Ухвала суду № 86697597, 24.12.2019, Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 483/2226/19

Провадження 1-кс/483/801/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Куцаров В.І., за участю секретаря судових засідань Шилінскас О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Риженкова Д.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Риженков Д.С. звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що слідчим відділенням Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017150100000677 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України, вчинених за наступних обставин.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17 серпня 2017 року в черговій частині Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області зареєстрована заява від ОСОБА_1 про те, що в період з 2007 по даний час посадові особи ТОВ «Будівельна компанія «Укрбурвод» ЄРДПОУ:01416317, та відокремлених структурних підрозділів: ТОВ "Львівське спеціалізоване управління "Бурвод" ЄРДПОУ 01416346, Одеське спеціалізоване управління "Бурвод" ЄРДПОУ 01416352, Київська спеціалізована госпрозрахункова дільниця БУРВОД ТОВ "БК" "Укрбурвод", ЄРДПОУ 21470738, Харкіцвське спеціалізоване управління "Бурвод", ЄРДПОУ 01416369, ТОВ БК "Укрбурвод" ЄРДПОУ 01416317, які є правонаступником ВАТ«Укрбурвод», діючи шляхом обману, не виплачують дивіденди за придбаними іменними акціями, що спричинило значні матеріальні збитки.

Відповідно до заяви ОСОБА_1 , встановлено, що її покійний чоловік ОСОБА_2 та її діти ОСОБА_3 та ОСОБА_4 стали власниками іменних акцій відкритого акціонерного товариства «Укрбурвод», що знаходився за адресою: м. Київ, Дніпровський район, вул. Раскової, буд. № 21. У 2014 році дана організація була реорганізована в ТОВ «Будівельну компанію «Укрбурвод» та змінено юридичну адресу, а саме АДРЕСА_1 , вул. Чапаєва, 7. У 2012 році помер син ОСОБА_1 , а у 2016 році помер її чоловік ОСОБА_2 та після їх смерті відкрилася спадщина на належне їй майно, в тому числі на іменні акції підприємства. Але з 2012 року остання не може знайти фактичної адреси місцезнаходження підприємства з метою видачі державним нотаріусом свідоцтва про право на спадщину. Таким чином, заявниця вважає, що підприємство «Будівельна компанія «Укрбурвод» № 583 укриває місцезнаходження підприємства та укривання майна акціонера.

В ході допиту гр. ОСОБА_1 , в якості потерпілої було встановлено, що у 1995 році остання спільно зі своїм чоловіком та дітьми в Очаківському відділені «Сбербанку» отримала іменні акції ТОВ «Укрбурвод». Дані акції останні у 1995 році віддали до Одеського спеціального управління «Бурвод» № 583 по адресу: м. Одеса, вул. Авдеєва, 2 з метою отримання дивідендів. Після 2007 року дивіденди перестали надходити до їхніх власників. Пізніше потерпілій у 2014 році стало відомо, що ТОВ «Укрбурвод» було реорганізовано в ООО «Будівельна компанія Укрбурвод», який вже мав новий юридичний адрес м. Житомир, вул. Чапаєва, 7. Після цього, направляючи цілий ряд запитів за старими адресам, які були вказані, відповіді так і не надходили, після чого було встановлено, що у м. Києві та у м. Одесі ООО «Будівельна компанія «Укрбурвод» не знаходиться. Після цього, ОСОБА_1 , вирішила звернутися до поліції, оскільки вважала, що дана організація скриває своє місцезнаходження з метою невиплату дивідендів своїм акціонерам.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до Укрбурводу входять 5 структурних підрозділи, а саме:

1) Львівське спеціалізоване управління «Бурвод» № 584 ТОВ «БК`УКРБУРВОД» код ЄДРПОУ ВП:01416346, що знаходиться у м. Львів, Галіцький район, вул. Фурманська, буд. № 9;

2) Одеське спеціалізоване управління «Бурвод» № 583 ТОВ «БК`УКРБУРВОД» код ЄДРПОУ ВП:01416352, що знаходиться у м. Одеса, Малиновський район, вул. Плієва, буд. № 2;

3) Київська спеціалізована госпрозрахункова дільниця «Бурвод» ТОВ «БК`УКРБУРВОД» код ЄДРПОУ ВП:21170738, що знаходиться у м. Київ, Подільський район, вул. Садовського, буд. № 12, офіс 25;

4) Харківське спеціалізоване управління «Бурвод» № 582 ТОВ «БК`УКРБУРВОД» код ЄДРПОУ ВП:01416369, що знаходиться у м. Харків, Червонозаводський район, вул. Полтавська, буд. № 24-А;

5) Київське спеціалізоване управління «Бурвод» № 581 ТОВ

«БК`УКРБУРВОД» код ЄДРПОУ ВП:01416323, що знаходиться у м. Київ, вул. Перемоги, буд. № 9.

У ході досудового розслідування було надано ряд запитів до вищевказаних організацій, але станом на теперішній час, ні на один запит відповіді отримано не було, що цілком свідчить про відмову даними організаціями у отриманні необхідних документів, які мають велике значення для проведення досудового розслідування.

Враховуючи викладене, існують реальні підстави вважати, що вищевказані організації скривають своє місцезнаходження з метою невиплати дивідендів своїм акціонерам.

У ході досудового розслідування виникли потреба в отриманні документації, а саме оригіналів особових справ ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , майнових сертифікатів щодо наявності іменних акцій у ТОВ «Компанія УКРБУРВОД», що знаходиться за адресою: у Харківському спеціалізованому управлінні «Бурвод» № 582 ТОВ «БК`УКРБУРВОД» код ЄДРПОУ ВП:01416369, що знаходиться у м. Харків, Червонозаводський район, вул. Полтавська, буд. № 24-А.

Відповідно до Закону України, інформація, яка необхідна для надання правоохоронним органам стосовно діяльності «УКРБУРВОД», у відношенні до наявності іменних акцій на коло чітко визначених осіб, відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та має бути надана лише за вмотивованою ухвалою суду.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в вилучені документів, а саме особової справи ОСОБА_2 , майнових сертифікатів щодо наявності іменних акцій у ТОВ «Компанія з водозабезпечення УКРБУРВОД».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 став власником простих іменних акції номінальною вартістю 1 грн., в кількості 3-х штук на загальну номінальну вартість 3 грн., (сертифікат акцій № 1077 від 22.11.1997 року); ОСОБА_5 стала власником простих іменних акції номінальною вартістю 1 грн., в кількості 3-х штук на загальну номінальну вартість 3 грн., (сертифікат акцій № 1076 від 22.11.1997 року); ОСОБА_6 стала власником простих іменних акції номінальною вартістю 1 грн., в кількості 3-х штук на загальну номінальну вартість 3 грн., (сертифікат акцій № 1104 від 22.11.1997 року); ОСОБА_2 став власником простих іменних акції номінальною вартістю 1 грн., в кількості 15-ти штук на загальну номінальну вартість 15 грн., (сертифікат акцій № 604 від 22.11.1997 року); ОСОБА_1 стала власником простих іменних акції номінальною вартістю 1 грн., в кількості 3-х штук на загальну номінальну вартість 3 грн., (сертифікат акцій № 169 від 30.01.2001 року).

Тому, з метою встановлення фактів, які мають вагоме значення для досудового розслідування необхідно вилучити оригінали особових справ ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , майнових сертифікатів щодо наявності іменних акцій у ТОВ «Компанія УКРБУРВОД».

Встановлено, що відповідно до діючого законодавства вищевказані документи знаходяться у Харківському спеціалізованому управлінні «Бурвод» № 582 ТОВ «БК`УКРБУРВОД» код ЄДРПОУ ВП:01416369, що знаходиться у м. Харків, Червонозаводський район, вул. Полтавська, буд. № 24-А.

Адреса знаходження даної організації підтверджується офіційними даними з веб - сторінки державного органу.

Посилаючись на викладене, та те, що вказані документи в подальшому нададуть можливість в ході досудового розслідування ідентифікувати особу, яка надала документи для державної реєстрації та встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також вони можуть бути використані як докази кримінального правопорушення, а отримати таку інформацію орган досудового розслідування в інший спосіб позбавлений можливості, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: особових справ ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , майнових сертифікатів щодо наявності іменних акцій у ТОВ «Компанія УКРБУРВОД», статуту підприємства, які зберігаються у Харківському спеціалізованому управлінні «Бурвод» № 582 ТОВ «БК`УКРБУРВОД» код ЄДРПОУ ВП:01416369, що знаходиться у м. Харків, Червонозаводський район, вул. Полтавська, буд. № 24-А

Слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, а тому судове засідання проведено без участі прокурора.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В порушення вказаної норми закону, слідчим не надано доказів, що особові справи ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інші документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаного підприємства.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просив зокрема надати доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не надано підстав, що без вилучення оригіналів документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області Риженкова Д.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, – відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя