Ухвала суду № 86723769, 24.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51153/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Рябцової Ю.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

24.09.2019 прокурор другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Мартян І.В., звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42014000000000869 від 26.08.2014 за фактом скоєння службовими особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення вказаних злочинів та на даний час невстановлені особи використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме: ТОВ «КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41961181), рахунки: НОМЕР_1 (978), НОМЕР_1 (980), НОМЕР_2 (840), НОМЕР_2 (978), НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980), НОМЕР_1 (840), НОМЕР_2 (643); ТОВ «СХІД-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41828624), рахунок: НОМЕР_4 (980); ТОВ «СТРОНГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42202213), рахунки: НОМЕР_5 (840), НОМЕР_5 (978), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_7 (840), НОМЕР_7 (978), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_7 (643); ТОВ «СТАРТ-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42203877), рахунки:

НОМЕР_8 (840), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (840), НОМЕР_10 (978), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_10 (643); ТОВ «КОМП-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41816907), рахунки: НОМЕР_11 (978), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (643), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_12 (978), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_11 (840), НОМЕР_12 (840); ТОВ «ЛАБСЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41648013), рахунки: НОМЕР_14 (978), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (643), НОМЕР_16 (980), НОМЕР_15 (978), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_14 (840), НОМЕР_15 (840);ТОВ "АГРОТРЕЙД ЮГ" (код ЄДРПОУ 41962726), рахунки: НОМЕР_17 (978), НОМЕР_18 (643), НОМЕР_18 (840), НОМЕР_18 (978), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_17 (840), НОМЕР_17 (980); ТОВ "АНЖЕЛ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42448780), рахунок: НОМЕР_19 (980).ТОВ "ВАРНАУС" (код ЄДРПОУ 41648254), рахунки: НОМЕР_20 (978), НОМЕР_20 (980), НОМЕР_21 (840), НОМЕР_21 (978), НОМЕР_21 (980), НОМЕР_20 (840), НОМЕР_21 (643), ТОВ "ЕКСІМ 1" (код ЄДРПОУ 41998803), рахунки: НОМЕР_22 (980), НОМЕР_23 (840), НОМЕР_23 (978), НОМЕР_23 (980), НОМЕР_24 (643), НОМЕР_24 (840), НОМЕР_24 (978), НОМЕР_24 (980), ТОВ "КВФ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41709840), рахунки: НОМЕР_25 (840), НОМЕР_25 (978), НОМЕР_25 (980), НОМЕР_26 (980), НОМЕР_27 (840), НОМЕР_27 (978), НОМЕР_27 (980), НОМЕР_27 (643), ТОВ "СОРТІНГ-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42448471), рахунок: НОМЕР_28 (980). ТОВ "ФІНАНС ТРЕЙД 2017" (код ЄДРПОУ 41711006), рахунки: НОМЕР_29 (840), НОМЕР_29 (978), НОМЕР_29 (980), НОМЕР_30 (980), НОМЕР_31 (840), НОМЕР_31 (978), НОМЕР_31 (980), НОМЕР_31 (643).ТОВ "ХІТ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42215348), рахунки: НОМЕР_32 (840), НОМЕР_32 (978), НОМЕР_32 (980), НОМЕР_33 (840), НОМЕР_33 (978), НОМЕР_33 (980), НОМЕР_34 (980), НОМЕР_32 (643).ТОВ «МАРУМАЙН» (код ЄДРПОУ 42668418), рахунки: НОМЕР_35 (980), НОМЕР_36 (980), НОМЕР_37 (980).ТОВ «НК ТРЕЙД.» (код ЄДРПОУ 42540432), рахунки: НОМЕР_38 (840), НОМЕР_38 (978), НОМЕР_38 (980), НОМЕР_39 (643), НОМЕР_39 (840), НОМЕР_39 (980), НОМЕР_40 (980), НОМЕР_39 (978), НОМЕР_41 (840), НОМЕР_42 (980), НОМЕР_42 (840), НОМЕР_42 (978), НОМЕР_42 (643), НОМЕР_41 (980), НОМЕР_41 ( 978 ), НОМЕР_44 ( 980 ),ТОВ «ВЕРТУ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42465413), рахунки: НОМЕР_46 (840), НОМЕР_46 (978), НОМЕР_46 (980), НОМЕР_47 (980), НОМЕР_48 (840), НОМЕР_48 (978), НОМЕР_48 (980), НОМЕР_48 (643), НОМЕР_49 (643), НОМЕР_50 (840), НОМЕР_51 (980), НОМЕР_50 (980), НОМЕР_50 (978), НОМЕР_49 (980), НОМЕР_49 (840), НОМЕР_49 ( 978 ),ТОВ «КВАНТУМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42465057), рахунки: НОМЕР_52 (840), НОМЕР_52 (978), НОМЕР_52 (980), НОМЕР_53 (643), НОМЕР_53 (978), НОМЕР_53 (980), НОМЕР_54 (980), НОМЕР_53 (840), НОМЕР_55 (980), НОМЕР_56 (980), НОМЕР_56 (840), НОМЕР_56 (978), НОМЕР_56 (643), НОМЕР_57 (840), НОМЕР_57 (980), НОМЕР_57 (978),ТОВ «ЗЕГРИС» (код ЄДРПОУ 42464446), рахунки: НОМЕР_58 (643), НОМЕР_58 (840), НОМЕР_59 (980), НОМЕР_58 (980), НОМЕР_60 (980), НОМЕР_59 (840), НОМЕР_59 (978), НОМЕР_58 (978), НОМЕР_61 (980), НОМЕР_61 (978), НОМЕР_62 (978), НОМЕР_62 (840), НОМЕР_61 (840), НОМЕР_62 (643), НОМЕР_62 (980), НОМЕР_63 (980),ТОВ «БИАНОР» (код ЄДРПОУ 42463924), рахунки: НОМЕР_64 (980), НОМЕР_65 (980), НОМЕР_65 (840), НОМЕР_65 (978), НОМЕР_65 (643), НОМЕР_66 (980), НОМЕР_66 (840), НОМЕР_66 ( 978 ), ТОВ «ЮНІРАН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42668423), рахунки: НОМЕР_67 (980), НОМЕР_67 (840), НОМЕР_67 (978), НОМЕР_67 (643), НОМЕР_68 (980), НОМЕР_68 (840), НОМЕР_68 (978), НОМЕР_69 (980),ТОВ «КОНТУР ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42537325), рахунки: НОМЕР_70 (980), НОМЕР_71 (980),ТОВ «ВІКТІНІУМ» (код ЄДРПОУ 42668340), рахунки: НОМЕР_72 (980), НОМЕР_73 (980), НОМЕР_74 (980).

Грошові кошти, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, постановами прокурора визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть бути використані з метою забезпечення у подальшому відшкодування спричинених державі збитків, у зв`язку з чим ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2019 у справі № 757/34945/19-к та від 23.08.2019 у справі № 757/45031/19-к, за результатами розгляду клопотань прокурора у кримінальному провадженні накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, що обліковуються на вказаних вище банківських рахунках в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність встановити та дослідити залишок арештованих коштів на вказаних вище рахунках, рух коштів на цих рахунках, підстави їх адміністрування та управління, персональні дані осіб, які розпоряджались грошовими коштами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Мартяну Ігорю Володимировичу, Чернату Олександру Анатолійовичу, Січку Вадиму Олександровичу, Зимогляду Валерію Миколайовичу, Горану Юрію Мар`яновичу, Торопчину Станіславу Олеговичу, Савенко Дмитру Леонідовичу, Яновському Михайлу Івановичу, Рафальонту Назарію Борисовичу, Хавіну Валентину Олеговичу, Недільку Олександру Валентиновичу, Шененку Роману Володимировичу, Янішевській Ользі Володимирівні, Стасюку Роману Олександровичу, Морозу Івану Олеговичу, Грицану Андрію Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме: рух коштів в паперовому та електронному вигляді на рахунках, які відкриті та обслуговуються в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме: ТОВ «КОМФОРТ-СТРОЙ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41961181), рахунки: НОМЕР_1 (978), НОМЕР_1 (980), НОМЕР_2 (840), НОМЕР_2 (978), НОМЕР_2 (980), НОМЕР_3 (980), НОМЕР_1 (840), НОМЕР_2 (643);ТОВ «СХІД-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41828624), рахунок: НОМЕР_4 (980);ТОВ «СТРОНГ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42202213), рахунки: НОМЕР_5 (840), НОМЕР_5 (978), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_6 (980), НОМЕР_7 (840), НОМЕР_7 (978), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_7 (643);ТОВ «СТАРТ-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42203877), рахунки: НОМЕР_8 (840), НОМЕР_8 (978), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (840), НОМЕР_10 (978), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_10 (643);ТОВ «КОМП-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41816907), рахунки: НОМЕР_11 (978), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_12 (643), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_12 (978), НОМЕР_12 (980), НОМЕР_11 (840), НОМЕР_12 (840);ТОВ «ЛАБСЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41648013), рахунки: НОМЕР_14 (978), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (643), НОМЕР_16 (980), НОМЕР_15 (978), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_14 (840), НОМЕР_15 (840), ТОВ "АГРОТРЕЙД ЮГ" (код ЄДРПОУ 41962726), рахунки: НОМЕР_17 (978), НОМЕР_18 (643), НОМЕР_18 (840), НОМЕР_18 (978), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_17 (840), НОМЕР_17 (980), ТОВ "АНЖЕЛ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42448780), рахунок: НОМЕР_19 (980), ТОВ "ВАРНАУС" (код ЄДРПОУ 41648254), рахунки: НОМЕР_20 (978), НОМЕР_20 (980), НОМЕР_21 (840), НОМЕР_21 (978), НОМЕР_21 (980), НОМЕР_20 (840), НОМЕР_21 (643),ТОВ "ЕКСІМ 1" (код ЄДРПОУ 41998803), рахунки: НОМЕР_22 (980), НОМЕР_23 (840), НОМЕР_23 (978), НОМЕР_23 (980), НОМЕР_24 (643), НОМЕР_24 (840), НОМЕР_24 (978), НОМЕР_24 (980), ТОВ "КВФ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41709840), рахунки: НОМЕР_25 (840), НОМЕР_25 (978), НОМЕР_25 (980), НОМЕР_26 (980), НОМЕР_27 (840), НОМЕР_27 (978), НОМЕР_27 (980), НОМЕР_27 (643),ТОВ "СОРТІНГ-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42448471), рахунок: НОМЕР_28 (980),ТОВ "ФІНАНС ТРЕЙД 2017"(код ЄДРПОУ 41711006), рахунки: НОМЕР_29 (840), НОМЕР_29 (978), НОМЕР_29 (980), НОМЕР_30 (980), НОМЕР_31 (840), НОМЕР_31 (978), НОМЕР_31 (980), НОМЕР_31 (643).ТОВ "ХІТ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42215348), рахунки: НОМЕР_32 (840), НОМЕР_32 (978), НОМЕР_32 (980), НОМЕР_33 (840), НОМЕР_33 (978), НОМЕР_33 (980), НОМЕР_34 (980), НОМЕР_32 (643),ТОВ «МАРУМАЙН» (код ЄДРПОУ 42668418), рахунки: НОМЕР_35 (980), НОМЕР_36 (980), НОМЕР_37 (980),ТОВ «НК ТРЕЙД.» (код ЄДРПОУ 42540432), рахунки: НОМЕР_38 (840), НОМЕР_38 (978), НОМЕР_38 (980), НОМЕР_39 (643), НОМЕР_39 (840), НОМЕР_39 (980), НОМЕР_40 (980), НОМЕР_39 (978), НОМЕР_41 (840), НОМЕР_42 (980), НОМЕР_42 (840), НОМЕР_42 (978), НОМЕР_42 (643), НОМЕР_41 (980), НОМЕР_41 ( 978 ), НОМЕР_44 ( 980 ),ТОВ «ВЕРТУ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42465413), рахунки: НОМЕР_46 (840), НОМЕР_46 (978), НОМЕР_46 (980), НОМЕР_47 (980), НОМЕР_48 (840), НОМЕР_48 (978), НОМЕР_48 (980), НОМЕР_48 (643), НОМЕР_49 (643), НОМЕР_50 (840), НОМЕР_51 (980), НОМЕР_50 (980), НОМЕР_50 (978), НОМЕР_49 (980), НОМЕР_49 (840), НОМЕР_49 ( 978 ), ТОВ «КВАНТУМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42465057), рахунки: НОМЕР_52 (840), НОМЕР_52 (978), НОМЕР_52 (980), НОМЕР_53 (643), НОМЕР_53 (978), НОМЕР_53 (980), НОМЕР_54 (980), НОМЕР_53 (840), НОМЕР_55 (980), НОМЕР_56 (980), НОМЕР_56 (840), НОМЕР_56 (978), НОМЕР_56 (643), НОМЕР_57 (840), НОМЕР_57 (980), НОМЕР_57 ( 978 ),ТОВ «ЗЕГРИС» (код ЄДРПОУ 42464446), рахунки: НОМЕР_58 (643), НОМЕР_58 (840), НОМЕР_59 (980), НОМЕР_58 (980), НОМЕР_60 (980), НОМЕР_59 (840), НОМЕР_59 (978), НОМЕР_58 (978), НОМЕР_61 (980), НОМЕР_61 (978), НОМЕР_62 (978), НОМЕР_62 (840), НОМЕР_61 (840), НОМЕР_62 (643), НОМЕР_62 (980), НОМЕР_63 (980),ТОВ «БИАНОР» (код ЄДРПОУ 42463924), рахунки: НОМЕР_64 (980), НОМЕР_65 (980), НОМЕР_65 (840), НОМЕР_65 (978), НОМЕР_65 (643), НОМЕР_66 (980), НОМЕР_66 (840), НОМЕР_66 ( 978 ), ТОВ «ЮНІРАН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42668423), рахунки: НОМЕР_67 (980), НОМЕР_67 (840), НОМЕР_67 (978), НОМЕР_67 (643), НОМЕР_68 (980), НОМЕР_68 (840), НОМЕР_68 (978), НОМЕР_69 (980),ТОВ «КОНТУР ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42537325), рахунки: НОМЕР_70 (980), НОМЕР_71 (980),ТОВ «ВІКТІНІУМ» (код ЄДРПОУ 42668340), рахунки: НОМЕР_72 (980), НОМЕР_73 (980), НОМЕР_74 (980), з розшифровкою контрагентів (повні дані платника та отримувача коштів, код ЄДРПОУ), з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період функціонування рахунків;час (години та хвилини) накладення арешту на зазначені у попередньому пункті рахунки підприємств на виконання ухвал Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2019 у справі № 757/34945/19-к та від 23.08.2019 у справі № 757/45031/19-к та суми залишків коштів на рахунках на час накладення арешту та на час здійснення тимчасового доступу; юридичні справи (статут, установчий договір, свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) зазначених у попередніх пунктах підприємств; паспорта уповноважених осіб; договір найму, наказ, інший документ про призначення на посаду посадових осіб; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені посадових осіб, картки із зразками підписів і відбитку печатки, заяви на відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, заяви на видачу чекових книжок, витратні ордери і корінці грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідні довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємств, довіреності);договори та інші документи в оригіналах, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);виписки з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютерами АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) і комп`ютерами зазначених у попередніх пунктах клієнтів, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань у електронному вигляді, за період функціонування рахунків;протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;платіжні доручення та меморіальні, прибуткові, видаткові ордери, чеки, інші документи, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаних рахунків за період їх функціонування;копії файлів кореспонденції для рахунку, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма особами, які отримували або відправляли грошові кошти на зазначені рахунки за період їх функціонування;відомості стосовно усіх транзакцій з валютою на цих рахунках, в т.ч. застосовані обмінні курси, документи, які стали підставою для вчинення таких операцій, осіб, які надали, підписали відповідні платіжні накази, доручення, за період функціонування рахунків;відомості про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власників рахунків за період їх функціонування; документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по зазначених у попередніх пунктах рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період функціонування рахунків.

В іншій частині клопотання -відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва