Ухвала суду № 86761075, 03.01.2020, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 03.01.2020

Справа № 501/1029/19

1-кс/501/7/20

У Х В А Л А

03 січня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Семенов О.А.,

за участю:

секретаря судового засідання - Кравченко М.А.,

слідчого - Андрієшина В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшина В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017160160001608 від 16 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Білостоцьким О.С., обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160160001608 від 16 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України: підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 грудня 2017 року до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_1 , з якої вбачається, що невстановлена особа, можливо, підробила документацію щодо участі у Фонді фінансування будівництва (ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Інвест») об`єкту, який розташований за будівельною адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. В. Шума, 4 (буд. 8,9), а саме: угоди про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» об`єкту будівництва: м. Іллічівськ, вул. К. Маркса, 4 (буд. 8,9) укладені між ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Інвест» та ОСОБА_2 ; свідоцтва про участь у Фонді фінансування будівництва щодо довірителя ОСОБА_2 ; довідки про право довірителя набуття у власність об`єктів інвестування видані ОСОБА_2 .

Встановлено, що грошові кошти за угодами між ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Інвест» та ОСОБА_2 щодо фінансування будівництва зазначеного об`єкта в касу та на розрахунковий рахунок ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Інвест» не надходили, в бухгалтерській документації та фінансовій звітності товариства не відображені.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2017 та 2018 роках ОСОБА_2 набула право власності на 17 об`єктів інвестування (квартири), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Так, відповідно до наявних матеріалів досудового розслідування та відомостей Державного реєстру речових прав та нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно у власності ОСОБА_2 знаходяться квартири АДРЕСА_1 .

Вказані обставини потребують подальшого ретельного дослідження та перевірки доказами, в т.ч. аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень.

Встановлено, що до проведення державної реєстрації прав ОСОБА_2 на зазначені об`єкти було здійснено технічну інвентаризацію зазначених квартир, матеріали якої містять документи, які безпосередньо стосуються обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх оригінали необхідно витребувати. Технічну інвентаризацію зазначених об`єктів було здійснено експертами ТОВ «БУДЕКСПЕРТ-Т» (ідентифікаційний код - 35462424, місцезнаходження: 68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 1-А, офіс 16).

Відповідно до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №127 від 24 травня 2001 року «Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна», інвентаризаційні справи на теперішній час можуть знаходитись на зберіганні у ТОВ «БУДЕКСПЕРТ-Т», КП «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» Чорноморської міської ради Одеської області (ідентифікаційний код - 20962907), виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області (ідентифікаційний код - 25932851).

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених даних, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні вказаних юридичних осіб, і обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Зазначена інформація становить охоронювану законом таємницю, не є інформацією, до якої заборонено доступ (ст.161 КПК України), та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх місцезнаходження в момент вчинення кримінального правопорушення

За таких обставин клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшина В.В., погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Білостоцьким О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12017160160001608 від 16 грудня 2017 року - задовольнити.

Надати слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Андрієшину Владиславу Володимировичу або за дорученням слідчого співробітнику відповідного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «БУДЕКСПЕРТ-Т» (ідентифікаційний код - 35462424, місцезнаходження: 68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 1 ТРАВНЯ, буд. 1-А, офіс 16), КП «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» Чорноморської міської ради Одеської області (ідентифікаційний код - 20962907), виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області (ідентифікаційний код - 25932851), а саме:

-інвентаризаційних справ щодо здійснення ТОВ «БУДЕКСПЕРТ-Т» технічної інвентаризації об`єктів за адресою: АДРЕСА_1;

-технічних паспортів на об`єкти за адресою: АДРЕСА_1;

-договорів ТОВ «БУДЕКСПЕРТ-Т» із замовником про замовлення здійснення технічної інвентаризації вказаних об`єктів;

-інших документів, які були подані замовником до ТОВ «БУДЕКСПЕРТ-Т» та складених ТОВ «БУДЕКСПЕРТ-Т» для здійснення технічної інвентаризації вказаних об`єктів,

з можливістю вилучення оригіналів всіх зазначених документів, для недопущення їх зміни або знищення, та проведення в подальшому відповідних експертних досліджень,

-свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, виписки з ЄДРПОУ ТОВ «БУДЕКСПЕРТ-Т»;

-наказу про призначення на посаду, трудової книжки, посадової інструкції, паспорту керівника суб`єкта господарювання та виконавця - ОСОБА_3 ;

-кваліфікаційного сертифіката на право виконання робіт з технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна ТОВ «БУДЕКСПЕРТ-Т» та виконавця - ОСОБА_3, які діяли станом на 2017-2018 роки,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх зазначених документів.

Роз`яснити керівництву ТОВ «БУДЕКСПЕРТ-Т» наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя