Ухвала суду № 86724664, 12.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
12.12.2019
Номер справи
757/58730/19-к
Номер документу
86724664
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58730/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., прокурора Власка В. А., слідчого Перегінця О. Ю., представника власника майна Цимбалістенко О. В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Жупіни О. С. про арешт майна у кримінальному провадженні №12019000000000519, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні №12019000000000519 - заступник начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Жупіна О. С. звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 30.10.2019 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих на 7-му поверсі за адресою: м. Харків, Конституції майдан, будинок 1, а саме в приміщенні №137-01 на: Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №0808/01-19Ф від 08.08.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №0908/01-19Ф від 09.08.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №1109/01-19Ф від 11.09.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №1604-19Ф від 16.04.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №1807/2-19Ф від 18.07.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №2708/01-19Ф від 27.08.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір на надання послуг автокранової техніки №10/10-18 від 10.10.2018, укладений між ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ФОП ОСОБА_1 з листом відгуком до нього всього на 3 арк.; Договір на надання послуг автокранової техніки №12-11-18 від 12.11.2018, укладений між ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ФОП ОСОБА_1 з листом відгуком до нього всього на 3 арк.; Договір на надання послуг автокранової техніки №12-11-18 від 12.11.2018, укладений між ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ФОП ОСОБА_1 з листом відгуком до нього всього на 3 арк.; Договір №11-07 про відступлення права вимоги (цесіі) від 11.07.2019, укладений між ТОВ «Сантор груп» код ЄДРПОУ 42807626, ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «ЛЕФРЕЙЗ» код ЄДРПОУ 42124811 на 1 арк.; Договір №11-07/19 про відступлення права вимоги (цесіі) від 11.07.2019, укладений між ТОВ «Сантор груп» код ЄДРПОУ 42807626, ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «РОУЛІ ГРУП» код ЄДРПОУ 42535705 на 1 арк.; Договір №11-07/1-19 про відступлення права вимоги (цесіі) від 11.07.2019, укладений між ТОВ «Сантор груп» код ЄДРПОУ 42807626, ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ТОВ «ЛЕФРЕЙЗ» код ЄДРПОУ 42124811 на 1 арк.; Договір №11-07/2-19 про відступлення права вимоги (цесіі) від 11.07.2019, укладений між ТОВ «Сантор груп» код ЄДРПОУ 42807626, ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ТОВ «РОУЛІ ГРУП» код ЄДРПОУ 42535705 на 1 арк.; Договір №11-07/3-19 про відступлення права вимоги (цесіі) від 11.07.2019, укладений між ТОВ «Сантор груп» код ЄДРПОУ 42807626, ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ТОВ «ДЕРСІЛ» код ЄДРПОУ 41987938 на 1 арк.; Договір №11-07/1-1-19 про відступлення права вимоги (цесіі) від 11.07.2019, укладений між ТОВ «Сантор груп» код ЄДРПОУ 42807626, ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ТОВ «ЛЕФРЕЙЗ» код ЄДРПОУ 42124811 на 1 арк.; Договір №16-07/1-19 про відступлення права вимоги (цесіі) від 16.07.2019, укладений між ТОВ «Анкізол ЛТД» код ЄДРПОУ 40697981, ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ТОВ «РОУЛІ ГРУП» код ЄДРПОУ 42535705 на 1 арк. в 2 прим.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №1704-19ф від 17.04.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №1807-19ф від 18.07.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №3005-19ф від 30.05.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк., та в приміщенні №137-02 на: Договір на надання послуг будівельної техніки №10/10-П-2018 від 10.10.2018, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ФОП ОСОБА_2 на 2 арк.; Копія договору №1 про надання послуг автокраном від 08.10.2018, укладений між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 на 1 арк.; Копія договору оренди №16/10-18 від 16.10.2018, укладений між ТОВ «КВМ ГРУП» код ЄДРПОУ 32556027 та ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 з додатком №1, актом приймання-передачі техніки в оренду до нього всього на 9 арк.; Договір №06/11-2018 оренди будівельної техніки від 06.11.2018, укладений між ТОВ ФІРМА «СКОРПІОН-РП» код ЄДРПОУ 23317544 та ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 на 4 арк.; Копія договору №09/11-2018 оренди будівельної техніки від 09.11.2018, укладений між ТОВ ФІРМА «СКОРПІОН-РП» код ЄДРПОУ 23317544 та ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 з додатковою угодою від 09.01.2019 до нього всього на 5 арк.; Копія договору №4 послуги автокрана від 05.11.2018, укладений між ПП «ЛЮБАВА» код ЄДРПОУ 23909718 та ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 з додатком №1 до нього всього на 3 арк.; 2 бланки «сертифікат відкритого ключа ЕЦП у системі «StarAccess» АТ «УкрСиббанк» з відтиском печатки ТОВ «МЕТРОКУБ», без підписів, один з яких не заповнений, а другий з рукописними записами на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк. кожний.; Копія додатку №2 до договору про виконання робіт та послуг технікою №011118 від 01.11.2018, укладеного між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ПП «Автолідер Плюс» код ЄДРПОУ 41899077 на 1 арк.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000519 від 07.06.2019 за фактом привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між АТ «Укргазвидобування» в особі менеджера з матеріально-технічного забезпечення філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» ОСОБА_5 та ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 в особі директора ОСОБА_4 укладено договори №УБГ 762/031-18 від 29.10.2018 та №УБГ 832/031-18 від 09.11.2018 про закупівлю послуг «Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів (послуги автокранової техніки вантажопідйомністю не менше 50 тон)».

Згідно акту проведення службового розслідування працівниками АТ «Укргазвидобування» від 04.03.2019 встановлено численні порушення під час укладення та виконання вказаного договору

Члени комісії дійшли висновку про те, що договором № УБГ 832/031-18 від 09.11.2018 встановлено умови, які не відповідають реальним потребам Товариства, оскільки була відсутня необхідність надання послуг автокрановою технікою протягом всієї доби. Допускаючи двояке тлумачення правовідносин між контрагентом, філія БУ «Укрбургаз» здійснила актування послуг по добовій ставці, що є збитковими для Товариства.

Шкода завдана Товариству полягає в тому, що відповідно до підписаних сторонами Актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) оплаті підлягає доба роботи автокранової техніки, а не оплата за фактичний час надання послуг (у годинах чи хвилинах) протягом доби (24х годин).

Розраховуючи шкоду, яку завдано Товариству при виконанні договору № УБГ 832/031 -18 від 09.11.2018 враховано:

1. Режим роботи на буровій № 1 Тимченківська з урахуванням локальних нормативних актів й пояснень працівників, а також дат роботи автокранової техніки стороннього підприємства TOB «МЕТРОКУБ», які заактовані Сторонами станом на день початку службового розслідування:

- з 10.11.2018 по 14.11.2018 включно, тобто 5 днів; з урахуванням того, що послуги надавались двома автокранами, заактовано Сторонами 10 діб роботи автокранів (5x2); ланка вишкомонтажників працювала за 8-ми годинним графіком роботи, а отже 10 діб роботи автокранів х 8 годин = 80 годин роботи автокрана підлягало оплаті (годин перебування автокрана в наряді);

- з 15.11.2018 по 25.11.2018 включно, тобто 11 днів; з урахуванням того, що послуги надавались двома автокранами, заактовано Сторонами 22 доби роботи автокранів (11x2); ланка вишкомонтажників працювала за 11-ти годинним графіком роботи, а отже 22 доби роботи автокранів х 11 годин = 242 години роботи автокрана підлягало оплаті (годин перебування автокрана в наряді);

- з 26.11.2018 до 06.01.2019 (остання заактована дата на час початку службового розслідування), тобто 42 дні; з урахуванням того, що послуги надавались двома автокранами (з 10.12.2018 по 13.12.2018 включно, послуги надавались одним автокраном), заактовано Сторонами 80 діб роботи автокранів (42x2-4); ланка вишкомонтажників працювала за 12-ти годинним графіком роботи, а отже 80 діб роботи автокранів х 12 годин = 960 годин роботи автокрана підлягало оплаті (годин перебування автокрана в наряді).

Отже, з 10.11.2018 по 06.01.2019 (дати надання послуг стосовно яких підписано Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) на день початку службового розслідування) 1282 годин роботи автокранової технікою стороннього підприємства TOB «МЕТРОКУБ» підлягало оплаті, що може вважатись необхідним часом для перебування автокранів в наряді та нормального здійснення розвантажувальних й монтажних робіт на свердловині № 1 Тимченківська.

Режим роботи на буровій №1 Західна Краснопавлівська з урахуванням локальних нормативних актів й пояснень працівників, а також дат роботи автокранової техніки стороннього підприємства TOB «МЕТРОКУБ», які заактовані Сторонами станом на день початку службового розслідування:

- з 12.11.2018 по 06.01.2019 включно, тобто 56 днів; з урахуванням того, що послуги надавались двома автокранами (12 та 13.11.2018 включно, послуги надавались одним автокраном), заактовано Сторонами 110 діб роботи автокранів (56x2-2); ланка вишкомонтажників працювала за 12-ти годинним графіком роботи, а отже 110 діб роботи автокранів х 12 годин = 1320 годин роботи автокрана підлягало оплаті (годин перебування автокрана в наряді).

Отже, з 12.11.2018 по 06.01.2019 (дати надання послуг стосовно яких підписано акти здачі-прийняття робіт (надання послуг)) 1320 годин роботи автокранової технікою стороннього підприємства TOB «МЕТРОКУБ» підлягало оплаті, що може вважатись необхідним часом для перебування автокранів в наряді та нормального здійснення розвантажувальних й монтажних робіт на свердловині №1 Західна Краснопавлівська.

Підсумовуючи наведене, 2602 (1282 годин + 1320 годин) годин роботи автокранової технікою стороннього підприємства TOB «МЕТРОКУБ» підлягало оплаті, що може вважатись необхідним часом для перебування автокранів в наряді та нормального здійснення розвантажувальних й монтажних робіт на свердловинах № 1 Тимченківська та №1 Західна Краснопавлівська.

Як убачається з умов договору № УБГ 832/031-18 від 09.11.2018, 1 доба роботи коштує 75 000 гри, відповідно одна година 3 125 грн. (75 000 грн. : 24 години).

Отже, 2602 годин, які підлягали б оплаті х 3 125 грн. = 8 131 250 грн. - сума, яку необхідно було б оплатити контрагенту TOB «МЕТРОКУБ» за години перебування техніки в наряді в ті дні, в які надавались послуги автокранами.

Сума шкоди, завданої Товариством, полягає в різниці надмірно сплачених коштів за час роботи автокранової техніки протягом доби, яка не використовувалась, саме 16 650 000, 00 грн. (сума згідно підписаних Сторонами актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1-№15 та сплачених контрагенту) та 8131 250 грн. (сума, яку необхідно було б оплатити контрагенту TOB «МЕТРОКУБ» ) і становить 8 518 750,00 грн.

Отже, з урахуванням того, що договором № УБГ 832/031-18 від 09.11.2018 встановлено умови, які не відповідають реальним потребам Товариства, філія БУ «Укрбургаз» здійснила актування послуг по добовій ставці, що є збитковими для Товариства, здійснивши оплату за надані послуги по добовій ставці, завдавши збитки Товариству на загальну суму 8 518 750,00 грн.

Враховуючи вищевказане, прокурор зазначає, що група осіб з числа посадових осіб філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» та інших невстановлених на даний час осіб, попередньо розподіливши між собою ролі, діючи умисно, з метою привласнення грошових коштів шляхом безпідставного завищення кількості наданих послуг пов`язаним до керівництва філії БУ «Укрбургаз» ТОВ «МЕТРОКУБ», яке не мало на момент укладення та виконання договорів власних сил та засобів, необхідних для його виконання, безпідставно зазначили в актах виконаних робіт обсяг наданих послуг, які не відповідають дійсності, внаслідок чого філії БУ «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» спричинено майнової шкоди (збитки) в особливо великих розмірах.

30.10.2019 в період часу з 10:13 год. по 15:15 год., на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.10.2019, проведено обшук в нежитлових приміщеннях, розташованих на 7-му поверсі за адресою: м. Харків, Конституції майдан, будинок 1, в яких використовуючи заходи конспірації здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324, а саме в приміщеннях №137-01, 137-02, 137-03., в ході якого виявлено та вилучено документи, які визнано речовими доказами.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі. Прокурор позицію слідчого підтримав, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Представник власника майна проти задоволення клопотання заперечувала. Зазначила, що відсутні ризики, передбачені ст. 170 КПК України, та стороною обвинувачення не доведено необхідності арешту зазначеного майна, а обшук було проведено незаконно, оскільки приміщення, в якому проведено обшук, фактично займає не ТОВ «МЕТРОКУБ», а ТОВ «БК «Будресурс» та ФОП ОСОБА_1 на підставі договорів оренди. Також вказала, що частина вилучених документів не належить ТОВ «МЕТРОКУБ» та не має відношення до вказаного кримінального провадження, а тому арешт даних документів є незаконним та суперечить нормам КПК України, а інша частина документів перебувала у вказаному приміщенні на підставі договорів зберігання, укладених між ТОВ «МЕТРОКУБ» з ФОП ОСОБА_1 та ТОВ «БК «Будресурс», оскільки ТОВ «МЕТРОКУБ» не мало можливості зберігати великий обсяг документів за місцем свого фактичного місцезнаходження. Просила відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку, та повернути вказані документи володільцям, а саме: ТОВ «БК «Будресурс» та ФОП ОСОБА_1 .

Заперечуючи проти доводів представника власника майна, слідчий зауважив, що надані представником договори оренди та зберігання належним чином не посвідчені, тоді як у слідства є достатні дані, які підтверджують, що за адресою проведення обшуку здійснює фактичну діяльність ТОВ «МЕТРОКУБ», з використанням заходів конспірації, що і підтверджується результатами проведення обшуку, в ході якого вилучено документи вказаного товариства.

Слідчий суддя, заслухавши позицію сторін, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені 30.10.2019 в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях №137-01 та №137-02, розташованих на 7-му поверсі за адресою: м. Харків, Конституції майдан, будинок 1, в яких використовуючи заходи конспірації здійснює фінансово-господарську діяльності ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 документи постановою слідчого від 31.10.2019 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12019000000000519 від 07.06.2019 року.

Доводи представника власника майна зазначених висновків слідчого судді не спростовують, оскільки, як вбачається із матеріалів справи, наявні підстави для обґрунтованої підозри про те, що було вчинено злочин, який розслідується в рамках кримінального провадження №12019000000000519.

В обшукуваному приміщенні вилучено в тому числі договори між ТОВ «МЕТРОКУБ» та ТОВ «БК «Будресурс», зокрема, про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу, між ТОВ «БК «Будресурс» та ФОП ОСОБА_1 , що підтверджує пов`язаність цих осіб із ТОВ «МЕТРОКУБ» та може свідчити про причетність останніх до розслідуваного кримінального правопорушення, що має бути перевірено слідчим шляхом в ході досудового розслідування, а також договори, укладені між ТОВ «МЕТРОКУБ» та ТОВ «Лефрейз», директор якого - ОСОБА_6 , будучи допитаним 22.11.2019, зазначив, що зареєстрував вказане товариство на своє ім`я за грошову винагороду в розмірі 500 гр. на прохання наглядно знайомої особи на ім`я ОСОБА_7 .

Доводи представника власника майна щодо зберігання в обшукуваному приміщенні документів ТОВ «МЕТРОКУБ» у зв`язку із неможливістю товариства зберігати великий обсяг документів за місцем свого фактичного місцезнаходження слідчий суддя вважає сумнівними.

Так, згідно до акту приймання-передачі майна №1 за договором відповідального зберігання між ТОВ «МЕТРОКУБ» та ФОП ОСОБА_8 , від 31.01.2019, на зберігання ФОП ОСОБА_8 було передано лише два документи, сукупно на 2-х аркушах.

Згідно до акту приймання-передачі майна №1 за договором відповідального зберігання між ТОВ «МЕТРОКУБ» та ТОВ «БК «Будресурс», від 31.01.2019, на зберігання ТОВ «БК «Будресурс» було передано лише вісім документів, сукупно на 27-ми арк.

Під час обшуку, як вбачається із протоколу обшуку, наголошується слідчим та не спростовується представником, що приймає участь в судовому засіданні, слідчому не надавалось договорів зберігання, актів прийому-передачі майна та не зазначалось про їх існування.

Крім того, в наданих слідчому судді актах приймання-передачі майна документи, які передавались на зберігання, зазначені в тому самому порядку, в якому вони зазначені в постанові про визнання речовими доказами та в клопотанні про арешт майна, та їх назви та реквізити викладені так само, як в зазначених постанові та клопотанні, що викликає обґрунтоване припущення про виготовлення таких документів після ознайомлення сторони із матеріалами клопотання.

Строки звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна дотримані, оскільки відповідне клопотання було направлено засобом поштового зв`язку на адресу суду 01.11.2019.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є доказом злочину, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 30.10.2019 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих на 7-му поверсі за адресою: м. Харків, Конституції майдан, будинок 1, а саме в приміщенні №137-01 на: Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №0808/01-19Ф від 08.08.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №0908/01-19Ф від 09.08.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №1109/01-19Ф від 11.09.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №1604-19Ф від 16.04.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №1807/2-19Ф від 18.07.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №2708/01-19Ф від 27.08.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір на надання послуг автокранової техніки №10/10-18 від 10.10.2018, укладений між ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ФОП ОСОБА_1 з листом відгуком до нього всього на 3 арк.; Договір на надання послуг автокранової техніки №12-11-18 від 12.11.2018, укладений між ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ФОП ОСОБА_1 з листом відгуком до нього всього на 3 арк.; Договір на надання послуг автокранової техніки №12-11-18 від 12.11.2018, укладений між ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ФОП ОСОБА_1 з листом відгуком до нього всього на 3 арк.; Договір №11-07 про відступлення права вимоги (цесіі) від 11.07.2019, укладений між ТОВ «Сантор груп» код ЄДРПОУ 42807626, ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «ЛЕФРЕЙЗ» код ЄДРПОУ 42124811 на 1 арк.; Договір №11-07/19 про відступлення права вимоги (цесіі) від 11.07.2019, укладений між ТОВ «Сантор груп» код ЄДРПОУ 42807626, ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «РОУЛІ ГРУП» код ЄДРПОУ 42535705 на 1 арк.; Договір №11-07/1-19 про відступлення права вимоги (цесіі) від 11.07.2019, укладений між ТОВ «Сантор груп» код ЄДРПОУ 42807626, ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ТОВ «ЛЕФРЕЙЗ» код ЄДРПОУ 42124811 на 1 арк.; Договір №11-07/2-19 про відступлення права вимоги (цесіі) від 11.07.2019, укладений між ТОВ «Сантор груп» код ЄДРПОУ 42807626, ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ТОВ «РОУЛІ ГРУП» код ЄДРПОУ 42535705 на 1 арк.; Договір №11-07/3-19 про відступлення права вимоги (цесіі) від 11.07.2019, укладений між ТОВ «Сантор груп» код ЄДРПОУ 42807626, ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ТОВ «ДЕРСІЛ» код ЄДРПОУ 41987938 на 1 арк.; Договір №11-07/1-1-19 про відступлення права вимоги (цесіі) від 11.07.2019, укладений між ТОВ «Сантор груп» код ЄДРПОУ 42807626, ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ТОВ «ЛЕФРЕЙЗ» код ЄДРПОУ 42124811 на 1 арк.; Договір №16-07/1-19 про відступлення права вимоги (цесіі) від 16.07.2019, укладений між ТОВ «Анкізол ЛТД» код ЄДРПОУ 40697981, ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 та ТОВ «РОУЛІ ГРУП» код ЄДРПОУ 42535705 на 1 арк. в 2 прим.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №1704-19ф від 17.04.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №1807-19ф від 18.07.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк.; Договір про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу №3005-19ф від 30.05.2019, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ТОВ «БК «Будресурс» код ЄДРПОУ 38880202 на 3 арк., та в приміщенні №137-02 на: Договір на надання послуг будівельної техніки №10/10-П-2018 від 10.10.2018, укладений між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ФОП ОСОБА_2 на 2 арк.; Копія договору №1 про надання послуг автокраном від 08.10.2018, укладений між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 на 1 арк.; Копія договору оренди №16/10-18 від 16.10.2018, укладений між ТОВ «КВМ ГРУП» код ЄДРПОУ 32556027 та ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 з додатком №1, актом приймання-передачі техніки в оренду до нього всього на 9 арк.; Договір №06/11-2018 оренди будівельної техніки від 06.11.2018, укладений між ТОВ ФІРМА «СКОРПІОН-РП» код ЄДРПОУ 23317544 та ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 на 4 арк.; Копія договору №09/11-2018 оренди будівельної техніки від 09.11.2018, укладений між ТОВ ФІРМА «СКОРПІОН-РП» код ЄДРПОУ 23317544 та ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 з додатковою угодою від 09.01.2019 до нього всього на 5 арк.; Копія договору №4 послуги автокрана від 05.11.2018, укладений між ПП «ЛЮБАВА» код ЄДРПОУ 23909718 та ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 з додатком №1 до нього всього на 3 арк.; 2 бланки «сертифікат відкритого ключа ЕЦП у системі «StarAccess» АТ «УкрСиббанк» з відтиском печатки ТОВ «МЕТРОКУБ», без підписів, один з яких не заповнений, а другий з рукописними записами на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк. кожний.; Копія додатку №2 до договору про виконання робіт та послуг технікою №011118 від 01.11.2018, укладеного між ТОВ «МЕТРОКУБ» код ЄДРПОУ 40391324 та ПП «Автолідер Плюс» код ЄДРПОУ 41899077 на 1 арк.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Часті запитання

Який тип судового документу № 86724664 ?

Документ № 86724664 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86724664 ?

Дата ухвалення - 12.12.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86724664 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 86724664 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 86724660
Наступний документ : 86724666