Ухвала суду № 86764398, 03.01.2020, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/5256/19

Номер провадження 1-кс/473/14/2020

УХВАЛА

"03" січня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді Ротар М.М., за участю секретаря судового засідання Гаврилової І.С., слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області Солощук І.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Солощук І.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Путій Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12019150190001687 від 26.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Солощук І.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Путій Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 25.10.2019 року до Вознесенського ВП надійшов рапорт начальника оперативного відділу ВВК №72 про те, що ним було отримано інформацію, про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом сприяння умовно-дострокового звільнення засудженого ОСОБА_1 заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 7500 гривень.

26.10.2019 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №12019150190001687 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодну особу про підозру не повідомлено.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що в травні 2019 року до нього звернувся засуджений ОСОБА_3 , який відбуває покарання, та повідомив, що з м. Київ до установи надійшов лист, відповідно до якого є можливість звільнення трьох засуджених умовно-достроково. Також останній повідомив, що у ОСОБА_2 є можливість бути одним з трійки, так як він відбув більшу частину строку покарання, при цьому наголосив, що для цього необхідно перерахувати грошові кошти на картковий рахунок «Ощадбанку» НОМЕР_1 в сумі 3000 гривень. Після чого він зв`язався з сестрою ОСОБА_4 , яка мешкає в с. Антонівка, щоб вона перерахувала кошти. На що сестра виїхала до смт. Чорний Острів, звідки перерахувала зазначену суму коштів на вказаний рахунок. Через деякий час ОСОБА_3 сказав, що грошей не вистачає, тому сестра на вказаний рахунок ще тричі перерахувала кошти в сумі 2500 двічі та 3000 грн. Потім, ще втретє перерахувала кошти. Загальна сума перерахованих грошових коштів склала 11000 грн. Коли пройшло достатньо часу, він звернувся до адміністрації установи з питання звільнення, на що йому повідомили, що його ошукав ОСОБА_3 та до установи ніякі листи не надходили. Після чого звернувшись до ОСОБА_3 , останній повідомив, що грошові кошти поверне, але до теперішнього часу ОСОБА_2 кошти від ОСОБА_3 не отримав.

Даний факт підтверджується рапортом начальника оперативного відділу ДУ «Вознесенська ВК-72», протоколом допиту потерпілого ОСОБА_2 , поясненням ОСОБА_3 , квитанцією про перерахунок, поясненням ОСОБА_4

Інформація, щодо переказу коштів, яка знаходиться в АТ «Ощадбанк» м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 12019150190001687, слідчий Солощук І.В. в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий зазначила, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ «Ощадбанк» на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив

клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Солощук І.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Путій Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465) - задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Солощук Інні Володимирівні тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства «Ощадбанк» м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465) документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

1.Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 2500,00 грн.; в сумі 2500,00 грн.; в сумі 3000,00 грн., в сумі 3025,00 грн. - 30.05.2019 р. (дата: 30.05.2019 р., час: 14:13:28 год., сума: 3009,87 грн. комісія: 15,13 грн., разом: 3025,00 грн.) через термінал АТ КБ «Приватбанк» в смт. Чорний Острів Хмельницького району по вул. Антонівська, 2.

2.Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ «Ощадбанк» з карткового рахунку № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 2500,00 грн.; в сумі 2500,00 грн.; в сумі 3000,00 грн., в сумі 3025,00 грн. - 30.05.2019 р. (дата: 30.05.2019 р., час: 14:13:28 год., сума: 3009,87 грн. комісія: 15,13 грн., разом: 3025,00 грн.) через термінал АТ КБ «Приватбанк» в смт. Чорний Острів Хмельницького району по вул. Антонівська, 2.

3.Дані про зняття грошових коштів, роздруківку грошових коштів в національній валюті з зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) АТ «Ощадбанк» з карткового рахунку № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти чотирма платежами в сумі: 2500,00 грн.; в сумі 2500,00 грн.; в сумі 3000,00 грн., в сумі 3025,00 грн. - 30.05.2019 р. (дата: 30.05.2019 р., час: 14:13:28 год., сума: 3009,87 грн. комісія: 15,13 грн., разом: 3025,00 грн.) через термінал АТ КБ «Приватбанк» в смт. Чорний Острів Хмельницького району по вул. Антонівська, 2.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: М.М.Ротар