Ухвала суду № 86726094, 23.12.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/15724/19

Справа № 760/32126/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Осадчука Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Братка Т.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32016000000000015 від 26.01.2016, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документівТОВ «ОВОСТАР» (ЄДРПОУ 32086437), ТОВ «ЯСЕНСВІТ» (ЄДРПОУ 32619343), ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (ЄДРПОУ 00951770), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (ЄДРПОУ 32580463), ТОВ СП «НІБУЛОН» (ЄДРПОУ 1429113), ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМПАНІ Україна» (ЄДРПОУ 30307207), які перебувають у володінніОфісу великих платників податків ДПС, з наданням дозволу на виїмку оригіналів документів, зазначаючи, що вказані документи мають значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №32016000000000015 від 26.01.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 205-1, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 209 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що у 2015-2016 роках ОСОБА_1 , за попередньою змовою з іншими особами, зареєстрували на підставних осіб та організували діяльність ряду суб`єктів господарювання в т.ч. ТОВ «ОВОСТАР», ТОВ «ЯСЕНСВІТ»., без реального здійснення господарської діяльності, сприяли службовим особам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Офісу великих платників податків ДПС, мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Щодо тимчасового доступу до документів ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (ЄДРПОУ 00951770), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (ЄДРПОУ 32580463), ТОВ СП «НІБУЛОН» (ЄДРПОУ 1429113), ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМПАНІ Україна» (ЄДРПОУ 30307207) не вбачаю підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки відомості щодо діяльності таких товариств в ЄРДР відсутні.

Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів за період події, вказаної у витягу з ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Братку Тарасу Олександровичу, Фурсі Олександрі, Сергійку Олександру Васильовичу, Коцюбко Катерині Валеріївні, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бабич Анні Віталіївні, Федоровій Анастасії Ігорівні, Сікалу Сергію Михайловичу, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Сидоржевському Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «ОВОСТАР» (ЄДРПОУ 32086437), ТОВ «ЯСЕНСВІТ» (ЄДРПОУ 32619343), які перебувають у володінні Офісу великих платників податків ДПС, що за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г, з можливістю вилучення їх копій, а саме: актів планових, позапланових, виїзних, невиїзних документальних перевірок з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, податкових повідомлень-рішень, згідно актів перевірок, платіжних доручень та інших документів, що підтверджують факти сплати донарахованих згідно актів перевірок та податкових повідомлень рішень податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій за період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

Строк дії ухвали - до 23.01.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: