Ухвала суду № 86719595, 28.12.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10052/19

Провадження № 1-кс/711/3969/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі судових засідань - Слабко В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., внесене в кримінальному провадженні №42019251230000123 від 08.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., внесене в кримінальному провадженні №42019251230000123 від 08.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області, відповідно до яких службові особи ТОВ "Смліа Енергоінвест", шляхом зловживання службовим становищем, всупереч діючому законодавству та рішенню виконавчого комітету Смілянської міської ради від 11.10.2018 року №350, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 року № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078" з рахунками АТ "Ощадбанк", що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ.

Встановлено, що в реквізитах рахунків на оплату працівниками ТОВ «Сміла Енергоінвест» вносилися наступні номери рахунків Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 року № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код МФО 354507, адреса: м. Черкаси бул. Шевченка, 320).

18.12.2019 року в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" проведений тимчасовий доступ до інформації щодо використання системи «Клієнт-банк», в тому числі протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт (ТОВ «Сміла Енергоівест») користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 року № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест» 36779078: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Також, на теперішній час проведено огляд вилученої 18.12.2019 року інформації та встановлено, що у 2018-2019 роках уповноваженими особами ТОВ "Сміла Енергоінвест» використовувалися наступні ІР-адреси з відповідною датою та часом їх використання:

01.12.2018 08:49:59176.67.0.3901.24.2018 13:16:05176.67.0.3901.26.2018 13:13:48176.67.0.3910.09.2018 14:06:2891.244.15.14210.10.2018 16:07:2991.244.15.14202.27.2019 09:13:2578.137.42.91 02.27.2019 10:33:2978.137.42.91 06.14.2019 15:00:45178.216.16.64

Встановлено, що вказані ІР-адреси закріплені за провайдером ТОВ "МАКЛАУТ-ІНВЕСТ" (код 35631426, адреса: 18021, місто Черкаси, вулиця Сержанта Жужоми, будинок 7, квартира 70).

На теперішній час з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які здійснювали фактичний контроль за рухом коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ "МАКЛАУТ-ІНВЕСТ" (код 35631426), а саме інформацію про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, паспортні дані), які користувалися вказаними ІР-адресами у визначений час, номерів особових рахунків, адрес приміщень, в яких надавався доступ до мережі Інтернет, а також копій заяв на укладення договорів, договорів про надання послуг, що діяли у даний період.

Вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування так як дозволяє ідентифікувати осіб, які здійснювали фактичний контроль за рухом коштів по банківським рахункам Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 року № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ "МАКЛАУТ-ІНВЕСТ" (код 35631426, адреса: 18021, місто Черкаси, вулиця Сержанта Жужоми, будинок 7, квартира 70), а саме: інформації про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, паспортні дані), які користувалися наступними ІР-адресами у визначений час:

01.12.2018 08:49:59176.67.0.3901.24.2018 13:16:05176.67.0.3901.26.2018 13:13:48176.67.0.3910.09.2018 14:06:2891.244.15.14210.10.2018 16:07:2991.244.15.14202.27.2019 09:13:2578.137.42.91 02.27.2019 10:33:2978.137.42.91 06.14.2019 15:00:45178.216.16.64

а також номерів особових рахунків, адрес приміщень, в яких надавався доступ до мережі Інтернет, а також копій заяв на укладення договорів, договорів про надання послуг, що діяли у вищезазначений період користування вказаними ІР-адресами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме інформації про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, паспортні дані), які користувалися наступними ІР-адресами у визначений час:

01.12.2018 08:49:59176.67.0.3901.24.2018 13:16:05176.67.0.3901.26.2018 13:13:48176.67.0.3910.09.2018 14:06:2891.244.15.14210.10.2018 16:07:2991.244.15.14202.27.2019 09:13:2578.137.42.9102.27.2019 10:33:2978.137.42.9106.14.2019 15:00:45178.216.16.64

а також номерів особових рахунків, адрес приміщень, в яких надавався доступ до мережі Інтернет, а також копій заяв на укладення договорів, договорів про надання послуг, що діяли у вищезазначений період користування вказаними ІР-адресами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ТОВ "МАКЛАУТ-ІНВЕСТ" (код 35631426), яке знаходиться за адресою: 18021, м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 7, кв. 70, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій (паперовому), або в електронному вигляді.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським І.С., внесене в кримінальному провадженні №42019251230000123 від 08.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, Сербину О.В., Мельник В.П., Ніколенко Л.П., Гребенюку Є.О. тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ "МАКЛАУТ-ІНВЕСТ" (код 35631426), яке знаходиться за адресою: 18021, м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 7, кв. 70, а саме інформації про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса проживання, паспортні дані), які користувалися наступними ІР-адресами у визначений час:

01.12.2018 08:49:59176.67.0.3901.24.2018 13:16:05176.67.0.3901.26.2018 13:13:48176.67.0.3910.09.2018 14:06:2891.244.15.14210.10.2018 16:07:2991.244.15.14202.27.2019 09:13:2578.137.42.9102.27.2019 10:33:2978.137.42.9106.14.2019 15:00:45178.216.16.64

а також номерів особових рахунків, адрес приміщень, в яких надавався доступ до мережі Інтернет, а також копій заяв на укладення договорів, договорів про надання послуг, що діяли у вищезазначений період користування вказаними ІР-адресами, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій (паперовому), або в електронному вигляді.

Зобов`язати належних посадових осіб ТОВ "МАКЛАУТ-ІНВЕСТ" (код 35631426) надати слідчим можливість ознайомитись та виготовити належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Скляренко