Ухвала суду № 86732731, 29.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/34554/19

Провадження № 1-кс/686/17872/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м.Хмельницькому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32019240000000056,

ВСТАНОВИВ:

29 грудня 2019 року начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку території та приміщень автозаправної станції ТОВ «Нафтаекспрес» (код ЄДРПОУ 41782433), розташованій на земельнійділянці №6810100000:24:002:0004 у м. Хмельницькому по вул. Чорновола, 161/1, що на праві постійного користування перебуває у Консорціум «Військово-Будівельна Індустрія» (код ЄДРПОУ 33629043), з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів під виглядом дизельного палива), обладнання для їх незаконного зберігання та відпуску, чорнові записи щодо об`ємів придбання, ємності для зберігання та збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції, документи, що підтверджують або спростовують походження та якість дизельного палива, а також інші речі та документи, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів).

В обґрунтуванняданого клопотанняслідчим зазначено,що службові особи ТОВ «Нафтаекспрес» (код ЄДРПОУ 41782433) та інші невстановлені особи здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів на території Хмельницької області.

Згідно АІС «Податковий блок», ТОВ «Нафтаекспрес» зареєстровано в органах державної влади як платник податків 06.12.2017. Основний вид діяльності підприємства оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом та подібними продуктами. Директором, головним бухгалтером та співзасновником підприємства є ОСОБА_4 09.01.2018 року ТОВ «Нафтаекспрес» зареєстровано платником акцизного податку та використовує акцизні склади, розташовані за адресами: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 161/1 та Проспекту Миру, 41/2, а також бензовози з державними номерними знаками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Так, реалізація незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів під виглядом дизельного палива здійснюється службовими особами ТОВ «Нафтаекспрес» та іншими невстановленими особами на належних товариству автозаправній станції, яка розташованана земельнійділянці №6810100000:24:002:0004 за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 161/1, що на праві постійного користування перебуває у Консорціум «Військово-Будівельна Індустрія» (код ЄДРПОУ 33629043).

07.11.2019 року при проведенні оперативної закупки на автозаправній станції ТОВ «Нафтаекспрес», розташованій у м. Хмельницькому по вул. Чорновола, 161/1, придбано паливно-мастильні матеріали (дизельне паливо) у кількості близько 4 літрів на суму 100 грн.

Згідно паспорту якості №06394901/19-0001/1104 від 14.11.2019, виданого ПАТ «Концерн Галнафтогаз» за результатами проведення лабораторних досліджень, надані на дослідження нафтопродукти не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови».

Також, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено систематичне вчинення порушення діючого законодавства в сфері обігу нафтопродуктів, за результатами яких 21.12.2019 працівниками правоохоронних органів відносно службових осіб ТОВ «Нафтоекспрес» складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст.164 КУпАП.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що на території автозаправної станції ТОВ «Нафтаекспрес», яка розташована на земельнійділянці у АДРЕСА_1 , можуть знаходитись незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали (дизельне пальне), обладнання для їх незаконного зберігання та відпуску, чорнові записи щодо об`ємів придбання, ємності для зберігання та збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції, документи, що підтверджують або спростовують походження та якість дизельного палива, а також інші речі та документи, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів).

Зазначені вище речі мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та їх відшукання і вилучення є необхідними для дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, для проведення судово-хімічних та судово-товарознавчих експертиз, отримання даних про об`єми реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, а також дослідження інших даних про злочинну діяльність щодо незаконного виготовлення, придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

04.12.2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019240000000056, попередня кваліфікація вчиненого злочину, - ч. 1 ст. 204 КК України.

В матеріалах, доданих до клопотання вбачається, що 23.12.2019 року за адресою, вказаною у клопотанні вже проводився обшук, за результатами якого вилучені зразки палива, по яких не завершені експертизи.

У зв`язку з цим, підстави для повторного проведення обшуку на даний час відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області у задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку території та приміщень автозаправної станції ТОВ «Нафтаекспрес», розташованій на земельнійділянці №6810100000:24:002:0004 у м. Хмельницькому по вул. Чорновола, 161/1, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду