Ухвала суду № 86759323, 02.01.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.01.2020 Справа № 554/11145/19

Провадження № 1-кс/554/155/2020

УХВАЛА

Іменем України

02 січня року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Гольник Л.В., при секретарі Бакулей А.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області Юрченка П.Ю., погоджене прокурором прокуратури Полтавської області Ковіньком Д.В., у кримінальному провадженні № 12019170000000321, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що 12.09.2019 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Полтавській області щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме: протягом 2019 року службовими особами ДП «ДГ «Нектар» ННЦІБ ім. П.І. Прокоповича НААН за попередньою змовою із службовими особами групи компаній «Гарант» (ТОВ «Гарант-2005» ЄДРПОУ 32548393, ТОВ «ПАФ Гарант» ЄДРПОУ 32478714) впроваджено механізм протиправного використання земель, внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2019 року за №12019170000000321.

На виконання доручення слідчого, наданого в поряду ст. 40 КПК України, співробітниками УСБУ в Полтавській області рапортом за вих. 66/8/17-6578 від 19.09.2019 надано перелік земельних ділянок, які перебувають в постійному користуванні ДП «ДДГ «Нектар», зокрема земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: 5320482600:00:009:0002 (площа 6,5608 га), 5320482600:00:010:0002 (площа 486,8174 га), 5320482600:00:007:0005 (площа 411,5586 га), 5320482600:00:007:0006 (площа 22,2251 га) та 5320482600:00:007:0007 (площа 1,3006 га).

Вказані земельні ділянки в подальшому згідно інформації, що в рапорті УСБУ в Полтавській області за вих. 66/8/17-7869 від 06.11.2019 та статистичних даних форми 4-сг, були використані для засівання сільськогосподарськими культурами, а саме: кукурудзою - 250 га, соняшник - 456 га, гречкою - 7 га.

Згідно інформації, вказаної у рапорті співробітників УСБУ в Полтавській області за вих.66/8/17-8637 від 05.12.2019, за результатами поданої звітності (форма 29-сг - звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур), встановлено, що об`єми зібраного урожаю не відповідають фактичним даним зібраного урожаю, а саме: офіційно задекларовано отриманими 1228, 46 тонн насіння кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як проведеними оперативними та слідчими діями встановлено, що фактично технікою групи компаній «Гарант» зібрано 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, тобто фактично занижено отримані об`єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.

Враховуючи, що станом на 05.12.2019 вартість 1 тонни соняшнику становить близько 8750 грн., а вартість 1 тонни кукурудзи становить близько 3750 грн. - орієнтовна сума вартості привласненого майна службовими особами ДП «ДДГ «Нектар» та групи компаній «Гарант» складає близько 4,8 млн. грн.

Дана інформація та статистичні показники підтверджені, шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме спостереженням за місцями збору урожаю та відповідними розсекреченими протоколами.

Так, лише тільки в період з 11.10.2019 по 20.10.2019 з поля, де знаходився урожай кукурудзи здійснили виїзд повністю завантаженими транспортні засоби в кількості більше 70 одиниць, кожний тоннажністю перевезення вантажу, вагою від 25 до 30 тонн. Даними транспортними засобами здійснено перевезення до с. Біловод, Роменського району, Сумської області, де знаходиться місцевий елеватор, який перебуває у власності групи компаній «Гарант».

Матеріалами кримінального провадження (рапорт за вих. 66/8/17-7869 та рапорт з додатками за вих.66/8/17-8746) встановлено, що групою осіб за участю: директора ДП «Нектар» Інституту бджільництва НААН України - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Михнівці Лубенського району Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; власника групи компаній «Гарант» - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Даштапа, Грузія, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає в м. Полтава; бухгалтера ДП «ДДГ Нектар» - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянки України, уродженки с. Лободине Гадяцького району Полтавської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 та уповноваженої особи від групи компаній «Гарант» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець м. Миргород Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 - було організовано злочинну схему по привласненню майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.

Згідно додатків зафіксовано розмови між службовими особами ДП «ДГ «Нектар» ННЦІБ ім. П.І. Прокоповича НААН, в яких спочатку йдеться про загальні відомості отриманого врожаю, а саме 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, а в наступному констатовано факт звітності за заниженими цифрами. Також, наявна інформація про місця перевезень врожаю.

Зважаючи на те, що ТОВ «Гарант-2005» (ЄДРПОУ 32548393) та ТОВ «ПАФ Гарант» (ЄДРПОУ 32478714) мають на своєму балансі вантажний автотранспорт та спецтехніку, яка може бути обладнана GPS трекерами, щодо якої наявна звітність про з`єднання засобів контролю за автомобілями, за допомогою яких контролюється рух (маршрут) транспортних засобів, виникла необхідність в отриманні вказаних даних в рамках досудового розслідування.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, в роздрукованому та електронному вигляді, що містять інформацію про пересування техніки, її заправлення пальним, завантаження сипучими матеріалами за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. У клопотанні прохав проводити розгляд без представників Державного підприємства ТОВ «Гарант-2005».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Юрченку Павлу Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Шульзі Олександру Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Корнійчуку Артуру Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Лагуті Олегу Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Сухині Владиславу Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Зацеркляному Максиму Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Лиховиду Руслану Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Муха Оксані Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Перерві Альоні Ігорівні на тимчасовий доступ та вилучення документів в роздрукованому та цифровому вигляді, що містять інформацію з GPS-трекерів облікованої на ТОВ «Гарант-2005» (ЄДРПОУ 32548393) вантажної та спеціальної техніки, необхідної для збору та перевезення урожаю, а саме стосовно: з`єднання засобів контролю за транспортними засобами із комп`ютерною технікою в офісних приміщеннях підприємства, маршрутів пересування транспортних засобів у період з 01.01.2019 по теперішній час, інформації про заправлення транспортних засобів, їх механічні пошкодження, тощо, імен та прізвищ, контактних даних водіїв, що закріплені за вказаним транспортом, які знаходяться у офісному приміщенні ТОВ «Гарант-2005» (ЄДРПОУ 32548393), розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 19.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.В.Гольник