Ухвала суду № 86696955, 24.12.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/8568/19

Провадження № 1-кс/487/9616/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Притуляк І.О., за участю секретаря судового засідання Янковець Г.А., слідчого Поповича С.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Ляховченко Івана Анатолійовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за № 42019160000000651 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

20.12.2019 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Ляховченко Іван Анатолійович звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповичу С.М., Твердохлібенку М.В., Попазогло В.С., Коблову С.С., Гарановському О.В., Ротарь А.М., Шупарському О.О., Васильєву А.О., Балаєнку М.С., Іваннікову Є.В., Мотряк І.О., Козюрі С.О., Бурлаченку Д.В., Алесіну О.В., Шведчиков К.К., які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області Світлицькому О.О., Ляховченку І.А., Гаркушину І.А., Дорошенку О.В., Захарчуку С.П., Карачебану А.О., Семенюку М.В., Ткач С.С., Лобода Р.Г., Федосєєву С.П., Чернецькому Ю.А., Атаманюку Я.В., Бойчуку М.М., Брезіцькому В.С., Данилко А.С., Крикливому Р.М., Лященку А.В., Морванюк Ю.О., Полубок Д.Ю., Шпаченко С.М., оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області Ліцовському Т.Я., Колонтаєвському Є.В., Балакану О.Г. та за дорученням слідчого, прокурора оперативним співробітникам, тимчасовий доступ із можливістю їх вилучення до документів, що стали підставою для оголошення та проведення електронних торгів щодо права вимоги за кредитними договорами: №05/07/2005/980-К/364, №05/07/2005/980-К/363 (№ лоту: F51G5695), пропозицій учасників за усіма датами торгів (погоджених та відхилених комісією), протоколи засідань тендерного комітету, прийняті рішення, та інші документи щодо проведення електронних торгів, протоколу електронних торгів №UA-EA-2018-3-28-000012-a, та укладених за їх результатами договорів, що перебувають у володінні ТОВ «Національна електронна біржа» код ЄДРПОУ 38811542, розташованої за адресою: м. Київ, вулиця Хорива, буд. 7, к. 12.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019160000000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням Управління СБУ в Одеській області за № 65/4-8549 від 07.11.2019 щодо факту можливого використання протиправного механізму розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами Одеської міської ради.

Із змісту вказаного повідомлення вбачається, що посадові особи Одеської міської ради розтратили бюджетні кошти, а посадові особи ТОВ ФК «Юг Капітал» привласнили шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП «Теплопосточання міста Одеси», що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019160000000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Одеської міської ради (далі ОМР) від 15.07.2005 № 4217-ІУ надана згода на отримання КП «Одесатеплоенерго» від ВАТ КБ «Надра» кредитної лінії на суму 20 300 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/З64 від 25.07.2005).

Рішенням ОМР від 15.07.2005 № 4216-ІУ надана згода на отримання КП «Одесатеплокомуненерго» від ПАТ КБ «Надра» кредитної лінії на суму 12 500 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/363 від 25.07.2005).

У подальшому рішенням ОМР від 29.09.2006 № 318-У КП «Одесатеплоенерго», КП «Одесатеплокомуненерго» реорганізовано, шляхом створення КП «Теплопостачання міста Одеси» (надалі - КП «ТМО») з передачею усіх прав та обов`язків.

У зв`язку з ліквідацією ПАТ «КБ «Надра» у 2017 році, кредитний борг КП «ТМО» виставлено на відкриті торги (аукціон) Дирекцією фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У той же час ПАТ «КБ «Надра» листом №1-5-6480 від 05.10.2017 повідомлено КП «Теплопостачання міста Одеси», про те, що право вимоги буде виставлено на торги, які відбудуться 17, 31 жовтня та 14, 28 листопада 2017 року. У свою чергу директор КП «Теплопостачання міста Одеси» ОСОБА_1 листом №02/01-01-820 від 12.10.2017 проінформував першого заступника міського голови ОСОБА_2 про дати проведення торгів, проведення яких без участі Одеської міської ради може в подальшому негативно вплинути на майновий стан територіальної громади міста.

Незважаючи на вказані листи, службові особи ОМР у торгах 06.04.2018 участі не прийняли. За результатами торгів визначено переможця ТОВ ФК «Юг Капітал», яке у подальшому викупило кредитний борг за 82 020 000 грн.

Після викупу кредитного боргу ТОВ ФК «Юг Капітал» звернулося з листом на адресу ОМР щодо необхідності погашення КП «ТМО» своїх боргових зобов`язань на суму 309 169 564, 69 грн. відповідно до кредитних договорів № 05/07/2005/980-К/363 та № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005.

На підставі вказаного листа, ОМР погоджено розмір заборгованості, що підлягає сплаті ТОВ ФК «Юг капітал» у сумі 194 486 733, 46 грн. та рішенням

№ 3462-VII від 18.07.2018 затверджено виділення з бюджету коштів з відповідним графіком погашення.

Згідно інформації УСБУ в Одеські області ТОВ ФК «Юг капітал» підконтрольне посадовим особам ОМР, які умисно не викупили боргові зобов`язання КП «ТМО», з метою подальшого заволодіння коштами міського бюджету.

У результаті незаконних дій службових осіб Одеської міської ради імовірно спричинено збитки територіальної громаді міста Одеси у сумі 112 466 733,46? грн. (194 486 733, 46 - 82 020 000).

В ході проведення обшуку в Державні організації «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 17 вилучено копію Угоди № 14/270217-ГУ від 27.02.2017 про співпрацю з організації продажу активів (майна) та додаткової угоди №9 про внесення змін Угоди № 14/270217-ГУ від 27.02.2017. Відповідно до вказаної Угоди зі змінами ТОВ «Національна електронна біржа» код ЄДРПОУ 38811542, організовує та проводить відкриті торги (аукціони) по реалізації майна, яке знаходиться в управлінні Державні організації «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб».

Таким чином у володінні ТОВ «Національна електронна біржа» код ЄДРПОУ 38811542 перебувають документи щодо проведення електронних торгів №UA-EA-2018-3-28-000012-a та документи, що стали підставою для його проведення, а саме: оголошення про проведення електронних торгів; пропозиції учасників, протоколи засідань тендерного комітету, звіти та інші документи щодо проведення процедури електронних торгів відповідно до зазначених оголошень, договорів укладених за їх результатом, тощо , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять вільні зразки підписів директорів товариства і відбитків печатки товариства, які необхідні у якості порівняльного матеріалу при проведенні почеркознавчих і технічних експертиз документів.

У зв`язку із наведеним у органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Національна електронна біржа» код ЄДРПОУ 38811542, оскільки іншим способом довести обставини що підтверджують або спростовують розтрати посадовими особами Одеської міської ради бюджетних коштів та привласнення посадовими особами ТОВ ФК "Юг Капітал" шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП "Теплопостачання міста Одеси", що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах, без отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Національна електронна біржа» код ЄДРПОУ 38811542, не можливо.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до розділу 1 п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Ляховченко Івана Анатолійовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за № 42019160000000651 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Одеської області у вказаному кримінальному провадженні слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Поповичу С.М., Твердохлібенку М.В., Попазогло В.С., Коблову С.С., Гарановському О.В., Ротарь А.М., Шупарському О.О., Васильєву А.О., Балаєнку М.С., Іваннікову Є.В., Мотряк І.О., Козюрі С.О., Бурлаченку Д.В., Алесіну О.В., Шведчиков К.К., які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам відділу прокуратури Одеської області Світлицькому О.О., Ляховченку І.А., Гаркушину І.А., Дорошенку О.В., Захарчуку С.П., Карачебану А.О., Семенюку М.В., Ткач С.С., Лобода Р.Г., Федосєєву С.П., Чернецькому Ю.А., Атаманюку Я.В., Бойчуку М.М., Брезіцькому В.С., Данилко А.С., Крикливому Р.М., Лященку А.В., Морванюк Ю.О., Полубок Д.Ю., Шпаченко С.М., оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Одеській області Ліцовському Т.Я., Колонтаєвському Є.В., Балакану О.Г. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Національна електронна біржа» код ЄДРПОУ 38811542, розташованої за адресою: м. Київ, вулиця Хорива, буд. 7, к. 12, а саме:

- документів, що стали підставою для оголошення та проведення електронних торгів щодо права вимоги за кредитними договорами: №05/07/2005/980-К/364, №05/07/2005/980-К/363 (№ лоту: F51G5695), пропозицій учасників за усіма датами торгів (погоджених та відхилених комісією), протоколи засідань тендерного комітету, прийняті рішення, та інші документи щодо проведення електронних торгів, протоколу електронних торгів №UA-EA-2018-3-28-000012-a, та укладених за їх результатами договорів.

Ухвала дійсна до 24.01.2020року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ «Національна електронна біржа» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.О. Притуляк