Ухвала суду № 86713684, 24.12.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-в/428/288/2019

Справа № 428/10219/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі:

головуючого судді Олійник В.М.,

за участю секретаря судового засіданні Солошенка П.В.,

прокурора Жернового А.М.,

адвокатів Ємельяненко С.В., Мошкіна К.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання представника ТОВ «Ретус» і ТОВ «Ретус-опт» - адвоката Ємельяненко С.В. про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22019200000000010 від 15.02.2019 року у відношенні ОСОБА_1 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, суд вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України, відклавши складання та оголошення повного тексту ухвали на строк не більше п`яти днів.

Керуючись ст. 7, 100, 369-372, 376, 537, 539 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника ТОВ «Ретус» і ТОВ «Ретус-опт» - адвоката Ємельяненко С.В. про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22019200000000010 від 15.02.2019 року у відношенні ОСОБА_1 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт накладений 24.05.2019 ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми справа № 591/2888/19, та повернути власнику майно, яке було вилучене під час обшуку приміщень ТОВ «Ретус» і ТОВ «Ретус-опт» за адресою: м.Суми, вул.Шишкарівська, б.12, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 22019200000000010 від 15.02.2019, а саме:

- швидкозшивач чорного кольору з написом «ТОВ «Ретус» первинні документи, друге півріччя 2018 року» з документами на 296 арк.;

- швидкозшивач зеленого кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» первинні документи, січень- квітень 2017 року» з документами на 596 арк.;

- швидкозшивач синього кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» договори поставки (продажу товарів 2015, 16, 17» з документами на 417 арк.;

- швидкозшивач темно-зеленого кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» первинні документи, четвертий квартал 2017 року» на 485 арк.;

- швидкозшивач зеленого кольору без написів з первинними документами ТОВ «Ретус-опт» на 507 арк.;

- швидкозшивач червоного кольору без напису з документами ТОВ «Ретус-опт» на 18 арк.;

- швидкозшивач червоного кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» первинні документи, третій квартал 2017 року» з документами на 352 арк.;

- швидкозшивач темно-синього кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» 1 квартал 2018 року» з документами на 459 арк.;

- швидкозшивач чорного кольору без напису, з документами про якість продукції на 159 арк.;

- швидкозшивач салатовий кольору з написом «ТОВ «Ретус» первинні документи, 2017» з документами на 586 арк.;

- швидкозшивач синього кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» первинні IV квартал 2018 року» з документами 411 арк.;

- швидкозшивач зеленого кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» первинні документи II квартал 2018 року» з документами на 440 арк.;

- швидкозшивач чорного кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» І півріччя 2016 р.» з документами на 413 арк.;

- швидкозшивач червоного кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» III квартал 2018 року» з документами на 289 арк.;

- швидкозшивач синього кольору з написом «ТОВ «Ретус» первинні документи І півріччя 2018 р.» з документами на 300 арк.;

- поліетиленову прозору папку з блакитною обкладинкою, з написом «ТОВ «Ретус-опт» 2018 р. з документами на 354 арк.;

- поліетиленову прозору папку з чорною обкладинкою, з написом «Зарплата ТОВ «Ретус» з документами на 222 арк.;

- поліетиленову прозору папку з чорною обкладинкою, з написом «Зарплата ТОВ «Ретус-опт» з документами на 189 арк.;

- швидкозшивач зеленого кольору без написів з документами на 172 арк.;

- поліетиленову папку зеленого кольору з написом «Ретус-опт» з документами на 328 арк.;

- поліетиленову прозору папку з червоною обкладинкою без написів з документами на 225 арк.;

- прозорий файл з написом «Банківські виписки за 2019 рік ТОВ «Ретус-опт» з документами на 35 арк.;

- прозорий файл з написом «ТОВ «Ретус-опт» банківські виписки 2018 рік з документами на 98 арк.;

- прозорий файл з написом «ТОВ «Ретус» Банківські виписки 2018 рік» з документами на 58 арк.;

- блокнот з обкладинкою темно-пісочного кольору з написами від руки;

