Ухвала суду № 86706184, 23.12.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/22218/19

Провадження № 1-кс/344/11065/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Ковалюк І.П., з участю секретаря Караїм Ю.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області Тимчишина Дмитра Михайловича про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12017090010001577 від 21.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017090010001577 від 21.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 384 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 17.03.2017 до Управління захисту економіки в Івано-Франківській області звернулись засновники ТОВ «Регістр» код 20530929 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 із заявою про те, що директор (співзасновник) товариства ОСОБА_3 починаючи з 24.10.2016 зловживаючи правом наданим п. 7.12 Статуту, діючи без їх відома фактично вчини рейдерське захоплення вказаного підприємства та 24.10.2016 одноосібно зупинив господарську діяльність ТОВ «Регістр», всю наявну на складах продукцію передав на новостворене підприємство ТОВ «Торговий дім регістр» (засновником якого являється ОСОБА_3 ) та здійснює торговельну діяльність. Причини зупинення господарської діяльності не пояснив, на комп`ютерах змінив програми. Крім того для забезпечення діяльності ТОВ «ТД Регістр» став використовувати автомобілі, офіси та склади ТОВ «Регістр».

Згідно статуту ТОВ «Регістр» до числа засновників входять 5 осіб з наступними часками у статутному фонді: ОСОБА_3 16,13%, його дружина ОСОБА_4 3,87%, ОСОБА_2 25%, його дружина ОСОБА_2 25% та ОСОБА_5 30%.

Також встановлено, що з метою захоплення товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Регістр» і усунення співзасновників від управління товариством та отримання прибутку, 13.06.2016 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за місцем реєстрації попереднього товариства створили нове – ТОВ «Аванс Карпати» код 40570528, яке не має будь яких виробничих потужностей та сформували статутний фон з виведених з ТОВ «Регістр» коштів. В свою чергу ТОВ «Аванс Карпати» 27.06.2016 одноосібно створило ТОВ «ТД Регістр» код 40600838 з часткою в статутному фонді 100%, за тією ж юридичною адресою що і попередні товариства та без будь яких виробничих потужностей.

У кінці серпня 2016 року службові особи ТОВ «Регістр» весь товар ТОВ «Регістр» перевели на ТОВ «ТД Регістр», а також перевели на рахунки

ТОВ «ТД Регістр» виручку ТОВ «Регістр», отриману від 3 тисяч своїх клієнтів за реалізацію товару. З цією метою 31.08.2016 службові особи ТОВ «Регістр» уклали договір № 323/1 між ТОВ «Регістр» та ТОВ «ТД Регістр» та у період з 31.08.2016 по 10.10.2016 проводили оплату за товар ТОВ «Регістр» коштами ТОВ «Регістр» наступними платежами: 31.08.2016 – 600 000 грн, 01.09.2016 – 150 000 грн, 03.09.2016 – 271 000 грн, 08.09.2016 – 500 000 грн, 14.09.2016 – 260 000 грн, 16.09.2016 – 400 000 грн, 21.09.2016 – 200 000 грн, 30.09.2016 – 390 000 грн, 10.10.2016 – 120 000 грн. У такий спосіб ТОВ «ТД Регістр» розрахувалося за придбаний у ТОВ «Регістр» товар коштами самого ж ТОВ «Регістр». Також коштами ТОВ «Регістр» 27.09.2016 було оплачено за ліцензію ТОВ «ТД Регістр» на право оптової торгівлі алкогольними напоями та поповнено статутний фонд ТОВ «Аванс Карпати» наступними платежами: 12.09.2016 – 140.000 грн, 13.09.2016 –140.000 грн, 14.09.2016 – 120.000 грн, 24.10.2016 – 130.000 грн, 24.10.2016 – 130.000 грн, 25.10.2016 – 130.000 грн, 25.10.2016 – 130.000 грн, 26.10.2016 – 147.000 грн, 27.10.2016 – 148.000 грн, 27.10.2016 – 135.000 грн, 28.10.2016 – 143.200 грн, 28.10.2016 – 143.200 грн, 28.10.2016 – 143.200 грн, 31.10.2016 – 143.200 грн, 31.10.2016 – 143.200 грн, з яких у подальшому сформовано статутний фонд ТОВ «Аванс Карпати» наступними платежами: 30.09.2016 – 390 000 грн, 26.10.2016 – 520 000 грн, 27.10.2016 – 430 000 грн, 31.10.2016 – 460 000 грн. Крім виведення вищенаведених сум коштів у наслідок зловживання своїми повноваженнями службовими особами ТОВ «Регістр», які діяли у супереч інтересам засновників підприємства та на користь пов`язаноъ сторонни ТОВ «ТД Регістр», прибутки ТОВ «Регістр» у 2017 році знизились до 1 538 454 грн у порівнянні з 109 919 813 грн у 2016 році, а прибутки ТОВ «ТД Регістр» навпаки зросли з 19 258 517 грн у 2016 році до 131 191 644 грн у 2017 році.

Також встановлено, що 23.10.2018 до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява акціонерів ПрАТ «Взуття ІФ» код 01554522 ОСОБА_2 та ОСОБА_2 про те, що 31.03.2014 та 16.04.2014 службові особи ПрАТ «Взуття ІФ» підробили завідомо офіційні документи, а саме протоколи загальних зборів акціонерів.

Статутний капітал ПрАТ «Взуття ІФ» становить 104 000 грн., який поділяється на 2080 простих іменних акцій. Карабіни є власниками 950 акцій, по 475 кожний, що становить 22,8365% у кожного та 45,673% в сукупності.

Згідно інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ТД Регістр», ТОВ «Адванс Карпати» та ПрАТ «Взуття ІФ» розташовані за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Торгова, 3, тобто за місцем знаходження ТОВ «Регістр». Керівниками та засновниками вказаних підприємств є пов`язані сторони.

Будучи допитані у якості потерпілих ОСОБА_2 та ОСОБА_2 пояснили, що у 2013 році ОСОБА_2 було обрано ревізором підприємства, а ОСОБА_2 обрано членом наглядової ради підприємства. Членів наглядової ради повідомляють про засідання за 10 днів до дати проведення. У вересні 2018 вони письмово звернулись до директора ПрАТ «Взуття ІФ» з метою отримання протоколів загальних зборів за 2014-2015 роки, на що було отримано відповідь про те, що збори у вказаний період часу не проводились. Після чого вони звернулись до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та 25.09.2018 отримали відповідь про те, що 31.03.2014 та 16.04.2014 відбулись загальні збори акціонерів ПрАТ «Взуття ІФ», а 12 та 14.03.2018 проводились засідання наглядової ради, про які їм не повідомляли та участі в яких вони не приймали. Однак у протоколах загальних зборів зазначено, що проголосували всі 100% акціонерів. Тобто їх підписи у протоколах було підроблено. 23.10.2018 ПрАТ «Взуття ІФ» надіслав їм копію протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «Взуття ІФ» від 16.04.2014, на якому ніби то мав бути підпис ОСОБА_2 , оскільки вона зазначена як секретар, однак в дужках напроти її прізвища є напис «підпис, 16.04.2014». Згідно цього протоколу на зборах присутні усі акціонери. У протоколі також зазначено, що ОСОБА_2 у якості ревізора озвучив звіт і висновки щодо діяльності товариства у 2013 році. Крім того кожен акціонер на початку зборів повинен пройти реєстрацію та підписатись у реєстрі акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, а потім у протоколі підведення підсумків голосування з питань порядку денного. Однак жоден з цих документів вони не підписували.

23 жовтня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування.

28 грудня 2018 року кримінальні провадження об`єднані.

26 вересня 2019 року розпочато досудове розслідування за фактом дачі завідомо неправдивих показань касирами ТОВ «Регістр» за ч. 1 ст. 384 КК України, які будучи допитані у якості свідків дали показання про те що не вели будь-яких записів чорнової бухгалтерії, що не відповідає дійсності, оскільки згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи від 31.05.2019 № СЕ-19/109/09-96/ПЧ записи у журналі чорнової бухгалтерії ТОВ «Регістр» виконані ОСОБА_7 та ОСОБА_8

1 жовтня 2019 року кримінальні провадження об`єднані.

15 травня 2019 року з метою визначення матеріальних збитків прокуратурою Івано-Франківської області у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, на проведення якої експерту необхідно надати документи про господарську діяльність ТОВ «Регістр» та пов`язаних з ним підприємств, а саме ТОВ «Адванс Карпати», ТОВ «ТД Регістр» та ПрАТ «Взуття ІФ».

Згідно клопотання експерта, якому доручено проведення судово-економічної експертизи попереднім вивченням матеріалів наданих на дослідження встановлено що їх недостатньо для проведення експертизи та необхідно надати додаткові матеріали.

5 грудня 2019 року слідчий в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України звернувся із запитом до ГУ ДПС в Івано-Франківській області з метою отримання належним чином завіреної копії переліку працівників ТОВ «Регістр» та ТОВ «ТД Регістр», які перебували у трудових відносинах з вказаними товариствами у період з 27.06.2016 по даний час, помісячно, із зазначенням посад та інших наявних відомостей.

13 грудня 2019 року отримано відповідь ГУ ДПС в Івано-Франківській області, згідно якої надати запитувані документи можливо на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

5 грудня 2019 року слідчий в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України звернувся із запитом до ГУ ДПС в Івано-Франківській області з метою отримання інформації про дату реєстрації ТОВ «ТД Регістр» як платника податку на додану вартість та отримання належним чином завірені копії декларацій на прибуток ТОВ «ТД Регістр» за 2016 рік.

13 грудня 2019 року отримано відповідь ГУ ДПС в Івано-Франківській області, згідно якої надати запитувані документи можливо на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився,попередньо подав заяву відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, як доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області Тимчишину Дмитру Михайловичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій наступних документів:

- переліку працівників ТОВ «Регістр», ТОВ «Адванс Карпати», ТОВ «ТД Регістр» та ПрАТ «Взуття ІФ» які перебували у трудових відносинах з вказаними товариствами у період з 27.06.2016 по даний час, помісячно, із зазначенням посад та інших наявних відомостей;

- документів з інформацією про дату реєстрації ТОВ «ТД Регістр» як платника податку на додану вартість;

- належним чином завірених копії усіх наявних декларацій на прибуток ТОВ «Регістр», ТОВ «Адванс Карпати», ТОВ «ТД Регістр» та ПрАТ «Взуття ІФ» за 2016, 2017, 2018, 2019 роки, які знаходиться у володінні ГУ ДПС в Івано-Франківській області, за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 20, з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 січня 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Ковалюк І.П.