що підтверджують країну походження вугілля; документів, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документів, що підтверджують заявлену митну вартість вугілля; відомостей про найменування, обсяг (кількість) та вартість товару (вугілля); висновків про результати проведених досліджень (аналізів, експертиз), проб і зразків вугілля; документів з інформацією по характеристиці вугілля;документів щодо обліку та зберігання вугілля; договорів-доручення про надання послуг з митно-брокерської діяльності.

Строк дії ухвали встановити до 01.02.2020.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна