Ухвала суду № 86748998, 02.01.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/18992/19

Провадження №1-кс/263/448/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., при секретарі Петровському Д.С., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Федоренко А.С. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000154 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Федоренко А.С звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на наступні предмети, речі та грошові кошти, вилучені 29.12.2019 за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за наступною адресою: АДРЕСА_1 : Грошові кошти у сумі 1500 доларів, з них: купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 13 шт: LB 07732598 X, ME 28351480 B, LF 72628254 H, MB 36673327 G, ML 84392043 E, MK 14880853 B, MB 38824923 N, MB 32888354 R, LL 81145275 F, LE 31267428 A, LL 19788044 F, LL 8145274 F, LB 49321654 J та купюрами номіналом по 50 доларів в кількості 4 шт. MB 79494679 A, MB 53782367 B, ME 83537130 A, GF 49635969 A); Грошові кошти у сумі 200 Євро, з них купюрами номіналом по 50 Євро у кількості 4шт.: s48599172313, s58790061493, s60562402558, x67031360354); Грошові кошти у сумі 500 гривень в кількості 1 купюра: УЗ7164220; Банківська картка банку «SKRILL», яка належить ОСОБА_2 № НОМЕР_1 ; Банківська картка банку «УкрСібБанк», яка належить ОСОБА_1 № НОМЕР_2 ; Системний блок марки «Kintar» в корпусі чорного кольору без маркувань; Ноутбук марки ACER (М52233) в корпусі чорного кольору та зарядний пристрій до нього; Сім-карти з тримачами до них, які мають наступні номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з позбавленням їх власника (користувача) прав володіння ними, розпорядження та відчуження у будь-який спосіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що від оперативних працівників було отримано відомості про те, що на території м. Маріуполя діє злочинна група, учасники якої організували збут наркотичних засобів, психотропних та психоактивних речовин наркозалежним особам через мобільний додаток «Телеграм», шляхом розкладання т.з. «закладок» у публічно доступних місцях м. Маріуполя Донецької обл.

На теперішній час слідством отримано фактичні дані про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення в сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин наступних мешканців м. Маріуполя особі: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Маріуполя Донецької обл., громадянство України, раніше не судимого, не одруженого, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Маріуполя Донецької обл., громадянство України, раніше не судимого, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Маріуполя, громадянство України, раніше не судимого, не одруженого, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, зазначеними особами організовано на території м. Маріуполя Донецької обл. збут психотропних, психоактивних та наркотичних речовин через канал @star_drugs_chat мобільного додатку «Telegram». Одночасно з чим, також встановлений сайт мережі Інтернет, в якому міститься «прайс» з цінами на наркотичні засоби та психотропні речовини - https://www.star-drugs.com, збут яких здійснюється в публічно доступних місцях м. Маріуполя Донецької обл. шляхом розкладання т.з. «закладок» для наркозалежних осіб. При цьому замовлення психотропних, психоактивних та наркотичних речовин здійснювалось через адміністратора в чаті «Telegram» ОСОБА_6 та через авто-бот «Telegram» @Star_Drugs_shopbot.

Також достовірно встановлено, що домовленість між збувальником та покупцем про реалізацію психотропних, психоактивних та наркотичних речовин досягалась шляхом спілкування таких осіб через чат-бот @Star_Drugs_shopbot з віртуальним оператором, або через адміністратора ОСОБА_7 які надають інформацію, щодо способу оплати та подальші дії (місце отримання психоактивних та наркотичних речовин в публічно доступному місці). В свою чергу, оплата наркозалежними особами за наркотичні засоби здійснювалась на електронні гаманці «EasyPay» та «Bіtcoin», номери яких, періодично змінювались задля конспірації злочинної діяльності учасників злочинної групи.

Також за результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_3 діючи за вказівкою ОСОБА_1 , займається фасуванням великих згортків т.з «МастерКлад» з наркотичними засобами та психотропними речовинами для т.з. «закладників» (збувачів) залучених до злочинної діяльності, у тому числі використовуючи методи конспірації, залишає для наркозалежних осіб роздрібні т.з. «закладки» психоактивних та наркотичних речовин в публічно доступних місцях м. Маріуполя.

