Ухвала суду № 86703127, 26.12.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5931/19

Провадження № 1-кс/202/13106/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

26 грудня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Цховребова Л.Б.

власника майна ОСОБА_1

адвоката Кондрашової В.В.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Цховребова Л.Б., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019042630000193,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42019042630000193 від 07.08.2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному правопорушенні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.

23 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Цховребова Л.Б., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019042630000193.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 23 грудня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 07.08.2019 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області надійшли матеріали з УКР ГУНП в Дніпропетровській області щодо групи осіб, яка незаконно, за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволоділа правом на об`єкт нерухомого майна, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом, 07.08.2019 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області внесені відомості до ЄРДР за № 42019042630000193 із правовою кваліфікацією за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Також встановлено, що 07.11.2019 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області до ЄРДР внесені відомості за № 42019042630000262 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом незаконного заволодіння правом на об`єкт нерухомого майна, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Також, 07.11.2019 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області до ЄРДР внесені відомості за № 42019042630000261 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України за фактом використання завідомо підробленого документа - паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 при незаконному продажі квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, 07.11.2019 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області до ЄРДР внесені відомості за № 42019042630000260 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України за фактом використання завідомо підробленого документа - паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 при незаконному придбанні квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Матеріали вищевказаних кримінальних проваджень 07.11.2019 року, прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області об`єднано в одне кримінальне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за № 42019042630000193 від 07.08.2019 року.

Досудове розслідування кримінального провадження № 42019042630000193 від 07.08.2019 року доручено слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження прокурором надано письмове доручення співробітникам УКР ГУНП в Дніпропетровській області щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, а саме незаконного, шахрайським шляхом заволодіння правом на об`єкт нерухомого майна, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами виконання вказаного доручення, до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Дніпропетровській області згідно якого встановлена група осіб, яка шахрайським шляхом заволоділа правом на об`єкт нерухомого майна, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього в ході відпрацювання оперативної інформації, встановлено факт аналогічних протиправних дій фігурантів кримінального провадження, а саме щодо шахрайського заволодіння правом на об`єкт нерухомого майна - квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Так до зазначених злочинних дій має відношення група осіб, до складу якої входять: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном НОМЕР_1 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільними телефонами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , користується мобільними телефонами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , користується мобільним телефоном НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , користується мобільним телефоном НОМЕР_7 .

Одночасно в ході досудового розслідування проведено допити ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які в повній мірі підтвердили відомості, встановлені оперативними підрозділами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб причетних до його вчинення.

Аналізом зібраних доказів встановлено, що в обох випадках вчинення злочинів нотаріальні дії проводили державні нотаріуси П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори.

Таким чином у сторони обвинувачення були достатні та ґрунтовні підстави вважати, що вищевказані особи за попередньою змовою групою осіб вчинили щонайменш два кримінальних правопорушення, а саме незаконно заволоділи правами на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

З метою отримання доказів по кримінальному провадженню, прокурором до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було скеровано клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , де фактично мешкає ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За результатами розгляду вищевказаного клопотання, слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за вказаною вище адресою.

Так, на виконання вказаної ухвали слідчого судді, 13.12.2019 року слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Кривенко В.Ю. проведено обшук за вищезазначеною адресою в ході чого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки VIVO, чорно-синього кольору, у прозорому чохлі, без явних видимих пошкоджень, IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 (мобільний телефон НОМЕР_6 ); мобільний телефон марки TECNO, чорно-сірого кольору, без явних видимих пошкоджень, IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 (мобільний телефон НОМЕР_12 ); довіреність від 25 вересня 2019 року, засвідчена печаткою приватного нотаріуса ДНМО Дніпропетровської області ОСОБА_10 ; бланк свідоцтва про право власності на житло , мається дата «10 серпня»; бланк свідоцтва про право власності з печаткою; реєстраційне посвідчення на об`єкт нерухомого майна, які належать фізичним особам - бланк з печаткою; аркуш паперу формат А4 на якому мається печатка; копія договору купівлі-продажу з численними виправленнями, вписано адресу : АДРЕСА_2 ; блокнот коричневого кольору, в якому містяться чорнові записи; блокнот без обкладинки, в якому містяться чорнові записи; блокнот синьо-коричневого кольору із записами; 5 стартових пакетів; 4 карточки «Київстар»; 7 печаток, які знаходилися у сімці чорного кольору; аркуш паперу з відбитками печаток, які зазначені вище; чорнові записи на 9 арк.; карта на 2 арк.; чек № 59000451730502, відправник ОСОБА_5 ; блокнот чорного кольору з чорновими записами, виявлений в кімнаті під шафою; розпорядження № 20-р; оригінал свідоцтва про право власності на житло від 05 травня 2008 року, що за адресою: АДРЕСА_9 , № свідоцтва 1/200-08; бланк свідоцтва про право власності на житло; довідка № 2200; бланк «План земельного участка м-1:500 решение 11.07.1989 № 4/289; копії документів (паспорт) на ім`я гр. ОСОБА_4 ; блокнот коричневого кольору, в якому маються чорнові записи; витяг із сайту продажу нерухомого майна на 2 арк.; печатка «Архівне управління».

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у сторони обвинувачення є ґрунтовні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку речі та документи мають суттєве значення для кримінального провадження і необхідні для встановлення всіх обставин вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, а також встановлення інших епізодів злочинної діяльності фігурантів, у зв`язку із чим необхідним є застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на майно, перелік якого міститься в протоколі обшук від 13 грудня 2019 року.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Власник майна ОСОБА_1 в судовому засіданні частково заперечувала проти задоволення клопотання прокурора та просила відмовити в частині накладення арешту на: мобільний телефон марки TECNO, чорно-сірого кольору, без явних видимих пошкоджень, IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 (мобільний телефон НОМЕР_12 ); довіреність від 25 вересня 2019 року, засвідчена печаткою приватного нотаріуса ДНМО Дніпропетровської області ОСОБА_10 ; блокнот чорного кольору з чорновими записами, виявлений в кімнаті під шафою, оскільки на її думку, вказані речі та документи не мають жодного відношення до матеріалів кримінального провадження.

Адвокат Кондрашова В.В. в судовому засіданні також частково заперечувала проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон марки TECNO, чорно-сірого кольору, без явних видимих пошкоджень, IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 (мобільний телефон НОМЕР_12 ), довіреність від 25 вересня 2019 року, засвідчена печаткою приватного нотаріуса ДНМО Дніпропетровської області ОСОБА_10 та блокнот чорного кольору з чорновими записами, виявлений в кімнаті під шафою.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42019042630000193 від 07.08.2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10 грудня 2019 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 , що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , з метою відшукання: правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Дніпро, АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ; магнітних та електронних носів інформації, комп`ютерної техніки, серверів на яких можуть міститись відомості щодо вчинення вищевказаних або аналогічних злочинів; мобільних телефонів, що використовуються фігурантами вчинення злочинів; документів (договорів і додатків до них, платіжних доручень, товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків, печаток та штампів), що містять інформацію про обставини вчинення злочинів та причетних до них осіб; чорнових записів на яких містяться відомості про вчинення аналогічних злочинів.

13 грудня 2019 року на виконання вказаної ухвали слідчого судді, слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Кривенко В.Ю. проведено обшук за вищезазначеною адресою, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких міститься в протоколі обшуку від 13 грудня 2019 року.

Вказані речі, що були вилучені в ході обшуку 13 грудня 2019 року на підставі постанови прокурора від 13 грудня 2019 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019042630000193 від 07.08.2019 року.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України та підлягає частковому задоволенню, оскільки речі та документи, вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 , мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на вищевказане майно за винятком наступних речей та документів: мобільного телефону марки TECNO, чорно-сірого кольору, без явних видимих пошкоджень, IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 (мобільний телефон НОМЕР_12 ); довіреності від 25 вересня 2019 року, засвідченої печаткою приватного нотаріуса ДНМО Дніпропетровської області ОСОБА_10 ; блокнота чорного кольору з чорновими записами, виявленого в кімнаті під шафою, оскільки в цій частині не надано доказів на підтвердження того, що вказані речі та документи мають відношення до кримінального провадження № 42019042630000193 від 07.08.2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Цховребова Л.Б., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019042630000193 - задовольнити частково.

Накласти арешт, тобто заборонити будь-яким способом відчужувати, розпоряджатись та використовувати, на вилучене в ході проведення обшуку від 13.12.2019 року майно, за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська, АДРЕСА_7 , а саме на:

- Мобільний телефон марки VIVO, чорно-синього кольору, у прозорому чохлі, без явних видимих пошкоджень, IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 (мобільний телефон НОМЕР_6 );

- бланк свідоцтва про право власності на житло, мається дата «10 серпня»;

- бланк свідоцтва про право власності з печаткою;

- реєстраційне посвідчення на об`єкт нерухомого майна, які належать фізичним особам - бланк з печаткою;

- аркуш паперу формат А4 на якому мається печатка;

- копія договору купівлі-продажу з численними виправленнями, вписано адресу: АДРЕСА_2 ;

- блокнот коричневого кольору, в якому містяться чорнові записи;

- блокнот без обкладинки, в якому містяться чорнові записи;

- блокнот синьо-коричневого кольору із записами;

- 5 стартових пакетів;

- 4 карточки «Київстар»;

- 7 печаток, які знаходилися у сімці чорного кольору;

- аркуш паперу з відбитками печаток, які зазначені вище;

- чорнові записи на 9 арк.;

- карта на 2 арк.;

- чек № 59000451730502, відправник ОСОБА_5 ;

- розпорядження № 20-р;

- оригінал свідоцтва про право власності на житло від 05 травня 2008 року, що за адресою: АДРЕСА_9 , № свідоцтва 1/200-08;

- бланк свідоцтва про право власності на житло;

- довідка № 2200;

- бланк «План земельного участка м-1:500 решение 11.07.1989 №4/289»;

- копії документів (паспорт) на ім`я гр. ОСОБА_4 ;

- блокнот коричневого кольору, в якому маються чорнові записи;

- витяг із сайту продажу нерухомого майна на 2 арк.;

- печатка «Архівне управління».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар