Ухвала суду № 86697619, 27.12.2019, Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 483/1679/19

Провадження 1-кс/483/812/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Куцаров В.І., за участю секретаря судових засідань Шилінскас О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів – прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону Градовського Є.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, –

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів – прокурор відділу Військової прокуратури Південного регіону Градовський Є.Ю. звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію. Своє клопотання прокурор обґрунтовував тим, що слідчим відділом Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 442019160690000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Службові особи військової частина А2637 (м. Очаків Миколаївської області), діючи всупереч інтересам служби, упродовж 2018 року вчинили зловживання службовим становищем в інтересах ТОВ «Науково- виробнича компанія «Техімпекс»», що виявилося в укладенні з вказаним суб`єктом господарювання, який не мав відповідних спеціалістів та потужностей для ремонту мінно-торпедного озброєння, договору № 22 від 12.03.2018 року на проведення середнього ремонту 3 виробів протичовнових торпед типу СЄТ-65 на суму понад 67 млн. гривень, а також у прийнятті та оплаті вказаному товариству неналежним чином виконаних робіт з ремонту вказаних виробів.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, а саме: до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ «Глобус» МФО 380526, який належить товариству з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006.

Оглядом вказаних рахунків встановлено, що ТОВ НВК «ТЕХІМПЕКС» з рахунку № НОМЕР_1 , після отримання ними 19 грудня 2018 року авансового платежу від військової частини А2637 на суму 27198259,01 грн. по вищевказаному договору, здійснили перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритому у АТ «Банк Альянс» МФО 300119, на суму 22 000 000,00 гривень.

Таким чином у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ «Банк Альянс» МФО 300119, який належить товариству з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у АТ «Банк Альянс» МФО 300119.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банку АТ «Банк Альянс», та можливість їх вилучення.

Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників АТ «Банк Альянс» МФО 300119 у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, а тому судове засідання проведено без участі прокурора.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати прокурор.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії протоколів допитів свідків, копії платіжних доручень, копія додаткової угоди, протокол огляду) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ «Банк Альянс» вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів – прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону Градовського Є.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, – задовольнити.

Надати групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 42019160690000036 від 19 квітня 2019 року за ч. 2 ст. 364 КК України у складі: Чорного Андрія Григоровича, Чоклі Олександра Ігоровича, Градовського Євгенія Юрійовича, Бабенка Костянтина Олександровича, слідчій групі Очаківського ВП Миколаївського ВП ГУНП в Миколаївській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та за їх дорученням прокурорам Військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України та оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до банківських документів товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006, що перебувають у володінні банку АТ «Банк Альянс» МФО 300119, та можливість їх вилучення, а саме:

- копій документів юридичної справи товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006, на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить товариству з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів товариству з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006, їх коди ЄДРПОУ;

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні АТ «Банк Альянс» МФО 300119;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку товариству з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт- банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 12 березня 2018 року по теперішній час;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 12 березня 2018 року по час виконання ухвали;

- договорів, на підставі яких товариству з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006 купувало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ «Банк Альянс» МФО 300119, договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з 12 березня 2018 року по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 товариства з обмеженою відповідальністю «НВК «ТЕХІМПЕКС» ЄДРПОУ 32499006, за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали визначити до 27 січня 2020 року.

Роз`яснити керівництву АТ «Банк Альянс» МФО 300119, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя