Ухвала суду № 86719905, 28.12.2019, Уманський міськрайонний суд Черкаської області

Справа №705/5255/19

1-кс/705/2003/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2019 року місто Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області Корман О.В., розглянувши за участю секретаря судового засідання Заболотної Т.М., слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Бобровської Ю.М., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 42019251100000049 від 19.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно поданого слідчим, за погодженням з прокурором, клопотання, прокурором Уманської місцевої прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019251100000049 від 19.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до Уманського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від учасників та засновників ТОВ «Уманчанка», що по вул. Європейській, 12, м. Умань, із заявою про те, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Умань самостійно виготовили протокол загальних зборів ТОВ «Уманчанка», шляхом підробки підписів, усіх учасників товариства, яким вони себе уповноважили виготовити та зареєструвати нову редакцію статуту ТОВ «Уманчанка».

10.10.2019 року, відповідно до постанови про визначення територіальної підслідності, винесеної керівником Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , визначено підслідність кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні за СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області.

Крім того, встановлено що у провадженні Уманського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №42019251100000076 від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим слідством у даному провадженні було встановлено, що службові особи ТОВ «Уманчанка», ЄДРПОУ 03377395, за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам засновників товариства, шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями, розпорядилися нерухомим майном товариства та привласнили кошти від його відчуження.

10.10.2019 року матеріали досудових розслідувань у кримінальному провадженні №42019251100000049 від 19.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 358 КК України та №42019251100000076 від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ст. 191 КК України, було об`єднано в одне провадження, якому присвоєно №42019251100000049 в ЄРДР.

В ході досудового розслідування було допитано у якості свідків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які показали, що 21.12.1996р. було зареєстровано ТОВ «Уманчанка» згідно до рішення загальних зборів засновників товариства від 15.06.1996 р. та установчого договору від 07.06.1996 р. Список засновників товариства був доданий до першого статуту, до нього входили усі працівники колишнього АКЦ «Уманчанка». Відповідно до положень статутних документів вищим органом товариства, який здійснює управління товариством с загальні збори.

Згідно до п.4.3 Статуту товариства загальні збори товариства повинні були скликатись двічі на рік для вирішення усіх питань, що віднесені до компетенції загальних зборів.

Незважаючи на ці положення Статуту з часу утворення товариства по даний час учасники не отримували жодного повідомлення та не були запрошені ні на одні загальні збори товариства. На спроби учасників товариства отримати будь-яку інформацію, що стосується діяльності товариства посадові особи товариства постійно ігнорувати.

З показів свідків, з часу утворення посадові особи товариства на власний розсуд, без згоди товариства та відому учасників товариства, без проведення загальних зборів, розпорядились нерухомим майном колективної власності товариства та, ймовірно, привласнили кошти від його продажу.

Таким незаконним способом посадовими особами товариства могло бути привласнено майно.

Крім того, вищевказані свідки показали, що усі документи, що стосуються діяльності товариства, починаючи з дати його реєстрації, включаючи документи щодо реєстрації ТОВ «Уманчанка», знаходяться за адресою: м. Умань, вул. Європейська, 12.

Відповідно до ч.1, 2 т. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав та зберігається протягом всього часу існування об`єкта.

Реєстраційна справа включає документи у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій.

Документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії та які підлягають поверненню заявнику, зберігаються у реєстраційній справі у формі електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи для підтвердження або спростування факту службового підроблення, а також за для підтвердження або спростування показань свідків у частині підроблення службовими особами ТОВ «Уманчанка», а саме: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , підписів інших учасників товариства у протоколах загальних зборів, починаючи з дня державної реєстрації ТОВ «Уманчанка», а також для проведення ряду інших судових експертиз, необхідність проведення яких виникне у результаті аналізу отриманих документів щодо діяльності ТОВ «Уманчанка», а також з метою підтвердження або спростування наявної у досудового слідства інформації з приводу вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що стосуються діяльності товариства, починаючи з дати його реєстрації, включаючи документи щодо реєстрації ТОВ «Уманчанка», розташованого за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська. 12 (ЄДРПОУ 03377395), які знаходиться за адресою: вул. Європейська, 12, м. Умань, Черкаська область, інформація з яких матиме доказове значення в даному кримінальному провадженні, так як вказані документи містять відомості про діяльність ТОВ «Уманчанка», починаючи з дня реєстрації останнього, інформацію про процедуру прийняття рішень щодо його діяльності, а також інші відомості, що стосуються фактичних обставин, щодо яких було відкрито дане кримінальне провадження.

Просить надати слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Терновському О.О., слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Бобровській Ю.М. тимчасовий доступ до документів, тобто здійснити їх вилучення для проведення подальшого огляду в межах досудового розслідування даного кримінального провадження та в разі необхідності призначення судових експертиз, а саме до усіх документів, що стосуються діяльності товариства, починаючи з дати його реєстрації, включаючи документи щодо реєстрації ТОВ «Уманчанка», розташованого за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська. 12 (ЄДРПОУ 03377395), які знаходиться за адресою: вул. Європейська, 12, м. Умань, Черкаська область.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, прийшов до такого висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час вирішення питання про надання слідчому тимчасового доступу до документів, слідчий суддя враховує також норми статті 132 КПК України, якими встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і яка визначає, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

У відповідності до вимог ч.2 ст.160 КПК України У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У клопотанні не конкретизовано, до яких саме документів орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ. Слідчий просить надати доступ до усіх документів, що стосуються діяльності товариства, починаючи з дати його реєстрації, не враховуючи, що кримінальне провадження розпочато за певними фактами, які підлягають доказуванню і ті, чи інші документи, які стосуються діяльності товариства, можуть не мати доказового значення у кримінальному провадженні.

Крім того, у клопотання взагалі не зазначено у володінні якої саме фізичної чи юридичної особи перебувають документи, які цікавлять орган досудового розслідування, а зазначена лише адреса перебування документів: АДРЕСА_1 . Слідчий суддя позбавлений можливості самостійно визначати фізичну чи юридичну особу, яку слід зобов`язати надати слідчому тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи те, що клопотання слідчого не відповідає вимогам КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області Бобровської Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження № 42019251100000049 від 19.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.358 КК України

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В.Корман