Ухвала суду № 86705474, 27.12.2019, Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 191/4686/19

Провадження № 1-кс/191/1685/19

У Х В А Л А

іменем України

27 грудня 2019 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області Твердохліб А.В., за участю секретаря – Яришевої Н.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Алексєєнко А.О., погоджене прокурором Синельниківської місцевої прокуратури Пашаєвим Р.Ш. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12019040390001817 від 18.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, –

ВСТАНОВИВ:

26.12.2019 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Алексєєнко А.О. посилається на те, до Синельниківського ВП надійшла заява представника ТОВ «Олімпіас груп» Голикова В.Ю. про те, що в період часу з середини листопада 2019 року по 16.12.2019 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа майном, яке належать ТОВ «Олімпіас груп», чим спричинила ТОВ «Олімпіас груп» матеріальний збиток. 18.12.2019 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040390001817, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. 18.12.2019 року допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_1 показав, що він є представником ТОВ «Олімпіас груп» за довіреністю. 04.10.2019 року ТОВ «Олімпіас груп» (ідентифікаційний код 39924672) укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 04/10-19 з ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ). У вказаному договорі поставки від 04.10.2019 року сторони узгодили механізм формування та узгодження ціни поставленої сільськогосподарської продукції, а також механізм формування загального обсягу поставленої сільськогосподарської продукції. Так, відповідно до п. 2.4 Договору «Товар постачається партіями. Розмір кожної окремої партії визначається Сторонами за домовленістю сторін. Розмір партії визначається як кількість товару вказаного в одній видатковій накладній». Відповідно до п. 2.7 «Покупець зобов`язаний оплатити поставлений товар протягом 2-х календарних днів з дати поставки окремої партії, яка зазначена у видатковій накладній на такий товар. Разом з видатковою накладною Постачальник зобов`язаний надати Покупцю рахунок на оплату». ТОВ «Олімпіас груп» на виконання умов вказаного договору у жовтні та листопаді 2019 року поставило ФОП ОСОБА_2 сільськогосподарську продукцію (кукурудзу) у кількості 4588,7 тон (фізична вага) загальною вартістю понад 15,0 млн. гривень. Кількість кукурудзи в кожній окремій партії та ціна однієї тони кукурудзи погоджувалась з ФОП ОСОБА_2 як з покупцем за договором поставки шляхом підписання відповідних податкових накладних та підтверджувалась здійсненням оплати за поставлену продукцію у жовтні 2019 року. ТОВ «Олімпіас груп» на виконання п. 2.9. Договору поставки зареєстрував податкові накладні за господарськими операціями поставки кукурудзи у жовтні та листопаді 2019 року, а ФОП ОСОБА_2 , в свою чергу, у власному податковому обліку підтвердив операцію з поставки кукурудзи у жовтні та листопаді 2019 року, підтвердженням чого є реєстрація податкової накладної ТОВ «Олімпіас груп», що є неможливим без спільної згоди сторін договору. Загальна кількість кукурудзи, яка поставлена ТОВ «Олімпіас груп» у жовтні 2019 року ФОП ОСОБА_2 , згідно вищезазначених видаткових накладних, складає 2497,09 тон (дві тисячі чотириста дев`яносто сім). Загальна вартість поставленої у жовтні 2019 року кукурудзи складає - 7 940 996 (сім мільйонів дев`ятсот сорок тисяч дев`ятсот дев`яносто три) гривні 18 копійок. У жовтні та листопаді 2019 року ФОП ОСОБА_2 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Олімпіас груп» кошти у сумі 6 173 928 (шість мільйонів сто сімдесят три тисячі дев`ятсот двадцять вісім) гривень 50 копійок за поставлену у жовтні сільськогосподарську продукцію (кукурудзу). Відповідно заборгованість ФОП ОСОБА_2 перед ТОВ «Олімпіас груп» за поставлену протягом жовтня 2019 року сільськогосподарську продукцію згідно договору поставки № 04/10-19 від 04.10.2019 року складає 1 767 067 (один мільйон сімсот шістдесят сім тисяч шістдесят сім) гривень 68 копійок. Загальна кількість поставленої ТОВ «Олімпіас груп» сільськогосподарської продукції (кукурудза) у листопаді 2019 року складає 2091,620 (фізична вага) тон (дві тисячі дев`яносто одна) на суму 7 396 177 (сім мільйонів триста дев`яносто шість тисяч сто сімдесят сім) гривень 49 копійок. Починаючи з середини листопада ФОП ОСОБА_2 припинено перерахування коштів за поставлено сільськогосподарську продукцію. Станом на грудень 2019 року залишок заборгованості за поставлену сільськогосподарську