Ухвала суду № 86725193, 20.12.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/8096/19

ун. № 759/23116/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Величко Т.О., за участю секретаря судових засідань Штанько В.О., прокурора Голінея І.І., слідчого Баженової О.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Баженової О.Л., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Баженової О.Л., у кримінальному провадженні №12019100080008258 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про накладення арешту на майно,-

встановив:

12.12.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Баженової О.Л., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Баженової О.Л., у кримінальному провадженні №12019100080008258 від 26.11.2019 року, про накладення арешту на земельну ділянку, розташовану за адресою АДРЕСА_1, у Святошинському районі м.Києва з кадастровим номером 8000000000:75:739:0003, шляхом накладення заборони на її відчуження, проведення будівельних робіт, використання та розпорядження та на об`єкти нерухомого майна - нежитлові будинки загальною площею об`єкту 1010,2 кв.м., які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:75:739:0003, розташованій за адресою АДРЕСА_1 , у Святошинському районі м.Києва шляхом накладення заборони на їх знесення, відчуження, використання та розпорядження.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100080008258 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.11.2019 року до Святошинського УП ГУНП в м.Києві надійшла заява ОСОБА_1 - директора ТОВ "ДІСІКЄЙ ІНТЕРНЕШНЛ" (код 42883073), адреса АДРЕСА_1, щодо вчинення підроблення невідомими особами документів, внаслідок чого було привласнено майно належне ТОВ "ДІСІКЄЙ ІНТЕРНЕШНЛ".

Заявник, у даному кримінальному провадженні - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІСІКЄЙ ІНТЕРНЕШНЛ» є власником нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1. Засновником української компанії - Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІСІКЄЙ ІНТЕРНЕШНЛ» є громадянин ОСОБА_2 , який інвестував у розвиток української економіки грошові кошти шляхом перерахування з Великої Британії до України на заснування ТОВ «ДІСІКЄЙ ІНТЕРНЕШНЛ».

Майно заявника складається з наступного:

- нежитлова будівля під літ. «А», загальна площа 112,7 кв.м.;

- нежитлова будівля під літ. «Б», загальна площа 96,8 кв.м.;

- нежитлова будівля під літ. «В», загальна площа 192,6 кв.м.;

- нежитлова будівля під літ. «Г», загальна площа 273,0 кв.м.;

- нежитлова будівля під літ. «Д», загальна площа 150,2 кв.м.;

- нежитлова будівля під літ. «Ж», загальна площа 45,8 кв.м.;

- нежитлова будівля під літ. «К», загальна площа 87,2 кв.м.;

- нежитлова будівля під літ. «Л», загальна площа 51,9 кв.м.;

Загальна площа об`єкту 1010,2 кв.м.

Об`єкт розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:75:739:0003.

Товариством з обмеженою відповідальністю «ДІСІКЄЙ ІНТЕРНЕШНЛ» право власності на нерухоме майно - торгові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , було набуто шляхом його внесення фізичною особою ОСОБА_1 до статутного капіталу заявника на підставі Акту приймання-передачі майн, що вноситься до Статутного (складеного) капіталу ТОВ «ДІСІКЄЙ ІНТЕРНЕШНЛ» від 10.04.2019. Право власності на нерухоме майно було зареєстроване за заявником 12.04.2019 № 1509617880000, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. номер НОМЕР_1 .

01.11.2019 року з відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно заявнику стало відомо, що Комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України за результатами розгляду скарги Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.08.2019р. №05710-14903, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.08.2019 за №20341-26-19, з доповненнями до неї від 02.09.2019 р. за №05710-20354, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.09.2019р. №20616-26-19 було скасовано державну реєстрацію права власності Заявника на нерухоме майно - Наказ Міністерства юстиції України № 3212/5 від 21.10.2019 р. Копія зазначеного наказу в реєстрі відсутня.

При цьому, ще напередодні рішення Комісії, заявником - 25.09.2019 року до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було направлено адвокатський запит щодо дійсності направлення останнім до Міністерства юстиції України на розгляд Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації - скарги (від 28.08.2019р. №05710-14903) та доповнень до неї (від 02.09.2019р. за №05710-20354).

04.10.2019 року було отримано відповідь Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.10.2019 №05703-18690 на адвокатський запит в якій зазначено, що листи: скарга з відповідними реквізитами та доповнення до неї у Департаменті земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не обліковуються. Одночасно Департаментом земельних ресурсів було повідомлено про направлення листа до Міністерства юстиції України з вимогою надати доступ до матеріалів справи.

Заявнику стало достеменно відомо, що Департаментом земельних ресурсів отримано доступ до матеріалів скарги та її доповнень, які стали підставою скасування державної реєстрації права власності заявника на нерухоме майно. За результатами розгляду встановлено, що такі документи не обліковуються в Департаменті, не подавались Департаментом земельних ресурсів до Міністерства юстиції України та взагалі Департамент земельних ресурсів не є їх видавником.

Тобто, заявника було позбавлено права власності на нерухоме майно на підставі скарги та доповнення, які є підробленими невідомими особами документами, за результатами яких винесено Наказ Комісії № 3212/5 від 21.10.2019 року про скасування державної реєстрації права власності.

Надалі, за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Заявнику стало відомо, що 31.10.2019 - в останній день роботи Комунальних підприємств, що виконували функції реєстраторів прав власності нерухомого майна, до зазначеного вище державного реєстру було внесено запис про право власності на майно заявника вже за іншою особою - Товариством з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕНЗАХІДТОРГ», код ЄДРПОУ 32919768. При цьому, зазначивши на те саме майно адресу: АДРЕСА_1.

З відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що реєстрацію було зроблено Державним реєстратором Комунального підприємства «Результат» м. Києва ОСОБА_3 . Підставою реєстрації є довідка, видана ФОП ОСОБА_4 , яка не є правовстановлюючим документом.

Так, пунктом 1 частини першої статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначено, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до частини другої статті 18 Закону перелік документів, необхідних для державної реєстрації прав, та порядок державної реєстрації прав визначаються Кабінетом Міністрів України у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. В залежності від виду нерухомого майна, реєстратор повинен витребувати пакет документів, серед яких в обов`язковому порядку повинен бути документ, підтверджуючий право власності на об`єкт нерухомого майна, крім реєстрації новоствореного об`єкту нерухомого майна .

Пунктом 53 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, передбачено, що для державної реєстрації права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об`єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв`язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного свідоцтва про право власності на нерухоме майно використовуються відомості з Державного земельного кадастру або Реєстру прав власності на нерухоме майно, який є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, та паперовий носій інформації (реєстрові книги, реєстраційні справи, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації), а не довідка ФОП (фізичної особи підприємця).

Допитана як свідок ОСОБА_1 підтвердила факти викладені в заяві та вважає, що шахрайськими діями за допомогою підроблених документів, інші особи незаконно привласнили нерухоме майно належне по праву власності ТОВ «ДІСІКЄЙ ІНТЕРНЕШЕНЛ», чим самим спричинили майнову шкоду в особливо значному розмірі.

03.12.2019 року земельна ділянка, розташована за адресою АДРЕСА_1, у Святошинському районі м.Києва з кадастровим номером 8000000000:75:739:0003 та об`єкти нерухомого майна - нежитлові будинки , а саме :

- нежитлова будівля під літ. «А», загальна площа 112,7 кв.м.;

- нежитлова будівля під літ. «Б», загальна площа 96,8 кв.м.;

- нежитлова будівля під літ. «В», загальна площа 192,6 кв.м.;

- нежитлова будівля під літ. «Г», загальна площа 273,0 кв.м.;

- нежитлова будівля під літ. «Д», загальна площа 150,2 кв.м.;

- нежитлова будівля під літ. «Ж», загальна площа 45,8 кв.м.;

- нежитлова будівля під літ. «К», загальна площа 87,2 кв.м.;

- нежитлова будівля під літ. «Л», загальна площа 51,9 кв.м.;

Загальною площею об`єкту 1010,2 кв.м., розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:75:739:0003, визнані речовими доказами у кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100080008258 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження, підставами у зв`язку з якими потрібно здійснити накладення арешту на майно, а саме: земельну ділянку, розташовану за адресою АДРЕСА_1, у Святошинському районі м.Києва з кадастровим номером 8000000000:75:739:0003, та об`єкти нерухомого майна - нежитлові будинки, загальною площею об`єкту 1010,2 кв.м., розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:75:739:0003, досудове розслідування вважає, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, чи перешкоджатиме встановленню істини по провадженню внаслідок того, що таке майно може бути незаконно відчужене іншими особам, що завдасть матеріальної шкоди третім особам.

Земельна ділянка розташована вдовж проспекту Академіка Палладіна, між вул. Академіка Булаховського та вул. Жовтневою у Святошинському районі м. Києва кадастровий номер 8000000000:75:739:0003, розмір -9416 (дев`ять тисяч чотириста шістнадцять) кв.м., в тому числі в межах червоних ліній 4347(чотири тисячі сорок сім ) кв.м., цільове призначення - для будівництва, експлуатації та обслуговування торгівельного майданчика оптово-роздрібної торгівлі, яка згідно пунктом а) частини 2 ст. 83 Земельного кодексу України перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Києва.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримали у повному обсязі,

Вислухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки слідчим доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві Баженової О.Л., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Баженової О.Л., у кримінальному провадженні №12019100080008258 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: земельну ділянку, розташовану за адресою АДРЕСА_1 , у Святошинському районі м. Києва з кадастровим номером 8000000000:75:739:0003, шляхом накладення заборони на її відчуження, проведення будівельних робіт, використання та розпорядження та об`єкти нерухомого майна - нежитлові будинки , а саме :

- нежитлова будівля під літ. «А», загальна площа 112,7 кв.м.;

- нежитлова будівля під літ. «Б», загальна площа 96,8 кв.м.;

- нежитлова будівля під літ. «В», загальна площа 192,6 кв.м.;

- нежитлова будівля під літ. «Г», загальна площа 273,0 кв.м.;

- нежитлова будівля під літ. «Д», загальна площа 150,2 кв.м.;

- нежитлова будівля під літ. «Ж», загальна площа 45,8 кв.м.;

- нежитлова будівля під літ. «К», загальна площа 87,2 кв.м.;

- нежитлова будівля під літ. «Л», загальна площа 51,9 кв.м.;

загальною площею об`єкту 1010,2 кв.м., які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:75:739:0003, розташованій за адресою АДРЕСА_1, у Святошинському районі м.Києва шляхом накладення заборони на їх знесення, відчуження, використання та розпорядження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя Т.О.Величко