При цьому, учасник злочинної групи ОСОБА_4 також надає допомогу в фасуванні наркотичних і психотропних засобів, та виконує роль т.з. «закладника» дрібних пакунків з вказаними речовинами.

Так, 29.12.2019 з метою припинення злочинної діяльності зазначених осіб, слідчим на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного судум. Маріуполя було організовано та проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за наступною адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено: Речовини, які за версією слідства відносяться до психотропних, психоактивних та наркотичних речовин, стосовно яких слідчим згодом будуть призначені відповідні експертні дослідження; Електронні ваги; Грошові кошти у сумі 1500 доларів, з них: купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 13 шт: LB 07732598 X, ME 28351480 B, LF 72628254 H, MB 36673327 G, ML 84392043 E, MK 14880853 B, MB 38824923 N, MB 32888354 R, LL 81145275 F, LE 31267428 A, LL 19788044 F, LL 8145274 F, LB 49321654 J та купюрами номіналом по 50 доларів в кількості 4 шт. MB 79494679 A, MB 53782367 B, ME 83537130 A, GF 49635969 A); Грошові кошти у сумі 200 Євро, з них купюрами номіналом по 50 Євро у кількості 4шт.: s48599172313, s58790061493, s60562402558, x67031360354); Грошові кошти у сумі 500 гривень в кількості 1 купюра: УЗ7164220; Банківська картка банку «SKRILL», яка належить ОСОБА_2 № НОМЕР_1 ; Банківська картка банку «УкрСібБанк», яка належить ОСОБА_1 № НОМЕР_2 ; Системний блок марки «Kintar» в корпусі чорного кольору без маркувань; Ноутбук марки ACER (М52233) в корпусі чорного кольору та зарядний пристрій до нього; Сім-карти з тримачами до них, які мають наступні номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Вищевказані предмети, речі та грошові кошти з урахуванням матеріалів кримінального провадження в своїй сукупності свідчать про ОСОБА_5 до вчинення вказаного злочину.

З наведених підстав 29.12.2019 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . затримано слідчим в порядку ст. 208 КПК України, тим самим правоохоронними органом було припинено його злочинну діяльність.

29.12.2019 постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області вищевказані предмети та речі, вилучені за вказаних обставин, були визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, просив задовольнити.

Адвокат Козуб Г.Г. надав заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, і згідно ч.1 ст.131 КПК України застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Згідно ч.1, 2 ст.173КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на викладені норми законодавства та те, що в ході розгляду даного клопотання не було встановлено підстав ані для повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків, ані для відмови в його задоволенні, з метою об`єктивного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження та враховуюче те, що вказане майно містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та, як наслідок, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Суд зазначає, що відповідно до абз 2 ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на наступні предмети, речі та грошові кошти, вилучені 29.12.2019 за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за наступною адресою: АДРЕСА_1 :Грошові кошти у сумі 1500 доларів, з них: купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 13 шт: LB 07732598 X, ME 28351480 B, LF 72628254 H, MB 36673327 G, ML 84392043 E, MK 14880853 B, MB 38824923 N, MB 32888354 R, LL 81145275 F, LE 31267428 A, LL 19788044 F, LL 8145274 F, LB 49321654 J та купюрами номіналом по 50 доларів в кількості 4 шт. MB 79494679 A, MB 53782367 B, ME 83537130 A, GF 49635969 A); Грошові кошти у сумі 200 Євро, з них купюрами номіналом по 50 Євро у кількості 4шт.: s48599172313, s58790061493, s60562402558, x67031360354);Грошові кошти у сумі 500 гривень в кількості 1 купюра: УЗ7164220;Банківська картка банку «SKRILL», яка належить ОСОБА_2 № НОМЕР_1 ;Банківська картка банку «УкрСібБанк», яка належить ОСОБА_1 № НОМЕР_2 ;Системний блок марки «Kintar» в корпусі чорного кольору без маркувань; Ноутбук марки ACER (М52233) в корпусі чорного кольору та зарядний пристрій до нього; Сім-карти з тримачами до них, які мають наступні номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,з позбавленням їх власника (користувача) прав володіння ними, розпорядження та відчуження у будь-який спосіб.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа