Ухвала суду № 86754165, 28.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65866/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М.,

при секретарі Шевчук А.В.,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора Бурдейної М.В.,

захисників - адвокатів Ламах Т.Б., Лебедєва В.В.,

підозрюваного ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Перегінець О. Ю., про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 , на 60 днів, в межах строку досудового розслідування-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження -старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Перегінець О. Ю., про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 ., затриманого на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою . Одночасно із застосуванням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий просить одночасно визначити заставу в розмірі 40 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 84 080 000 (вісімдесят чотири мільйони вісімдесят тисяч) гривень, з покладенням на ОСОБА_1 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Метою застосування запобіжного заход у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 слідчий вказує наявність ризиків, передбачених п.п.1,2,3,4,5 ч. 1 ст.. 177 КПК України, які обгрунтовує тим, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція за який передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, останній буде переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання. Крім того ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушеннях, пов`язаних з зловживанням довірою потерпілих та перебуваючи на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності, шляхом вчинення відносно останніх тиску та залякування щодо неповернення їх грошових коштів, підкупу, з метою зміни їх показів може незаконно вплинути на них, на даному етапі не встановленні всі кримінальні правопорушення, вчинені ОСОБА_1 , не встановленні всі учасники групи, а тому перебуваючи на волі останній може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які зможуть довести вчинення вказаних кримінальних правопорушень, таким чином перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Захисники проти задоволення клопотання заперечували.

Підозрюваний думку захисників підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12017080050005541 від 27.12.2017,за фактом вчинення шляхом зловживання службовим становищем, дій направлених на придбання та збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, а також заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, вчинені в особливо великих розмірах, а також вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами в особливо великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст. 198, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що ОСОБА_1 , маючи певний життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет серед мешканців Запорізької області, не пізніше травня 2011 року вирішив утворити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, метою діяльності якої має стати вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство).

З метою забезпечення існування та функціонування групи між її учасниками ОСОБА_1 розробив єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було налагодження систематичного заволодіння грошовими коштами мешканців Запорізької області в особливо великих розмірах, шляхом зловживання їх довірою під приводом інвестування в господарську діяльність попередньо зареєстрованих підконтрольних членам організованої групи товариств, а саме ПТ "ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК "ДЕМОС" код ЄДРПОУ 24512986, СТ "КС ДЕМОС" код ЄДРПОУ 41163708, КС «ЮК Демос» код ЄДРПОУ 33210627, ТОВ "ЮВЕЛІРНА КОРПОРАЦІЯ"ДЕМОС" код ЄДРПОУ 34317892, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЮВЕЛІРНА КОРПОРАЦІЯ "ДЕМОС" код ЄДРПОУ 34317866, коштів до першої вимоги під 2-5% в місяць в іноземній валюті, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало основним джерелом доходів ОСОБА_1 та окремих учасників організованої ним злочинної групи.

Так, ОСОБА_1 , реалізуючи попередньо узгоджений організованою групою план, направлений на незаконне збагачення, шляхом заволодіння чужим майном зловживаючи довірою потерпілих (шахрайство), не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, діючи в складі організованої групи, будучи відомим серед фінансово-забезпеченого населення Запорізької області, як керівник та засновник групи компаній під логотипом «Демос», а саме засновником ПТ "ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК "ДЕМОС" код ЄДРПОУ 24512986, СТ "КС ДЕМОС" код ЄДРПОУ 41163708 та кінцевим бенефіціарним власником КС «ЮК Демос» код ЄДРПОУ 33210627, ТОВ "ЮВЕЛІРНА КОРПОРАЦІЯ"ДЕМОС" код ЄДРПОУ 34317892, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЮВЕЛІРНА КОРПОРАЦІЯ "ДЕМОС" код ЄДРПОУ 34317866, користуючись довірою населення, надав вказівку ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим не встановленим учасникам організованої групи здійснити пошук серед постійних клієнтів пунктів обміну валют, розташованих на території м. Запоріжжя, поблизу ювелірних магазинів «Демос» осіб, серед яких ОСОБА_1 та інші члени організованої групи користуються довірою як особи, які тривалий час займаються підприємницькою діяльністю та роз`яснити їм можливість інвестування коштів в господарську діяльність попередньо зареєстрованих підконтрольних членам організованої групи товариств під логотипом «Демос» до першої вимоги під 2-5% в місяць в іноземній валюті.

Встановлено, що в період з 2011 по теперішній час, ОСОБА_1 та інші члени організованої ним групи, зловживаючи довірою осіб з числа мешканців Запорізької області заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших не встановлених на даний час осіб на загальну суму 96 098 223,93 грн., тобто у особливо великих розмірах, вчинених організованою групою.

11.12.2019 року у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

26.12.2019 року ОСОБА_1 затримано на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу слідчий-суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Метою і підставою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є запобігання спробам підозрюваного ОСОБА_1 переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Слідчим у клопотанні та доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у причетності ОСОБА_1 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 178 КІІК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів в сукупності оцінивши тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_1 , дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа приходить до висновку про необхідність та можливість застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Між тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених цим Кодексом.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, мотив кримінального правопорушення, тяжкість злочину, у якому підозрюється ОСОБА_1 , підвищену суспільну небезпеку вчиненого злочину, ставлення особи до вчиненого, вважаю за необхідне визначити заставу у сумі 9 999 214 грн., що становить 4757 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та відповідає сумі завданих збитків.

Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст. 194 ч.5 КПК України покласти на нього такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Згідно ч.6 ст.194 КПК України зазначені обов`язки покладаються на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного під вартою.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24.02.2020 року до 20:05 год.

Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_1 обов`язків, визначених КПК України.

Визначити заставу у сумі 9 999 214 грн., що становить 4757 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самою підозрюваною так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва:

р/р 37318005112089

Отримувач: ТУДСАУ в м. Києві

ЄДРПОУ: 26268059

МФО 820172

Банк: Державна казначейська служба України м.Київ

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 у разі внесення застави наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити два місяці з моменту внесення застави.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі установи виконання покарань.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Визначити строк дії ухвали до 24.02.2020 року до 20:05 год.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 02.01.2020 року о 12.10 год.

Слідчий суддя В.М.Карабань