Ухвала суду № 86722786, 19.12.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/18524/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" грудня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Пнюшкову В.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві Блинова О.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) злочинних доходів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Ватутіним О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №62019000000001362 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

17.12.2019 року старший слідчий з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві Блинов О.С. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів і речей, які знаходяться у володінні ТОВ «Вельт Експрес» (код 31349963), в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Вельт Експрес» (код 31349963) за 2019 рік, речей та оригіналів документів, що свідчать про придбання та ввезення міжнародних експрес-відправлень на митну територію України, а також речей та оригіналів документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Вельт Експрес» (код 31349963) та фізичними (юридичними) особами на чиї імена декларувались міжнародні експрес-відправлення та надати дозвіл на вилучення зазначених речей та оригіналів документів, в т.ч.: документів фінансово-господарської діяльності; документів податкової звітності; бухгалтерської звітності; договорів або угод з додатками та доповненнями; заявок; документів, які свідчать про ввезення товару на митну територію України; карток акредитації у митниці; зовнішньо-економічних договорів та специфікацій до них; контрактів та доповнень; книжок міжнародних дорожніх перевезень; коносаментів; товарно-транспортних накладних; міжнародних транспортних накладних; авіанакладних; експортних, імпортних декларацій; довідок про транспортні витрати; договорів між експедитором і перевізником; документів контролю доставки вантажу; товаросупровідних документів, наданих перевізником в зоні митного контролю та попередніх повідомлень, попередніх декларацій; актів завантаження; актів огляду; інформаційних листів митного контролю товарів по вантажно-митним деклараціям; пакувальних відомостей; сертифікатів аналізу; сертифікатів якості; заявок на сертифікацію; сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших); договорів на брокерське обслуговування, ліцензій та свідоцтв; договорів комісії; внутрішніх договорів; дистриб`ютерських, дилерських, представницьких та інших договорів укладених з виробником товару; договорів поруки; договорів поставки; свідоцтв на товар; каталогів товару; експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару; рахунків-фактур; інвойсів; фотографій товару; інформації про виробника, назву, тип, вид, марку, об`єм партій, номерів, дат виготовлення; документів, які використовувались для визначення вартості товару; погодження, дозволи та висновки санітарно-епідеміологічної служби; карго маніфестів (Cargo Manifest), реєстрів фізичних осіб отримувачів міжнародних експрес-відправлень; документів, щодо отримання фізичними особами міжнародних експрес-відправлень та сплати за отримані міжнародні експрес-відправлення; договорів з перевізниками з додатками та доповненнями, заявок на перевезення, товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; банківських виписок; платіжних доручень; актів прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт; актів взаємозвірки; журналу-ордеру по рахунку 10 «Основні засоби»; журналу-ордеру по рахунку №36 «Розрахунки з покупцями тa замовниками»; журналу-ордеру по рахунку №28 «Товари»; журналу-ордеру по рахунку № 70 «Доходи від реалізації», журналу-ордеру по рахунку №71 «Інший операційний дохід», журналу-ордеру по рахунку №80 «Матеріальні витрати», журналу-ордеру по рахунку №83 «Амортизація», журналу-ордеру по рахунку №90 «Собівартість реалізації», журналу-ордеру по рахунку №07 «Списані активи»; документів за результатами проведення інвентаризацій; карток складського обліку; журналів складського обліку; журналів входу-виходу осіб на територію офісних, торгівельних, складських та виробничих приміщень; журнали обліку в`їзду-виїзду транспорту на територію офісних, торгівельних, складських та виробничих приміщень; штатного розпису та переліків працівників підприємства; сертифікатів, свідоцтв на товари; документів на використання складів, сортувальних станцій, кур`єрських терміналів, та інших місць зберігання, сортування та видачі міжнародних експрес-відправлень; документів на використання автомобільних транспортних засобів; договори зберігання, актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання тощо.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що службові особи ТОВ «Вельт Експрес» (код 31349963) разом з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, за сприяння та під прикриттям службових осіб Митного посту «Спеціалізований» Київської митниці ДФС України організовано та введено в дію схему ухилення від сплати митних та інших платежів та зборів.

Так, відповідно до матеріалів Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, службові особи ТОВ «Вельт Експрес» (код 31349963) разом з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, за сприяння та під прикриттям службових осіб Митного посту «Спеціалізований» Київської митниці ДФС України, починаючи з березня 2019 року по теперішній час, під виглядом міжнародних експрес-відправлень (міжнародних поштових відправлень), фактурна вартість яких не підлягає оподаткування, в еквіваленті до 100 Євро, без сплати митних (податкових) платежів та зборів здійснили та продовжують здійснювати переміщення комерційних партій товарів народного вжитку, що призвело до ненадходження до бюджету коштів на суму близько 11 155 008,0 грн., що є особливо великим розміром.

При цьому в документах, які стосуються переміщення зазначених товарів вказуються недостовірні відомості, а міжнародні експрес-відправлення з товарами декларуються на підставних осіб.

Встановлено, що заявлені в документах отримувачі міжнародних експрес-відправлень не являються фактичним отримувачами вказаних міжнародних експрес-відправлень та ніколи не звертались до ТОВ «Вельт Експрес» (код 31349963) та будь-яких інших осіб, з метою доставки на митну територію Україну міжнародних експрес-відправлень.

Відповідно до показань та пояснень свідків ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_23 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ряду інших, останні, на чиї імена декларувались міжнародні експрес-відправлення, жодних міжнародних експрес-відправлень не замовляли та не отримували.

Крім того встановлено, що ряд осіб, на чиї імена декларувались міжнародні експрес-відправлення, відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, задовго до декларування на ім`я останніх вважаються померлими, а ряд інших, відповідно до відомостей Державної міграційної служби України та пояснень свідків, за адресами, на які декларувались міжнародні експрес-відправлення, довгий час не проживають.

Згідно вимог ч.1 ст.233 Митного Кодексу України при переміщенні (пересиланні) міжнародних поштових та експрес-відправлень через митний кордон України забезпечення сплати митних платежів, не застосовується. Враховуючи вимоги вказаної норми та неправомірно їх застосовуючи, службові особи ТОВ «Вельт Експрес» (код 31349963) під виглядом міжнародних поштових та експрес-відправлень здійснюють ввезення митну територію України товарно-матеріальних цінностей промислових комерційних партій товару без сплати митних платежів.

Так, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Вельт Експрес» (код 31349963) та вилученні речей та оригіналів документів.

Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Вельт Експрес» (код 31349963) за 2019 рік, речі та документи, що свідчать про придбання та ввезення міжнародних експрес-відправлень на митну територію України, а також речі та документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Вельт Експрес» (код 31349963) та фізичними (юридичними) особами на чиї імена декларувались міжнародні експрес-відправлення, а саме: документів фінансово-господарської діяльності; документів податкової звітності; бухгалтерської звітності; договорів або угод з додатками та доповненнями; заявок; документів, які свідчать про ввезення товару на митну територію України; карток акредитації у митниці; зовнішньо-економічних договорів та специфікацій до них; контрактів та доповнень; книжок міжнародних дорожніх перевезень; коносаментів; товарно-транспортних накладних; міжнародних транспортних накладних; авіанакладних; експортних, імпортних декларацій; довідок про транспортні витрати; договорів між експедитором і перевізником; документів контролю доставки вантажу; товаросупровідних документів, наданих перевізником в зоні митного контролю та попередніх повідомлень, попередніх декларацій; актів завантаження; актів огляду; інформаційних листів митного контролю товарів по вантажно-митним деклараціям; пакувальних відомостей; сертифікатів аналізу; сертифікатів якості; заявок на сертифікацію; сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших); договорів на брокерське обслуговування, ліцензій та свідоцтв; договорів комісії; внутрішніх договорів; дистриб`ютерських, дилерських, представницьких та інших договорів укладених з виробником товару; договорів поруки; договорів поставки; свідоцтв на товар; каталогів товару; експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару; рахунків-фактур; інвойсів; фотографій товару; інформації про виробника, назву, тип, вид, марку, об`єм партій, номерів, дат виготовлення; документів, які використовувались для визначення вартості товару; погодження, дозволи та висновки санітарно-епідеміологічної служби; карго маніфести (Cargo Manifest), реєстри фізичних осіб отримувачів міжнародних експрес-відправлень; документи, щодо отримання фізичними особами міжнародних експрес-відправлень та сплати за отримані міжнародні експрес-відправлення; договори з перевізниками з додатками та доповненнями, заявки на перевезення, товарно-транспортні накладні; рахункі-фактури; банківські виписки; платіжні доручення; акти прийому-передачі; доручення; акти виконаних робіт; акти взаємозвірки; журналу-ордеру по рахунку 10 «Основні засоби»; журналу-ордеру по рахунку № 36 «Розрахунки з покупцями тa замовниками»; журналу-ордеру по рахунку № 28 «Товари»; журналу-ордеру по рахунку № 70 «Доходи від реалізації», журналу-ордеру по рахунку № 71 «Інший операційний до хід», журналу-ордеру по рахунку № 80 «Матеріальні витрати», журналу-ордеру по рахунку № 83 «Амортизація», журналу-ордеру по рахунку № 90 «Собівартість реалізації», журналу-ордеру по рахунку № 07 «Списані активи»; документи за результатами проведення інвентаризацій; картки складського обліку; журнали складського обліку; журнали входу-виходу осіб на територію офісних, торгівельних, складських та виробничих приміщень; журнали обліку в`їзду-виїзду транспорту на територію офісних, торгівельних, складських та виробничих приміщень; штатний розпис та переліків працівників підприємства; сертифікати, свідоцтва на товари; документи на використання складів, сортувальних станцій, кур`єрських терміналів, та інших місць зберігання, сотрування та видачі міжнародних експрес-відправлень; документів на використання автомобільних транспортних засобів; договори зберігання, актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання тощо.

Оригінали зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ «Вельт Експрес» (код 31349963) оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та представник ТОВ «Вельт Експрес», будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, останній причини неявки до суду не повідомив. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 06.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України (кримінальне провадження №62019000000001362).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) злочинних доходів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Ватутіним О.М., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься, конференційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві Блинова О.С., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо легалізації (відмивання) злочинних доходів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Ватутіним О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №62019000000001362 - задовольнити.

Надати право старшому слідчому з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві Блинову Олександру Сергійовичу та слідчим групи слідчих: Горчинському Андрію Сергійовичу, Кучер Альоні Миколаївні, Ткач Юлії Олександрівні, Сербіненко Альбіні Олексіївні, Кравченко Аліні Романівні на тимчасового доступу до оригіналів документів і речей, які знаходяться у володінні ТОВ «Вельт Експрес» (код 31349963), в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Вельт Експрес» (код 31349963) за 2019 рік, речей та оригіналів документів, що свідчать про придбання та ввезення міжнародних експрес-відправлень на митну територію України, а також речей та оригіналів документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Вельт Експрес» (код 31349963) та фізичними (юридичними) особами на чиї імена декларувались міжнародні експрес-відправлення та надати дозвіл на вилучення зазначених речей та оригіналів документів, в т.ч.: документів фінансово-господарської діяльності; документів податкової звітності; бухгалтерської звітності; договорів або угод з додатками та доповненнями; заявок; документів, які свідчать про ввезення товару на митну територію України; карток акредитації у митниці; зовнішньо-економічних договорів та специфікацій до них; контрактів та доповнень; книжок міжнародних дорожніх перевезень; коносаментів; товарно-транспортних накладних; міжнародних транспортних накладних; авіанакладних; експортних, імпортних декларацій; довідок про транспортні витрати; договорів між експедитором і перевізником; документів контролю доставки вантажу; товаросупровідних документів, наданих перевізником в зоні митного контролю та попередніх повідомлень, попередніх декларацій; актів завантаження; актів огляду; інформаційних листів митного контролю товарів по вантажно-митним деклараціям; пакувальних відомостей; сертифікатів аналізу; сертифікатів якості; заявок на сертифікацію; сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших); договорів на брокерське обслуговування, ліцензій та свідоцтв; договорів комісії; внутрішніх договорів; дистриб`ютерських, дилерських, представницьких та інших договорів укладених з виробником товару; договорів поруки; договорів поставки; свідоцтв на товар; каталогів товару; експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару; рахунків-фактур; інвойсів; фотографій товару; інформації про виробника, назву, тип, вид, марку, об`єм партій, номерів, дат виготовлення; документів, які використовувались для визначення вартості товару; погодження, дозволи та висновки санітарно-епідеміологічної служби; карго маніфестів (Cargo Manifest), реєстрів фізичних осіб отримувачів міжнародних експрес-відправлень; документів, щодо отримання фізичними особами міжнародних експрес-відправлень та сплати за отримані міжнародні експрес-відправлення; договорів з перевізниками з додатками та доповненнями, заявок на перевезення, товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; банківських виписок; платіжних доручень; актів прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт; актів взаємозвірки; журналу-ордеру по рахунку 10 «Основні засоби»; журналу-ордеру по рахунку №36 «Розрахунки з покупцями тa замовниками»; журналу-ордеру по рахунку №28 «Товари»; журналу-ордеру по рахунку № 70 «Доходи від реалізації», журналу-ордеру по рахунку №71 «Інший операційний дохід», журналу-ордеру по рахунку №80 «Матеріальні витрати», журналу-ордеру по рахунку №83 «Амортизація», журналу-ордеру по рахунку №90 «Собівартість реалізації», журналу-ордеру по рахунку №07 «Списані активи»; документів за результатами проведення інвентаризацій; карток складського обліку; журналів складського обліку; журналів входу-виходу осіб на територію офісних, торгівельних, складських та виробничих приміщень; журнали обліку в`їзду-виїзду транспорту на територію офісних, торгівельних, складських та виробничих приміщень; штатного розпису та переліків працівників підприємства; сертифікатів, свідоцтв на товари; документів на використання складів, сортувальних станцій, кур`єрських терміналів, та інших місць зберігання, сортування та видачі міжнародних експрес-відправлень; документів на використання автомобільних транспортних засобів; договори зберігання, актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання тощо.

