Ухвала суду № 86703111, 27.12.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8637/19

Провадження № 1-кс/202/13233/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

27 грудня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019040000000172 від 18.03.2019 року, слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019040000000172 від 18.03.2019 року, дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомості (приміщень, будівель), які розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Глинки, буд. 15, які знаходяться у власності ТОВ «Оптичний дім» (32334827), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та частиною якими фактично користується (веде підприємницьку (господарську) діяльність) ТОВ «ФК «АРТЕМ» та його структурні підрозділи (відділення), пов`язану із валютними операціями, у тому числі обміну валют, з метою виявлення і вилучення документів з формування статутного капіталу ТОВ «ФК «АРТЕМ» (код ЄДРПОУ 40428605), документів щодо джерел походження коштів для формування власного капіталу та збільшення розміру власного капіталу ТОВ «ФК «АРТЕМ» (код ЄДРПОУ 40428605), документів, які складають переписку ТОВ «ФК «АРТЕМ» (код ЄДРПОУ 40428605) з Національним банком України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за 2018-2019 роки, документів (рішення НБУ, листи НБУ, листи службових осіб ТОВ «ФК «АРТЕМ») щодо відкликання (анулювання) у ТОВ «ФК «АРТЕМ» генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 08.12.2017 року № 211, документів, що відображають відомості про купівлю-продаж валют, документів, які відображують функціональні обов`язки касирів та керівного складу пунктів обміну, документів, що містять відомості про анкетні дані службових осіб пункту обміну, наказів про призначення їх на посаду, положення про пункт обміну, реєстраційні документи, договори оренди приміщень, документів, які підтверджують відповідність приміщень, у якому знаходиться пункт обміну, вимогам технічної захищеності, документів, необхідних для відкриття та функціонування пункту обміну валют, звітності про фінансові результати роботи, податкової звітності, чорнових записів, роздруківки відомостей операційного щоденника з відповідними додатками або іншого документа, у якому в повному обсязі відображені відомості про проведені операції купівлі-продажу валюти (із зазначенням конкретного виду валюти), флеш-носіїв, комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація та що відображає контроль у режимі реального часу за дотриманням встановленої законодавством суми проведення фізичними особами валютно-обмінних операцій за добу, грошових коштів, у тому числі в національній та іноземній валюті.

Строк дії ухвали до 26 січня 2020 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Глинки, буд. 15, лише один раз.

Повний текст ухвали буде проголошено 28.12.2019 року о 14:00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1