продукцію складає суму понад 9,0 млн. грн. В подальшому ФОП ОСОБА_2 направив на електронну адресу ТОВ «Олімпіас груп» сканкопію листа від 12.12.2019 року, у якому зазначив те, що він відмовляється від підписання видаткових накладних за листопад 2019 року, які передано ТОВ «Олімпіас груп». Також, у листі від 12.12.2019 року ФОП ОСОБА_2 запропоновано ТОВ «Олімпіас груп» здійснити розрахунок за неоплачену частину сільськогосподарської продукцію (кукурудза), яку поставлено ТОВ «Олімпіас груп» за договором № 04/10-19 від 04.10.2019 року у листопаді 2019 року, із розрахунку 2000 (дві тисячі грн.) за одну тону без врахування ПДВ. Але дана пропозиція щодо вартості придбання сільськогосподарської продукції є неприйнятною для ТОВ «Олімпіас груп». ТОВ «Олімпіас груп» та ФОП ОСОБА_2 погоджено загальну кількість та вартість поставленої сільськогосподарської продукції (кукурудза), про що свідчить підтвердження ФОП ОСОБА_2 реєстрації податкових накладних, виписаних ТОВ «Олімпіас груп» у листопаді 2019 року та відображення господарської операції у податковому обліку. ТОВ «Олімпіас груп» у відповідь на лист ФОП ОСОБА_2 від 12.12.2019 року направлено на електронну адресу ФОП ОСОБА_2 листа із зазначенням того, що у випадку непогодження останнім придбання сільськогосподарської продукції за цінами, які зазначені у видаткових та податкових накладних, запропонованої ціни реалізації кукурудзи, яку поставлено ТОВ «Олімпіас груп» у листопаді 2019 року, поставлену продукцію у кількості 2091,620 (фізична вага) тон (дві тисячі дев`яносто одна), з метою недопущення порушення інтересів ТОВ «Олімпіас груп» та порушення ФОП ОСОБА_2 взятих за договором поставки зобов`язань з оплати товару, необхідно повернути ТОВ «Олімпіас груп». Однак, у телефонному режимі ФОП ОСОБА_2 зазначив, що повертати придбану у листопаді 2019 року сільськогосподарську продукцію у кількості 2091,620 (фізична вага) тон (дві тисячі дев`яносто одна) він не збирається, а також не збирається розрахуватись у повному обсязі за придбану у жовтні 2019 року продукцію (кукурудзу). Тобто, ФОП ОСОБА_2 при проведенні попередніх оплат за придбану продукцію, викликав довіру у ТОВ «Олімпіас груп» як надійний контрагент. Але в подальшому, отримавши реальну можливість розпорядження отриманою від ТОВ «Олімпіас груп» сільськогосподарською продукцією, здійснив її подальшу реалізацію без мети повного розрахунку з ТОВ «Олімпіас груп». Також ФОП ОСОБА_2 здійснюються дії щодо обману посадових осіб ТОВ «Олімпіас груп» шляхом надання пропозиції розрахунку за придбану продукцію за вартістю вдвічі меншою, ніж обумовлено раніше. Дана поведінка з боку ФОП ОСОБА_2 може свідчити про те, що останнім вже реалізовано та відповідно отримано кошти за сільськогосподарську продукцію, та останній не має та не мав наміру проводити повний розрахунок з ТОВ «Олімпіас груп», а також повертати продукцію, отриману у листопаді 2019 року. Відповідно до договору поставки №04/10-19 від 04.10.2019 року розрахунок за отриману продукцію між ТОВ «Олімпіас груп» та ФОП ОСОБА_2 здійснювався з розрахункового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570). 21.12.2019 року накладено арешт на грошові кошти, в розмірі заподіяної матеріальної шкоди 9 163 244 грн, які знаходяться на банківському рахунку фізичної особи підприємця – ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570). Слідчий вважає, що з метою встановлення обставин, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до: руху коштів по рахунку фізичної особи підприємця – ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи та інформація.

Прокурор та слідчий надали заяви про підтримання клопотання та його розгляд без їх присутності.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 26.12.2019 року, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, з можливістю здійснення їх виїмки, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», з метою встановлення обставин, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування. За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Алексєєнко А.О., погоджене прокурором Синельниківської місцевої прокуратури Пашаєвим Р.Ш. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12019040390001817 від 18.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Синельниківського ВП - Алексєєнко Анастасії Олександрівні, Якімову Сергію Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, а саме:

-руху коштів фізичної особи підприємця – ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570), який знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: А. В. Твердохліб