Ухвала суду № 86762102, 28.12.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/16291/19

Провадження № 1-кс/263/8263/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Кулик С.В., при секретарі Чапни А.К., за участю прокурора Козачка І.О., слідчого Шевченка М.В., захисника Веденєєвої Н.С., представника заставодавців Д`яконової К.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури Донецької області Козачка І.О. про звернення застави в дохід держави та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_1 , заяви заставодавців ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про повернення застави,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури Донецької області Козачок І.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про звернення застави в дохід держави та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №22018000000000351 від 04.12.2018 року за ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В клопотанні вказано, що співзасновник та бенефіціарний співвласник ТОВ «Дари Природи» (код ЄДРПОУ - 20340885, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, буд. 110) ОСОБА_4 , достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, у 2015 році, точна дата та час органом досудового розслідування не встановлені, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання підприємством та ним самим, як засновником, незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, прийняв рішення про фінансування діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом створення на окупованій території суб`єкта господарської діяльності та сплати ним непередбачених чинним законодавством так званих «податків» до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР».

На виконання свого злочинного умислу щодо фінансового та матеріального забезпечення діяльності терористичної організації «ДНР» у 2015 році до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 залучив директора ТОВ «Дари Природи» ОСОБА_5 та працівника зазначеного підприємства - ОСОБА_1 , попередньо домовившись з ними про спільне вчинення фінансування діяльності терористичної організації «ДНР», шляхом створення на тимчасово окупованій території Донецької області суб`єкта господарської діяльності та сплати ним непередбачених чинним законодавством так званих «податків» до «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР».

Так, у період травня-червня 2015 року ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи на непідконтрольній Україні території Донецької області, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , з метою фінансового та матеріального забезпечення діяльності терористичної організації «ДНР» за невстановлених досудовим розслідуванням обставин зареєстрував у так званому «Департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки» за реєстраційним номером № 011301000402 підприємство (суб`єкт господарської діяльності), що не пройшло офіційної реєстрації на території України і є штучним утворенням - так зване «Общество с ограниченной ответственностью «Дары природы» (українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю «Дари Природи», ідентифікаційний код так званої «ДНР» - 50008939, Донецька обл., м. Єнакієве, пр. Горняків, буд. 42). Крім того, іншим співзасновником зазначеного підприємства виступило ООО «Спецсервис» (РФ, Ростовська область, м. Таганрог, вул. Олександрівська, буд. 34) в особі ОСОБА_6 , що підконтрольне ОСОБА_4 та, засновником якого він був до 2012 року.

З метою реалізації спільного злочинного умислу щодо фінансування та матеріального забезпечення діяльності терористичної організації «ДНР», починаючи з 09.06.2015 року, на підставі наказу № 1-к, виданого у м. Єнакієве Донецької області на виконання рішення засновників товариства ОСОБА_1 приступив до виконання обов`язків директора так званого ООО «Дары Природы» (ідентифікаційний код так званої «ДНР» - 50008939) та почав здійснювати за погодженням із засновниками керівництво його діяльністю на тимчасово окупованій території Донецької області, сплачуючи при цьому так звані «податки» до так званого «бюджету «ДНР», тим самим безпосередньо виконував всі дії, направлені на реалізацію злочинного плану ОСОБА_4 з фінансування терористичної організації «ДНР». Для координації роботи на території терористичної організації «ДНР» незаконно створеного штучного утворення - так званого ООО «Дары Природы» його співзасновник ОСОБА_4 використовував належний йому номер мобільного телефону НОМЕР_1 , а також електронні поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Крім того, на виконання свого злочинного умислу щодо фінансового та матеріального забезпечення діяльності терористичної організації «ДНР» у 2015 році (точна дата слідством не встановлена), за вказівкою ОСОБА_4 невстановленими особами за невстановлених обставин відкрито поточний рахунок так званого ООО «Дары Природы» № НОМЕР_2 в так званому «Центральному Республіканському банку ДНР» (код банку - 400019) та 08.06.2015 року підприємство взято на облік так званої «Республіканської податкової інспекції у м. Єнакієве Міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки» (Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Щербакова, буд. 136) як платник податків на загальній системі оподаткування.