Зобов`язати керівництво ТОВ «Вельт Експрес» (код 31349963) надати старшому слідчому з особливо важливих справ четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві Блинову Олександру Сергійовичу та слідчим групи слідчих: Горчинському Андрію Сергійовичу, Кучер Альоні Миколаївні, Ткач Юлії Олександрівні, Сербіненко Альбіні Олексіївні, Кравченко Аліні Романівні тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів і речей, які знаходяться у володінні ТОВ «Вельт Експрес» (код 31349963), в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Вельт Експрес» (код 31349963) за 2019 рік, речей та оригіналів документів, що свідчать про придбання та ввезення міжнародних експрес-відправлень на митну територію України, а також речей та оригіналів документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Вельт Експрес» (код 31349963) та фізичними (юридичними) особами на чиї імена декларувались міжнародні експрес-відправлення та надати дозвіл на вилучення зазначених речей та оригіналів документів, в т.ч.: документів фінансово-господарської діяльності; документів податкової звітності; бухгалтерської звітності; договорів або угод з додатками та доповненнями; заявок; документів, які свідчать про ввезення товару на митну територію України; карток акредитації у митниці; зовнішньо-економічних договорів та специфікацій до них; контрактів та доповнень; книжок міжнародних дорожніх перевезень; коносаментів; товарно-транспортних накладних; міжнародних транспортних накладних; авіанакладних; експортних, імпортних декларацій; довідок про транспортні витрати; договорів між експедитором і перевізником; документів контролю доставки вантажу; товаросупровідних документів, наданих перевізником в зоні митного контролю та попередніх повідомлень, попередніх декларацій; актів завантаження; актів огляду; інформаційних листів митного контролю товарів по вантажно-митним деклараціям; пакувальних відомостей; сертифікатів аналізу; сертифікатів якості; заявок на сертифікацію; сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших); договорів на брокерське обслуговування, ліцензій та свідоцтв; договорів комісії; внутрішніх договорів; дистриб`ютерських, дилерських, представницьких та інших договорів укладених з виробником товару; договорів поруки; договорів поставки; свідоцтв на товар; каталогів товару; експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару; рахунків-фактур; інвойсів; фотографій товару; інформації про виробника, назву, тип, вид, марку, об`єм партій, номерів, дат виготовлення; документів, які використовувались для визначення вартості товару; погодження, дозволи та висновки санітарно-епідеміологічної служби; карго маніфестів (Cargo Manifest), реєстрів фізичних осіб отримувачів міжнародних експрес-відправлень; документів, щодо отримання фізичними особами міжнародних експрес-відправлень та сплати за отримані міжнародні експрес-відправлення; договорів з перевізниками з додатками та доповненнями, заявок на перевезення, товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; банківських виписок; платіжних доручень; актів прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт; актів взаємозвірки; журналу-ордеру по рахунку 10 «Основні засоби»; журналу-ордеру по рахунку №36 «Розрахунки з покупцями тa замовниками»; журналу-ордеру по рахунку №28 «Товари»; журналу-ордеру по рахунку № 70 «Доходи від реалізації», журналу-ордеру по рахунку №71 «Інший операційний дохід», журналу-ордеру по рахунку №80 «Матеріальні витрати», журналу-ордеру по рахунку №83 «Амортизація», журналу-ордеру по рахунку №90 «Собівартість реалізації», журналу-ордеру по рахунку №07 «Списані активи»; документів за результатами проведення інвентаризацій; карток складського обліку; журналів складського обліку; журналів входу-виходу осіб на територію офісних, торгівельних, складських та виробничих приміщень; журнали обліку в`їзду-виїзду транспорту на територію офісних, торгівельних, складських та виробничих приміщень; штатного розпису та переліків працівників підприємства; сертифікатів, свідоцтв на товари; документів на використання складів, сортувальних станцій, кур`єрських терміналів, та інших місць зберігання, сортування та видачі міжнародних експрес-відправлень; документів на використання автомобільних транспортних засобів; договори зберігання, актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання тощо.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 19.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва Ю.В. Іваніна