Ухвала суду № 86759035, 03.01.2020, Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/2/20

Провадження №1-кс/552/27/19

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 січня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддяКиївського районногосуду м.Полтави СамсоноваО.А.,при секретаріГорошко О.О.,за участюстаршого слідчогоз ОВС третьоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГоловного управлінняДФС уПолтавській областіПшенишної В.А.,розглянувши клопотанняпро тимчасовийдоступ додокументів,які перебуваютьу володінні Творчогохудожньо-виробничоготовариства зобмеженою відповідальністю«Естет», -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області Пшенишна В.А. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Творчого художньо-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю «Естет».

Дане клопотання просила розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, обґрунтовуючи це інтересами слідства.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні третього відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019170000000063 від 28 жовтня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ТХВ ТОВ «Естет»(код ЄДРПОУ 01489693)протягом 2016 2019 років здійснили привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах.

Проведеним аналізом господарської діяльності ТХВ ТОВ «Естет» (код ЄДРПОУ 01489693) встановлено, що службові особи даного підприємства протягом 2016-2019 років, у податковій та бухгалтерській звітності відображали придбання робіт на державне замовлення, у підприємств які створені без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, які фактично не виконувались та не могли виконуватися а саме: ТОВ «СТТБ» (код ЄДРПОУ 33548677), ТОВ «КПЖБ» (код ЄДРПОУ 37965929), ТОВ «БУДЦЕНТРГРУП» (код ЄДРПОУ 40235320), ТОВ «ПІДРЯДНИК 2015» (код ЄДРПОУ 39791784), ТОВ «КГ«ФЕНІКС» (код ЄДРПОУ 39781252), ПП «ЛІСПОСТАЧ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42230591), ТОВ «ТД АДОНІС» (код ЄДРПОУ 42806470), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК ПРО» (код ЄДРПОУ 42981214), ПП «ДВАДЦЯТЬ ПЕРШИЙ ВІК-ХЕРСОН» (код ЄДРПОУ 36580383), ТОВ «АКТІВ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41156266), ПП «АЙТЕР» (код ЄДРПОУ 41126865), ТОВ «ПЕРШИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 35116943).

В ході аналізу встановлено, що підприємство ТХВ ТОВ «Естет»(код ЄДРПОУ 01489693) є переможцем тендерних закупівель. В подальшому бюджетні кошти службові особи ТХВ ТОВ «Естет»(код ЄДРПОУ 01489693) перераховували на підприємства які створені без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Невстановлені особи від імені ТОВ «СТТБ» (код ЄДРПОУ 33548677), ТОВ «КПЖБ» (код ЄДРПОУ 37965929), ТОВ «БУДЦЕНТРГРУП» (код ЄДРПОУ 40235320), ТОВ «ПІДРЯДНИК 2015» (код ЄДРПОУ 39791784), ТОВ «КГ«ФЕНІКС» (код ЄДРПОУ 39781252), ПП «ЛІСПОСТАЧ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42230591), ТОВ «ТД АДОНІС» (код ЄДРПОУ 42806470), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК ПРО» (код ЄДРПОУ 42981214), ПП «ДВАДЦЯТЬ ПЕРШИЙ ВІК-ХЕРСОН» (код ЄДРПОУ 36580383), ТОВ «АКТІВ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41156266), ПП «АЙТЕР» (код ЄДРПОУ 41126865), ТОВ «ПЕРШИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 35116943) згідно податкових накладних відображають реалізацію будівельних робіт та будівельних матеріалів в адресу ТХВ ТОВ «Естет», а по ланцюгу постачання здійснюється зміна номенклатури товару на інші товари, що свідчить про безтоварність операцій.

Зокрема, під час проведення будівельних робіт на території військової частини №2269 в м. Олександрія, Кіровоградської області, ТХВ ТОВ «Естет» (код ЄДРПОУ 01489693) у якості субпідрядних організацій залучало: ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ГРУПА «ФЕНІКС» (код ЄДРПОУ 39781252), ТОВ «АКТІВ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41156266), ТОВ «БУДЦЕНТРГРУП» (код ЄДРПОУ 40235320), ТОВ «ПІДРЯДНИК 2015» (код ЄДРПОУ 39791784).

Під час проведення робіт по капітального ремонту даху будинку Департаменту освіти Кременчуцької міськради, Полтавської області, по вул. А.Покладова, б. 3, в м. Кременчук, ТХВ ТОВ «Естет»(код ЄДРПОУ 01489693) у якості субпідрядних організацій залучало: ТОВ «БУДЦЕНТРГРУП» (код ЄДРПОУ 40235320), ТОВ «КГ«ФЕНІКС» (код ЄДРПОУ 39781252).

Під час проведення робіт поточного ремонту побутових приміщень КЗКВ «Парк Миру» по вул. Миру, 2 в м. Кременчук, Полтавської області, ТХВ ТОВ «Естет»(код ЄДРПОУ 01489693) у якості субпідрядної організації залучало: ТОВ «БУДЦЕНТРГРУП» (код ЄДРПОУ 40235320).

Під час проведення роботи з поточного ремонту даху будинку Божковської ВК №16 Полтавського району, Полтавської області, ТХВ ТОВ «Естет» (код ЄДРПОУ 01489693) у якості субпідрядної організації залучало: ТОВ «БУДЦЕНТРГРУП» (код ЄДРПОУ 40235320).

Окрім цього, ТХВ ТОВ «Естет» (код ЄДРПОУ 01489693) документально відобразило придбання будівельних матеріалів у наступних підприємств: ТОВ «Перший дім» (код ЄДРПОУ 35116943), ТОВ «АКТІВ ТРЕЙД», (код ЄДРПОУ 41156266), ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ГРУПА «ФЕНІКС» (код ЄДРПОУ 39781252), ТОВ «Сучасні технології техногенної безпеки» (код ЄДРПОУ 33548677), ПП «АЙТЕР» (код ЄДРПОУ 41126865), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК ПРО» (код ЄДРПОУ 42981214), ПП «Двадцять перший вік - Херсон» (код ЄДРПОУ 36580383).

На сьогоднішній день для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між вказаними підприємствами, оскільки у подальшому вони будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи для встановлення чи спростування належності підписів у даних фінансово-господарських документах службовим особам зазначених підприємств.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Творчого художньо-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю «Естет», до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав в частині доступу до документів та можливості їх вилучення клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТХВ ТОВ «Естет» (код ЄДРПОУ 01489693), за адресою: м. Полтава, вул. Кричевського, б. 10, за період 2016-2019 років, а саме:

- документів у підтвердження фінансово-господарських взаємовідносин ТХВ ТОВ «Естет» (код ЄДРПОУ 01489693) з ТОВ «СТТБ» (код ЄДРПОУ 33548677), ТОВ «КПЖБ» (код ЄДРПОУ 37965929), ТОВ «БУДЦЕНТРГРУП» (код ЄДРПОУ 40235320), ТОВ «ПІДРЯДНИК 2015» (код ЄДРПОУ 39791784), ТОВ «КГ«ФЕНІКС» (код ЄДРПОУ 39781252), ПП «ЛІСПОСТАЧ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42230591), ТОВ «ТД АДОНІС» (код ЄДРПОУ 42806470), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК ПРО» (код ЄДРПОУ 42981214), ПП «ДВАДЦЯТЬ ПЕРШИЙ ВІК-ХЕРСОН» (код ЄДРПОУ 36580383), ТОВ «АКТІВ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41156266), ПП «АЙТЕР» (код ЄДРПОУ 41126865), ТОВ «ПЕРШИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 35116943) у період 2016-2019 років, а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками та специфікаціями, додаткових угод, рахунків-фактур, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт (послуг), актів звірки, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації, платіжних доручень, банківських виписок (роздруківок), листувань, документів, дозвільних документів та інше;

- документів у підтвердження фінансово-господарських взаємовідносин ТХВ ТОВ «Естет» (код ЄДРПОУ 01489693) з Військовою частиною 2269 Національної гвардії України (код ЄДРПОУ 14322859), щодо проведення будівельних робіт на території військової частини №2269 в м. Олександрія, Кіровоградської області, а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками та специфікаціями, додаткових угод, рахунків-фактур, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, маршрутних листів, актів приймання передач, актів виконаних робіт (послуг), актів звірки, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації, платіжних доручень, банківських виписок (роздруківок), листувань, документів, дозвільних документів та документів, що стосуються проведення будівництва та ремонтних робіт (журналів інструктажу з техніки безпеки, журналів входу/виходу працівників, в`їзду/виїзду автотранспорту, ввозу/вивозу матеріалів на територію будівництва, документів щодо початку будівництва, документів, що стосуються введення об`єкту в експлуатацію), чорнових записів та наказів про призначення посадових осіб;

- документів у підтвердження фінансово-господарських взаємовідносин ТХВ ТОВ «Естет» (код ЄДРПОУ 01489693) з Комунальним закладом культури і відпочинку «ПАРК МИРУ» (код ЄДРПОУ 40276058), щодо робіт поточного ремонту побутових приміщень КЗКВ «Парк Миру» по вул. Миру, 2 в м. Кременчук, Полтавської області, а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками та специфікаціями, додаткових угод, рахунків-фактур, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, маршрутних листів, актів приймання передач, актів виконаних робіт (послуг), актів звірки, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації, платіжних доручень, банківських виписок (роздруківок), листувань, документів, дозвільних документів та документів, що стосуються проведення будівництва та ремонтних робіт (журналів інструктажу з техніки безпеки, журналів входу/виходу працівників, в`їзду/виїзду автотранспорту, ввозу/вивозу матеріалів на територію будівництва, документів щодо початку будівництва, документів, що стосуються введення об`єкту в експлуатацію), чорнових записів та наказів про призначення посадових осіб;

- документів у підтвердження фінансово-господарських взаємовідносин ТХВ ТОВ «Естет» (код ЄДРПОУ 01489693) з Державною установою «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» Міністерства юстиції (код ЄДРПОУ 41220556), щодо роботи з поточного ремонту даху будинку Божковської ВК №16 Полтавського району, Полтавської області, а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками та специфікаціями, додаткових угод, рахунків-фактур, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, маршрутних листів, актів приймання передач, актів виконаних робіт (послуг), актів звірки, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації, платіжних доручень, банківських виписок (роздруківок), листувань, документів, дозвільних документів та документів, що стосуються проведення будівництва та ремонтних робіт (журналів інструктажу з техніки безпеки, журналів входу/виходу працівників, в`їзду/виїзду автотранспорту, ввозу/вивозу матеріалів на територію будівництва, документів щодо початку будівництва, документів, що стосуються введення об`єкту в експлуатацію), чорнових записів та наказів про призначення посадових осіб;

- документів у підтвердження фінансово-господарських взаємовідносин ТХВ ТОВ «Естет» (код ЄДРПОУ 01489693) з Департаментом освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 33989364), щодо робіт по капітального ремонту даху будинку Департаменту освіти Кременчуцької міськради, Полтавської області, по вул. А.Покладова, б. 3, в м. Кременчук, Полтавської області, а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками та специфікаціями, додаткових угод, рахунків-фактур, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, маршрутних листів, актів приймання передач, актів виконаних робіт (послуг), актів звірки, довіреностей на отримання ТМЦ, сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації, платіжних доручень, банківських виписок (роздруківок), листувань, документів, дозвільних документів та документів, що стосуються проведення будівництва та ремонтних робіт (журналів інструктажу з техніки безпеки, журналів входу/виходу працівників, в`їзду/виїзду автотранспорту, ввозу/вивозу матеріалів на територію будівництва, документів щодо початку будівництва, документів, що стосуються введення об`єкту в експлуатацію), чорнових записів та наказів про призначення посадових осіб;

- тендерної документації ТХВ ТОВ «Естет» (код ЄДРПОУ 01489693) у повному обсязі, щодо участі у тендерах оголошених з наступними підприємствами, установами, а саме: державною організацією Військовою частиною 2269 Національної гвардії України (код ЄДРПОУ 14322859) щодо проведення будівельних робіт на території військової частини №2269 в м. Олександрія, Кіровоградської області, за період 2016-2019 років, а саме: (тендерну пропозицію, договори про закупівлі з обов`язковим зазначенням порядку змін його умов, вимогу про зазначення учасником у тендерній пропозиції інформації (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планував залучати до виконання робіт та іншу тендерну документацію, що подавалась ТХВ ТОВ «Естет» (код ЄДРПОУ 01489693) для участі у тендері).

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, а саме: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень Порощаю Євгену Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень Парфенюку Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень Сніжко Мілені Григорівні, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень Пшенишній Вікторії Анатоліївні, старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень Охріменку В`ячеславу Броніславовичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А.Самсонова

03.01.2020