У подальшому ОСОБА_1 , починаючи з 09.06.2015 року по 28.04.2018 року, перебуваючи на посаді директора так званого ООО «Дары Природы» та виконуючи при цьому організаційно-розпорядчі функції, делеговані йому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиняв дії з фінансування та матеріального забезпечення діяльності терористичної організації «ДНР».

Так, на виконання спільного злочинного умислу з фінансування діяльності терористичної організації «ДНР» 04.01.2016 року у м. Єнакієве, що знаходиться на непідконтрольній Україні території Донецької області між ОСОБА_1 , як директором ООО «Дары Природы» та ОСОБА_5 , як директором ТОВ «Дари Природи» (код ЄДРПОУ - 20340885, Україна), діючими за попередньою змовою з ОСОБА_4 укладено та підписано контракт № UKR/20340885/40116 на постачання продукції.

Надалі, на виконання умов вказаного договору № UKR/20340885/40116, з метою фінансування терористичної організації «ДНР», шляхом сплати «ввізного мита» до так званого «бюджету ДНР» відповідно до ст. 188 так званого «Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном регулирований в Донецкой Народной Республике» від 25.03.2016 року № 116-ІНС від TOB «Дари Природи» (код ЄДРПОУ - 20340885, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, буд. 110) на адресу ООО «Дары Природы», ідентифікаційний код так званої «ДНР» - 50008939, Донецька обл., м. Єнакієве, пр. Горняків, буд. 42) невстановленим вантажним транспортом направлено вантаж - аргон рідкий 250 000 кг. Зазначений вантаж за невстановлених слідством обставин доставлено до м. Донецьк та 08.08.2016 року відповідно до так званої вантажної митної декларації «ДНР» № НОМЕР_3 оформлено у митному відношенні при цьому ООО «Дары Природы», співзасновником якого є ОСОБА_4 , а директором був ОСОБА_1 , сплачено митні платежі до так званого «бюджету ДНР» за митне оформлення вказаної продукції у сумі 101 214,47 російських рублів, що станом на 08.08.2016 року за курсом НБУ становило 38294,49 гривень.

Крім того, 26.10.2016 року з метою фінансування терористичної організації «ДНР» у м. Єнакієве, що знаходиться на непідконтрольній Україні території Донецької області між ОСОБА_1 , як директором ООО «Дары Природы» та ОСОБА_5 , як директором ТОВ «Дари Природи», діючими за попередньою змовою з ОСОБА_4 укладено та підписано контракт № UKR/20340885/26106 на реалізацію технічного газу ацетилен в балонах. Відповідно до умов зазначеного договору ТОВ «Дари Природи» зобов`язувалось реалізувати на користь ООО «Дары Природы» технічний газ ацетилен у балонах на загальну суму 1500000 гривень з розрахунком у готівковій формі.

Надалі, на виконання умов вказаного договору, з метою фінансування терористичної організації «ДНР», шляхом сплати «ввізного мита» до так званого «бюджету ДНР», відповідно до ст. 188 так званого «Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном регулирований в Донецкой Народной Республике» від 25.03.2016 року № 116-ІНС від ТОВ «Дари Природи» (код ЄДРПОУ - 20340885, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, буд. 110) на адресу ООО «Дары Природы», (ідентифікаційний код так званої «ДНР» - 50008939, Донецька обл., м. Єнакієве, пр. Горняків буд. 42) з використанням вантажного транспорту, належного ТОВ «Дари Природи», засновником якого є ОСОБА_4 , направлено вантаж - ацетилен розчинений (40л) - 150 балонів. Зазначений вантаж за невстановлених слідством обставин доставлено до м. Горлівка Донецької області та відповідно до так званої вантажної митної декларації «ДНР» № 700010001 / 011116/060870 від 01.11.2016 року оформлено у митному відношенні. При цьому, ООО «Дары Природы» сплачено митні платежі до так званого «бюджету ДНР» за митне оформлення у сумі 31 124,95 російських рублів, що станом на 01.11.2016 року за курсом НБУ становило 12 562,34 гривень.

У подальшому, 27.04.2018 року у м. Єнакієве, що знаходиться на непідконтрольній Україні території Донецької області, проведено загальні збори учасників ООО «Дары Природы», на яких ОСОБА_1 звільнено з посади директора товариства, а на зазначену посаду призначено начальника автотранспортного цеху ООО «Дары Природы» ОСОБА_7 .

У подальшому, в період з 30.11.2017 року по 09.07.2018 року, внаслідок ведення на непідконтрольній Україні території Донецької області фінансово-господарської діяльності ООО «Дары Природы», зазначеними особами здійснено фінансування діяльності терористичної організації «ДНР» у вигляді сплати так званих «податків» вказаним підприємством до так званого республіканського бюджету «ДНР» на загальну суму 1776146,18 російських рублів, що станом на 01.10.2018 року згідно з офіційним курсом НБУ складає 765518,99 гривень.

Кошти, сплачені до так званого республіканського бюджету «ДНР», згідно з відомчим класифікатором видатків бюджету «ДНР» від 26.12.2014 року № 20 розподіляються між головними розпорядниками коштів бюджету «ДНР», у тому числі так званими збройними силами «ДНР», які систематично проводять розвідувально-підривну та терористичну діяльність проти органів державної влади України та її громадян.

Тобто, фактично сплата ООО «Дары Природы», засновником та бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , податків та асигнувань до так званого «бюджету ДНР», забезпечує діяльність в тому числі і силового блоку так званої «ДНР».

26.10.2018 року стосовно ОСОБА_1 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.258-5 КК України, однак останньому повідомлення про підозру особисто не вручено внаслідок не встановлення місцезнаходження ОСОБА_1 на території будь-якого населеного пункту, де органи державної влади повністю здійснюють свої повноваження.

03.12.2018 року підозрюваного ОСОБА_1 оголошено у розшук.

29.08.2019 року ОСОБА_1 затримано на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання від 31.07.2019 року.

30.08.2019 року ОСОБА_1 та його захиснику вручено копію письмового повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України від 26.10.2018 року.

30.08.2019 року у відношенні підозрюваного ОСОБА_1 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів (до 27.10.2019 року включно) із визначенням розміру застави в сумі 57630 грн.

02.09.2019 року ОСОБА_1 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

Відповідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 30.08.2019 року на підозрюваного ОСОБА_1 судом покладено обов`язки: прибувати на виклики до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, не відлучатись із населеного пункту, де він фактично мешкає: АДРЕСА_1 , повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання та\або місця роботи, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Однак, ОСОБА_1 не виконав зобов`язання, покладені на нього ухвалою слідчого судді, а саме: відлучився із населеного пункту, де він фактично мешкає: АДРЕСА_1 , не повідомивши слідчого; не здав на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Дані факти підтверджуються відповіддю на доручення співробітника СВ УСБУ в Одеській області, що ОСОБА_1 на даний час не знаходиться за встановленим судом місцем проживання за вищевказаною адресою та відповіддю з ГУ ДМС України в Донецькій області про наявність у ОСОБА_1 паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

У зв`язку з наведеним прокурор просить звернути внесену за підозрюваного ОСОБА_1 заставу в сумі 57630 грн. в дохід держави та зарахувати до спеціального фонду Державного бюджету України.

21.12.2019 року від прокурора Козачка І.О. надійшла заява про залишення клопотання в частині обрання щодо підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без розгляду, оскільки підозрюваний оголошений у розшук та перебуває у м. Донецьку.

У свою чергу від заставодавця ОСОБА_2 надійшла заява про повернення сплаченої нею за підозрюваного ОСОБА_1 застави в сумі 17000 грн. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 30.08.2019 року у зв`язку з тим, що строк дії ухвали слідчого судді сплинув 28.10.2019 року, одночасно з чим сплинув строк дії запобіжного заходу та покладених обов`язків. У задоволенні клопотання прокурора про звернення застави в дохід держави та обрання щодо підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою просила відмовити.

Від заставодавця ОСОБА_1 надійшла заява про повернення сплаченої ним за підозрюваного ОСОБА_1 застави на загальну суму 40630 грн. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 30.08.2019 року у зв`язку з тим, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1 ухвалою слідчого судді обов`язків сплинув, відповідними ухвалами слідчого судді не продовжувався, а одночасно і сплинув строк дії запобіжного заходу у вигляді застави. У зв`язку з тим, що відсутні обов`язки, застава фактично нічого не забезпечує і продовження її знаходження на рахунках казначейства України є суто безвідсотковим депозитом фізичної особи у бюджет України. Заперечував проти задоволення клопотання прокурора про звернення застави в дохід держави та обрання щодо підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в частині звернення застави, внесеної за підозрюваного ОСОБА_1 , в дохід держави з викладених у клопотанні підстав. Зазначив, що на підозрюваного ОСОБА_1 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 30.08.2019 року було покладено обов`язки: прибувати на виклики до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування; не відлучатись із населеного пункту, де він фактично мешкає: АДРЕСА_1 ; повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання та\або місця роботи; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. В період дії вказаної ухвали слідчого судді підозрюваний не виконав покладені на нього обов`язки, залишивши місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , на теперішній час відомо, що він перебуває на тимчасово непідконтрольній українській владі території - в м. Донецьку, у зв`язку з чим оголошений в розшук, а також не здав на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. У зв`язку з наведеним є всі підстави для звернення внесеної за нього суми застави в дохід держави.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав.

Захисник Веденєєва Н.С. у судовому засіданні заперечувала проти задовлення клопотання прокурора, підтримала клопотання заставодавців про повернення сум внесеної запідозрюваного ОСОБА_1 застави. Зазначила, що строк дії покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 30.08.2019 року обов`язків сплинув, у зв`язку з чим закінчився і строк дії запобіжного заходу у вигляді застави. Стороною обвинувачення не надано беззаперечних даних про те, що ОСОБА_1 самовільно залишив місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 . Також вважає недоведеним порушення ОСОБА_1 в частині зобов`язання здати закордонний паспорт, оскільки існує можливість, що через втрату документа підозрюваний ОСОБА_1 не зміг виконати зазначений в ухвалі слідчого судді обов`язок.

Заставодавець ОСОБА_2 у судове засідання не з`явилася, надала заяву з проханням розглянути клопотання прокурора за її відсутності, заперечувала проти його задоволення. Вимоги про повернення суми застави підтримала.

Заставодавець ОСОБА_1 у судове засідання не з`явився, просив розглянути заяву про повернення застави без його участі, за участю його представника - адвоката Д`яконової К.І.

Представник заставодавців - адвокат Д`яконова К.І,. заперечувала проти задоволення клопотання прокурора, заяви заставодавців ОСОБА_2 та ОСОБА_1 підтримала з викладених у них підстав.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

30.08.2019 року у відношенні підозрюваного ОСОБА_1 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів (до 27.10.2019 року включно) із визначенням розміру застави в сумі 57630 грн.

Вказаною ухвалою слідчого судді на підозрюваного ОСОБА_1 покладено наступні обов`язки: прибувати на виклики до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, не відлучатись із населеного пункту, де він фактично мешкає: АДРЕСА_1 , повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання та\або місця роботи, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Частиною 7 ст. 182 КПК України визначено, що у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу, підозрюваний, обвинувачений або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

02.09.2019 року ОСОБА_1 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави заставодавцями ОСОБА_2 та ОСОБА_1 згідно квитанций №22461221 від 30.08.2019 року, №0.0.1452964188.1 від 02.09.2019 року та №0.0.1451421699.1 від 30.08.2019 року

Як вбачається з матеріалів клопотання, зокрема рапортів співробітників 3 відділення СВ УСБУ в Одеській області, вбачається, що ОСОБА_1 на даний час не знаходиться за встановленим судом місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповіді ГУ ДМС України в Донецькій області на запит слідчого СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Шевченка М.В. зазначено про наявність у ОСОБА_1 паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_6 від 12.09.2016 р., виданий органом 2301 (УДМС України в Запорізькій області) та НОМЕР_8 від 22.05.2018 р. , виданий органом 5101 (ГУ ДМС України в Одеській області), отримані на підставі паспорта громадянина України НОМЕР_7 , виданий 31.07.1997 р. Ворошиловським РВ УМВС України в Донецькій області.

Постановою слідчого СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Шевченка М.В. від 22.11.2019 року підозрюваний ОСОБА_1 оголошений у розшук.

Згідно рапорту оперативних співробітників ГУ СБУ в Донецькій та Луганських областях, наявна інформація , що ОСОБА_1 перебуває на непідконтрольній українській владі території у м. Донецьк.

Згідно з ч. 8 ст.182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про те, що підозрюваний ОСОБА_1 обов`язки, покладені на нього ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 30.08.2019 року, у повному обсязі не виконав, зокрема, в період застосованого запобіжного заходу у виді застави, підозрюваний не здав на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

При цьому слідчий суддя враховує, що підозрюваному ОСОБА_1 було роз`яснено наслідки невиконання вказаних вище обов`язків, які, зокрема, полягають у зверненні застави в дохід держави та зарахування її до спеціального фонду Державного бюджету України, у підозрюваного був наявний паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проте останній його не здав на зберігання слідчому, у разі втрати документу, про вказані обставини до уповноважених органів не повідомив в період дії ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 30.08.2019 року.

З огляду на викладене сплачена заставодавцями ОСОБА_2 та ОСОБА_1 за підозрюваного ОСОБА_1 застава на загальну суму 57630 грн. підлягає зверненню в дохід держави з зарахуванням до спеціального фонду Державного бюджету України.

Відповідно до ч.10 ст.182 КПК України у разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.

Разом з тим, враховуючи, що прокурором вимоги в частині обрання щодо підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишено без розгляду, виходячи з засад диспозитивності, згідно з якими, сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений КПК України, а слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання,що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень, слідчий суддя приходить до висновку про залишення клопотання прокурора в цій частині без розгляду.

Відповідно до п. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Враховуючи, що слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку про необхідність звернення суми застави, внесеної за підозрюваного ОСОБА_1 у зв`язку з порушенням останнім покладених на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язків, заяви заставодавців ОСОБА_2 та ОСОБА_1 про повернення застави задоволенню не підлягають як необґрунтовані.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 26, 182, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури Донецької області Козачка І.О. в частині обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_1 залишити без розгляду.

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури Донецької області Козачка І.О. в частині звернення застави в дохід держави задовольнити.

Звернути внесену за підозрюваного ОСОБА_1 заставу у розмірі 57 630 (п`ятдесят сім тисяч шістсот тридцять) гривень, внесену на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Донецькій області р/р № 37311047011792, згідно квитанций №22461221 від 30.08.2019 року та №0.0.1452964188.1 від 02.09.2019 року ОСОБА_3 та №0.0.1451421699.1 від 30.08.2019 року ОСОБА_2 в дохід держави та зарахувати до спеціального фонду Державного бюджету України.

У задоволенні клопотання заставодавця ОСОБА_2 про повернення застави в сумі 17000 грн., внесену за підозрюваного ОСОБА_1 , - відмовити.

У задоволенні клопотання заставодавця ОСОБА_3 про повернення застави в сумі 40630 грн., внесену за підозрюваного ОСОБА_1 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 02.01.2020р. о 16.00 год.

Слідчий суддя С.В.Кулик