Ухвала суду № 86734850, 28.12.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9876/19

Провадження № 1-кс/711/3927/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі судових засідань - Слабко Ю.М., за участі слідчого Коротича В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Коротича В.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Дидич В.В., внесене в кримінальному провадженні № 12019250000000204 від 15.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області Коротич В.П. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Дидич В.В., внесеним у кримінальному провадженні № 12019250000000204 від 15.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250000000204 від 15.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, по факту зловживання службових осіб Смілянської міської ради, під час прийняття рішення №461 від 18.12.2017 року, яким було погоджено та затверджено завищені тарифи на послуги з централізованого опалення на теплову енергію для абонентів житлових будинків м. Сміла, чим громадянам м. Сміла спричинено тяжкі наслідки.

23.03.2018 року на офіційному Веб-сайті НКРЕКП опубліковано офіційне повідомлення в якому йдеться про те, що отримавши повноваження деякі органи місцевого самоврядування розпочали встановлювати тарифи на житлово-комунальні послуги значно вищі, ніж раніше встановлювала НКРЕКП. За даними комісії, тарифи на послугу з централізованого опалення зросли, у середньому по Україні підвищення становить 18%, проте є випадки підвищення тарифу, які ніяким чином не обґрунтовані, зокрема позиція Смілянської міської ради після отримання повноважень щодо встановлення тарифів на теплову енергію, виразилась у збільшенні тарифу на послуги з теплопостачання для ТОВ «Смілаенергопромтранс» на 70,1%. Отже НКРЕКП визнає рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 18.10.2017 року №461 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та теплову енергію для ТОВ «Смілаенергопромтранс»», як ніяким чином не обґрунтоване.

В той же час, у м. Сміла діє ряд приватних підприємств із статутним капіталом близько тисячі гривень, яким посадовими особами Смілянської міської ради встановлюються завищені тарифи з грубим порушенням діючого законодавства.

Так, згідно ст. 20 ЗУ «Про теплопостачання» розрахунок тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії для відповідних категорій споживачів здійснюється виходячи із діючих тарифів, з використанням природного газу, встановленого для відповідного суб`єкта господарювання.

Для ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» тариф на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, не встановлювався, а отже необхідно було застосовувати тариф на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії, виходячи із середньозважених тарифів, встановлених та затверджених головою Держенергоефективності для відповідного регіону, але натомість посадові особи Смілянської міської ради затвердили тариф на виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії необґрунтовано завищений (Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради Черкаської області №483 від 27.10.2017 року), а саме 1620,00 грн/Гкал (без ПДВ) замість 1131,588 грн/Гкал (без ПДВ). Зазначене рішення прийняте під головуванням секретаря Смілянської міської ради - ОСОБА_1 , ним і підписане.

В результаті встановлення посадовими особами Смілянської міської ради необґрунтованого тарифу, для ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» лише за 5 місяців опалювального сезону 2017-2018, заподіяно збитків на суму 1150718 грн. 33 коп.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що документи податкової звітності та інформація про наявні банківські рахунки та інші дані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, котра знаходиться у володінні Смілянського управління Головного управління ДПС у Черкаській області, що знаходиться за адресою: м. Сміла, вул. Незалежності, 76.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Смілянського управління Головного управління ДПС у Черкаській області, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Незалежності, 76, з можливістю подальшого тимчасового вилучення а саме: відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ «Смілаенергопромтранс» (ЄДРПОУ 33931257), відкриті з дати заснування товариства по теперішній час; інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку ТОВ «Смілаенергопромтранс» про свою фінансову діяльність в період з 01.01.2017 року по теперішній час; інформації про доходи та витрати (в тому числі кредиторську заборгованість) ТОВ «Смілаенергопромтранс» в період з 01.01.2017 року по теперішній час; відповідним чином завірених копій документів податкової звітності з відповідними додатками ТОВ «Смілаенергопромтранс» за період з 01.01.2017 року по теперішній час; відомостей про найманих працівників ТОВ «Смілаенергопромтранс» за період з 01.01.2017 року по теперішній час; ІР-адреси, з якої ТОВ «Смілаенергопромтранс» надсилає податкову звітність на протязі 2019 року; копій актів перевірки з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ «Смілаенергопромтранс» в період з 01.01.2017 року по теперішній час; облікової (реєстраційної та звітної) справи, яка містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку, відомості про об`єкти оподаткування, дані податкового обліку і реєстрів ТОВ «Смілаенергопромтранс» в період з 01.01.2017 року по теперішній час; всіх зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, податкових накладних та розрахунків коригування до них, незалежно від способу подання їх на реєстрацію ТОВ «Смілаенергопромтранс», за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час; відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО- 2017» (ЄДРПОУ 41096443), відкриті з дати заснування товариства по теперішній час; інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» про свою фінансову діяльність в період з 01.01.2017 року по теперішній час; інформації про доходи та витрати (в тому числі кредиторську заборгованість) ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» в період з 01.01.2017 року по теперішній час; відповідним чином завірених копій документів податкової звітності з відповідними додатками ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» за період з 01.01.2017 року по теперішній час; відомостей про найманих працівників ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» за період з 01.01.2017 року по теперішній час; ІР-адреси, з якої ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» надсилає податкову звітність на протязі 2019 року; копій актів перевірки з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» в період з 01.01.2017 року по теперішній час; облікової (реєстраційної та звітної) справи, яка містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку, відомості про об`єкти оподаткування, дані податкового обліку і реєстрів ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» в період з 01.01.2017 року по теперішній час; всіх зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, податкових накладних та розрахунків коригування до них, незалежно від способу подання їх на реєстрацію ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017», за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий Коротич В.П. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Зслухавши пояснення слідчого Коротича В.В., дослідивши докази, яким обґрунтовується клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні даного клопотання, виходячи із наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим СУ ГУНП в Черкаській області Коротич В.П. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000204 від 15.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (за фактом зловживання службовими особами Смілянської міської ради під час прийняття рішення № 461 від 18.12.2017 року, яким було погоджено та затверджено завищені тарифи на послуги з централізованого опалення на теплову енергію для абонентів житлових будинків м. Сміла, чим громадянам м. Сміла спричинено тяжкі наслідки.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів викладені у частині другій статті 160 КПК України. Зокрема, зазначено, що клопотання повинне містити: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З викладеного слідує, що обов`язковою передумовою надання права тимчасового доступу до відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, є можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей (ч. 6 ст. 163 КПК України).

