Ухвала суду № 86697120, 26.12.2019, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/10217/16-к

Провадження № 1-кс/638/5308/19

26.12.2019 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Подус Г.С.,

за участю секретаря судового засідання Коваленко О.В.,

слідчого Кобилєва О.А.,

прокурора Мороз А.О.

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Кобилєва Олександра Андрійовича, по кримінальному провадженню №12016220480002387 від 19.05.2016 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області Кобилєв О.А. звернувся до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з номерів телефонів НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.03.2016 по теперішній час оператора телефонних мереж ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд.53.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12016220480002387 від 19.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у період з 11.11.2013 по 11.05.2016 невстановлені особи заволоділи 33% корпоративних прав статутного капіталу ТОВ фірма «Ідалія», які належать ОСОБА_1 .

Постановою заступника начальника ГУНП в Харківській області

Маслія Є. Д ., здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016220480002387 від 19.05.2016 доручено групі слідчих, до складу якої включено старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Кобилєва Олександра Андрійовича.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 11.05.2016 проведено загальні збори учасників ТОВ фірма «ІДАЛІЯ» ЄДРПОУ 33122269, на якому були присутні ОСОБА_3 та представник ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої 15 квітня 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6., зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 664. Результатами загальних зборів учасників ТОВ фірма «ІДАЛЯ» ЄДРПОУ 33122269, згідно протоколу № 1\2016 від 11.05.2016 року, в тому числі, є примусове виключення ОСОБА_1 зі складу учасників товариства та змінена місцезнаходження вищевказаного товариства з м. Харків, пр. Московський 257 на м. Київ, Дніпровський район, вулиця Євгена Сверстюка, 23.

Згідно з інформацією ДП «Національні інформаційні системи» 15.04.2016 року об 20 год. 16 хв. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6., АДРЕСА_1 . 5, Було посвідчено довіреність видану ОСОБА_4 на ОСОБА_5 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що вона дійсно 15.04.2016 до неї звернулась жінка, яка надала паспорт на ім`я ОСОБА_4 з метою нотаріального посвідчення довіреності. ОСОБА_6 того ж дня посвідчила довіреність від імені ОСОБА_4 на ОСОБА_5 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що в останнє бачила

ОСОБА_5 в жовтні 2015 року, в м. Києві в останнє була близько шести років тому та довіреність від 15.04.2016 на ім`я ОСОБА_5 не видавала та про її існування їй нічого не відомо.

Допитана в якості свідка директор ТOB фірма «ІДАЛІЯ» ОСОБА_7 пояснила, що в документах, які надано до Васильківської районної державної адміністрації Київської області для внесення змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців міститься відбиток фальсифікованої печатки ТОВ фірма «ІДАЛІЯ», бо вона знаходиться і знаходилась у неї і вона її ніколи нікому не передавала, за винятком тих періодів, коли знаходилась у відпустці та на лікарняному. Також встановлено, що на номер телефону ОСОБА_7 02.03.2016 надійшов телефонний дзвінок від особи на ім`я ОСОБА_8 , який став погрожувати наслідками та кримінальною відповідальністю за ніби-то її незаконну діяльність. Аналогічний дзвінок надійшов 01.03.2016 на мобільний телефон чоловіка ОСОБА_7 - ОСОБА_9 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що за проханням ОСОБА_5 ним було виготовлено проект протоколу № 1/2016 загальних зборів учасників ТОВ фірма «Ідалія», для чого останнім було надано копії особистих документів учасників зборів та довіреність № 664, що посвідчено ОСОБА_6 та 10.05.2016 передано ОСОБА_5 лише в натуральному вигляді.

Також встановлено, що 12.05.2016 ТОВ фірма «Ідалія» в особі ОСОБА_5 видано довіреність бути представником з питань, які будуть пов`язані із державною реєстрацієюзмін до установчих документів та відомостей про ТОВ фірма «Ідалія» видано довіреність на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Встановлено, що нотаріус ОСОБА_10 на момент посвідчення довіреності користувався послугами мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_2 , ОСОБА_9 - НОМЕР_3 , ОСОБА_7 - НОМЕР_4 .

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, встановлення всіх причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення та є його співучасниками та проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про місцезнаходження вказаних абонентських номерів в момент вчинення кримінального правопорушення та посередньо після цього, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, необхідно отримати інформацію про телефонні з`єднання абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 01.03.2016 по теперішній час.

У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, а саме: інформацію про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з апаратів мобільного зв`язку з номерів телефонів, зазначених вище в період часу з 00.00 год. 01.03.2016 по теперішній час оператора телефонних мереж ТОВ «Лайфселл», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11-а.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення сторін дійшов наступних висновків.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим долучено до клопотання витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.05.2016 року. З даного витягу вбачається, що державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи відбулася 18.05.2016 року, а тому період за який слідчий просить надати інформацію ( з 01.03.2016 року по теперішній час) не підтверджено матеріалами справи.

Враховуючи вищевикладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Кобилєва Олександра Андрійовича, по кримінальному провадженню №12016220480002387 від 19.05.2016 року, за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Кобилєву Олександру Андрійовичу тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 01.03.2016 по 18.06.2016 р. оператора телефонних мереж ТОВ «Лайфселл», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11-а.

Зобов`язати оператора телефонних мереж ТОВ «Лайфселл», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11-а, надати право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, та забезпечити можливість вилучення (за вищевказаними номерами та упродовж зазначених термінів часу) наступної інформації:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

-типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, поповнення рахунку, тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Строк дії ухвали до 26.01.2020 року.

На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: