Постанова № 8675141, 26.01.2010, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2010 года судья Кировского районого суда г.Днепропетровска Овчаренкого Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя НМ ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска Колотило Р.А. о проведении выемки по уголовному делу № 99106501,-

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2, являясь на основании решения собствеников № 2 от 16.06.2005 директором общества с ограниченой ответственностъю «Еталон Траст» (код 33474265), зарегистрированного исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета от 08.04.2005 за №12241050002010143, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, проспект Карла Маркса, 102, путем занижения объекта налогообложения, не задекларировал налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость в сумме 2356904 грн. по операциям с ЧП «Гледис» за период с 01.08.2008 г. по 31.10.2008 г., что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств на указанную сумму, которая в 9170, 87 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, то есть в особо крупных размерах.

12 января 2010 года в отношении ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело № 99106501 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по ч.3 ст. 212 УК Украины.

Поводом и основанием к возбуждению уголовного дела послужило заключение специалиста №43/12-2009 от 21.12.2009, а также материалы доследственной проверки, осуществленной сотрудниками ОНМ ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки платежных поручений, подтверждающих финансово-хозяйственные отношения ЧП «Гледис» с ООО «Эталон-Траст» и перечисление денежных средств в адрес последнего за приобретенную продукцию (выполненные работы, услуги) за период с 01.08.2008 по 31.10.2008, поэтому старший следователь НМ ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска Колотило Р.А. обратился в суд с представлением о проведении выемки по расчентному счету № 2600530215 в ЗАО «Финансовый Союз Банк» (г.Днепропетровск, МФО 305987) .

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что в ЗАО «Финансовый Союз Банк» (г.Днепропетровск, МФО 305987) , находится информация, имеющая значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины, а также ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить проведение выемки в ЗАО «Финансовый Союз Банк» (г.Днепропетровск, МФО 305987) распечатки о движении денежных средств по расчентному счету № 26005302015 в приходной и расходной части, с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств, данных банков отправителей и получателей, номеров их счетов, назначения платежа, за период с 01.01.2008 по 31.12.2008. Провести выемку в помещении ЧП «Гледис» оригиналов платежных поручений (заверенные выписки из системы «Клиент-Банк») по взаимоотношениям с ООО «Эталон-Траст» за период с 01.08.2008 г. по 31.10.2008 г.

Проведение выемки поручить сотрудникам ОНМ ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко