Ухвала суду № 86738782, 06.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52086/19-к

У Х В А Л А

Іменем України

06 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В.,

за участю секретаря Галаган Г.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого групи - заступника начальника третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Крупки Романа Олександровича, погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Багнюком Олегом Ігоровичем, про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42017000000000394, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчому судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого групи - заступника начальника третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Крупки Романа Олександровича, погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Багнюком Олегом Ігоровичем про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42017000000000394.

Обґрунтовуючи вищезазначене клопотання слідчий вказав наступне.

Слідчим управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000000394 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України та ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

У цьому кримінальному провадженні, відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.08.2019 задоволено клопотання Генеральної прокуратури України та накладено арешт на речові докази, а саме нерухоме майно, яке належить на праві власності наступним юридичним та фізичним особам:

ОСОБА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 :

- АДРЕСА_1 (13,8 кв. м);

- АДРЕСА_3 (83,2 кв. м);

- АДРЕСА_4 (76,50 кв. м);

- АДРЕСА_5 (76,80 кв. м);

- АДРЕСА_6 (135,50 кв. м);

- АДРЕСА_7 (55,60 кв. м);

- АДРЕСА_8 (16,9 кв. м);

- АДРЕСА_9 (16,9 кв. м);

- АДРЕСА_10 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_11 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_128 (260,5 кв.м);

- АДРЕСА_129 (249,8 кв.м);

- АДРЕСА_130 (252,6 кв.м);

- АДРЕСА_131 (254,5 кв.м);

- АДРЕСА_16 (249,6 кв.м);

- АДРЕСА_17 (229,6 кв.м);

- АДРЕСА_12 (232,8 кв.м);

- АДРЕСА_18 );

- АДРЕСА_14 (203,5 кв.м);

- АДРЕСА_19 (240,1 кв.м);

- АДРЕСА_20 );

- АДРЕСА_21 );

- АДРЕСА_22 (245,5 кв.м);

- АДРЕСА_19 (169,5 кв.м);

- АДРЕСА_140 (14,8 кв. м);

- АДРЕСА_141 (14,7 кв.м);

- АДРЕСА_142 (15,4 кв.м);

- АДРЕСА_143 (15,2 кв. м);

- АДРЕСА_144 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА_145 (14,4 кв.м);

- АДРЕСА_146 (14,5 кв.м);

- АДРЕСА_147 (14,8 кв.м);

- АДРЕСА_148 (14,7 кв.м);

- АДРЕСА_139 (15,4 кв.м);

- АДРЕСА_138 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА_137 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА_136 (14,4 кв.м);

- АДРЕСА_135 (14,5 кв.м);

- АДРЕСА_24 );

ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 :

- АДРЕСА_132 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_26 (59,4 кв. м);

- АДРЕСА_27 (58,8 кв. м);

- АДРЕСА_133 ( 114,3 кв. м);

ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 :

- АДРЕСА_134 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_31 (68,1 кв. м);

- АДРЕСА_32 (50,1 кв. м);

- АДРЕСА_33 );

ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 :

- АДРЕСА_1 , гараж 244 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_1 , гараж 243 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_34 (67,6 кв. м);

- АДРЕСА_35 ( 68,5 кв. м);

ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 :

- АДРЕСА_1 , гараж 286 (18,5 кв. м);

- АДРЕСА_1 , гараж 285 (18,6 кв. м);

- АДРЕСА_37 (164,2 кв. м);

- АДРЕСА_149 цокольний поверх (18,5 кв. м);

- АДРЕСА_150 цокольний поверх (18,5 кв. м);

- АДРЕСА_151 цокольний поверх (18,4 кв. м);

- АДРЕСА_152 цокольний поверх (18,3 кв. м);

- АДРЕСА_39 (133,7 кв. м);

- АДРЕСА_40 (102,9 кв. м);

- АДРЕСА_41 (102,6 кв. м);

ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 :

- АДРЕСА_1 , гараж АДРЕСА_42 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_1 гараж АДРЕСА_43 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_44 (82,4 кв. м);

- АДРЕСА_45 (96,3 кв. м);

- АДРЕСА_153 (18,1 кв. м);

- АДРЕСА_47 (147,7 кв. м.);

- АДРЕСА_48 (18,3 кв. м);

ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 :

- АДРЕСА_49 ( 63 кв. м );

- АДРЕСА_51 (50,1 кв. м);

- АДРЕСА_52 (13,5 кв. м);

ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 :

- АДРЕСА_154 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_155 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_55 (125,4 кв. м);

- АДРЕСА_56 (50,2 кв. м);

ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 :

- АДРЕСА_156 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_58 (96,6 кв. м);

- АДРЕСА_59 ( 67,1 кв. м);

ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 :

- АДРЕСА_157 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_62 ( 97 кв. м );

- АДРЕСА_64 (82,4 кв. м);

ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 :

- АДРЕСА_65 ( 87,4 кв. м);

ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 :

- АДРЕСА_67 ( 97 кв. м );

- АДРЕСА_68 (58,7 кв. м);

- АДРЕСА_69 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_70 (181,1 кв. м);

- АДРЕСА_71 (27,1 кв. м);

- АДРЕСА_158 (20,2 кв. м);

- АДРЕСА_73 ( АДРЕСА_74 кв. м);

ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 :

- АДРЕСА_75 (55,7 кв. м);

- АДРЕСА_76 (56,2 кв. м);

- АДРЕСА_77 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_4 (76,5 кв. м);

ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 :

- АДРЕСА_78 (96,1 кв. м);

- АДРЕСА_159 (15,8 кв. м);

- АДРЕСА_160 (17,7 кв. м);

- АДРЕСА_81 ( 147,2 кв. м);

ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 :

- АДРЕСА_161 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_162 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_85 (67,9 кв. м);

- АДРЕСА_86 ( 67,8 кв. м);

ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 :

- АДРЕСА_163 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_89 ( 82,1 кв. м);

ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 :

- АДРЕСА_164 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_92 (58,7 кв. м);

- АДРЕСА_93 ( 68,6 кв. м);

ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 :

- АДРЕСА_165 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_96 (50,2 кв. м);

- АДРЕСА_97 ( 50,4 кв. м);

ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 :

- АДРЕСА_99 ( 58 кв. м );

- АДРЕСА_101 ( 68,1 кв. м);

ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 :

- АДРЕСА_103 (50,2 кв. м);

- АДРЕСА_104 ( 50,4 кв. м);

ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 :

- АДРЕСА_166 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_105 (58,8 кв. м);

- АДРЕСА_106 (67,9 кв. м);

ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 :

- АДРЕСА_167 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_168 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_109 (82,8 кв. м);

- АДРЕСА_110 (96,6 кв. м);

ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 :

- АДРЕСА_111 (67,6 кв. м);

- АДРЕСА_169 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_113 (50,8 кв. м);

- АДРЕСА_114 (13,5 кв. м)

ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 :

- АДРЕСА_115 (96,5 кв. м);

- АДРЕСА_116 (59,3 кв. м);

ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_25 :

- АДРЕСА_117 (59 кв. м );

- АДРЕСА_170 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_120 );

ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 :

- АДРЕСА_171 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_172 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_121 (82,3 кв. м);

- АДРЕСА_122 ( 96,2 кв. м);

ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_27 :

- АДРЕСА_124 (50,5 кв. м);

- АДРЕСА_173 (13,5 кв. м);

ТОВ «Лідер Групп», код ЄДРПОУ 38587693:

- м. Київ, вул. М. Драгомирова, 16, магазин (супер-маркет) (група приміщень № 279) (літ. А) (1091,4 кв. м);

ТОВ «Ріалдон», код ЄДРПОУ: 41044772;

- АДРЕСА_174 (60,7 кв. м);

- АДРЕСА_175 (56,1 кв. м);

- АДРЕСА_125 (56,6 кв. м);

- АДРЕСА_126 (56,2 кв. м);

- АДРЕСА_176 (13,5 кв. м);

- АДРЕСА_177 (13,5 кв. м).

Відповідно до постанови від 23.07.2019 об`єкти нерухомості, які набуті підозрюваним ОСОБА_1 кримінально протиправним шляхом, у тому числі зареєстровані на зазначених вище осіб, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Вартість вказаних вище речових доказів значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що підтверджується висновком аналітичного дослідження щодо співставлення доходів та витрат ОСОБА_1 та інших його співучасників, а також ухвалою господарського суду міста Києва у справі № 46/160-6 від 31.03.2014.

Підозрюваного ОСОБА_1 , який є фактичним вигодонабувачем (бенефіціаром) вище зазначеного нерухомого майна, постановою від 22.10.2018 оголошено в міжнародний розшук.

Водночас у кримінальному провадженні відсутня згода власників указаного майна на передачу його Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними.

Згідно з ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 28.03.2019 визначено порядок зберігання вище вказаних речових доказів у іншому кримінальному провадженні № 12013110060002990 шляхом передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у порядку та на умовах, визначених Законом.

Однак виконати зазначену ухвалу слідчого судді по цей час не вдалося, оскільки арешт частини вище вказаного нерухомого майна у кримінальному провадженні № 12013110060002990 був скасований.

Підсумовуючи слідчий зазначив, що передача вищезазначених речових доказів до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не зашкодить кримінальному провадженню та просив визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42017000000000394.

У судове засідання слідчий не з`явився, причини неприбуття не повідомив.

Підозрювані, захисники підозрюваних, представники власників майна в судове засідання не з`явилися.

Про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, надходить до наступного висновку.

Статтею 24 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції» від 18.10.2006, визначено, що без шкоди для положень ст. 23 цієї Конвенції кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання будь-якого умисно вчиненого злочину, передбаченого цією Конвенцією, злочином, без участі у вчиненні таких злочинів, приховання або безперервного утримання майна, якщо відповідній особі відомо, що таке майно здобуте в результаті будь-якого зі злочинів, що визначений цією Конвенцією.

Згідно положень ст. 31 Конвенції, кожна Держава-учасниця вживає, максимальною мірою, можливою в рамках її внутрішньої правової системи, таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливої конфіскації доходів від злочинів, що визначені цією Конвенцією, або майна, вартість якого відповідає вартості таких доходів.

Також кожна Держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливості виявлення, відстеження, заморожування або арешту будь-чого з переліченого в ч. 1 цієї статті з метою подальшої конфіскації, а також вживає, відповідно до її внутрішнього права, таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для управління компетентними органами замороженим, арештованим або конфіскованим майном, зазначеним у ч. 1 і 2 цієї статті.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно вимог ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління активами - це діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

Статтею 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Норми статей 19, 20, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» встановлюють правові механізми управління арештованими у кримінальному провадженні активами (грошовими коштами, банківськими металами, рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами), сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Так, у поданому клопотанні, його автор обмежився лише цитуванням норм, викладених у ст. 100 КПК України та ст. ст. 2, 9, 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», проте самого обґрунтування, чому саме необхідно вирішити питання про передачу майна в управління агентства та для забезпечення яких саме цілей кримінального провадження, воно не містить.

Також у клопотанні не наведено доводів, чому саме такий спосіб забезпечення збереження активів, на думку слідчого, є найбільш доцільним, а з огляду на специфіку об`єктів, на які накладено арешт, чи має в своєму розпорядженні Національне агентство необхідні ресурси, які б забезпечили досягнення мети такої передачі.

Крім того, не було надано слідчому судді обґрунтованих доводів необхідності передачі вказаного майна в управління Національному агентству та те, що вказана передача майна забезпечить ефективність, збереження та збільшення вартості майна.

Як вбачається із матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.08.2019 частково задоволено клопотання прокурора та накладено арешту на нерухоме майно, з приводу якого подане дане клопотання, із забороною розпорядження ним (у тому числі відчуження), що, на переконання слідчого судді, в даному випадку унеможливлює ризик втрати, відчуження цього майна.

Крім того, вищевказаною ухвалою слідчого судді відмовлено в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на нерухоме майно в частині заборони користування ним. Так, слідчий суддя зазначив, що прокурором не доведено, що існують обставини, які підтверджуються, що незастосування заборони користування майном призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Також слідчим суддею зазначено, що застосування такого обмеження призведе до порушення прав та інтересів осіб, у власності та користуванні яких перебуває вказане майно.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном. Отже, з моменту арешту активів його власник тимчасово позбавлений права визначити їхню долю, самостійно ними користуватися, в тому числі передавати їх у тимчасове володіння третім особам.

Ухвала про передачу активів в управління АРМА є визначеним слідчим суддею (судом) спеціальним порядком зберігання речових доказів, яким забезпечується виконання ухвали про арешт цих активів. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону, управління активами - це діяльність АРМА з володіння, користування та розпорядження активами.

Ухвала про передачу активів в управління АРМА не позбавляє власника прав, а лише покликана забезпечити належне виконання раніше прийнятої ухвали про арешт активів. Натомість остання є тим самим рішенням органу судової влади, яке тимчасово позбавляє власника відповідних прав.

В свою чергу ухвалою про накладення арешту на нерухоме майно у кримінальному провадженні № 42017000000000394 власників не було обмежено у користуванні нерухомим майном.

На підставі викладеного вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого групи - заступника начальника третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Крупки Романа Олександровича про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42017000000000394 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько