Ухвала суду № 86763539, 02.01.2020, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/14245/19 1-кс/335/96/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 січня 2020 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лазоренко Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Кобзаря О.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017081280000013 від 19 січня 2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Кобзар О.Д. за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що ОСОБА_1 з метою формування витратної частини бухгалтерського та податкового обліків, у період з 01.01.2015 по теперішній час, маючі на меті особисте збагачення, шляхом ухилення від сплати податків, вступив в злочинну змову з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які створили «конвертаційний центр», до складу якого входять ряд ФСПД, де засновниками та директорами виступають вищевказані особи та підконтрольні їм особи.

Учасники «конвертаційного центру» з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів в готівку для СГД реального сектору економіки, зареєстрували наступні СГД: ТОВ «Оптімум-2018» (код 42265357), ТОВ «Бізнес-Груп-Трейд» (код 42243176), ТОВ «Трейд-ЗП» (код 42229481), ТОВ «Стартекс-Сіті» (код 42123823), ТОВ «Стартекс-Лайн» (код 42072994), ТОВ «Гефест-Трейдінг» (код 41799473), ТОВ «Діоніс-2017» (код 41799190), ТОВ «Юкрейн Трейдінг» (код 41861661), ТОВ «ЄДК-ЮГ» (код 40642068), ТОВ «Слобода» (код 31880452), ТОВ «ТМ «Мегаторг - 18» (код 42421664), ТОВ «Трейдер Компані» (код 42742098), ТОВ «Сіті Трейд1» (код 42749444), ТОВ «Імпекс-3» (код 42618854), ТОВ «Актів-Трейдер» (код 42686793), ТОВ «Трейдекс-ЗП» (код 42569399), ТОВ «Флагма Плюс» (код 41497334), ТОВ «Ленд Зет» (код 41872150), ТОВ «Енджой Трейд» (код 42320412), ТОВ «Глобал-Матрікс» (код 42819923), ТОВ «Таунтрейд (код 42392047), ТОВ «Трейдмаркет-18» (код 42425355), ТОВ «Юнитекс трейденг» (код 42792662), ТОВ «Трейдинг-2018» (код 42273064), ТОВ «Солюкс гмбх» (код 42816075), ТОВ «РОСІЧ»(код 31491362), ТОВ «Трейдресурс-1» (код 42384111), ТОВ «Континет ллс» (код 42816410), ЧМП «Юстан» (код 22119109), ТОВ «Сансітітрейдінг» (код 42783548).

З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити саме оригінали документів щодо відкриття та використання банківських особових рахунків, документи юридичної справи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме банківські рахунки відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєву Ігорю Володимировичу, Безкровній Ользі Іванівні, Бобир Вікторії Юріївні, Кобзарю Олександру Дмитровичу, Введенському Сергію Валерійовичу, Бубновцю Віталію Вікторовичу, Владійчуку Владиславу Валерійовичу, Фіданян Діані Арсенівні, Рубану Дмитру Валентиновичу, Гайдару Андрію Владиславовичу, Петрову Дмитру Володимировичу, Нехаю Миколі Вікторовичу, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області Пейчеву Ігорю Степановичу та Шилову Сергію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні та зберігаються в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме документів щодо відкриття та використання наступних банківських особових рахунків: ТОВ «Стартекс-Лайн» (код 42072994) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ «Гефест-Трейдінг» (код 41799473) № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ «Глобал-Матрікс» (код 42819923) № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ТОВ «Ленд Зет» (код 41872150) № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ТОВ «Діоніс-2017» (код 41799190) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ТОВ «ЄДК-ЮГ» (код 40642068) № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , ТОВ «ТМ «Мегаторг - 18» (код 42421664) № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , ТОВ «Таунтрейд» (код 42392047) № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , ТОВ «Флагма Плюс» (код 41497334) № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

- документи юридичної справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами вищезазначених підприємств, копії реєстраційних документів за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;

- копії паспортів осіб вищезазначених підприємств, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк» за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів за вказаними рахунками в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали;

- документи кредитної та депозитної справи суб`єкта господарювання з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва