Постанова № 8675198, 08.02.2010, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 февраля 2010 года судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Ражда В.В., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в ДФ ООО «Укрпромбанк» (МФО 321228), кредитного дела ООО «Ависта-Трейдинг» (код ОКПО 30059619).

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №65099088 по факту внесения должностными лицами ООО «Ависта-Трейдинг» в официальные документы заведомо неправдивых ведомостей, по признакам составов преступлений предусмотренных ч.1 ст.366 УК Украины.

Согласно материалов уголовного дела, должностные лица ООО «Ависта-Трейдинг», действуя умышленно, в своих личных интересах, внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы, подписанные в ноябре 2009 года (формы КБ-3 справки о стоимости выполненных подрядных работ и КБ-2в акты приема выполненных подрядных работ), а именно про объемы и сроки выполнения строительных работ по строительству дома № 2 второй очереди по адресу: г.Днепропетровск пр.Кирова, в районе домов № 27, 29, 31 и по ул.Ульянова в районе дома № 8 в г.Днепропетровске.

16.11.2009 года данные документы должностные лица ООО «Ависта-Трейдинг» предоставили в Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд в качестве дополнения к ходатайству № 140 к материалам дела № 39/155-09 согласно ст..101 ГПК Украины, как дополнительное доказательство исполнения истцом содержания иска ст.623 (4) ГК Украины.

Вышеуказанные формы КБ-3 та КБ-2в за ноябрь 2009 года содержат недостоверные данные, поскольку объем строительных работ, указанный в данных формах, уже был выполнен в декабре 2008 года.

В ходе досудебного следствия установлено, что в ходе осуществление финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ависта-Трейдинг» был заключен кредитный договор с ДФ ООО «Укрпромбанк» (МФО 321228) для проведение указанного строительства.

05.02.2010 года в суд подано представление следователя прокуратуры Кировского района г.Днепропетровска, с согласия прокурора Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в ДФ ООО «Укрпромбанк» (МФО 321228), кредитного дела ООО «Ависта-Трейдинг» (код ОКПО 30059619).

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что в указанном месте, могут находиться документы, имеющие значение для дела.

На основании изложенного, принимая во внимание, что документы, имеющие значение для дела находятся в ДФ ООО «Укрпромбанк» (МФО 321228) руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ДФ ООО «Укрпромбанк» (МФО 321228), расположенного в г. Днепропетровске по ул. Наб. Ленина, 39 следующих документов:

- оригинал кредитного дела по кредитному договору заемщика ООО «Ависта-Трейдинг» , заключенному с ДФ ООО «Укрпромбанк» (МФО 321228) на проведение строительства;

- документов по Фонду финансирования строительства (ФФС) по строительству жилой застройки по адресу: г.Днепропетровск пр.Кирова, в районе домов № 27, 29, 31 и по ул.Ульянова в районе дома № 8 в г.Днепропетровске .

- документов, касающихся переписки между ДФ ООО «Укрпромбанк» и ООО «Ависта-Трейдинг» по проведению строительства.

Производство выемки поручить сотрудникам УГСБЭП ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г.Овчаренко