- поліетиленову папку сірого кольору без написів з документами ТОВ «Ретус» на 90 арк.;

- поліетиленову папку сірого кольору з написом «Ретус» з документами на 324 арк.;

- поліетиленову різнокольорову папку без написів з установчими документами ТОВ «Ретус- опт» на 98 арк.;

- поліетиленову папку зеленого кольору з написом «2015-2016 2017 Договора Сторонние ТОВ «Ретус-опт» з документами на 189 арк.;

- прозорий файл з написом «Банківські виписки 2017 р. ТОВ «Ретус» з документами на 51 арк.;

- поліетиленову папку червоного кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» первинні документ І півріччя 2017 рік» з документами на 219 арк.;

- поліетиленову прозору папку з жовтою обкладинкою з написом «ТОВ «Ретус» 2018 р.» з документами на 247 арк.;

- прозорий файл з написом «Банківські виписки 2017 р. ТОВ «Ретус-опт 2017 р.» з документами на 81 арк.;

- поліетиленову папку зеленого кольору без написів з документами про якість продукції на 121 арк.;

- поліетиленову папку зеленого кольору без написів з установчими документами ТОВ «Ретус» на 52 арк.;

- поліетиленову папку сірого кольору з написом «ТОВ «Ретус» Договори Купівлі 2014 2015 2016 Товарів, Робіт, Послуг» з документами на 95 арк.;

- паперову папку без написів з документами на 23 арк.;

- поліетиленову папку синього кольору з відбитком печатки «Пакко» з документами на 43 арк.;

- поліетиленову папку червоного кольору без написів з документами про контрагентів на 196 арк.;

- поліетиленову прозору папка червоного кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» Авансові звіти» з документами на 112 арк.;

- поліетиленову папку червоного кольору з написом «ТОВ Ретус-опт» Накази кадрові 2015-2016 рік 201 2018» з документами на 109 арк.;

- паперову папку з написом «Свідоцтва єдників» з документами на 114 арк.;

- прозорий файл з написом «Сплата єдиного податку і єдиного соціального внеску 2017 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 » з документами на 15 арк.;

- поліетиленову прозору папку з чорною обкладинкою без написів з документами фінансової звітності ТОВ «Ретус» на 83 арк.;

- прозорий файл з написом «2018 рік» з документами на 68 арк.;

- поліетиленову папку чорного кольору без написів з кадровими документами ТОВ «Ретус» та «Ретус-опт» на 112 арк., трудова книжка ОСОБА_6 , трудова книжка ОСОБА_7 »;

- книгу обліку доходів з написом « ОСОБА_8 » на 30 арк.;

- прозору поліетиленову папка з помаранчевою обкладинкою з первинною документацію та звітністю ФОП ОСОБА_8 на 223 арк.;

- прозору поліетиленову папка з зеленою обкладинкою з написом «ФОП ОСОБА_17. », з первинними документами на 124 арк.;

- прозорий файл без написів з документами (банківські виписки) ФОП ОСОБА_10 на 25 арк.;

- поліетиленову папку світло-блакитного кольору з написом «Основні засоби» з документами на 133 арк.;

- прозору поліетиленову папку з рожевою обкладинкою з написом «ФОП ОСОБА_11 », з документами на 124 арк.;

- прозору поліетиленову папку з зеленою обкладинкою з документами про нарахування заробітної плати ТОВ «Ретус» на 28 арк.;

- прозору поліетиленову папку з зеленою обкладинкою з документами про фінансову звітність ТОВ «Ретус-опт» на 101 арк.;

- прозору поліетиленову папку з фіолетовою вставкою з написом «ФОП ОСОБА_12 » з документами на 218 арк.;

- прозору поліетиленову папку з блакитною обкладинкою з документами про нарахування заробітної плати ТОВ «Ретус-опт» на 25 арк.;

- прозорий файл без написів з документами на 59 арк.;

- прозору поліетиленову папку з помаранчевою обкладинкою з написом « ОСОБА_13 » з документами на 49 арк.;

- прозору поліетиленову папку з червоною обкладинкою з написом «Оплата податків фопами» з документами на 83 арк.;

- прозору поліетиленову папку з помаранчевою обкладинкою з написом «ФОП ОСОБА_14 » з документами на 185 арк.;

- поліетиленову папку чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_15 » з документами на 293 арк.;

- прозорий файл з написом «Сплата Єдиного податку і єдиного соціального внеску 2017 рік ФОП ОСОБА_18» з документами на 15 арк., прозорий файл з документами які були вилучені з робочого столу та стіни поряд з робочим столом на 21 арк.;

- мастичну печатку круглої форми ТОВ «Ретус-опт» код 39558221, мастичну печатку круглої форми ТОВ «Ретус» код 38867820, мастичну печатку круглої форми ФОП ОСОБА_15 ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

- iPhone 7 ІМЕІ НОМЕР_2 , з абонентським номером НОМЕР_3 , з помаранчевим чохлом;

- Samsung Galaxy S9+ SM-G965F ІМЕІ НОМЕР_4 ІМЕІ НОМЕР_5 , абонентським номером НОМЕР_6 ;

- банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_7 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_10 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_12 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_13 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_14 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_15 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ;

- флеш накопичувач з пластиковим корпусом № D33193 та флеш накопичувач Good Ram з пластиковим корпусом та металевою кришкою;

- ноутбук ASUS, модельХ51L, номер 89N0AS459474384, інв.№ 100000336 з зарядним пристроєм;

- системний блок чорного кольору з написом «Frime Com»;

- системний блок з металу сірого кольору.

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі КР 30 -111 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 114-1 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 4301 - 31 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 195-17 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Головна частина 483 - 1 шт. та Головна частина 270 -1 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран машиніста - 1 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран машиніста -1 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377- 15 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 372 - 19 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран ЗПК - 10 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 155-3 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 4327 - 15 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 150-1 шт.1;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 - 100 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 195 -15 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 -11 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 383 - 30 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 195-24 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 383 - 35 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 367 - 11 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі фільтр 114 - 48 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 4360 - 83 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан ЕПК 150-1 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Реле 404 - 2 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 216-22 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 75 - 1 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран машиніста 194-2 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 190 - 11 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Регулятор ЗРД - 5 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377-8 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 - 10 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377-8 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 - 8 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 155-7 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 190-9 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 372 - 17 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан ЗМД -1 1 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан ЗМД - 18 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Редуктор - 9 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран машиніста 254 - 3 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Поршень - 9 шт., Золотник

- 4 шт., Клапан - 33 шт. та Кільце - 61 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Склоочистники - 16 шт.; Склоочистники 10 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 1050 - 2 шт., Кран 1/8

- 25 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран КР30 - 150 шт. та Регулятор тиску АК 11Б - 1 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран КР30 - 150 шт. та Регулятор тиску АК 11Б - 1 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран КР 30 - 154 шт. та Редуктор 394-3 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377-20 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 4 ВК - 19 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 4 ВК - 9 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 190-8 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 305 -2 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 195-22 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 190 - 11 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Редуктор 348 -9 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 305 - 2 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 190-10 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран машиніста - 1 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Штуцер 259 - 39 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 242 - 1 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран машиніста - 1 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 150-1 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Реле 404 - 2 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Реле 404 - 2шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 367 - 1 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Регулятор 3РД - 2 шт., Клапан 526 -2 шт. т Клапан 527 -1 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі 31СБ -10, Кран 2/20 - 2 шт., Клапан 37/00 - 4 шт., Кран 195 - 4 шт. Кран 4301 - 4 шт. та Кран 3700 - 1 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран машиніста - 1шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 30ФА - 18 шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 150 - 1шт.;

- поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 - 19 шт.

Ухвалу може бути оскаржено протягом семи днів з дня її оголошення, шляхом подання апеляційної скарги до апеляційного суду Луганської області через Сєвєродонецький міський суд Луганської області.

Повний текст ухвали буде проголошено 27.12.2019 року о 15 годині 45 хвилин.

Суддя В. М. Олійник