Ухвала суду № 86726112, 23.12.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
23.12.2019
Номер справи
760/33287/19
Номер документу
86726112
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Провадження № 1-кс/760/16055/19

Справа № 760/33287/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Осадчука Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Бабич А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32019110000000039 від 21.03.2019, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документівТОВ «Лорентіно» (ЄДРПОУ 40664846), які перебувають у володінніУправління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради, з наданням дозволу на виїмку оригіналів документів, зазначаючи, що вказані документи мають значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №32019110000000039 від 21.03.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що з 01.01.2017 невстановлена досудовим слідством група осіб, на території м. Києва та Київської області, шляхом документального відображення в реєстрах бухгалтерського та податкового обліку безтоварних операцій з постачання товарів (робіт, послуг), тобто незаконного формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість та валютних витрат, використовуючи реквізити підприємств, зокрема, ТОВ «Лорентіно» (ЄДРПОУ 40664846), сприяє в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам реального сектору економіки.

Згідно клопотання реєстраційна справа ТОВ «Лорентіно» (ЄДРПОУ 40664846) перебуває в Управлінні з питань державної реєстрації Черкаської міської ради.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради, мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Бабич Анні Віталіївні, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бойко Надії Валеріївні, Коцюбко Катерині Валеріївні, Сергійку Олександру Васильовичу, Фурсі Олександрі Олексіївні, Жабській Тетяні Володимирівні, Фастовцю Сергію Павловичу, Федоровій Анастасії Ігорівні, Усатову Олександру Дмитровичу, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Лорентіно» (ЄДРПОУ 40664846), які перебувають у володінні Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради, з можливістю вилучення їх копій, а саме: статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріалів листування, які стосуються діяльності підприємства за період з 01.01.2017 по 28.11.2019.

Строк дії ухвали - до 23.01.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 86726112 ?

Документ № 86726112 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86726112 ?

Дата ухвалення - 23.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86726112 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86726112 ?

В Солом'янський районний суд міста Києва
Попередній документ : 86726111
Наступний документ : 86726113