В даному клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Однак слідчим не доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до тих документів, про які він зазначає в своєму клопотанні, а зокрема до: відомостей про діючі рахунки ТОВ «Смілаенергопромтранс», відритих з дати заснування товариства; інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку ТОВ «Смілаенергопромтранс» про свою фінансову діяльність в період з 01.01.2017 року по теперішній час; інформації про доходи та витрати (в тому числі кредиторську заборгованість) ТОВ «Смілаенергопромтранс» в період з 01.01.2017 року по теперішній час; відповідним чином завірених копій документів податкової звітності з відповідними додатками ТОВ «Смілаенергопромтранс» за період з 01.01.2017 року по теперішній час; відомостей про найманих працівників ТОВ «Смілаенергопромтранс» за період з 01.01.2017 року по теперішній час; ІР-адреси, з якої ТОВ «Смілаенергопромтранс» надсилає податкову звітність на протязі 2019 року; копій актів перевірки з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ «Смілаенергопромтранс» в період з 01.01.2017 року по теперішній час; облікової (реєстраційної та звітної) справи, яка містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку, відомості про об`єкти оподаткування, дані податкового обліку і реєстрів ТОВ «Смілаенергопромтранс» в період з 01.01.2017 року по теперішній час; всіх зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, податкових накладних та розрахунків коригування до них, незалежно від способу подання їх на реєстрацію ТОВ «Смілаенергопромтранс», за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час; відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО- 2017» (ЄДРПОУ 41096443), відкриті з дати заснування товариства по теперішній час; інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» про свою фінансову діяльність в період з 01.01.2017 року по теперішній час; інформації про доходи та витрати (в тому числі кредиторську заборгованість) ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» в період з 01.01.2017 року по теперішній час; відповідним чином завірених копій документів податкової звітності з відповідними додатками ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» за період з 01.01.2017 року по теперішній час; відомостей про найманих працівників ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» за період з 01.01.2017 року по теперішній час; ІР-адреси, з якої ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» надсилає податкову звітність на протязі 2019 року; копій актів перевірки з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» в період з 01.01.2017 року по теперішній час; облікової (реєстраційної та звітної) справи, яка містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку, відомості про об`єкти оподаткування, дані податкового обліку і реєстрів ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» в період з 01.01.2017 року по теперішній час; всіх зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, податкових накладних та розрахунків коригування до них, незалежно від способу подання їх на реєстрацію ТОВ «СМІЛА-ТЕПЛО-2017» за період з 01.01.2017 року по теперішній час, враховуючи, що кримінальне провадження порушене за ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом зловживання службовими особами Смілянської міської ради під час прийняття рішення № 461 від 18.12.2017 року, яким погоджено затвердження завищених тарифі на послуги з централізованого опалення на теплову енергію для абонентів житлових будинків м. Сміла. Зокрема не доведено яке саме значення для вказаного кримінального провадження мають ті документи, доступ до яких просить надати слідчий, а саме, що вони можуть довести чи спростувати, а також неможливість в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести саме за допомогою цих документів.

А тому, з урахуванням обсягу доказів, наданих до клопотання, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000204 від 15.07.2019 року, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні кло

потання.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області Коротича В.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 28.12.2019 року.

Слідчий суддя В.М. Скляренко