Ухвала суду № 86706386, 24.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/34429/19

Провадження № 1-кс/686/17746/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенка В.О., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240010005804,

ВСТАНОВИВ:

24 грудня 2019 року слідчий другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенко В.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Котик А.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 з можливістю їх отримання в Хмельницькій філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25 листопада 2019 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг по перевезенню вантажів заволоділа грошовими коштами у сумі 42000 грн., які перерахував ОСОБА_1 через "Приватбанк" за перевезення вантажу у м. Хмельницькому.

За даним фактом 11 грудня 2019 року було внесено відомості до ЄРДР за № 12019240010005804 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Дане звернення було зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі "Інформаційний портал Національної поліції України" ВПК в Хмельницькій області за № 220 від 02 грудня 2019 року.

Із змісту звернення стало відомо, що 25 листопада 2019 року знайомому ОСОБА_1 , а саме гр. ОСОБА_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , н. м.т. НОМЕР_1 , зателефонував незнайомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився ОСОБА_3 . В ході розмови, останній повідомив, що дізнався номер його телефона від спільних знайомих. Також він зазначив, що хоче продати яблука та запропонував купити їх у ОСОБА_2 на що останній погодився. В подальшому, ОСОБА_1 , спільно із ОСОБА_2 зателефонували власному диспетчеру ОСОБА_4 , яка створила на сайті "ІНФОРМАЦІЯ_4" заявку на перевезення вантажу. Згодом, їй зателефонував диспетчер із логістичної фірми "ІНФОРМАЦІЯ_5" ФОП ОСОБА_5 (м. Житомир) з номеру НОМЕР_3 , який представився на ім`я ОСОБА_6 та який повідомив, що їх фірма може надати необхідні їм послуги.

Через деякий час, особа на ім`я ОСОБА_6 надав дані про автомобіль, мобільний телефон водія НОМЕР_4 , фотографії технічного паспорту автомобіля та причепа, а також водійських прав водія, завіривши, що водія він знає особисто. Того ж дня ОСОБА_1 перерахував 42210 грн. на надану Петром карту АТ «Універсал Банк» (Monobank)№ НОМЕР_5 ( ОСОБА_3 ) та 28000 грн. на карту АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ) з власної картки АТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_7 .

До 26 листопада 2019 року включно, ОСОБА_2 підтримував зв`язок з водієм за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який говорив що здійснює перевезення. Близько 15:00 год. того ж дня, він повідомив, що перебуває в нетверезому стані та далі їхати не буде. Після цього, ОСОБА_1 знайшов людину на яку зареєстровано наданий автомобіль, та вона повідомила, що транспортний засіб знаходиться вдома та більше того, він у розібраному стані. В подальшому заявник зрозумів, що ніяких яблук та перевезень не було та що їх ошукали.

Перевіривши документи водія та ТЗ, ОСОБА_1 виявив, що вони не справжні і що цей диспетчер Павло з "ІНФОРМАЦІЯ_5" з самого початку надав йому підроблені документи. Зі сторінки "ІНФОРМАЦІЯ_5" одразу були видалені дані цього працівника, заявнику вони надали начебто його документи паспорт НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження м. Хмельницький та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ТСЦ 6841. КВЕ 105312 від 18 травня 2019 року та додали, що він вже тиждень не працює(в нас залишився скріншот де він на їх сторінці зазначений, як працівник від 26.11.2019). Далі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 пошукали в інтернеті і знайшли на тому ж ІНФОРМАЦІЯ_4 людину з таким самим ім`ям ОСОБА_6 де був зазначений його номер НОМЕР_9 .Набравши на цей номер, вони виявили що це та сама особа, яка телефонувала і надавала послуги з «ІНФОРМАЦІЯ_5» з номера мобільного телефону НОМЕР_3 .Останній їм підтвердив, що ці два номера його. Хочу зазначити, що номер "водія", котрий начебто їхав від цього ОСОБА_6 дуже схожий з номером цього самого ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_9 - ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 - водій).

В ході розгляду звернення встановлено, що банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Банківська картка АТ «Універсал Банк» (Monobank)№ НОМЕР_5 належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Додатково, оперативним шляхом стало відомо, що грошові кошти, які були перераховані на вищевказані реквізити, обготівковувані у банкоматах міст Хмельницького та Кам`янець-Подільського, а саме: з банківської картки № НОМЕР_6 зняття відбувалось за адресою: м. Хмельницький, вул. П. Миру 72 / 5 ; з банківської картки № НОМЕР_5 зняття відбувалось за адресами: м. Хмельницький, вул. Примакова 29 (10 разів); м. Хмельницький, вул. Вайсера 17/2 (11 разів); м. Хмельницький, вул. Кам`янецька 52 (1 раз); м. Кам`янець-Подільський, вул. Грушевського 25 (14 разів); м. Кам`янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів 19 (1 раз); м. Хмельницький, вул. Шевченка 64 (5 разів). Із даної банківської карти зняття відбувалось в період з 11:34:12 год. 25 листопада 2019 року по 16:25:08 год. 26 листопада 2019 року та кожна транзакція складалась із суми в розмірі 1000 грн. та комісійних.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в своїй заяві зазначив зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенка Валерія Олександровича - задовольнити .

Надати слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Носенко Валерію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та перебувають в Хмельницькій філії АТ КБ « ПРИВАТБАНК» м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, з можливістю здійснити їх вилучення, а саме виписку про рух коштів по банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 у період часу з 24 листопада 2019 року по 24 грудня 2019 року, копії документів осіб на ім`я яких видані у користування дані банківські картки, фото- відео- з банкоматів за допомогою яких здійснювалось зняття коштів з банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та банківської картки АТ «Універсал Банк» (Monobank) № НОМЕР_5 .

Службовим особам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО- 305299, ЄДРПОУ- 14360570), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та АТ КБ « ПРИВАТБАНК» м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 24 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя