Ухвала суду № 86765039, 03.01.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/55/20

Провадження № 1-кс/592/84/20

УХВАЛА

про дозвіл на проведення обшуку

03 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,прокурора другоговідділу процесуальногокерівництва припровадженні досудовогорозслідування територіальнимиорганами поліціїта підтриманнядержавного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів укримінальному провадженні такоординації правоохоронноїдіяльності прокуратуриСумської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019200000000217 від 14.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 197-1 КК України, про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019200000000217 від 14.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що у період часу з квітня 2019 року по теперішній час, службові особи Державного підприємства дослідне господарство «Іскра» та Державного підприємства дослідне господарство агрофірма «Надія» «Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України», діючи узгоджено між собою та керівництвом наукової установи (Інституту), зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах приватних осіб, будучі достовірно усвідомлені про відсутність правоустановчих та правонаступницьких документів на земельні ділянки, не маючи відповідні рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо таких земельних ділянок, використовуючи приватні комерційні структури та діючи в інтересах останніх з метою незаконного збагачення, здійснили у незаконний спосіб самовільне зайняття, обробіток земель та посів сільськогосподарських культур на земельних ділянках державної форми власності сільськогосподарського призначення загальною площею 3497,7307 га (рілля), розташованих на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам шляхом завдання матеріальної шкоди понад 500 тис. грн.

У подальшому, слідчим, за участю спеціалістів: головного спеціаліста відділу з контролю за використанням та охороною земель Липоводолинського, Недригайлівського, Роменського районів Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Сумській області; головного спеціаліста відділу здійснення державного контролю за додержанням земельного законодавства та оперативного реагування Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Сумській області; інженера-землевпорядника другої категорії ДП «Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», за допомогою вимірювальної техніки супутникового геодезичного GPS-приймача «GPS Trimble R3» № 4913168416, 4913168410 (свідоцтво про повірку засобу вимірювальної техніки № 2670, видане Національним науковим центром «Інститут метрології» Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, чинне до 17.04.2020) проведено огляд 61 земельної ділянки державної власності, розташованих на території Перехрестівської сільської ради Роменського району с.Кашпури, с. Зюзюки, с. Бойкове, с.Кузьменкове, с. Перехрестівка, с. Олексіївка, с.Левондівка, с.Малярівщина (за межами населених пунктів).

За результатами огляду встановлено, що 31 земельна ділянка державної власності (з 61 оглянутої), право власності або користування якими нікому не надавалось, використовуються ДП ДГ «Іскра» ІСГПС НААНУ та ДП ДГ АФ «Надія» ІСГПС НААНУ для вирощування сільськогосподарської культури кукурудзи. Загальна площа насаджень кукурудзи складає 2090,1063 га, а саме: 15,4155 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:01:002:0071; 23,4600 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:01:001:0180; 39,7456 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:01:002:0080; 40,9624га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:02:003:0002; 54,9329 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:03:001:0180; 70,1004 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:01:002:0082; 83,7064 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:02:005:0003; 90,7397 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:01:002:0078; 100,3308 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:01:001:0255; 102,5545 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:02:005:0002; 147,8296 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:03:001:0181; 53,4989 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:04:002:0108; 95,9381 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:04:002:0109; 90,7812 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:04:002:0107; 15,4810 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:03:001:0168; 83,0218 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:03:001:0177; 95,2384 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:04:002:0113; 97,3569 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:04:002:0111; 37,2240 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:04:002:0110; 88,3540 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:04:003:0103; 71,4567 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:04:003:0110; 29,6000 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:04:003:0104; 88,3286 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:04:003:0109; 50,0049 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:04:003:0106; 32,1944 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:04:003:0102; 69,6093 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:04:003:0108; 74,6953 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:04:003:0105; 66,0354 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:04:004:0018; 16,8218 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:04:004:0019; 14,4524 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:04:004:0015; 150,2354 га на земельній ділянці з кадастровим номером 5924187100:04:002:0112.

Таким чином, вищевказані земельні ділянки є об`єктами кримінально протиправних дій (зловживання владою та службовим становищем службовими особами ДП ДГ «Іскра» та ДП ДГ АФ «Надія» ІСГПС НААНУ), а врожай сільськогосподарської культури (кукурудзи), вирощений на самовільно зайнятих земельних ділянках державної форми власності, фактично є речовим доказом зловживання владою та службовим становищем шляхом самовільного зайняття для сільськогосподарських потреб у незаконний спосіб для особистого збагачення всупереч чинному законодавству України. Тобто посіви кукурудзи є матеріальними об`єктами, які доводять факт зловживання владою та службовим становищем службовими особами вказаних підприємств шляхом самовільного зайняття земельних ділянок, водночас посіви кукурудзи являються майном, набутим кримінально протиправним шляхом.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що у квітні 2019 року службові особи Державного підприємства дослідне господарство «Іскра», Державного підприємства дослідне господарство агрофірма «Надія» та «Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України», зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам державних підприємств, фактично передали в користування близько 3,5 тис. га. Земель державної форми власності на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області приватному підприємству СТОВ «Батьківщина» для ведення сільськогосподарської діяльності, під прикриттям договорів оренди сільськогосподарської техніки, надання послуг, постачання ТМЦ, надання фінансової допомоги та інші.

Також, між ДП ДГ «Іскра» та СТОВ «Батьківщина» укладено договір оренди самохідних машин з екіпажем №25/04/2019 від 25.04.2019, зазначений договір укладався на підставі наказу №20-А від 19.04.2019 виданого за підписом директора «Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН» ОСОБА_5 .

Крім того, на 31 сесії Сумської обласної ради 7-го скликання від 20 грудня 2019 року, депутат Сумської обласної ради ОСОБА_6 звернулася з депутатським запитом до правоохоронних органів стосовно ситуації, яка склалася на Державному підприємстві дослідне господарство «Іскра» щодо можливого доведення підприємства до банкрутства керівництвом Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України шляхом умисного затягуванням зі збором врожаю на земельних ділянках загальною площею 2090,1063 га на суму 20 млн. грн., що призводить до його крадіжок, псування і, як наслідок, завданню значної матеріальної шкоди.

Водночас, від Роменської місцевої прокуратури Сумської області надійшла відповідь на запит про те, що протягом 2019 року до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшло 3 заяви за фактами крадіжок врожаю сільськогосподарських культур на земельних ділянках, розташованих за межами населених пунктів на території Перехрестівської сільської ради Роменського району, на підставі яких внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019200100000203 від 01.04.2019 за ч. 1 ст. 185 КК України,№12019200100000791 від 16.11.2019 за ч. 1 ст. 185 КК України та №12019200100000810 від 25.11.2019 за ч. 1 ст. 185 КК України. Вказані обставини створюють загрозу збереженню речових доказів у кримінальному провадженні.

З часу визнання вказаних посівів речовими доказами, мали місце 3 випадки крадіжки їх частини шляхом незаконного збору невстановленими особами, зокрема: 24.11.2019 (площа зібраного врожаю встановлюється) та 15.11.2019 (площею близько 20 га), про що повідомлялись органи поліції.

До того ж неможливість своєчасного зібрання врожаю, а також погіршення погодних умов може потягти наслідком непоправного псування посівів та завдання значної матеріальної шкоди інтересам держави.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ДП ДГ «Іскра» (код 04312009) зареєстровано за адресою: Сумська область, Роменський район, с.Кашпури, вул. Нова, 6. За даною адресою розташовані нежитлові приміщення, які використовуються ДП ДГ «Іскра» (код 04312009).

У нежитлових приміщеннях за вказаною адресою перебувають предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі їх сліди або були об`єктом злочинних дій, а саме документи комерційної діяльності між Державним підприємством дослідне господарство «Іскра», Державним підприємством дослідне господарство агрофірма «Надія», «Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України» та СТОВ «Батьківщина», у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, чорнові записи (документи подвійної бухгалтерії) незаповнені бухгалтерські бланки щодо придбання і використання хлібобулочної сировини, реалізації хлібобулочної продукції й документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії), на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, переписки між підприємствами, готівкові кошти та інші предмети і речі, які можуть бути засобами для розкриття злочинів, виявлення винних осіб або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Крім того, вказані предмети, речі та документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, та будуть використані у подальшому як речові докази.

У судовому засіданні прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , перевіривши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, доводи прокурора є достатніми для надання дозволу на проведення обшуку, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Матеріали провадження містять відомості, які вказують на необхідність проведення слідчих дій з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, суд враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), сформульовані ним у рішеннях "Ратушна проти України", "Поліщук проти України", "Васильчук проти України", "Головань проти України", "Смирнов проти Росії".

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234-237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , прокурору у кримінальному провадженні прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури ОСОБА_15 , прокурору у кримінальному провадженні прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури ОСОБА_3 , прокурору у кримінальному провадженні прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури ОСОБА_16 надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: Сумська область, Роменський район, с.Кашпури, вул. Нова, 6, які використовуються ДП ДГ «Іскра» (код04312009) з метою виявлення та вилучення предметів та документів за період 2019 року, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме документи комерційної діяльності між Державним підприємством дослідне господарство «Іскра», Державним підприємством дослідне господарство агрофірма «Надія», «Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України» та СТОВ «Батьківщина», у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, чорнові записи (документи подвійної бухгалтерії) незаповнені бухгалтерські бланки щодо придбання і використання хлібобулочної сировини, реалізації хлібобулочної продукції й документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії), на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, переписки між підприємствами, готівкові кошти та інші предмети і речі, які можуть бути засобами для розкриття злочинів, виявлення винних осіб або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1