Ухвала суду № 86726655, 24.12.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/48226/19

Провадження № 1-кс/761/32450/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Бордусенка Б.С.,

розглянувши у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000138 від 19.07.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, за адресою: м. Київ, Львівська пл., 8, каб. № 922, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції Миколаєвський Денис Анатолійович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України Кіпчарським О., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів кримінального провадження № 32017100110000030 від 20.03.2017 у частині речей і документів, що стосуються ТОВ «Сан Лайн-Груп» (код ЄДРПОУ 39985879), ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (код ЄДРПОУ 37071653), ФГ «Берест-Агро» (код ЄДРПОУ 32714368), ТОВ «Ракфел» (колишня назва ТОВ «Агрокомплекс Торо») (код ЄДРПОУ 38888463) та ФГ «Тваринницький Комплекс № 1» (код ЄДРПОУ 34231339) з можливістю вилучення оригіналів (здійснення виїмки) та залишити їх копії в матеріалах кримінального провадження № 32017100110000030, які перебувають у володінні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, за адресою: м. Київ, Львівська пл., 8, каб. № 922, згідно з переліком документів, вказаних у клопотанні слідчого.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сан Лайн-Груп» (код ЄДРПОУ 39985879) у період листопада-грудня 2016 року документально відобразили придбання насіння соняшнику по ланцюгу постачання від ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (код ЄДРПОУ 37071653), ФГ «Берест-Агро» (код ЄДРПОУ 32714368), ТОВ «Ракфел» (кол. назва ТОВ «Агрокомплекс Торо») (код ЄДРПОУ 38888463) та ФГ «Тваринницький Комплекс № 1» (код ЄДРПОУ 34231339) без фактичного руху активу, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму понад 5,4 млн. грн. Дане правопорушення підтверджено актом перевірки № 205/11-28-14-01/39985879 від 09.06.2017.

Встановлено, що процесуальні документи досудового розслідування щодо службових осіб ТОВ «Сан Лайн-Груп» та інших підприємств, задіяних у схемі ухилення від сплати податків, а саме: ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд», ФГ «Берест-Агро», ТОВ «Ракфел» (колишня назва ТОВ «Агрокомплекс Торо»), ФГ «Тваринницький Комплекс № 1», знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 32017100110000030 від 20.03.2017 за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, кабінет № 922. Володільцем указаних речей і документів є управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

Підставами вважати, що вищевказані процесуальні документи досудового розслідування кримінального провадження № 32017100110000030 від 20.03.2017 знаходяться в провадженні старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України лейтенанта податкової міліції Овдієнка М.Ю. є рапорт керівнику органу досудового розслідування, згідно якого слідчий просить надати дозвіл на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 32017100110000030 від 20.03.2017 для прийняття в послідуючому відповідного процесуального рішення, який розписаний на лейтенанта податкової міліції Овдієнка М .Ю. - старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України.

Разом з тим, згідно рапорту старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України лейтенанта податкової міліції Овдієнка М.Ю., старшому слідчому з ОВС ГСУ ФР ДФС України майору податкової міліції Миколаєвському Д.А. надано матеріали кримінального провадження № 32017100110000030 від 20.03.2017 для ознайомлення, як слідчому, який входить до складу слідчої групи, відповідно до постанови про зміну складу слідчої групи від 20.05.2019, з урахуванням положень ст. 222 КПК України.

Так, за результатами огляду матеріалів кримінального провадження № 32017100110000030 від 20.03.2017 складено протокол огляду документів від 14.11.2019, в якому міститься чіткий перелік оглянутих документів, які необхідно вилучити з кримінального провадження № 32017100110000030 від 20.03.2017 у кримінальне провадження № 32017000000000138 від 19.07.2017.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що матеріали кримінального провадження № 32017100110000030 від 20.03.2017 у частині документів, що стосуються ТОВ «Сан Лайн-Груп» та інших підприємств, задіяних у схемі ухилення від сплати податків, а саме: ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд», ФГ «Берест-Агро», ТОВ «Ракфел» (колишня назва ТОВ «Агрокомплекс Торо»), ФГ «Тваринницький Комплекс № 1» є доказами під час досудового розслідування та знаходяться в провадженні старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України лейтенанта податкової міліції Овдієнка М.Ю., кабінет № 922.

Однак, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В. від 29.11.2019 (справа № 761/45396/19, пр. № 1-кс/761/30794/2019) у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України майора податкової міліції Миколаєвського Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в володінні УРКП ГСУ ФР ДФС України, каб. № 922, відмовлено, мотивуючи тим, що відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Так, з метою усунення недоліків попередньо поданого клопотання, старшим слідчим з ОВС ГСУ ФР ДФС України Миколаєвським Д.А. скеровано лист № 896/1/19 від 06.12.2019 «про збирання доказів» старшому слідчому з ОВС ГСУ ФР ДФС України Овдієнку М.Ю., в якому слідчий Миколаєвський Д.А., керуючись ст. ст. 40, 93 КПК України, зобов`язав слідчого Овдієнка М.Ю. надати матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 32017100110000030 від 20.03.2017 у частині, що стосуються ТОВ «Сан Лайн-Груп», ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд», ФГ «Берест-Агро», ТОВ «Ракфел» (колишня назва ТОВ «Агрокомплекс Торо»), та ФГ «Тваринницький Комплекс № 1» з метою подальшого визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні № 32017000000000138 від 19.07.2017.

Однак, від слідчого Овдієнка М.Ю. надійшов лист № 897/0/19 від 10.12.2019, в якому зазначено, що види та порядок проведення окремих слідчих (розшукових) дій регламентовано Главою 20 КПК України, до яких витребування документів шляхом надіслання листа (вимоги) не передбачено.

Окрім того, будь-які матеріали кримінального провадження містять охоронювану законом таємницю - таємницю досудового розслідування, розкриття якої здійснюється в порядку, передбаченому Главою 15 КПК України.

Разом з тим, з метою досягнення дієвості провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів. Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення розміру збитків, завданих державі внаслідок таких фінансово-господарських взаємовідносин, встановлення осіб, які організували здійснення даних операцій, та осіб, які до них причетні, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності, що можливе шляхом огляду вказаних документів.

Саме тому, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, завданої Державному бюджету кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 32017100110000030 від 20.03.2017 у частині документів щодо ТОВ «Сан Лайн-Груп», ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд», ФГ «Берест-Агро», ТОВ «Ракфел» (колишня назва ТОВ «Агрокомплекс Торо») та ФГ «Тваринницький Комплекс № 1» з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки) та залишення копій в матеріалах кримінального провадження № 32017100110000030, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відомості, що міститься в документах досудового розслідування кримінального провадження № 32017100110000030 від 20.03.2017 у частині, що стосуються ТОВ «Сан Лайн-Груп», ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд», ФГ «Берест-Агро», ТОВ «Ракфел» (колишня назва ТОВ «Агрокомплекс Торо») та ФГ «Тваринницький Комплекс № 1» використовуватимуться як докази факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Сан Лайн-Груп» та як об`єкти дослідження при проведенні судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Так, у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Сан Лайн-Груп» по взаємовідносинах з ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» щодо підписів у них ОСОБА_3 , а також документів реєстраційної справи ТОВ «Сан Лайн-Груп».

Керуючись Законом України «Про судову експертизу» та відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У відповідності до пп. 4 п. 7 «Рішення координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Окрім того, 06.12.2019 допитано як свідка засновника та керівника ТОВ «Сан Лайн-Груп» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 Згідно показань, отриманих у ході допиту, останній не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сан Лайн-Груп», будь-які посади на підприємстві не обіймав, жодних документів не підписував та повідомив, що приблизно в серпні 2019 року загубив паспорт громадянина України, що свідчить про діяльність групи осіб, спрямованої на створення, придбання на третіх осіб суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності.

Разом з тим, оглядом юридичної адреси ТОВ «Сан Лайн-Груп», а саме: м. Чернігів, пр-т Перемоги, 108-А, додатково встановлено, що підприємство за даною адресою не знаходиться, офісних та складських приміщень не орендує, вивіски з назвою відсутні, вказана адреса являється адресою масової реєстрації.

Вищевказані обставини є доказами «ризиковості» та «фіктивності» ТОВ «Сан Лайн-Груп» та його службових (посадових) осіб.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, та враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали (здійснити виїмку) в управлінні розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, кабінет № 922, процесуальних документів досудового розслідування щодо ТОВ «Сан Лайн-Груп» (код ЄДРПОУ 39985879), ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (код ЄДРПОУ 37071653), ФГ «Берест-Агро» (код ЄДРПОУ 32714368), ТОВ «Ракфел» (колишня назва ТОВ «Агрокомплекс Торо») (код ЄДРПОУ 38888463) та ФГ «Тваринницький Комплекс № 1» (код ЄДРПОУ 34231339), які мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні та залишити їх копії в матеріалах кримінального провадження № 32017100110000030.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, а також клопотання про долучення додатків, якими обґрунтовуються доводи, викладені в клопотанні, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (УРКП ГСУ ФР ДФС України) у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції Миколаєвського Дениса Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, кабінет № 922, поданого у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000138 від 19.07.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції Миколаєвському Денису Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів кримінального провадження № 32017100110000030 від 20.03.2017 у частині речей і документів, що стосуються ТОВ «Сан Лайн-Груп» (код ЄДРПОУ 39985879), ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (код ЄДРПОУ 37071653), ФГ «Берест-Агро» (код ЄДРПОУ 32714368), ТОВ «Ракфел» (колишня назва ТОВ «Агрокомплекс Торо») (код ЄДРПОУ 38888463) та ФГ «Тваринницький Комплекс № 1» (код ЄДРПОУ 34231339) з можливістю вилучення оригіналів (здійснення виїмки) та залишити їх копії в матеріалах кримінального провадження № 32017100110000030, які перебувають у володінні управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, за адресою: м. Київ, Львівська пл., 8, каб. № 922, а саме:

1. доручення № 07/1/1-32873-14 від 01.06.2017 на 2 арк.;

2. лист № 811/7/11-28-21-05 від 16.06.2017 на 1 арк.;

3. ухвала Печерського районного суду м. Києва № 757/29560/17-к від 29.05.2017 на 1 арк.;

4. лист № 841/7/11-28-21-05 від 22.06.2017 на 1 арк.;

5. копія акту перевірки № 205/11-28-14-01/39985879 від 09.06.2017 на 46 арк.;

6. вирок Святошинського районного суду м. Києва ун. № 759/4967/19, пр. № 1-кп/759/711/19 від 10.04.2019 на 6 арк.;

7. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 28.07.2017 на 4 арк.;

8. ухвала Печерського районного суду м. Києва № 757/42807/17-к від 28.07.2017 на 1 арк.;

9. установчі дані ТОВ «Сан Лайн-Груп» (код ЄДРПОУ 39985879) на 1 арк.;

10. протокол тимчасового доступу до речей і документів від 25.09.2017 на 1 арк.;

11. опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 25.09.2017 на 13 арк.;

12. лист № 195-01 від 22.09.2017 на 23 арк.;

13. договір поставки № С16-00023 від 09.11.2016 на 3 арк.;

14. договір поставки № С16-00025 від 21.11.2016 на 3 арк.;

15. договір поставки № С16-00031 від 22.12.2016 на 3 арк.;

16. видаткова накладна № РН-0000022 від 13.11.2016 на 1 арк.;

17. ТТН № 768688 від 13.11.2016 на 1 арк.;

18. ТТН № 746780 від 11.11.2016 на 1 арк.;

19. ТТН № 768681 від 11.11.2016 на 1 арк.;

20. ТТН № 768686 від 13.11.2016 на 1 арк.;

21. ТТН № 746818 від 09.11.2016 на 1 арк.;

22. ТТН № 768683 від 11.11.2016 на 1 арк.;

23. видаткова накладна № РН-0000021 від 11.11.2016 на 1 арк.;

24. ТТН № 746772 від 10.11.2016 на 1 арк.;

25. ТТН № 746769 від 09.11.2016 на 1 арк.;

26. ТТН № 746768 від 08.11.2016 на 1 арк.;

27. ТТН № 746766 від 10.11.2016 на 1 арк.;

28. ТТН № 746767 від 10.11.2016 на 1 арк.;

29. ТТН № 746775 від 10.11.2016 на 1 арк.;

30. ТТН № 746773 від 10.11.2016 на 1 арк.;

31. видаткова накладна № РН-0000023 від 14.11.2016 на 1 арк.;

32. ТТН № 768687 від 13.11.2016 на 1 арк.;

33. видаткова накладна № РН-0000024 від 15.11.2016 на 1 арк.;

34. ТТН № 768690 від 13.11.2016 на 1 арк.;

35. ТТН № 768691 від 13.11.2016 на 1 арк.;

36. ТТН № 768689 від 13.11.2016 на 1 арк.;

37. ТТН № 7476816 від 13.11.2016 на 1 арк.;

38. видаткова накладна № РН-0000025 від 21.11.2016 на 1 арк.;

39. ТТН № 746823 від 21.11.2016 на 1 арк.;

40. ТТН № 746824 від 21.11.2016 на 1 арк.;

41. видаткова накладна № РН-0000026 від 29.11.2016 на 1 арк.;

42. ТТН серії 12ААД № 746865 від 29.11.2016 на 1 арк.;

43. ТТН серії 12ААД № 746864 від 29.11.2016 на 1 арк.;

44. ТТН серії 12ААД № 746866 від 29.11.2016 на 1 арк.;

45. видаткова накладна № РН-0000027 від 30.11.2016 на 1 арк.;

46. ТТН серії 12ААД № 746867 від 29.11.2016 на 1 арк.;

47. ТТН серії 12ААД № 746868 від 27.11.2016 на 1 арк.;

48. видаткова накладна № РН-0000028 від 01.12.2016 на 1 арк.;

49. ТТН серії 12ААД № 746933 від 01.12.2016 на 1 арк.;

50. ТТН серії 12ААД № 746932 від 01.12.2016 на 1 арк.;

51. ТТН серії 12ААД № 746928 від 01.12.2016 на 1 арк.;

52. ТТН серії 12ААД № 746875 від 29.11.2016 на 1 арк.;

53. ТТН серії 12ААД № 746926 від 01.12.2016 на 1 арк.;

54. ТТН серії 12ААД № 746869 від 27.11.2016 на 1 арк.;

55. ТТН серії 12ААД № 746870 від 27.11.2016 на 1 арк.;

56. ТТН серії 12ААД № 746873 від 01.12.2016 на 1 арк.;

57. ТТН серії 12ААД № 746929 від 01.12.2016 на 1 арк.;

58. ТТН серії 12ААД № 746927 від 01.12.2016 на 1 арк.;

59. видаткова накладна № РН-0000029 від 02.12.2016 на 1 арк.;

60. ТТН серії 12ААД № 746857 від 01.12.2016 на 1 арк.;

61. ТТН серії 12ААД № 746942 від 01.12.2016 на 1 арк.;

62. ТТН серії 12ААД № 746941 від 01.12.2016 на 1 арк.;

63. ТТН серії 12ААД № 746934 від 01.12.2016 на 1 арк.;

64. ТТН серії 12ААД № 746936 від 01.12.2016 на 1 арк.;

65. ТТН серії 12ААД № 746935 від 01.12.2016 на 1 арк.;

66. видаткова накладна № РН-0000030 від 03.12.2016 на 1 арк.;

67. ТТН серії 12ААД № 746937 від 01.12.2016 на 1 арк.;

68. ТТН серії 12ААД № 746945 від 02.12.2016 на 1 арк.;

69. ТТН серії 12ААД № 746946 від 02.12.2016 на 1 арк.;

70. ТТН серії 12ААД № 746948 від 02.12.2016 на 1 арк.;

71. ТТН серії 12ААД № 746947 від 02.12.2016 на 1 арк.;

72. ТТН серії 12ААД № 746902 від 03.12.2016 на 1 арк.;

73. ТТН серії 12ААД № 746950 від 02.12.2016 на 1 арк.;

74. ТТН серії 12ААД № 746901 від 03.12.2016 на 1 арк.;

75. ТТН серії 12ААД № 746931 від 03.12.2016 на 1 арк.;

76. видаткова накладна № РН-0000031 від 04.12.2016 на 1 арк.;

77. ТТН серії 12ААД № 746906 від 02.12.2016 на 1 арк.;

78. ТТН серії 12ААД № 746938 від 03.12.2016 на 1 арк.;

79. ТТН серії 12ААД № 746908 від 03.12.2016 на 1 арк.;

80. ТТН серії 12ААД № 746907 від 03.12.2016 на 1 арк.;

81. ТТН серії 12ААД № 746914 від 03.12.2016 на 1 арк.;

82. видаткова накладна № РН-0000032 від 05.12.2016 на 1 арк.;

83. ТТН серії 12ААД № 746903 від 05.12.2016 на 1 арк.;

84. ТТН серії 12ААД № 746862 від 05.12.2016 на 1 арк.;

85. ТТН серії 12ААД № 746910 від 05.12.2016 на 1 арк.;

86. видаткова накладна № РН-0000033 від 23.12.2016 на 1 арк.;

87. ТТН № 767035 від 23.12.2016 на 1 арк.;

88. ТТН № 767036 від 23.12.2016 на 1 арк.;

89. видаткова накладна № РН-0000034 від 24.12.2016 на 1 арк.;

90. ТТН № 767034 від 24.12.2016 на 1 арк.;

91. видаткова накладна № РН-0000035 від 25.12.2016 на 1 арк.;

92. ТТН № 767032 від 25.12.2016 на 1 арк.;

93. ТТН № 767118 від 25.12.2016 на 1 арк.;

94. ТТН № 767119 від 25.12.2016 на 1 арк.;

95. ТТН № 767120 від 25.12.2016 на 1 арк.;

96. ТТН № 767117 від 24.12.2016 на 1 арк.;

97. платіжне доручення № 470 від 29.11.2016 на 1 арк.;

98. платіжне доручення № 548 від 23.01.2017 на 1 арк.;

99. платіжне доручення № 547 від 20.01.2017 на 1 арк.;

100. платіжне доручення № 546 від 20.01.2017 на 1 арк.;

101. платіжне доручення № 545 від 20.01.2017 на 1 арк.;

102. платіжне доручення № 494 від 13.12.2016 на 1 арк.;

103. платіжне доручення № 487 від 09.12.2016 на 1 арк.;

104. платіжне доручення № 486 від 09.12.2016 на 1 арк.;

105. платіжне доручення № 484 від 08.12.2016 на 1 арк.;

106. платіжне доручення № 485 від 08.12.2016 на 1 арк.;

107. платіжне доручення № 481 від 07.12.2016 на 1 арк.;

108. платіжне доручення № 480 від 06.12.2016 на 1 арк.;

109. платіжне доручення № 473 від 01.12.2016 на 1 арк.;

110. платіжне доручення № 477 від 05.12.2016 на 1 арк.;

111. платіжне доручення № 464 від 24.11.2016 на 1 арк.;

112. платіжне доручення № 466 від 25.11.2016 на 1 арк.;

113. платіжне доручення № 468 від 28.11.2016 на 1 арк.;

114. платіжне доручення № 467 від 28.11.2016 на 1 арк.;

115. платіжне доручення № 470 від 29.11.2016 на 1 арк.;

116. платіжне доручення № 472 від 30.11.2016 на 1 арк.;

117. клопотання про проведення обшуку від 19.01.2018 на 5 арк.;

118. ухвала Печерського районного суду м. Києва № 757/2319/18-к від 19.01.2018 на 1 арк.;

119. протокол обшуку від 26.01.2018 з додатками на 13 арк.;

120. копія журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598) за листопад 2016 року на 12 арк.;

121. копія журналу реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598) за грудень 2016 року на 11 арк.;

122. журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598) за 11.11.2016 на 1 арк.;

123. контрольний талон від 09.11.2016 на 1 арк.;

124. ТТН № 746769 від 09.11.2016 на 1 арк.;

125. контрольний талон від 11.11.2016 на 1 арк.;

126. ТТН № 746773 від 10.11.2016 на 1 арк.;

127. контрольний талон від 09.11.2016 на 1 арк.;

128. ТТН № 746768 від 08.11.2016 на 1 арк.;

129. контрольний талон від 11.11.2016 на 1 арк.;

130. ТТН № 746766 від 10.11.2016 на 1 арк.;

131. контрольний талон від 11.11.2016 на 1 арк.;

132. ТТН № 746767 від 10.11.2016 на 1 арк.;

133. контрольний талон від 11.11.2016 на 1 арк.;

134. ТТН № 746775 від 10.11.2016 на 1 арк.;

135. журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598) за 13.11.2016 на 1 арк.;

136. контрольний талон від 13.11.2016 на 1 арк.;

137. ТТН № 768688 від 13.11.2016 на 1 арк.;

138. контрольний талон від 12.11.2016 на 1 арк.;

139. ТТН № 746780 від 11.11.2016 на 1 арк.;

140. контрольний талон від 13.11.2016 на 1 арк.;

141. ТТН № 768681 від 11.11.2016 на 1 арк.;

142. контрольний талон від 13.11.2016 на 1 арк.;

143. ТТН № 768686 від 13.11.2016 на 1 арк.;

144. контрольний талон від 13.11.2016 на 1 арк.;

145. ТТН № 746818 від 09.11.2016 на 1 арк.;

146. контрольний талон від 12.11.2016 на 1 арк.;

147. ТТН № 768683 від 11.11.2016 на 1 арк.;

148. журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598) за 14.11.2016 на 1 арк.;

149. контрольний талон від 13.11.2016 на 1 арк.;

150. ТТН № 768687 від 13.11.2016 на 1 арк.;

151. журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598) за 15.11.2016 на 1 арк.;

152. контрольний талон від 14.11.2016 на 1 арк.;

153. ТТН № 768689 від 13.11.2016 на 1 арк.;

154. контрольний талон від 14.11.2016 на 1 арк.;

155. ТТН № 768690 від 13.11.2016 на 1 арк.;

156. контрольний талон від 14.11.2016 на 1 арк.;

157. ТТН № 768691 від 13.11.2016 на 1 арк.;

158. контрольний талон від 13.11.2016 на 1 арк.;

159. ТТН № 7476816 від 13.11.2016 на 1 арк.;

160. контрольний талон від 11.11.2016 на 1 арк.;

161. ТТН № 746772 від 10.11.2016 на 1 арк.;

162. журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598) за 21.11.2016 на 1 арк.;

163. контрольний талон від 21.11.2016 на 1 арк.;

164. ТТН № 746824 від 21.11.2016 на 1 арк.;

165. контрольний талон від 21.11.2016 на 1 арк.;

166. ТТН № 746823 від 21.11.2016 на 1 арк.;

167. журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598) за 29.11.2016 на 1 арк.;

168. контрольний талон від 21.11.2016 на 1 арк.;

169. ТТН серії 12ААД № 746864 від 29.11.2016 на 1 арк.;

170. контрольний талон від 29.11.2016 на 1 арк.;

171. ТТН серії 12ААД № 746865 від 29.11.2016 на 1 арк.;

172. контрольний талон від 29.11.2016 на 1 арк.;

173. ТТН серії 12ААД № 746866 від 29.11.2016 на 1 арк.;

174. журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598) за 30.11.2016 на 1 арк.;

175. контрольний талон від 29.11.2016 на 1 арк.;

176. акт расхождения в весе від 01.12.2016 на 1 арк.;

177. ТТН серії 12ААД № 746867 від 29.11.2016 на 1 арк.;

178. контрольний талон від 30.11.2016 на 1 арк.;

179. акт расхождения в весе від 01.12.2016 на 1 арк.;

180. ТТН серії 12ААД № 746868 від 27.11.2016 на 1 арк.;

181. журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598) за 03.12.2016 на 1 арк.;

182. контрольний талон від 03.12.2016 на 1 арк.;

183. ТТН серії 12ААД № 746931 від 03.12.2016 на 1 арк.;

184. контрольний талон від 03.12.2016 на 1 арк.;

185. акт расхождения в весе від 01.12.2016 на 1 арк.;

186. контрольний талон від 03.12.2016 на 1 арк.;

187. акт расхождения в весе від 04.12.2016 на 1 арк.;

188. ТТН серії 12ААД № 746950 від 02.12.2016 на 1 арк.;

189. контрольний талон від 03.12.2016 на 1 арк.;

190. акт расхождения в весе від 04.12.2016 на 1 арк.;

191. ТТН серії 12ААД № 746902 від 03.12.2016 на 1 арк.;

192. контрольний талон від 02.12.2016 на 1 арк.;

193. акт расхождения в весе від 03.12.2016 на 1 арк.;

194. ТТН серії 12ААД № 746947 від 02.12.2016 на 1 арк.;

195. контрольний талон від 03.12.2016 на 1 арк.;

196. акт расхождения в весе від 03.12.2016 на 1 арк.;

197. ТТН серії 12ААД № 746948 від 02.12.2016 на 1 арк.;

198. контрольний талон від 03.12.2016 на 1 арк.;

199. акт расхождения в весе від 03.12.2016 на 1 арк.;

200. ТТН серії 12ААД № 746946 від 02.12.2016 на 1 арк.;

201. контрольний талон від 02.12.2016 на 1 арк.;

202. ТТН серії 12ААД № 746945 від 02.12.2016 на 1 арк.;

203. контрольний талон від 02.12.2016 на 1 арк.;

204. акт расхождения в весе від 03.12.2016 на 1 арк.;

205. ТТН серії 12ААД № 746937 від 01.12.2016 на 1 арк.;

206. журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598) за 04.12.2016 на 1 арк.;

207. контрольний талон від 04.12.2016 на 1 арк.;

208. акт расхождения в весе від 05.12.2016 на 1 арк.;

209. ТТН серії 12ААД № 746914 від 03.12.2016 на 1 арк.;

210. контрольний талон від 04.12.2016 на 1 арк.;

211. акт расхождения в весе від 04.12.2016 на 1 арк.;

212. ТТН серії 12ААД № 746907 від 03.12.2016 на 1 арк.;

213. контрольний талон від 04.12.2016 на 1 арк.;

214. ТТН серії 12ААД № 746908 від 03.12.2016 на 1 арк.;

215. контрольний талон від 04.12.2016 на 1 арк.;

216. ТТН серії 12ААД № 746938 від 03.12.2016 на 1 арк.;

217. контрольний талон від 03.12.2016 на 1 арк.;

218. ТТН серії 12ААД № 746906 від 02.12.2016 на 1 арк.;

219. журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598) за 05.12.2016 на 1 арк.;

220. контрольний талон від 05.12.2016 на 1 арк.;

221. ТТН серії 12ААД № 746903 від 05.12.2016 на 1 арк.;

222. контрольний талон від 05.12.2016 на 1 арк.;

223. акт расхождения в весе від 05.12.2016 на 1 арк.;

224. ТТН серії 12ААД № 746862 від 05.12.2016 на 1 арк.;

225. контрольний талон від 05.12.2016 на 1 арк.;

226. ТТН серії 12ААД № 746910 від 05.12.2016 на 1 арк.;

227. журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598) за 24.12.2016 на 1 арк.;

228. контрольний талон від 24.12.2016 на 1 арк.;

229. ТТН № 767034 від 24.12.2016 на 1 арк.;

230. журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598) за 23.12.2016 на 1 арк.;

231. контрольний талон від 23.12.2016 на 1 арк.;

232. ТТН № 767035 від 23.12.2016 на 1 арк.;

233. контрольний талон від 23.12.2016 на 1 арк.;

234. ТТН № 767036 від 23.12.2016 на 1 арк.;

235. журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598) за 25.12.2016 на 1 арк.;

236. контрольний талон від 25.12.2016 на 1 арк.;

237. ТТН № 767118 від 25.12.2016 на 1 арк.;

238. контрольний талон від 25.12.2016 на 1 арк.;

239. ТТН № 767032 від 25.12.2016 на 1 арк.;

240. контрольний талон від 25.12.2016 на 1 арк.;

241. ТТН № 767119 від 25.12.2016 на 1 арк.;

242. контрольний талон від 25.12.2016 на 1 арк.;

243. ТТН № 767120 від 25.12.2016 на 1 арк.;

244. контрольний талон від 25.12.2016 на 1 арк.;

245. ТТН № 767117 від 24.12.2016 на 1 арк.;

246. журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598) за 01.12.2016 на 1 арк.;

247. контрольний талон від 01.12.2016 на 1 арк.;

248. акт расхождения в весе від 02.12.2016 на 1 арк.;

249. ТТН серії ААД № 746927 від 01.12.2016 на 1 арк.;

250. контрольний талон від 01.12.2016 на 1 арк.;

251. ТТН серії 12ААД № 746929 від 01.12.2016 на 1 арк.;

252. контрольний талон від 01.12.2016 на 1 арк.;

253. ТТН серії 12ААД № 746873 від 01.12.2016 на 1 арк.;

254. контрольний талон від 30.11.2016 на 1 арк.;

255. акт расхождения в весе від 01.12.2016 на 1 арк.;

256. ТТН серії 12ААД № 746870 від 27.11.2016 на 1 арк.;

257. контрольний талон від 30.11.2016 на 1 арк.;

258. акт расхождения в весе від 01.12.2016 на 1 арк.;

259. ТТН серії 12ААД № 746869 від 27.11.2016 на 1 арк.;

260. контрольний талон від 01.12.2016 на 1 арк.;

261. ТТН серії 12ААД № 746926 від -без дати- на 1 арк.;

262. контрольний талон від 01.12.2016 на 1 арк.;

263. акт расхождения в весе від 01.12.2016 на 1 арк.;

264. ТТН серії 12ААД № 746875 від 29.11.2016 на 1 арк.;

265. контрольний талон від 01.12.2016 на 1 арк.;

266. ТТН серії 12ААД № 746928 від 01.12.2016 на 1 арк.;

267. контрольний талон від 01.12.2016 на 1 арк.;

268. ТТН серії 12ААД № 746932 від 01.12.2016 на 1 арк.;

269. контрольний талон від 01.12.2016 на 1 арк.;

270. ТТН серії 12ААД № 746933 від 01.12.2016 на 1 арк.;

271. журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ТОВ «Одеський Олійноекстракційний Завод» (код ЄДРПОУ 32394598) за 02.12.2016 на 1 арк.;

272. контрольний талон від 02.12.2016 на 1 арк.;

273. акт расхождения в весе від 02.12.2016 на 1 арк.;

274. ТТН серії 12ААД № 746935 від 01.12.2016 на 1 арк.;

275. контрольний талон від 02.12.2016 на 1 арк.;

276. акт расхождения в весе від 03.12.2016 на 1 арк.;

277. ТТН серії 12ААД № 746936 від 01.12.2016 на 1 арк.;

278. контрольний талон від 02.12.2016 на 1 арк.;

279. ТТН серії 12ААД № 746934 від 01.12.2016 на 1 арк.;

280. контрольний талон від 02.12.2016 на 1 арк.;

281. акт расхождения в весе від 03.12.2016 на 1 арк.;

282. ТТН серії 12ААД № 746941 від 01.12.2016 на 1 арк.;

283. контрольний талон від 02.12.2016 на 1 арк.;

284. ТТН серії 12ААД № 746942 від 01.12.2016 на 1 арк.;

285. контрольний талон від 02.12.2016 на 1 арк.;

286. акт расхождения в весе від 03.12.2016 на 1 арк.;

287. ТТН серії 12ААД № 746857 від 01.12.2016 на 1 арк.;

288. лист № 19897/7/99-99-23-01-17 від 24.06.2019 з додатком на 3 арк.;

289. постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 20.06.2019 на 13 арк.;

290. лист № 5512/8/05-99-23-03-09 від 14.08.2019 з додатком на 2 арк.;

291. лист № 974/05-99-23 від 16.07.2019 на 1 арк.;

292. доручення від 16.07.2019 н 1 арк.;

293. лист № 19898/7/99-99-23-01-17 від 24.06.2019 на 1 арк.;

294. лист № 12365/5/99-99-23-01-16 від 24.06.2019 н 1 арк.;

295. лист № 04.2-06/2459-19 від 23.07.2019 з додатками на 3 арк.;

296. лист № 12364/5/99-99-23-01-16 від 24.06.2019 на 1 арк.;

297. лист № 1-5-0.222-4217/2-19 від 09.08.2019 з додатком на 2 арк.;

298. постанова про витребування документів від 20.06.2019 на 5 арк.;

299. постанова про витребування документів від 20.06.2019 на 4 арк.;

300. постанова про відібрання зразків для експертизи від 20.06.2019 на 2 арк.;

301. постанова про відібрання зразків для експертизи від 20.06.2019 на 2 арк.;

302. лист № 5226/05-99-21-13 від 14.08.2019 на 1 арк.;

303. рапорт від 13.08.2019 на 1 арк.;

304. протокол огляду з фототаблицею від 13.08.2019 на 9 арк.;

305. протокол огляду з фототаблицею від 13.08.2019 на 5 арк.;

306. лист № 19899/7/99-99-23-01-17 від 24.06.2019 з додатком на 3 арк.;

307. постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 20.06.2019 на 7 арк.;

308. постанова про витребування документів від 20.06.2019 на 5 арк.;

309. лист № 6614/8/04-36-23-03-11 від 22.07.2019 з додатком на 2 арк.;

310. рапорт на 1 арк.;

311. доручення оперативному управлінню на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, ст. 41 КПК України на 6 арк.;

312. лист № 23130/7/99-99-23-01-17 від 18.07.2019 з додатком на 3 арк.;

313. постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 17.07.2019 на 3 арк.;

314. лист № 23129/7/99-99-23-01-17 від 18.07.2019 на 1 арк.;

315. лист № 23132/7/99-99-23-01-17 від 18.07.2019 з додатком на 3 арк.;

316. постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 17.07.2019 на 5 арк.;

317. лист № 4051/8/12-32-23-01 від 26.07.2019 з додатком на 2 арк.;

318. лист № 21000/7/99-99-23-01-17 від 03.07.2019 з додатком на 3 арк.;

319. постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 02.07.2019 на 8 арк.;

320. постанова про витребування документів від 02.07.2019 на 4 арк.;

321. лист № 20996/7/99-99-23-01-17 від 03.07.2019 на 1 арк.;

322. лист № 12930/5/99-99-23-01-16 від 03.07.2019 на 1 арк.;

323. лист № 04.2-06/2598-19 від 02.08.2019 з додатком на 2 арк.;

324. лист № 12931/5/99-99-23-01-16 від 03.07.2019 на 1 арк.;

325. лист № 11-5-0.222-4255/2-19 від 12.08.2019 з додатком на 2 арк.;

326. лист № 5915/8/05-99-23-02-09 від 19.09.2019 з додатком на 2 арк.;

327. рапорт від 15.08.2019, на обороті - лист № 1139/05-99-23 від 08.08.2019 на 1 арк.;

328. службова записка № 4735/05-99-14-04-18 від 12.08.2019 на 1 арк.;

329. лист № 59260/10/05-99-23-02-13 від 25.07.2019, на обороті - лист № 1401.2.3-1401.2.3-19 від 29.08.2019 на 1 арк.;

330. лист № 59262/10/05-99-23-02-13 від 25.07.2019 на 1 арк.;

331. лист № 04.2-06/2598-19 від 02.08.2019 на 1 арк.;

332. лист № 59259/10/05-99-23-02-13 від 25.07.2019 на 1 арк.;

333. лист № 966/05-99-23 від 16.07.2019 на 1 арк.;

334. лист № 07/1/3-32873-14/519вих-17 від 06.11.2017 на 1 арк.;

335. постанова про призначення почеркознавчої експертизи від 06.11.2017 на 12 арк.;

336. лист № 19/111/8-4/36387 від 16.11.2017 на 1 арк.;

337. довідка про витрати на проведення почеркознавчої експертизи від 15.11.2017 № 8-4/2306 на 1 арк.;

338. висновок експерта № 8-4/2306 від 15.11.2017 з додатками на 54 арк.;

339. лист № 07/1/1-32873-14 від 26.06.2017 на 2 арк.;

340. лист № 31/9351 від 04.07.2017 з додатком на 2 арк.;

341. протокол допиту свідка від 22.09.2017 на 5 арк.;

342. протокол допиту свідка від 22.09.2017 на 5 арк.;

343. протокол допиту свідка від 22.09.2017 на 5 арк.;

344. протокол допиту свідка від 21.09.2017 на 5 арк.;

345. протокол допиту свідка від 05.10.2017 на 4 арк.;

346. постанова про відібрання зразків для експертного дослідження від 30.09.2017 на 2 арк.;

347. протокол отримання зразків для експертизи від 05.10.2017 на 5 арк.;

348. протокол допиту свідка від 25.09.2017 з додатком на 6 арк.;

349. постанова про відібрання зразків для експертного дослідження від 25.09.2017 на 2 арк.;

350. протокол отримання зразків для експертизи від 25.09.2017 на 7 арк.;

351. протокол допиту свідка від 11.10.2017 на 8 ара.;

352. протокол допиту свідка від 11.10.2017 на 6 арк.;

353. протокол допиту свідка від 15.05.2017 на 12 арк.;

354. лист № 16107/5/99-99-23-01-16 від 15.08.2019 на 2 арк.;

355. лист № 01-74/392/19 від 02.09.2019 з додатком на 2 арк.;

356. ухвала Ленінського районного суду м. Кіровограда № 405/4867/13-к, 1-кп/405/142/13 від 29.07.2013 на 17 арк.;

357. лист № 12508/7/99-99-23-01-17 від 16.04.2019 на 2 арк.;

358. лист № 2218/8/11-28-14-01-07 від 25.04.2019 з додатками на 21 арк.;

359. лист № 25541/7/99-99-23-01-17 від 07.08.2019 з додатком на 3 арк.;

360. постанова про проведення слідчих розшукових дій на іншій території від 06.08.2019 на 2 арк.;

361. лист № 27529/7/99-99-23-01-17 від 23.08.2019 на 1 арк.;

362. лист № 4584/8/11-28-23-02-01 від 30.08.2019 з додатком на 3 арк.;

363. розширені відомості про фізичну особу - ОСОБА_3 на 3 арк.;

364. корінець повістки про виклик ОСОБА_3 від 27.08.2019 на 1 арк.;

365. заява ОСОБА_3 від 27.08.2019 на 1 арк.;

366. корінець повістки про виклик ОСОБА_5 від 28.08.2019 на 1 арк.;

367. заява ОСОБА_5 від 28.08.2019 на 1 арк.;

368. лист № 4620/8/11-28-23-02-01 від 04.09.2019 з додатком на 2 арк.;

369. клопотання ОСОБА_3 від 27.08.2019 з додатками на 3 арк.;

370. лист № 27863/7/99-99-23-01-17 від 28.08.2019 на 2 арк.;

371. постанова про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території від 28.08.2019 на 5 арк.;

372. лист № 4621/8/11-28-23-02-01 від 04.09.2019 з додатком на 1 арк.;

373. протокол допиту свідка від 03.09.2019 з додатками на 13 арк.;

374. лист № 25775/7/99-99-23-01-17 від 08.08.2019 на 2 арк.;

375. лист № 4311/8/11-28-08-01-09 від 13.08.2019 з додатками на 5 арк.;

376. лист № 1102/99-99-23-01-18 від 22.08.2019 на 2 арк.;

377. лист № 848/99-95-44-18 від 23.08.2019 з додатком на 2 арк.;

378. лист № 40557/6/99-99-23-01-15с від 22.08.2019 на 2 арк.;

379. лист № 02/09-598-2019 від 02.09.2019 з додатком на 3 арк.;

380. лист № 16497/5/99-99-23-01-16 від 22.08.2019 на 2 арк.;

381. лист № 16/7-3190 від 02.09.2019 з додатком на 2 арк.;

382. лист № 40556/6/99-99-23-01-15с від 22.08.2019 на 2 арк.;

383. лист № 20.1.0.0.0/7-191011/1638 від 11.10.2019 з додатком на 2 арк.;

384. рапорт від 23.08.2019 на 1 арк.;

385. лист № 16647/5/99-99-23-01-16 від 23.08.2019 з додатком на 3 арк.;

386. лист № 31/5398 від 05.09.2019 з додатками на 3 арк.;

387. лист № 1033/99-99-23-01-18 від 06.08.2019 на 1 арк.;

388. вимога вих. № 15461/5/99-99-23-01-16 від 06.08.2019 на 1 арк.;

389. відривний корінець до запиту № 14681/10/11-28-23-02-03 від 19.08.2019 на 1 арк.;

390. відривний корінець до запиту № 14683/10/11-28-23-02-03 від 19.08.2019 на 1 арк.;

391. лист № 14988/10/11-28-23-02-03 від 27.08.2019 на 1 арк.;

392. лист № 2048 від 28.08.2019 на 1 арк.;

393. лист № 14984/10/11-28-23-02-03 від 27.08.2019 на 1 арк.;

394. лист № 2047 від 28.08.2019 на 1 арк.;

395. лист № 14987/10/11-28-23-02-03 від 27.08.2019 на 1 арк.;

396. довідка від 29.08.2019 на 1 арк.;

397. лист № 14985/10/11-28-23-02-03 від 27.08.2019 на 1 арк.;

398. довідка від 29.08.2019 на 1 арк.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя