Ухвала суду № 86719685, 27.12.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/16316/19

Провадження № 1-кс/712/8975/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Ходосовської Ольги Валеріївни, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Чухало О.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017251010000220 від 15.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

в с т а н о в и в:

У грудні 2019 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції Ходосовська Ольга Валеріївна з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.09.2017 до Черкаської місцевої прокуратури із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся директор ТОВ «Черкаська універсальна база-2001» ОСОБА_1 щодо вчинення посадовими особами Центрального відділу ДВС міста Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області кримінального правопорушення, яке полягало у неналежному виконанні ними своїх обов`язків щодо організації проведення оцінки іпотечного майна товариства, розташованого по АДРЕСА_1 , що у подальшому було відчужено по заниженій оцінці, через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків, чим завдано істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

За вказаним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 15.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 42017251010000220, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування здійснюється СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що в Центральному відділі державної виконавчої служби міста Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області перебувало виконавче провадження за № 52433425 по виконанню виконавчого напису № 594 від 06.02.2013, виданого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Романій Н.В. про стягнення з ТОВ «Черкаська універсальна база-2001», розташованого за адресою: вул. Молоткова, 85, м. Черкаси, на користь ТОВ «ФІНАНС ТРАНС ГРУП», розташованого за адресою: вул. Кутузова, 18/7, оф. 301, м. Київ, боргу у розмірі 1 348 259,79 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2008 році між ТОВ «Черкаська універсальна база-2001» та ЧФ ВАТ КБ «Промекономбанк» було укладено кредитний договір з розміром основного грошового зобов`язання 2 000 000,00 грн., на забезпечення виконання якого, між сторонами укладено договір іпотеки нерухомого майна № 7818 від 06.05.2008.

Реєстратором вказаного обтяження нерухомого майна виступив Приватний нотаріус Романій Н.В., про що до Державного реєстру іпотек внесено реєстраційні відомості за № 7138137.

Предметом договору іпотеки був комплекс нежитлових будівель, загальною площею 770,70 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Молоткова, 85, та належали ТОВ «Черкаська універсальна база 2001» (код ЄДРПОУ 31333361) на праві приватної власності.

Одночасно, згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що внаслідок неодноразової зміни іпотекодержателя (через укладення договорів про відступлення права вимоги) – виконавчий напис нотаріуса № 594 від 06.02.2013 звернуто до виконання саме ТОВ «ФІНАНС ТРАНС ГРУП».

У свою чергу, за наданими представником ТОВ «Черкаська універсальна база-2001» документами вбачається, що в ході виконавчої процедури в межах виконавчого провадження № 52433425 було складено два висновки про ринкову вартість предмету іпотеки, розташованого по вул. Молоткова, 85 у м. Черкаси, які містили значну розбіжність у його первинній вартості.

Так, згідно висновку суб`єкта оціночної діяльності про вартість об`єктів нерухомості від 26.05.2016, виконаного ПП «АЖІО», ринкова вартість нежитлових будівель по вул. Молоткова, 85 у м. Черкаси склала 14 630 140,00 грн. без ПДВ та 17 556 168,00 грн. з ПДВ.

Разом з тим, аналогічна оцінка окресленого нерухомого майна товариства, що було проведена на замовлення Центрального відділу ДВС ГТУЮ у Черкаській області ПП «ОЦІНКА-ЕКСПО», згідно його висновку від 03.02.2017 – склала 1 655 972,00 грн. без урахування ПДВ.

Згідно Акта на реалізацію предмета іпотеки від 18.08.2017, майновий комплекс по вул. Молоткова, 85 у м. Черкаси було придбано іпотекодержателем – ТОВ «ФІНАНС ТРАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39440415) за початковою ціною 1 324 777,60 грн., шляхом заліку своїх забезпечених вимог в рахунок ціни майна, відповідно до ст. 49 Закону України «Про іпотеку».

З огляду на викладені вище обставини, оціночна вартість майна, яке належало на праві приватної власності ТОВ «Черкаська універсальна база-2001» та знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Молоткова, 85 у м. Черкаси, могла бути суттєво занижена з метою можливості його викупу іпотекодержателем ТОВ «ФІНАНС ТРАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39440415) за фактичною сумою грошового зобов`язання ТОВ «Черкаська універсальна база-2001», яке було звернуто до виконання до органів ДВС.

Будучи допитаною 12 грудня 2019 року в якості свідка, заступник начальника Центрального відділу державної виконавчої служби міста Черкаси Головного територіального управління юстиції у Черкаській області ОСОБА_2 вказала, що відповідно до даних, які збереглись в матеріалах виконавчого провадження №52433425, для здійснення оцінки ринкової вартості майнового комплексу по вулиці Молоткова, 85 призначено суб`єкта оціночної діяльності, експерта - ПП «Оцінка-Експо». На виконання постанови державного виконавця від 23.12.2016 ПП «Оцінка-Експо» надано звіт про оцінку майна, згідно якого ринкова вартість, як початкова вартість комплексу, розташованого за адресою: вул. Молоткова, 85 м. Черкаси становить 1 655 972,00 гривень (без врахування ПДВ). Водночас оригінал звіту передано разом з іншими документами до Черкаської філії ДП «СЕТАМ» з метою проведення реалізації предмета іпотеки.

Слідчий в клопотанні зазначає, що для з`ясування всіх обставин справи необхідним є призначення судової експертизи, на предмет якої винести питання щодо вірності складення звітів ПП «АЖІО» та ПП «Оцінка-експо» та визначення ринкової оцінки майнового комплексу, розташованого в м. Черкаси по вулиці Молоткова, 85, для чого необхідним є надання копії звіту із усіма додатками, що був складений ПП «Оцінка-експо» та який в єдиному примірнику зберігається в службових осіб Черкаської філії ДП «СЕТАМ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що 15 вересня 2017 року до ЄРДР внесено відомості про злочин за ч. 1 ст. 367 КК України (кримінальне провадження № 42017251010000220), відповідно до яких до поліції надійшли матеріали щодо можливого вчинення посадовими особами центрального відділу ДВС злочину у виді неналежного виконання своїх службових обов`язків щодо організації проведення оцінки іпотечного майна, яке вподальшому відчужено, через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

Допитана 12 грудня 2019 року в якості свідка заступник начальника Центрального ВДВС м.Черкаси ГТУЮ в Черкаській області ОСОБА_2 пояснила, що відповідно до даних, які збереглись в матеріалах виконавчого провадження №52433425, для здійснення оцінки ринкової вартості майнового комплексу по вулиці Молоткова, 85 було призначено суб`єкта оціночної діяльності, експерта - ПП «Оцінка-Експо». На виконання постанови державного виконавця від 23.12.2016 року ПП «Оцінка-Експо» надано звіт про оцінку майна, згідно якого ринкова вартість, як початкова вартість комплексу, розташованого за адресою: вул. Молоткова, 85 м. Черкаси, становить 1 655 972,00 гривень (без врахування ПДВ). Водночас оригінал звіту було передано разом з іншими документами до Черкаської філії ДП «СЕТАМ» з метою проведення реалізації предмета іпотеки.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій вищевказаного звіту про оцінку майна, які з великою долею ймовірності перебувають у володінні службових/ посадових осіб Черкаської філії ДП «СЕТАМ», що знаходиться за адресою: вулиця Смілянська, 118, м. Черкаси, Черкаської області, має важливе значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та з`ясування всіх обставин справи, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Ходосовської Ольги Валеріївни, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Чухало О.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017251010000220 від 15.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України - задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/ посадових осіб Черкаської філії ДП «СЕТАМ», що знаходиться за адресою: вулиця Смілянська, 118, м. Черкаси, Черкаської області, 18000, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

звіту (висновку) від 03.02.2017 року, складеного оцінювачем ПП «Оцінка-експо» ОСОБА_3 , з усіма додатками, про оцінку майнового комплексу, розташованого в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали – до 26 січня 2020 року включно.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Сільвестр І.О. чи Ходосовській О ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько