Ухвала суду № 86724095, 04.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63508/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мельника Дмитра Анатолійовича, у кримінальному провадженні №32019100000000623 від 31.10.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Вовк С.В., надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС Мельника Д.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва Станковим О.П., у кримінальному провадженні №32019100000000623 від 31.10.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Мельник Д.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого СВ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 31 жовтня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32019100000000623, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ТОВ " САРГАСС ГРУП " (код: 40023264), ПП " СКЕТЧ " (код: 32554428), ТОВ " АТРІА ЛАЙН " (код: 39748613), ТОВ " ТАЙГЕТ-ТРЕЙД " (код: 40036053), ТОВ " ГРАУНД ЛАЙФ ГРУП " (код: 38462500) за 2018-2019 роки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС Мельника Дмитра Анатолійовича, у кримінальному провадженні №32019100000000623 від 31.10.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу, Приту Володимиру Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій по рахункам ТОВ " САРГАСС ГРУП " (код: 40023264) за № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (840), № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_6 (978), № НОМЕР_7 (978), № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), ПП " СКЕТЧ " (код: 32554428) за № НОМЕР_10 (980), № НОМЕР_11 (980), № НОМЕР_12 (840), № НОМЕР_13 (980), № НОМЕР_14 (978), № НОМЕР_15 (392), № НОМЕР_16 (978), № НОМЕР_17 (840), № НОМЕР_18 (392), № НОМЕР_19 (980), ТОВ " АТРІА ЛАЙН " (код: 39748613) за № НОМЕР_20 (980), № НОМЕР_21 (980), ТОВ " ТАЙГЕТ-ТРЕЙД " (код: 40036053) за №26000646387 (978), № НОМЕР_22 (980), № НОМЕР_23 (978), № НОМЕР_24 (980), ТОВ " ГРАУНД ЛАЙФ ГРУП " (код: 38462500) за № НОМЕР_25 (980), № НОМЕР_26 (980), в банківській установі АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), за адресою: (м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), за період з 01.01.2018 по 02.12.2019, а саме:

відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по 04.12.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому Мельнику Дмитру Анатолійовичу

Слідчий суддя С.В. Вовк