Ухвала суду № 86713663, 24.12.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/14048/19

Провадження № 1-кс/428/7945/2019

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Комплєктової Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., слідчого Донченка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Донченка В.В., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 11.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019130000000014, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

17.12.2019 до Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Донченка В.В., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 11.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019130000000014, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Гоянцем Ю.М.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019130000000014 від 11.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що в діях невстановлених осіб було виявлено ознаки підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «БК Лайме Груп» ( код 41771196). При цьому, ТОВ «БК ЛАЙМЕ ГРУП» має розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 які відкрито у АТ «Ощадбанк» (МФО: 300465), юридична та фактична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна,12-г.

Слідчий посилається на те, що на даному етапі досудового розслідування, для забезпечення його повноти та всебічності, з метою моніторингу руху безготівкових грошових коштів та взаєморозрахунків ТОВ «БК ЛАЙМЕ ГРУП», виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «БК ЛАЙМЕ ГРУП» за період з 01.12.2017 по теперішній час, відкритих у банківських установах, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню. За допомогою вказаних документів можуть бути встановлені фінансові взаємовідносини ТОВ «БК ЛАЙМЕ ГРУП», та реальність проведення торгових операцій.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити та надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС - ст. слідчим з ОВС Донченко Владиславу Володимировичу, Рябченку Дмитру Володимировичу, Нефьодову Олексію Андрійовичу, Лайшеву Рінату Аскяровичу, Малюк Вікторії Ігорівні, Селівановій Вероніці Володимирівні, Денисенко Наталії Олександрівні, заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень Лємзякову Євгену Сергійовичу, співробітникам ОУ ГУ ДФС у Луганській області: Студеннікову Костянтину Сергійовичу; Тюрину Сергію Миколайовичу; Носко Павлу Геннадійовичу; Садовникову Олексію Володимировичу, прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Леженку Олександру Анатолійовичу, Литвинюку Олександру Васильовичу, Гоянцю Юрію Михайловичу, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та зберігаються в АТ «Ощадбанк» (МФО: 300465), юридична та фактична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12г, з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів, електронних копій для запобігання їх можливому знищенню, а саме: реєстрів руху грошових коштів по рахунку ТОВ «БК ЛАЙМЕ ГРУП» (код 41771196): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (усі види валют) на паперовому та електронному носіях по кредитовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменування та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов`язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня за період з 01.12.2017 по теперішній час.

Представник АТ «Ощадбанк» про дату, час та місце розгляду справи був повідомленим належним чином, але у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленого представника особи, у володіння якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд установив наступні обставини.

У судовому засіданні встановлено, що 11.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 32019130000000014, а саме за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи – ТОВ «БАК Лайме Груп» (код 41771196).

Як свідчать надані до клопотання матеріали, зокрема, керівником та бухгалтером юридичної особи – ТОВ «БАК Лайме Груп» (код 41771196), є ОСОБА_1 . Однак, як свідчить наданий протокол допиту ОСОБА_1 від 14.12.2018, останній пояснив, що ТОВ «БК «ЛАЙМЕ ГРУП» зареєстровано на його ім`я невідомими особами. Отже директором та засновником вказаного підприємства він не є, до фінансово-господарської діяльності підприємства він ніякого відношення не має, у квітні 2014 року загубив свій паспорт.

Крім того, як вбачається з наданої роздруківці щодо зареєстрованих за ТОВ «БК «ЛАЙМЕ ГРУП», останнє має розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО: 300465), юридична та фактична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12г.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, вказані у клопотанні слідчого банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, після проведення ряду слідчих (розшукових) дій, будуть отримані дані, які підтверджують або спростовують винуватість службових осіб ТОВ «БК ЛАЙМЕ ГРУП», виникла необхідність в отриманні відомостей та документів, які містять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, що вказані документи перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО: 300465), юридична та фактична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, отриманні слідчим документи та зазначена в них інформація буде мати суттєве і доказове значення, як і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що, на думку суду, є підстави для задоволення клопотання.

Між тим, на думку суду, вимоги слідчого в частині надання дозволу на здійснення тимчасового доступу іншим особам, ніж слідчий чи прокурор у даному кримінальному провадженні – зокрема Рябченку Дмитру Володимировичу, Денисенко Наталії Олександрівні, заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень Лємзякову Євгену Сергійовичу, співробітникам ОУ ГУ ДФС у Луганській області Студеннікову Костянтину Сергійовичу, Тюрину Сергію Миколайовичу; Носко Павлу Геннадійовичу, Садовникову Олексію Володимировичу не відповідає вимогам кримінального процесуального кодексу, а отже в цій частині слід у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Також не підлягають задоволенню вимоги слідчого щодо можливості вилучення оригіналів вказаної документації, окрім як можливість ознайомлення та зняття копій, оскільки слідчим в обґрунтування вказаної вимоги не зазначено потреби органу досудового розслідування у такому втручанні. Посилання ж на те, що АТ «Ощадбанк» може знищити чи спотворити вказану документацію щодо розрахункових рахунків ТОВ «БК ЛАЙМЕ ГРУП», не підтверджена будь-якими обґрунтованими висновками чи доводами, а отже є безпідставним припущенням.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Донченка В.В., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 11.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019130000000014, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС Донченку Владиславу Володимировичу, Нефьодову Олексію Андрійовичу, Лайшеву Рінату Аскяровичу, Малюк Вікторії Ігорівні, Селівановій Вероніці Володимирівні, а також прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Леженку Олександру Анатолійовичу, Литвинюку Олександру Васильовичу, Гоянцю Юрію Михайловичу, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та зберігаються в АТ «Ощадбанк» (МФО: 300465), юридична та фактична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12г, з можливістю ознайомлення та зняття копій, а саме: реєстрів руху грошових коштів по рахунку ТОВ «БК ЛАЙМЕ ГРУП» (код 41771196): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (усі види валют) по кредитовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменування та сум платежів, МФО банку відправника, з зазначенням дати і часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня за період з 01.12.2017 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. О. Комплєктова