Ухвала суду № 86724188, 06.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63998/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Сукача І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Сукача І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №42019101060000103 від 04.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст.205-1 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що посадові особи ТОВ «Міжнародний інформаційно-аналітичний центр «Росія-Україна» (код 39444959), ТОВ «УБК «Будінжинірінг» (код 39545320), ТОВ «Укрбудякість» (код 32956506) шляхом внесення завідома неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів підприємства, щодо псевдо операцій з придбання ТМЦ (робіт, надання послуг) у підприємств з ознаками фіктивності а саме: ТОВ «Агровласта-М» (код 33160147), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Елемент» (код 32884924), ТОВ «СМП Автоматика» (код 38760100), ТОВ «Беніф Груп» (код ЄДРПОУ 41793450), ТОВ «Ліга 5» (код ЄДРПОУ 32346995), ТОВ «Верона Скай Груп» (код ЄДРПОУ 40452769), ТОВ «Сотеск» (код ЄДРПОУ 41855642, ТОВ «Веббінг Спектр» (42177596, ТОВ «Компанія Денорт» (код ЄДРПОУ 42167944), ТОВ «Брі Макс» (код ЄДРПОУ 41682798), ТОВ «Кост Корпорейт» (код ЄДРПОУ 41584285), ТОВ «Спалар» (код ЄДРПОУ 41583957), ТОВ "Бізнес ТОРГС" (код ЄДРПОУ 42406363) здійснили підробку документів, а саме: податкових декларацій з ПДВ, податкових накладних, видаткових накладних, податкової звітності та інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства.

Слідчий зазначає, що податковий кредит з податку на додану вартість ТОВ "БІК"БУДСЕРВІС" (код 38932323) сформовано за рахунок фінансово-господарських операцій з ТОВ «Верона Скай Груп» (код ЄДРПОУ 40452769), ТОВ «БК «АРТХАУЗ» (код ЄДРПОУ 41943309), ТОВ «ДИПЛОМАТ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 42485995).

Таким чином, в тому числі, з метою дослідження руху грошових коштів, надання послуг (поставки ТМЦ), перевірки товарності, реальності господарських, фінансових операцій, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до фінансово-господарських документів, які виникли внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ "БІК"БУДСЕРВІС" (код 38932323) та ТОВ «Верона Скай Груп» (код ЄДРПОУ 40452769), ТОВ «БК «АРТХАУЗ» (код ЄДРПОУ 41943309), ТОВ «ДИПЛОМАТ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 42485995).

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий Сукач І.В. подав заяву в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Сукачу Ігорю Васильовичу, слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ "БІК"БУДСЕРВІС" (код 38932323), що виникли внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Верона Скай Груп» (код ЄДРПОУ 40452769), ТОВ «БК «АРТХАУЗ» (код ЄДРПОУ 41943309), ТОВ «ДИПЛОМАТ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 42485995), в тому числі, договорів, додатків до договорів, угод, контрактів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (послуг), рахунків-фактур, актів звірок, специфікацій, калькуляцій, товарно-транспортних накладних, заявок, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з переліченими СГД, а також копії наказів про призначення на посади (звільнення) службових осіб ТОВ "БІК"БУДСЕРВІС" (код 38932323), службові обов`язки (розподіл обов`язків) вказаних осіб, довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості, які знаходяться у володінні ТОВ "БІК"БУДСЕРВІС" (код 38932323).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Сукачу І.В.

Слідчий суддя С.В. Вовк